07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0522-039
07/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0333-034
18/02/2014
ÿþl o à % 1 \
M o d W o r d 1 1 . 1
_ : t ; é j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l l 1 1 1 t R a l l e x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 0 7 . 3 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O N U M E N T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r - O o s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R S R A A D V A N B E S T U U R ! M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P i e t e r D E P O O R T E R , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , E n i n k v e l d 7 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v c o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r v e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o z e f D E P O O R T E R , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n s t r a a t 7 6 a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R O V A t A , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , F l o n k e d r e e f 5 1 , B T W B E 0 8 4 8 . 5 4 6 . 4 9 6 , R P R G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o g e r D E B I E . w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , F l o n k e d r e e f 5 1 a l s c o - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i t v o o r b e i d e m a n d a t e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
P i e t e r D E P O O R T E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþA
u h I
I "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
- 5 . 0 2 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f t t P i ï F t l , t K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 0 7 . 3 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o n u m e n t G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t r o z e b e k e s t r a a t , 5 4
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
1 l E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y i V a n c o p p e r n o l l _ e t e K o r t r i j k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l . , ; ; g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; ; M o n u m e n t G r o u p " o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
; g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T - B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e i ; ; b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e s p e c t i e v e l i j k z e s j u n i ; ; ? t w e e d u i z e n d ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h 1 S t a a t s b l a d v a n z e v e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 9 0 7 - 2 2 2 ) » ; ; é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i e r ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t : i ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r ; 0 6 1 7 9 7 1 8 ) e n n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n ( b e k e n d g e m a a k t i n i b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n o k t o b e r d a a r n a ; ; o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 7 9 8 7 ) o m u i t e i n d e l i j k d e z e t e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p i t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 .
T W E E D E B E S L U I T - - U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d h o n d e r d ; ; . v i e r e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w e e i ; B e l g i s c h e f r a n k ( 1 5 4 . 4 1 9 . 6 0 2 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n d r i e m i l j o e n ; ; a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o ; ; v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( e 3 . 8 2 7 . 9 6 1 , 9 4 ) .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; ; ; v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ; . . e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 7 0 . 8 8 3 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e s ; m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ;
; , e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 . 8 2 7 . 9 6 1 , 9 4 ) o p v i e r m i l j o e n ;
! ; v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o i
d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( e 4 . 5 9 8 . 8 4 5 , 9 3 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n ; ; i b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n i ; a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 8 . 7 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e t i ; a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n
t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n . _ _ z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( E 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o é é n c e n t ( e 2 . 8 2 9 . 1 1 6 , 0 1 ) , d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 8 . 7 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V I E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A I I V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V e r s l a g c o m m i s s a r i s :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s &