24/04/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i e
R c
1 1
I
I - 0 / e - 2 0 1 / t
G r e f f e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : M i n e r v a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R i x e n s a r t 3 b t e A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 7 3 5 1 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 :
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t s u i t e a u d é c è s d e s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r A l e x i s V A N B O X S T A E L , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
' M a d a m e V A N B O X S T A E L A n d r é e d o m i c i l i é e 3 7 R o u t e d e s B a r z e t t e s 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( S u i s s e )
' M o n s i e u r V A N B O X S T A E L F r é d é r i c d o m i c i l i é 1 1 1 A v e n u e J e a n D e R i d d e r 1 7 8 0 W e m m e l
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e V A N B O X S T A E L A n d r é e
' M o n s i e u r V A N B O X S T A E L F r é d é r i c
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M m e B R A U N J a c q u e l i n e M m e V A N B O X S T A E L A n d r é e M r V A N B O X S T A E L F r é d é r i c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.06.2013, DPT 30.08.2013 13541-0350-011
15/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 7 3 5 1 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M i n e r v a l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 D E C . 2 0 1 4
. s N P A R L I M
G r e f f e
I I I I I l I I l i i i t u i n u i i i n
* 1 4 2 2 2 7 8 7 "
I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R i x e n s a r t 3 b t e A à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 1 1 1 1 2 0 1 4 :
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e J a c q u e l i n e B R A U N ;
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e J a c q u e l i n e B R A U N .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M a d a m e V A N B O X S T A E L A n d r é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2013
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
I I I I I I I I N N O
i .
T R I B U N A L D E d 3 1 ' . x , . E R C E
û i f E V . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 3 5 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I N E R V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e R i x e n s a r t 3 A - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e
p é r i o d e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 :
M a d a m e J a c q u e l i n e B r a u n , d o m i c i l i é e A v e n u e L i p p e n s 3 2 2 b o i t e 1 . 2 à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , e t
M o n s i e u r A l e x i s V a n B o x s t a e l , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e R i x e n s a r t 3 A à 1 3 8 0 L a s n e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é g a l e m e n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
S a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 30.08.2012 12521-0095-011
26/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 1 1 1 l I ' I I ' I I ' t I I I I I l t I I )
* 1 2 0 6 2 8 5 2 *
I N
h N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e l
1 6 . 0 3 - 2 J 1 2 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u m e )
B E L G I S C H S T A A T S B L A B 0 , 0 5 N A A R T 2 0 1 2
G r i f f e c e s ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 7 3 5 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n e r v a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i p p e n s l a a n 3 2 2 b u s 1 . 2 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 w o r d t o v e r g e p l a a t s t v a n L i p p e n s l a a n 3 2 2 b u s 1 2 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t n a a r C h a u s s é e d e R i x e n s a r t 3 A t e 1 3 8 0 L a s n e .
V a n B o x s t a e l A l e x i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.09.2011 11570-0476-011
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 09.03.2015 15060-0184-012
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 31.08.2010 10526-0403-010
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 13.10.2009 09810-0031-010
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 29.08.2008 08689-0274-011
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 08.08.2008 08549-0311-012
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 08.08.2008 08549-0309-012
15/06/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : M I N E R V A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e R i x e n s a r t 3 / A - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T h o m a s D u s s e l i e r , à K n o k k e - H e l s t , l e 1 6 m a r s 2 0 1 5 , d é p o s é à
l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u g e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k 1 3 7 .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , t e n a n t c o m p t e d e l a d é c i s i o n p r i s e d ' a d a p t e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k 1 3 7 .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n d r é e V a n B o x s t a e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t ,
l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e M a r t i n a V e r s e l e e t M e s s i e u r s S e r g e V e r m e e r s c h e t D i m i t r i
V e r m e e r s c h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . ,
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l s s o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t i l s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
M a d a m e M a r t i n a V e r s e l e e s t n o m m é e e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d ' é t a b l i r l e s t e x t e s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , l e s
s i g n e r e t l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C i n q u i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s
- - - T r a d u c t i o n l i b r e d e l ' e x t r a i t a n a l i t i q u e
L e s d o c u m e n t s s u i v a n t s o n t é g a l e m e n t é t é d é p o s é s
- e x p é d i t o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
( s i g n é ) n o t a i r e T h o m a s D u s s e l i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
È R 1 B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 6 - 2 0 1 5
, _ ; M a g O f = - ~ -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 3 5 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e . n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 7 3 5 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I N E R V A L
( v e r k o r t ) :
I R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 0 6 - 2 0 1 5
w i t ~ k c a
" M v b l y p n ó w . -
G r i f f i e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C h a u s s e e d e R i x e n s a r t 3 / A t e 1 3 8 0 L a s n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t , o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n
v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e B r u g g e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t
g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k :
1 3 7 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t e K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k 1 3 7 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w A n d r é e V a n B o x s t a e l t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n k w i j t i n g t e g e v e n
v a n h a a r m a n d a a t ,
G e z i e n d e h e e r A l e x i s V a n B o x s t a e l o v e r l e d e n i s , h e e f t z i j n m a n d a a t e e n e i n d g e n o m e n , e r w o r d t k w i j t i n g ,
g e g e v e n v a n z i j n m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w M a r t i n a V e r s e l e e n d e h e r e n S e r g e V e r m e e r s c h e n D i m i t r i V e r m e e r s c h
v o o r n o e m d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s . H u n m a n d a a t z a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
Z i j z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
M e v r o u w M a r t i n s V e r s e l e w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- - - - v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - - - - - -
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2005 : BG080696
12/09/2005 : BG080696
13/07/2004 : BG080696
02/07/2003 : BG080696
28/02/2003 : BG080696
25/03/2002 : BG080696
10/11/2000 : BG080696
02/04/1999 : BG080696
03/03/1998 : BG80696
01/01/1992 : BL491150