MINERVAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MINERVAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.735.131

Publication

24/04/2014
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : Minerval

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Rixensart 3 bte A

N° d'entreprise : 0430735131

Objet de l'acte : Nomination d'administrateur - nomination d'administrateur-délégué Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28.02.2014:

Suivant l'ordre du jour et après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend, à l'unanimité des voix, et suite au décès de son administrateur-délégué

Monsieur Alexis VAN BOXSTAEL, les décisions suivantes :

1.L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateurs dont le mandat sera exercé à titre gratuit, à dater de ce jour et pour une durée de 6 ans, les personnes suivantes

'Madame VAN BOXSTAEL Andrée domiciliée 37 Route des Barzettes  3963 Crans-Montana (Suisse)

'Monsieur VAN BOXSTAEL Frédéric domicilié 111 Avenue Jean De Ridder 1780 Wemmel

2.L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateurs-délégués, à dater de ce jour et pour toute la durée de leur mandant d'administrateur :

-Madame VAN BOXSTAEL Andrée

'Monsieur VAN BOXSTAEL Frédéric

Après avoir délibéré sur tous les points à l'ordre du jour, la séance est levée.

Mme BRAUN Jacqueline Mme VAN BOXSTAEL Andrée Mr VAN BOXSTAEL Frédéric

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 30.08.2013 13541-0350-011
15/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0430735131 Dénomination

(en entier) : Minerval

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 1 DEC. 2014

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Rixensart 3 bte A à 1380 Lasne

(adresse complète)

Obïet{s) de l'acte :Démission d'administrateur - démission d'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2011112014:

Suivant l'ordre du jour et après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend, à l'unanimité des

voix les décisions suivantes :

1.L'assemblée générale accepte la démission en qualité d'administrateur de Madame Jacqueline BRAUN ;

2.L'assemblée générale accepte la démission en qualité d'administrateur délégué de Madame Jacqueline BRAUN.

Après avoir délibéré sur tous les points à l'ordre du jour, la séance est levée.

Madame VAN BOXSTAEL Andrée

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/02/2013
ÿþCopie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod2.1

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TRIBUNAL DE d31'.x ,.ERCE

û i fEV. 2013

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0430.735.131

Dénomination

(en entier): MINERVAL

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Rixensart 3 A -1380 Lasne

Objet de l'acte : Réélection d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2012 :

A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une

période de 6 ans, se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2018 :

Madame Jacqueline Braun, domiciliée Avenue Lippens 322 boite 1.2 à 8300 Knokke-Heist, et

Monsieur Alexis Van Boxstael, domicilié Chaussée de Rixensart 3 A à 1380 Lasne.

Les administrateurs sont également nommés administrateurs-délégués.

Sauf décision ultérieure de l'assemblée générale, les mandats sont exercés à titre gratuit.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 30.08.2012 12521-0095-011
26/03/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

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16.03- 2J12 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brume)

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Ondernemingsnr : 0430735131

Benaming

(voluit) : Minerval

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lippenslaan 322 bus 1.2 - 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De raad van bestuur heeft beslist dat de zetel van de vennootschap per 1 februari 2012 wordt overgeplaatst van Lippenslaan 322 bus 12 te 8300 Knokke-Heist naar Chaussée de Rixensart 3 A te 1380 Lasne.

Van Boxstael Alexis

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste b1z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.09.2011 11570-0476-011
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 09.03.2015 15060-0184-012
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 31.08.2010 10526-0403-010
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 13.10.2009 09810-0031-010
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 29.08.2008 08689-0274-011
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 08.08.2008 08549-0311-012
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 08.08.2008 08549-0309-012
15/06/2015
ÿþ(en entier) : MINERVAL

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Chaussée de Rixensart 3/A -1380 Lasne

(adresse complète)

objet(s) de l'acte :Modifications des statuts

Il ressort d'un acte reçu par le notaire Thomas Dusselier, à Knokke - Helst, le 16 mars 2015, déposé à

l'enregistrement de Bruges, que l'assemblée générale a pris les décisions suivantes:

Première décision

L'assemblée décide de transférer le siège social à Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 137.

Deuxième décision

L'assemblée décide, tenant compte de la décision prise d'adapter la première phrase de l'article 2 des

statuts par le texte suivant:

Le siège de la société est situé à Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 137.

Troisième décision

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Andrée Van Boxstael en tant qu'administrateur et,

lui donne décharge de son mandat.

L'assemblée décide de nommer Madame Martina Versele et Messieurs Serge Vermeersch et Dimitri

Vermeersch en tant qu'administrateur.,

Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Ils sont ici présents ou représentés et ils acceptent leur mandat.

Madame Martina Versele est nommée en tant que président du Conseil d'Administration.

Quatrième décision

L'assemblée donne au notaire soussigné tous pouvoirs afin d'établir les textes coordonnés de la société, les

signer et les déposer au greffe du tribunal, conformément aux dispositions légales.

Cinquième décision

L'assemblée donne un mandat spécial au conseil d'administration afin d'exécuter les décisions prises

--- Traduction libre de l'extrait analitique

Les documents suivants ont également été déposés

-expéditon de l'acte

- statuts coordonnés

(signé) notaire Thomas Dusselier

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

È R1BUNAL DE COMMERCE

0 3 -06- 2015

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N° d'entreprise : 0430.735.131

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlage.n bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0430.735.131

Benaming

(voluit) : MINERVAL

(verkort) :

I RIBUNAL DE COMMERCE

0 3 -06- 2015

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Griffie

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Chaussee de Rixensart 3/A te 1380 Lasne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zestien maart tweeduizend en

vijftien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft

genomen :

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Knokke-Heist, Kalvekeetdijk:

137.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste zin van

artikel 2 van de statuten door volgende tekst:

De zetel van de vennootschap is te Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 137.

Derde beslissing

De vergadering beslist om Mevrouw Andrée Van Boxstael te ontslaan als bestuurder en kwijting te geven

van haar mandaat,

Gezien de heer Alexis Van Boxstael overleden is, heeft zijn mandaat een eind genomen, er wordt kwijting,

gegeven van zijn mandaat

De vergadering beslist om mevrouw Martina Versele en de heren Serge Vermeersch en Dimitri Vermeersch

voornoemd te benoemen als bestuurders. Hun mandaat zat onbezoldigd uitgeoefend worden.

Zij zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden hun mandaat.

Mevrouw Martins Versele wordt tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

----voor eensluidende analytisch uittreksel------ --

Worden hierbij tegelijk neergelegd

expeditie van de akte

gecoordineerde statuten

(getekend) notaris Thomas Dusselier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/12/2005 : BG080696
12/09/2005 : BG080696
13/07/2004 : BG080696
02/07/2003 : BG080696
28/02/2003 : BG080696
25/03/2002 : BG080696
10/11/2000 : BG080696
02/04/1999 : BG080696
03/03/1998 : BG80696
01/01/1992 : BL491150

Coordonnées
MINERVAL

Adresse
KALVEKEETDIJK 137 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande