10/06/2014
ÿþ M u d P O R 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i l l a g e n - t r ' t j h e t I t e t e e l l S t u f f t 3 ` t i t á t t _ t t T f 0 6 t 2 0 1 4 - - A n n e x e s - d ü M o n i t e u r b ë l g ë
O N E T E U R E E L O
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 6 - n v i 1 b M E I 2 0 1 4
1 S C H S T A A T S B L A c h t b a v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i o
1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 B E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 3 . 0 8 4 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 A B 2 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 2 / 0 4 ! 2 0 9 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r W a r a n d e s t r a a t 4 5 - 8 7 9 0 W a r e g e m .
F r a n k V e r g a l l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2014
ÿþl i l e d P S I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i
I H I I
N I T E U R
2 - 0 8 - B E L c I S C H S T A
E L G E
0 1 4 N E E R G E L E G D
1 8 M I 2 0 1 4
T S B L A D R e c w o m i n v a n K O O P H A N D E L
M M - a d . K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 8 4 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) U M M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e s t r a a t 4 5 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t o m d e b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s A u d i t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b o x 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n e n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
F r a n k V e r g a l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t . r i k ' B R e - c t o : N a a r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r i i r r i e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p é i s o ( * ( e n ) s
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.07.2013, NGL 16.07.2013 13320-0583-042
23/04/2013
ÿþr
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i j v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g F i e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , F i è t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[ w [ i t F - 1
M o i P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I n n e l i g
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 1 0 9 1 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , L V C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 8 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e n V e r g a l l e . L V C o n s u l t i n g B V B A a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
V e r g a l l e F r a n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m
b a s M t
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
0 4 3 3 . 0 8 4 . 4 1 2
M i m m o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i
08/04/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I ~ ~ I I I I I ~ B l ~ t l l l l l l ~ l ~ l l ~ ~ t l
b e h o u d e r * 1 3 0 5 9 5 6 4 '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
. 2 6 . 0 3 , 2 0 1 3
E C H T a N r ,
k < ~ I 1 f 1 f T ~ h f A h 1 D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 8 4 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B V B A H e r t e g o n n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o H e r t e g o n n e n i e t t e h e r b e n o e m e n z o a l s w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n V e r g a l l e I n v e s t N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 b u s A B 2 - 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a I s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 :
- F r a n k V e r g a l l e , O u d e n a a r d s e w e g 8 1 , 9 7 9 0 W o r t e g e m P e t e g e m .
- C i s k o n B V B A , O u d e n a a r d s e w e g 8 1 , 9 7 9 0 W o r t e g e m P e t e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c i s V e r g a l l e .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 : - D e H e e r F r a n k V e r g a l l e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r F r a n k V e r g a l l e a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
F r a n k V e r g a l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 20.07.2012 12321-0068-040
13/10/2011
ÿþM O d 2 . 0
n
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r g e f f l i n r i f f i e v a n d e a k t e
I T E U F ~ r 3 E 1 * - - - t
D I R E C T l O N
~ ~ I ~ 1 1 1 l ~ l l i I ~ 1 !
f l l l l ~ l l l l l l l l l I
I l l l ~ ~ ! l ~ I l l l
* 1 1 1 5 4 7 7 7 *
E L G I S C H S T A A T S B L A D 1 R ~ i 1 D
~
2 2 . 0 9 , 2 0 1 1
R E C i e B A N K i ' c O O P M A i V B E L
1 4
N E E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 8 4 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i m m o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 A b t 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T h o n e t l a a n 1 1 0 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n F r a n k V e r g a l l e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n K a a t j e V e r g a l l e , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 1 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 1 0 7 / 2 0 1 1 :
- V e r g a l l e I n v e s t N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 b u s A B 2 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e .
- V e k a c o n s u l t B V B A , K r e v e l s t r a a t 2 1 B b u s 3 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a a t j e V e r g a l l e .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 :
- V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r g a l l e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o o k o m V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r g a l l e a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t . d o o r d e h e e r F r a n k V e r g a l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.08.2011 11444-0311-040
15/02/2011 : OU030722
26/07/2010 : OU030722
01/09/2009 : OU030722
12/09/2008 : OU030722
04/07/2008 : OU030722
07/12/2007 : OU030722
15/03/2007 : OU030722
15/03/2007 : OU030722
20/10/2006 : OU030722
12/09/2006 : OU030722
04/05/2006 : OU030722
01/02/2006 : OU030722
27/10/2005 : VE030722
28/07/2005 : VE030722
28/02/2005 : VE030722
23/04/2004 : VE030722
19/03/2003 : VE030722
15/03/2002 : VE030722
10/03/2001 : VE030722
27/07/2000 : VE030722
12/02/2000 : VE030722
09/03/1999 : VE030722
25/02/1999 : VE030722
01/01/1997 : VE30722
07/04/1993 : VE30722
01/01/1993 : VE30722
01/01/1992 : VE30722
08/03/1989 : VE30722
02/02/1988 : VE30722