MONOPOLEY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MONOPOLEY
Dénomination : MONOPOLEY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.275.917

Publication

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 15.07.2013 13302-0206-011
18/04/2011
ÿþ*11058836

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

RECHTBANK KOOPHANDEL K(1EiTRIJK

Onderneminosnr : 0834.275.917

Benaming

(voluit) : MONOPOLEY

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vijvestraat 39, 8720 DENTERGEM

Onderwerp akte: : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Bij zaakvoerdersbesluit genomen op datum van 30 maart 2011 is besloten om, ter vervanging van de heer Lucien TAELMAN wonende te 8720 DENTERGEM, Deinzestraat 44, de heer Luc TAELMAN wonende te 8720 DENTERGEM, Vijvestraat 41 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M2, met zetel te 8720 DENTERGEM, Vijvestraat 39, om haar, overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar zaakvoerdersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MONOPOLEY, met zetel te: 8720 DENTERGEM, Vijvestraat 39.

Dit mandaat geldt voor de duur van voormeld zaakvoerdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voor éénsluidend uittreksel.

M2 bvba, zaakvoerder

vertegenwoordigd door

Luc TAELMAN, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/03/2011
ÿþMM 2.0

Gn Lei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 83

Benaming

(voluit) : MONOPOLEY

NEEFiGtèLEC3D

U 4. 03. 2011

WeBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

III II 11111 II Ill 1H I 1l

*11061375*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8720 Dentergem (Oeselgem), Vijvestraat 39

Onderwerp akte : OPRICHTING ingevolge partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe te Zulte, op 28 februari 2011, neergelegd ter registratie, dat de vennoten van de NV "BOUWWERKEN TAELMAN", met zetel te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vijvestraat 39, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, niet eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing  ontslag voorlezing verslagen  goedkeuring procedure artikel 749 Wetboek van Vennootschappen- mededeling door de raad van bestuur van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen.

A. (...)

Het besluit van het verslag opgemaakt door bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C°, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8790: WAREGEM, Keizerstraat 18, op datum van 25 februari 2011 met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "MONOPOLEY", luidt als volgt:

" 6. Besluiten

De inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: `MONOPLEY' bestaat uit een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap BOUWWERKEN TAELMAN voor een inbrengwaarde van 6.741.901,33 ¬ ingevolge een partiële splitsing overeenkomstig de artikelen 677 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de verrichting gelijkgesteld met een splitsing door oprichting op grond van een balans afgesloten op 30 september 2010.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

2de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en. duidelijkheid ;

3de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, met name het principe van de boekhoudkundige continuïteit, rekening houdende met het hogervermeld voorbehoud, bedrijfseconomisch verantwoord is, en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met overige eigenvermogens-waarden zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

1.De vergoeding van de inbreng in natura tbv. 6.741.901,33 ¬ bestaat in 100 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monopoley, zonder vermelding van nominale waarde, bestaande uit 48.212,22 ¬ kapitaal en 6.693.689,11 ¬ andere eigen vermogensbestanddelen.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 677 en 313 van het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 28 februari 2011.

Geert Van Ryckeghem Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de Burg.venn.ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°"

B. De vergadering beslist met eenparigheid, in toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, om af te zien van het opmaken van de verslagen aangaande de partiële splitsing zoals vermeld in artikels 745, 746 en 748 van zelfde wetboek.

C. Uit de verklaring op heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap, met uitzondering van het volgende:

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op basis van een staat van activa en passiva de dato 30 september 2010. Sedert voormelde datum hebben verscheidene verkopen plaats gevonden van gronden waarvan de verkoopsopbrengsten toekomen aan de nieuw op te richten vennootschap "MONOPOLEY" en waarvan de boekhoudkundige verwerking van de verkopen zal gebeuren binnen laatstgenoemde vennootschap. Bovendien werd na voormelde datum overgegaan tot aankoop van onroerende goederen, die eveneens deel uitmaken van de splitsing en mee worden overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap "MONOPOLEY". De aankoop van desbetreffende goederen is als het ware geschied in naam en voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap "MONOPOLEY".

Tweede beslissing  Verrichtingen met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

(...)

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Ingevolge voormelde beslissing, gaat het gedeeltelijk vermogen van de naamloze vennootschap

"BOUWWERKEN TAELMAN" over op de nieuw op te richten vennootschap.

Dit vermogen is uitvoerig beschreven in de bijlagen van voormeld splitsingsvoorstel, dat in het dossier ten

kantore van de notaris bewaard blijft en waarvan een exemplaar zal worden neergelegd op de bevoegde

Rechtbank van Koophandel.

Het betreft met name volgende bestanddelen:

( )

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap  ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht heeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap. De aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MONOPOLEY die zullen warden uitgereikt naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BOUWWERKEN TAELMAN, in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap. Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MONOPOLEY door toedoen van het bestuursorgaan.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 oktober 2010 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2010 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Rechten verbonden aan de nieuwe aandelen

In de naamloze vennootschap BOUWWERKEN TAELMAN zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan aandeelhouders, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

Derde beslissing  oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MONOPOLEY

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van

de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

- achtenveertigduizend tweehonderd en twaalf euro tweeëntwintig cent (48.212,22 ¬ ) kapitaal;

(...)

