MORTAGNE HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MORTAGNE HOLDING
Dénomination : MORTAGNE HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.194.960

Publication

10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.02.2014, NGL 28.02.2014 14058-0149-012
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.02.2013, NGL 27.02.2013 13057-0066-011
08/02/2011
ÿþa 1



Lij



motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 4. 01. 2011



RECHUlmhKOOPHANDEL

TR1J K

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111111110,11.01(1)111'n u

Ondernemingsnr : g 3 3 À C( B6-0

Benaming : MORTAGNE HOLDING

{voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Marberstraat 2

8554 Zwevegem (Sint-Denijs)

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 31 december 2010, afgegeven véór

registratie, enkel ter neerlegging op de griffie

1. Venno(o)t(en):

De heer LAMBRECHT Filiep Jozef, bestuurder van vennootschappen, geboren te Kortrijk op negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenoot van mevrouw REMMERIE Evelyne Lea Michel, geboren te Kortrijk op negenentwintig januari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Marberstraat 2;

gehuwd te Zwevegem op twaalf mei tweeduizend en één onder het wettelijk stelsel bij gebreke van huwelijkscontract, stelsel dat niet conventioneel gewijzigd werd.

2. Rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Naam: "MORTAGNE HOLDING".

3. Zetel: 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Marberstraat 2.

4. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

2. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, ook als vereffenaar van vennootschappen.

3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op het vlak van management, administratie, ... en alle andere domeinen waarin ze competent is.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen

en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

{ ~7

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Kapitaal: DRIE MILJOEN ViJFHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND

VIJFHONDERDACHTENVEERTIG EURO VIJFENTWINTIG CENT (3.534.548,25 EUR), gesplitst in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarop ingeschreven is door inbreng in natura; volgestort.

Conclusies verslag bedrijfsrevisor

" 6. Besluiten.

De inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `MORTAGNE HOLDING' bestaat uit de inbreng door de heer Filiep Lambrecht, voornoemd, van :

" 185 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L & R Mortagne voor een waarde van 2.296.578, 90 EUR;

" 462 aandelen van de naamloze vennootschap LAVANCO voor een waarde van 1.234.029, 72 EUR;

" 1 aandeel van de naamloze vennootschap DANIEL LAMBRECHT voor een waarde van 3.939.63 EUR.

Bij het beëindigen van onze kontrolewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

2. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijk-heid ;

3. de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voorbehoud dat de exploitatie-omstandigheden van de

vennootschappen waarvan de aandelen ingebracht worden niet fundamenteel gewjzigd worden en

dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng

in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbrengen in nature bestaat in 1.000 aandelen van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MORTAGNE HOLDING'

zonder vermelding van nominale waarde voor een kapitaal van 3.534.548,25 EUR.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van

het Wetboek vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 30 december 2010.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de BV ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°"

6. Duur: onbepaald.

7. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

e

Voor-behcwden aan het Belgisch Staatsblad

"

mod 2.1

Niet-statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer Filiep LAMBRECHT,

voornoemd.

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door

de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De zaakvoerders mogen bijzondere machten toekennen aan lasthebbers.

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, wordt de

' vennootschap gebonden door de handtekening van een zaakvoerder, indien er slechts één

zaakvoerder is, of van minstens twee zaakvoerders, indien er meerdere zaakvoerders zijn, of door de

handtekening van een door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt

beslist.

8. Boekjaar: van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgend jaar.

9. Jaarvergadering: op de maatschappelijke zetel, op de derde vrijdag van december om tien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. eerste jaarvergadering in 2012.

Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de vennoten voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vôôr de vergadering.

10. Reserves winstverdelingen verdeling vereffeningssaldo:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Op de nettowinst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op

voorstel van de zaakvoerders en in de mate dat de wet het toelaat.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Voor ontledend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift oprichtingsakte;

-verslagen van de oprichter en de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 29.01.2016 16039-0226-014

Coordonnées
MORTAGNE HOLDING

Adresse
MARBERSTRAAT 2 8554 SINT-DENIJS

Code postal : 8554
Localité : Sint-Denijs
Commune : ZWEVEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande