26/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I e t I ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 -
E L G I S C H
M O N I T E U
1 1 1 1 1 1 U 0 I 1 1 1 0 1 1 1 1 I B
* 1 3 1 1 7 3 3 1 *
I
R B E L G E ~
- 2 0 1 3 N E E R G E L E G D D
T A A T S B L A
0 3 . 0 7 . 2 0 1 3
[ ~
R E C E i T K ~ ~ K A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 7 7 1 . 1 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; M I L J A A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r w e r i j s t r a a t 2 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I L J A A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V e r w e r i j s t r a a t 2 3 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
a ) V o o r a f g a a n d e l i i k e v e r k l a r i n g .
V o o r n o e m d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t :
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 3 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t : t o e g e l i c h t e n w a a r b i j d e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d ;
v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e : v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 d o o r d e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r ; ; d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N C A U T E R S A E Y S & C ° " t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 5 0 7 . 7 0 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J . D E G R Y S E B e d r i j f s r e v i s o r - - R é v i s e u r ; : d ' e n t r e p r i s e s " , t e 8 8 4 0 S t a d e n / O o s t n i e u w k e r k e , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , R P R l e p e r , o n d e m e m i n g s n u m m e r i , 0 8 9 4 . 8 4 1 . 3 3 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D E G R Y S E , : : b e d r i j f s r e v i s o r , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" V I I . C O N C L U S I E S
! n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A M I L J A A R a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A M I L J A A R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 8 . 4 8 1 , 5 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n e 5 . 2 3 2 , 3 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
o p 1 2 j u n i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C ° - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e g r y s e "
A a n g e z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v r a g e n , n o c h o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e e r i n v e r v a t t e c o n c l u s i e s e n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e ; v o o r l e z i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n à o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r - m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n , o p d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s v e r m e l d e r u b r i e k e n ' G e p l a a t s t k a p i t a a l ' , ` N i e t - o p g e v r a a g d k a p i t a a l ' , ' W e t t e l i j k e r e s e r v e ' , ' B e s c h i k b a r e r e s e r v e ' , ' O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ' e n ` R e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r ' o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 3 s l e c h t s e e n h a n d e l s s c h u l d t e n b e d r a g e v a n E 2 4 9 , 2 4 v e r m e l d s t a a t , w e l k e s c h u l d o n d e r t u s s e n e v e n w e l r e e d s v e r e f f e n d w e r d , a l s m e d e e e n p r o v i s i e v o o r d e l a s t e n v a n d e ' v e r e f f e n i n g ' , w e s h a l v e e r t h a n s g e e n ( f e i t e l i j k e ) p a s s i v a m e e r z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e d i e n t a a n z i e n t e w o r d e n a l s z i j n d e r e e d s " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d .
G e z i e n e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n d i e n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n e r d e r h a l v e d i e n a a n g a a n d e g e e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d i e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- - o m v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ;
- o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t .
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , K o e k u i t w e g 2 , d o c r d e h e e r M i c h i e l J O Y E , v o o r n o e m d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
- v o o r n o e m d e h e e r M i c h i e l J O Y E , v o o r z o v e e l e n z o v e r a l s n o d i g , t e g e l a s t e n m e t d e a f w i k k e l i n g d e r m o g e l i j k s n o g t e v e r r i c h t e n f i s c a l e , b a n c a i r e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , a l s m e d e t o t h e t d e s g e v a l l e n d i n o n t v a n g s t n e m e n v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v o o r v e r d e r e v e r d e l i n g e r v a n o n d e r d e v e n n o t e n .
l ç V o o r -
! b e l l o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e