15/10/2013
ÿþ - ~ ~ - " 1 0 W , - " , M M W a f d M t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 4 . 1 Q . 2 Q 1 3
f t E C i i f i i f h i K P H A N D E L
K O E " , " : , . ,
* 1 3 1 5 6 9 7 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I S I L
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r v e r p l a a t s e n d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
/ 1 8 1 / /
1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p " 0 1 . 1 0 , 2 0 1 3 ; T w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 9 7 0 t l a d 3 7 V a k 1 6 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ; " g e t e k e n d " ; C h r i s t e l l e D E G R A E V E A d v i s e u r a i - o n t v a n g e r a i
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I S I L " , . m e t z e t e l t e K o r t r i j k , M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 5 e n h e b b e n d e a l s B T W - n u m m e r B E 0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 6 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
* d e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n : E n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t : L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 , v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z o d a t d i t v o o r t a a n
d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ;
2 , w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r ;
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f ; v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n _ v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I I I . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n .
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n z i j b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r
v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t j a a r d a a r o p .
A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r i n g d e i n v e n t a r i s o p , i
a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n ;
v o r m t é é n g e h e e l . "
T w e e d e b e s l u i t ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i p g .
"
1 ; i 6
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e ' z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r . .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 - v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r ,
I n g e v a l g e b r u i k g e m a a k t w o r d t v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 0 , m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t o v e r d e a g e n d a p u n t e n u i t e r l i j k 1 m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n h e b b e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n , D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e d a a n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l , t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
B e h a l v e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p - s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , d i e t e v e n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s , g e s c h i e d t d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z a a k v o e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d e n d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g b o e k j a a r v e r p l a a t s e n
d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g
s t a t u t e n d e d a t o v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e r t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- ~ ~ - " 1 0 W , - " , M M W a f d M t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 4 . 1 Q . 2 Q 1 3
f t E C i i f i i f h i K P H A N D E L
K O E " , " : , . ,
* 1 3 1 5 6 9 7 6 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I S I L
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r v e r p l a a t s e n d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
/ 1 8 1 / /
1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p " 0 1 . 1 0 , 2 0 1 3 ; T w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 9 7 0 t l a d 3 7 V a k 1 6 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ; " g e t e k e n d " ; C h r i s t e l l e D E G R A E V E A d v i s e u r a i - o n t v a n g e r a i
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I S I L " , . m e t z e t e l t e K o r t r i j k , M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 5 e n h e b b e n d e a l s B T W - n u m m e r B E 0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 6 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
* d e v o o r z i t t e r z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n : E n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t : L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 , v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z o d a t d i t v o o r t a a n
d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ;
2 , w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r ;
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f ; v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n _ v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I I I . D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
I V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d , v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n .
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e n z i j b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r
v o o r t a a n d e p e r i o d e z a l o m v a t t e n v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t j a a r d a a r o p .
A l s g e v o l g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r i n g d e i n v e n t a r i s o p , i
a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n ;
v o r m t é é n g e h e e l . "
T w e e d e b e s l u i t ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i p g .
"
1 ; i 6
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e ' z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r . .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 - v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r ,
I n g e v a l g e b r u i k g e m a a k t w o r d t v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 0 , m o e t d e v e n n o o t s c h a p d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t o v e r d e a g e n d a p u n t e n u i t e r l i j k 1 m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n h e b b e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h i e r o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z o e k e n , D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e d a a n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e z e t e l , t e r w i j l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
B e h a l v e w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p - s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , d i e t e v e n s d e e n i g e z a a k v o e r d e r i s , g e s c h i e d t d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z a a k v o e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d e n d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g b o e k j a a r v e r p l a a t s e n
d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g
s t a t u t e n d e d a t o v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e r t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011
ÿþM o t ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
* 1 1 1 1 1 9 2 9 *
- 1 . _ -
~ - 7 _ G E
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e 5 r . r . .
N E E R G E L E G D
- 5 . 0 7 , 2 0 1 1
R E d i 4 1 f B U 1 K K O O P H A N D E L
i l r , . n r n . i
r - " ~ L ~ - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 5
t , : R O B I N M E S S I A E N - A D V O C A A T
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
_ _ . : . _ w i j z i g i n g b e n a m i n g - w i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p t w e e e n t w i n t i g J u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 ; d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 9 4 9 B l a d 8 5 V a k 9 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r ; " g e t e k e n d " ; L . V a n h e u v e r z w i j n .
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O B I N M E S S I A E N - A D V O C A A T " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 5 , m e t B T W n u m m e r 6 E 8 7 8 . 0 2 3 . 1 1 5 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t :
e ) d a t d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " M I S I L " , e n o v e r s t a p n a a r h e t c o m m e r c i e e l k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g v a n d e n a a m w i j z i g i n g ;
3 . v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v r o e g e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r K o r t r i j k , M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 ;
4 . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 1 t e r t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 ;
5 . v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b i j h o r e n d e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ;
6 . s c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
7 . a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 8 , 1 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t t e v e r w i j d e r e n .
8 . s c h r a p p i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 3 , 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
9 , v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t e e n b e d r a g v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v o o r e e n z e l f d e b e d r a g , e n z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
1 0 . a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
b ) D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n , e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g o p g e r o e p e n w e r d e n , z o d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a
c ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
d ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
N a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t
h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M I S I L " , e n v o o r t a a n v e r d e r t e
f u n g e r e n a l s h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e n a a m s w i j z i g i n g , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
d a l a a t s t e b i : z - v a n t _ : . i K : i l c ~ : ; a r ' . i . , { i i ? : [ : l 4 . 1 r i e d ~
Ç e . r : 7 ^ D d r e c ` T t ? 7 ü ' G c O . ^ . . _ , n _ 7 i a r , ~ ; e f ! J . : T 1 ^ . ' _ ' _ e . ,
1 í ' e r s e : i d a ~ . m e n h a n d t e i c e n i n p
r , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g
" M I S I L "
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e b e n a m i n g " R o b i n M e s s i a e n - A d v o c a a t " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 , v e r l i e t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r o m e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p t e
w o r d e n e n w i j z i g d e h a a r b e n a m i n g i n d e h u i d i g e . "
D e r d e b e s l u i t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v r o e g e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r K o r t r i j k , M i n i s t e r L i e b a e r t l a a n 3 3 , b e s l u i t d e
v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë b i j
e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e z e z o r g t / z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n z u l l e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n
g e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e
e x p l o i t a t i e z e t e l s . " .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 m e i
2 0 1 1 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t m e t h e t
o o g o p d e d o e l w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l d u s t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . J U R I D I S C H E E N F I S C A L E D I E N S T V E R L E N I N G
1 . H e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r i n z a k e j u r i d i s c h e e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t v e r d e d i g e n v a n d e r d e n i n j u r i d i s c h e o f f i s c a l e g e s c h i l l e n , h e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r , s c h e i d s r e c h t e r , e n d e r g e l i j k e m e e r ; h e t d o c e r e n v a n s e m i n a r i e s e n h e t s c h r i j v e n v a n a c a d e m i s c h e b i j d r a g e n ;
2 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d i t b e r o e p . i l . H O L D I N G
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
I I I . P A T R I M O N I U M V E N N O O T S C H A P
1 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " I V . C O N S U L T A N C Y - O F M A N A G E M E N T V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n
b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l
t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
V . M U Z I E K O N D E R W I J S E N O P T R E D E N f E V E N E M E N T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- h e t d o c e r e n v a n m u z i e k i n a l h a a r v o r m e n ;
- h e t v e r z o r g e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o p t r e d e n s i n a l l e v e r s c h i j n i n g s v o r m e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n k a m p e n v o o r j o n g e r e n ;
- h e t o n t w e r p e n , o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n e v e n e m e n t e n v a n w e l k e a a r d o o k .
V I . D I E R E N V E R Z O R G I N G E N - W E L Z I J N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r z o r g i n g , b e g e l e i d i n g e n o p v a n g v a n d i e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
V I I . A L G E M E E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z e l f s i n d i e n z i j n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a . "
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n s t a t u t e n a l d u s t e c o ö r d i n e r e n Z e v e n d e b e s l u i t .
T e n e i n d e a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t t e s c h r a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 8 , 1 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" B e h o u d e n s i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d r i e v i e r d e n v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d , o f i n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , m e t i n s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o o t .
D e z e i n s t e m m i n g i s t e v e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t o v e r g e d r a g e n w o r d e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r , e n / o f a a n d i e n s b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e i n t e r d i c t i e , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e s t a a t v a n b e k e n d o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t , z e l f s a l s d i t d e e n i g e v e n n o o t i s . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v e n n o o t z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e z a a k v o e r d e r m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e r t i j d i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h a l l e e n o m g e g r o n d e r e d e n e n v e r z e t t e n t e g e n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n v a n d e a a n h u n m a n d a a t v e r b o n d e n v e r g o e d i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t w e r d b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . "
A c h t s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 2 3 , 2 4 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e s t a t u t e n a l d u s t e c o o r d i n e r e n .
N e g e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v e r m e l d i n p u n t 9 v a n d e a g e n d a .
T i e n d e B e s l u i t
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
" N e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n
m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t
2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n o p 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , z o n d e r
c r e a t i e v a n a a n d e l e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" G e t e k e n d d o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e w i j z i g i n g b e n a m i n g - w i j z i g i n g d o e l -
k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o t w e e e n
t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C C . f i P l a û f e i e b i z v B P . t C l l i : ~ . : r ^ . c f G z n " R u - 6 a ! ; p r . C a : r r " r . " n l ' ' _ . _ . C i ' ! ' l s t l L ' h . ^ _ ! ' : _ . . . . . . - . . : " I . , . r ' . ~ . . l _ . _ . - ~ i . S I T , ' ' " ~ i
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