B. Financieel plan

De raad van bestuur van de vennootschap overhandigt aan de ondergetekende notaris een financieel plan

waarin zij optreedt als oprichter en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de

splitsing rechtvaardigt.

De vergadering beslist met eenparigheid de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

MONOPOLEY , met maatschappelijke zetel te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vijvestraat 39, op te richten, de

statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen als volgt:

Artikel 1. NAAM

De vennootschap wordt opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de

naam "MONOPOLEY".

Artikel 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8720 Dentergem (Oeselgem), Vijvestraat 39. (...)

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

(.VOOR EIGEN REKENING

A.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen

met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A.Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

B.Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

C.Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

E.De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III.BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, (...)

TITEL ll. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal wordt vastgesteld op achtenveertigduizend tweehonderd en twaalf euro tweeëntwintig cent (48.212,22 ¬ ), vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen op naam zonder nominale waarde. Al deze aandelen zijn bij de oprichting volstort ten belope van het geheel.

(...)

Artikel 8. ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.

Is het eigendomsrecht op een maatschappelijk aandeel gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zullen, alleen de vruchtgebruikers de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, behoudens afwijkende overeenkomst of verzet van de blote eigenaar. In deze laatste hypothese wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uitte oefenen.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel 13. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die warden

benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

Indien zij meer dan twee zijn, vormen de zaakvoerders een college. Dit beraadslaagt geldig wanneer de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig is. De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. De afschriften aan derden worden ondertekend door één of meerdere zaakvoerders, van zodra de wet dit toelaat.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid M2, gevestigd te met maatschappelijke zetel te 8720 Dentegem-Oeselgem, Vijvestraat 41, waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, onder nummer 0474.303.571, alhier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de Heer Lucien TAELMAN, wonende te 8720 Dentergem (Oeselgem), Deinzestraat, 44, dewelke alhier tussenkomt en verklaart haar benoeming te aanvaarden.

Als haar vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de Heer TAELMAN Lucien, voornoemd.

Hun mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagend met de inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en enkel in geval van wettige redenen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14. MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Hij heeft binnen zijn bevoegdheid alle handelingen die door de wet of door de statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder of zaakvoerders kunnen hetzij, de directie van de maatschappelijke zaken opdragen aan één of meer directeurs. De zaakvoerders kunnen ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een zaakvoerder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen. Elke zaakvoerder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren.

Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere mandataris-sen binnen de perken van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Ten aanzien van de handelingen buiten de perken van het statutair doel of gesteld in tegenstrijd tot de bevoegdheidsbeperkingen kan de vennootschap de onbevoegdheid van haar organen slechts inroepen tegen derden ter kwader trouw, die op het tijdstip waarop gehandeld is, wisten of behoorden te weten dat het doel overschreden is.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

(... )

Artikel 19. JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de derde zaterdag van de maand mei om 10.00 uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproeping vermeld. Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag. De vergadering komt buitengewoon samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen.

In dit laatste geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel van vennootschap besteld zijn.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, al dan niet vennoot. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf voile dagen voor de vergadering.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een mandataris, die al dan niet zelf aandeelhouder, houder van een obligatie of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat is. De zaakvoerder(s) kan de formulering van de volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf voile dagen voor de vergade-ring.

(...)

Artikel 26. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Op deze laatste datum worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de zaakvoerder(s) stelt de inventaris op en zet de jaarrekening uiteen overeenkomstig de wet.

De bepalingen van artikel 283 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing. Artikel 27. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering, die een dividend kan uitkeren, bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerders kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen naar een volgend boekjaar of aanwenden tot het spijzen van reservefondsen van algemene of bijzondere aard.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op plaatsen aangeduid door de zaakvoerder(s). Artikel 28. VERLIEZEN

a)Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, met dien verstande dat aan de voorwaarden inzake quorum en meerderheid in elke aandelencategorie dient voldaan te zijn, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b)Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan éénlvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c)Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 29. ONTBINDING

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.

In geval van ontbinding van de vennootschap voor welke reden en op welk ogenblik ook, gebeurt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar of vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering. Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen zullen de benoemde vereffenaars slechts in functie treden nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaar(s) beschiktlbeschikken ten dien einde over de meest uitge'brei'de machten voorzien door het artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

Artikel 30. VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief vooreerst dienen om het volstort niet afgelost bedrag van de maatschappelijk aandelen terug te betalen. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort. Het saldo wordt evenredig onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

(...)

Vierde beslissing  overgangsbepalingen van de opgerichte vennootschap

(...)

- dat de eerste jaarvergadering vastgesteld wordt op de de derde zaterdag van de maand mei tweeduizend en dertien om 10.00 uur.

- dat het eerste maatschappelijk boekjaar dat op heden is begonnen zal afsluiten op 31 december van het jaar 2012.

-dat het mandaat van de statutaire zaakvoerder kosteloos zal uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MONOPOLEY

Adresse
VIJVERSTRAAT 39 8720 OESELGEM

Code postal : 8720
Localité : Oeselgem
Commune : DENTERGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande