10/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 U I I 1 I I l U l I I V I I
" i a i s ~ s a 3 *
. ,
I l l
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T É
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u p e e )
o p : 0 1 0 K T . 2 0 1 2
G r i f f i e i : E ; g r : - . x e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 1
4 5 5 2 2
, ,
, ,
. ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I S S - E N - P L A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o e r k e r k s e S t e e n w e g 1 9 3
8 3 1 0 B r u g g e S i n t - K r u i s
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i s o p g e r i c h t d o o r :
1 / M e v r o u w W A T T E Y N E G r i e t B r i g i t t e M a r t h a , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 9 , i e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , D h o o r e s t r a a t 1 8 3 .
2 / M e v r o u w C A L L E W A E R T N e a Y a n n , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 8 4 , e c h t g e n o t e ; v a n d e h e e r L o o t e n s S v e n B j b r n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 0 m e i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e : ! O o s t e n d s e S t e e n w e g 1 2 7 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I S S - E N - P L A C E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 8 3 1 0 B r u g g e S i n t - K r u i s , M o e r k e r k s e S t e e n w e g 1 9 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f ; v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ; b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n a a n n e m i n g a l s o n d e r a a n n e m i n g , i n v e r b a n d m e t e e r i . h o r e c a - u i t b a t i n g , i n d e r u i m s t e z i n , z o a l s d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e l e i d i n g e n h e t b e s t u u r v a n ; r e s t a u r a n t s e n n i e t v e r p l a a t s b a r e i n r i c h t i n g e n e n g e l e g e n h e d e n w a a r z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t ! ; l a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , s n a c k s e n m a a l t i j d e n t e k o o p o f v o o r v e r b r u i k t e r p l a a t s e w o r d e n a a n g e b o d e n . H e t d o e l b r e i d t z i c h o o k u i t t o t a l l e h i e r o p a a n s l u i t e n d e o f a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , a c t i v i t e i t e n , ! d i e n s t e n e n h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , a l l e s i n d e ; r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e : : v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s v e r e f f e n a a r i n a n d e r e , v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n ! o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d : h o u d e n m e t h e t d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g . n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , e n v o o r z o v e r d i t i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t . d o e l , o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , b o u w e n , l e a s e n e n r u i l e n , o p r i c h t e n e n d o e n ; o p r i c h t e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n e n ! a f s t a a n ; a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , b e l a n g e n n e m e n , b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e ! ; ; m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n z e l f d e d o e l , : e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g , u i t b r e i d i n g e n / o f v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g e n o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ! i v a n e e n o f m e e r d e r e p r o d u c t e n / m e r k e n / d i e n s t e n i n f r a n c h i s i n g o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m ; u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n , a l l e s o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d e n d i e n t v e r s t a a n t e w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g f a t t e s t n o d i g i s o f a a n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g f a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ! M e v r o u w G r i e t W A T T E Y N E v o o r n o e m d v e r k l a a r t , b i j m o n d e v a n h a a r v o l m a c h t d r a g e r , i n t e s c h r i j v e n v o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , d e w e l k e v o l s t c r t w o r d e n v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ! M e v r o u w N e a C A L L E W A E R T v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , d e w e l k e v o l s t o r t w o r d e n v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n T I E N D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t s a l d o , h e t z i j A C H T D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z a l t e r b e s c h i k k i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s t e l d w o r d e n b i j e e r s t e o p v r a g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e k a p i t a a l s b e h o e f t e d e r v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , t e b e n o e m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . H u n m a n d a a t w o r d t v a n j a a r t o t j a a r s t i l z w i j g e n d h e r n i e u w d b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g o v e r d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a i l e a k t e n e n d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e s w a t n i e t k r a c h t e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t v o o r b e h o u d e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
B E P E R K I N G V A N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D Z O N D E R E X T E R N E W E R K I N G
M e t b e t r e k k i n g t o t a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
D e z e b e p e r k i n g v a n b e v o e g d h e i d k a n i n b e g i n s e l n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e p a a l d e m a c h t e n , w a a r o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t e c h n i s c h e l e i d i n g , o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , a i d a n n i e t v e n n o t e n , m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t .
I n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m z i j n m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n .
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s , h u n f u n c t i e e n h u n m a c h t e n k a n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e w i j z i g d w o r d e n z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n v o o r d e v e r a n d e r i n g a a n d e s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d è o b l i g a t i e h o u d e r s .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ J
m o d 1 1 . 1
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n g e m e l d a r t i k e l , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d l e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t d e v e n n o o t a i s z o d a n i g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n z i j n v e r m e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s a s t b i j g e h o u d e n .
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k i a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e é é n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
D e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g d i e n t g e b r a c h t t e w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n / o f 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , o n k o s t e n e n d e l g i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t s a l d o z a l , n a a f t r e k - v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e - , a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w a r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j v e r k l a a r t h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r A n B r o s s e B V B A , t e 8 4 2 0 D e H a a n , B r e d e w e u 1 7 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - S L O T B E P A L I N G E N
1 1 B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e c o m p a r a n t e n k o m e n h e d e n b i j e e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t a l g e m e n e s t e m m e n o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t e n h a a r v e r l e e n d b i j a r t i k e l t w a a l f t o t e n m e t z e s t i e n d e r s t a t u t e n , m e v r o u w W A T T E Y N E G r i e t v o o r n o e m d e n m e v r o u w C A L L E W A E R T N e a v o o r n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t . V o o r n o e m d e b e i d e m e v r o u w e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n d e z e f u n c t i e s t e a a n v a a r d e n . D e z a a k v o e r d e r z a l i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l t w a a l f d e r s t a t u t e n .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t ,
2 / E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g E e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 0 1 4 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 .
3 1 O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n ( a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n
a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d