MONSIEUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MONSIEUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.713.496

Publication

26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 21.08.2014 14447-0334-013
21/01/2014
ÿþ, s mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*140 8911 11

geaergei tflei Ob

tbank van koophan ugge -- afdeling te Oalitenee iD

10 JAN. nriWfieÛe QI'!t9'ipr

Ondernemingsnr: 0878.713.496

Benaming (voluit) : MONSIEUR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Madeliefjeslaan 96

8400 Oostende

Onderwerp akte :Statutenwijziging (vastklikken reserves)

Uit een proces-verbaal opgesteld door Miche! Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme  Notaris Christian Van Damme  , Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op twintig december tweeduizend dertien, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd voor registratie, elf: bladen geen verzendingen op 27/12/2013, boek 279 blad 98 vak 05, ontvangen vijftig euro (50,00 ¬ ), adviseur-ontvanger a.i. (getekend) B. Billiau, blijkt dat er een buitengewone; algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid « MONSIEUR» te 8400 Oostende, Madeliefjeslaan 96, waarbij volgende: beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bijzondere; algemene vergadering, de dato twaalf december tweeduizend en dertien, met betrekking tot de; voorgenomen dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering en kapitaalsverhoging. Het verslag van de bijzondere algemene vergadering zal neergelegd worden ter griffie.

2. De vergadering besloot, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92,i het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig (90) procent van het, tussentijds bruto-dividend, zijnde zevenentwintigduizend euro (C 27.000,00), om het kapitaal te, brengen van negentienduizend euro (C 19.000,00) op zesenveertigduizend euro (C 46.000,00)4 door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van honderdtweeënveertig (142) nieuwe aandelen; zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs :; van zevenentwintigduizend euro (C 27.000,00).

Deze honderdtweeënveertig (142) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

3. Op de kapitaalverhoging wordt conform het voorkeurrecht volledig ingeschreven in geld door: 1/ de heer MONSIEUR Johan Frans Kamiel, niet meer gehuwd, geboren te Aalst op twaalf mei negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8400 Oostende, Madeliefjeslaan 96 i die verklaart in te schrijven op honderdeenenveertig (141) aandelen, welke hij volledig volstort, ;: door inbreng van een globaal bedrag van zesentwintigduizend zevenhonderddertig euro (¬ , 26.730,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan de heer MONSIEUR Johan,; voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van twaalf; december tweeduizend en dertien.

2/ mevrouw MoNsxeuR Liesbeth, geboren te Blankenberge op één april negentienhonderd vierentachtig, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Walstraat 50 G,

die verklaart in te schrijven op één (1) aandeel, welke zij volledig volstort door inbreng van een; globaal bedrag van tweehonderdzeventig euro (C 270,00), zijnde het netto dividend welke werdi overgemaakt aan mevrouw MONSIEUR Liesbeth, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de, bijzondere algemene vergadering van twaalf december tweeduizend en dertien.

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven; aandelen een globaal bedrag van zevenentwintigduizend euro (C 27.000,00) werd gestort, welk; bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC; bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato zeventien december; tweeduizend en dertien aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van; zevgnentwinti ttizende to _27AQ0,100)_bá~ stortïttg.ofioverechrijaci g_9.edegoneerd_werci_op_dej

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het'

gestorte kapitaal globaal ten bedrage van zevenentwintigduizend euro (¬ 27.000,00).

De aldus honderdtweeënveertig (142) onderschreven aandelen worden, als volledig volstort,

toegekend als volgt:

aan de heer MONSIEUR Johan, voormeld, honderdeenenveertig (141) aandelen, die aanvaardt;

- aan mevrouw MONSIEUR Liesbeth, voormeld, één (1) aandelen, die aanvaardt;

4. De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zesenveertigdulzend euro (¬ 46.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderdtweeënveertig (242) aandelen, zonder nominale waarde.

5. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 (kapitaal)van de statuten te wijzigen zoals verder vermeld.

6. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MONSIEUR".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Madeliefjeslaan 98.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenveertigduizend euro (¬ 46.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtweeënveertig (242) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdtweeënveertigste (1/2425te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophendel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

7. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. STATUTAIR ZAAKVOERDER:

De heer MONSIEUR Johan Frans Kamiel, niet meer gehuwd, geboren te Aalst op twaalf mei negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8400 Oostende, Madeliefjeslaan 96.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de

vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere

volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemeen:

Net uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van

volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en/of herstelling):

1/ timmer- en schrijnwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

" Het vervaardigen van artikelen van hout, metal of kunststof (bouw), ramen, dueren, wanden, kozijnen, rolluiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, afsluitingen en dergelijke,

" Vervaardigen van meubels van ongeacht welk material (inclusief trappen en leuningen),

" Dakbedekking en bouw van dakconstructies,

" Schrijnwerk van hout of van kunststof,

. Metaalschrijnwerk,

" Aile scheepstimmerwerken,

" Het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen,

" De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metal, kunststof of hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort,

" De vervaardiging van Kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, special winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, meubels voor restaurants, scholen, enzovoort,

" Het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens, badkamermeubels,

" De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of kunststof.

2/ aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenais niet-metalen dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

" Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk material,

" Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,

" Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.

3/ Het waterdicht maken van bouwwerken omvattend (zonder dat deze opsomming beperkend

is) :

" Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten,

" Gevelreiniging door middle van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort,

" Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevel en monumenten,

" Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van bouwterreinen),

" Het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middle van bitumineuze teer of synthetische producten, was of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membrane (hieronder wordt verstaan: afdichten van daken, dakterrrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken, duikers, tunnels),

" Werkzaamheden in verband met de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het

plaatsen van de thermische isolatie en van de bescherming van de afdichting,

4/ Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):

" Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen,

" Het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het oog op hun bescherming en verfraaiing,

. Het schilderen van metalen consturcties,

" Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden,

" Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden en tapijt,

" Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.

5/ Behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding omvattende (zonder dat deze opsomming

beperkend is):

" Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandbekleding van hout of andere paterialen,

" Onderneming voor het plaatsen van behang,

" Het plaatsen van allerlei decoratieartikelen,

" De groot- en kleinhandel in behang en onderhoudsproducten.

6/ Diverse bouwwerkzaamheden

" De vervaardiging van zitmeubels en onderdelen ervan voro woningen, kantoren en werkplaatsen,

" Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen,

" Onderneming voor het uitvoeren van voegwerekn,

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

r " mod 11.1

" Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,

" Het aanrbengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidinge nvan koelsystemen,

" Isolatie van koelkamers en -pakhuizen,

" Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,

" De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metal, hout of kunststof,

" De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metal,

" Overage werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (niet elders gespecificeerd),

" Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen,

" Werkzaamheden die vallen onder deze van binnenhuisarchitect,

" Het installeren van waterverzachters,

" Het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers,

" De groot- en kleinhandel in meubels, elektrische en niet-elektrische huishoudapparaten,

" De groot- en kleinhandel in hout,

" De groot- en kleinhandel in ijzerwaren, verf, vernis en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder of meer dan vierhonderd vierkante meter,

" De handelsberniddeling in hout en bouwmaterialen,

" De handelsberniddeling in meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding,

" De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel,

" De exploitative van een toonzaal in bouwmaterialen.

7/ De activiteiten van hondentoilettage en medegaand de aan- en verkoop van hondenmateriaal (voedsel, accessoires, bandjes, enzovoort), in de ruimste zin.

8/ Het inrichten, organiseren, leiden en begeleiden van workshops voor keramiek, sierraden, schilderen, bloemschikken en andere hobbyactiviteiten, inde ruimste zin, met medegaand de aan-en verkoop van aile daarbij nuttige of nodige grondstoffen, producten, materialen, gereedschappen en uitrusting of ermede samengaande artikelen.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden:

a/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende geoderen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onreorende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onreorende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het geode verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onreorende goederen;

b/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende warden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot

de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: a/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en vinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; c/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van admnistratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; e/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame active;

f/ het verlenen van administraieve prestaties en computerservices;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



g/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpzersoon in de handel met andere woorden de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

h/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van toechnologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede woensdag van de maand mei om twintig uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens ais het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking warden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

7. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA FISKAUANA, kantoor houdende te 8200 Brugge, Xaverianenstraat 32, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Notulen van de bijzondere algemene vergadering

Gecoördineerde statuten

Meester Sophie Delaere, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme  Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

4

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 30.08.2013 13551-0379-013
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 27.07.2012 12358-0477-013
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.08.2011, NGL 26.08.2011 11464-0119-014
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 22.07.2010 10347-0022-014
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 24.07.2009 09479-0134-013
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.03.2008, NGL 10.06.2008 08204-0337-014
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 13.06.2007 07221-0248-015
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 10.08.2015 15416-0160-013
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.07.2016, NGL 22.08.2016 16497-0420-013

Coordonnées
MONSIEUR

Adresse
MADELIEFJESLAAN 96 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande