02/08/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b l a
( v o l u i t ) : M a y a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 9 0 M o o r s l e d e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 3 5
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 ; ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - J A A R V E R S L A G E N G O E D K E U R I N G V A N D E J A A R R E K E N I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n d e e l t m e e d a t h e t g e e n s c h r i f t e l i j k j a a r v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d o m d a t d i t g e e n w e t t e l i j k v e r p l i c h t i n g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n g e e f t a n t w o o r d o p d e e v e n t u e l e v r a g e n d i e d e v e n n o t e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n j a a r r e k e n i n g d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p g e s t e l d v o o r d e : p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a - l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e , t o e l i c h t i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e j a a r r e k e - n i n g i n e x t e n s o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
T W E E D E B E S L U I T V O O R L E Z I N G , K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G S T U K K E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t e e n t o e l i c h t i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 1 3 j u n i , 2 0 1 3 .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v e r m e l d e s t a a t e n m e t d e m e l d i n g o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , g e d a t e e r d o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
D e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o v e r d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n - g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n : h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r P i e t D u j a r d i n , d i e v i a d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , = o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " P i e t D u j a r d i n " ( m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t ' 1 2 ) , d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " ( m e t z e t e l t e k 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t - r i j k s t r a a t 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g t e n d i e a a n g e d u i d w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e z e ; c o n c l u - s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A M O V A h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 6 . 5 4 4 , 9 9 E U R e n e e n
n e t t o - a c t i e f t . b . v . 9 2 4 , 2 7 E U R . -
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ' : n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k - h o u d i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p ,
I k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n o m t r e n t d e i n b a a r h e i d v a n h a n d e l s v o r d e r i n g e n t . b . v . 4 . 8 8 0 , 8 5 E U R , D e v e r e f f e n i n g z a l s l e c h t s p o s i t i e f k u n n e n w a r d e n a f g e s l o t e n m i t s h e t z i j d e z e v o r d e r i n g e n i n b a a r z i j n , h e t z i j d e a a n d e e l h o u d e r s b e r e i d z i j n e e n d e e l v a n h u n v o r d e r i n g n i e t o p t e v o r d e r e n .
I k d i e n t e v e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s e n i n z a k e d e 1 0 - j a r i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t , o n d e r v o o r m e l d e v o o r b e h o u d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 6 j u n i 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u u u u i u 2 <