16/04/2015
ÿþ i ' ~ ~ k ~ ~ ~ _ M o d W a M 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 5 7 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U L T I P L I E S
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 2 A P R 2 0 1 5
G r i f f i e
_ _ - - G e n t A f d e l i n g - B r u g g e . - - ;
D e g r i f f i e r
R e c h t s v o r m : B e s l ó t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 0 0 T i e l t , A d o l f L o o s v e l d t s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M U L T I P L I E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , A d o l f L o o s v e l d t s t r a a t 9 . R P R B r u g g e , B T W B E 0 4 5 0 . 9 5 7 . 9 4 8 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ,
E E R S T E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r w o r d t v o o r t a a n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e l i d v a n A r t i k e l 1 8 v a n d e
s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r
H e t h u i d i g b o e k j a a r z a l , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l , w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i , o m 1 4 u u r . D e e e r s t e z i n v a n
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t
A r t i k e l 1 5 : S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - g a a t i e d e r j a a r
d o o r o p l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v e e r t i e n u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n
e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 2 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n v i j f d e ; d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 0 0 0 E U R ) .
* W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g
e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 2 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n i t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G D O E L
a r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
I n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n d e v e r k o o p v a n a l l e
e r g o n o m i s c h e p r o d u c t e n , a l s o o k c o m p u t e r - s u p p l i e s , h a r d w a r e e n s o f t w a r e , m u l t i m e d i a p r o d u c t e n i n d e r u i m s t e
z i n v a n h u n b e t e k e n i s , e n d o e l e n o p a l l e p r o d u c t e n v a n _ i n f o r m a t i c a e n b u r e a u t i c s a l s o o k d e v e r k o o p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r h u r i n g v a n a u d i o e n v i d e o m a t e r i a a l . M e t d e z e p r o d u c t e n w o r d e n z o w e l d e g o e d e r e n b e d o e l d z o a l s d i e t o t o p h e d e n b e s t a a n a l s d e z e d i e d o o r d e t o e k o m s t i g e t e c h n o l o g i e z u l l e n w i j z i g e n . Z i j k a n e v e n e e n s s t u d i e s e n w e r k e n v a n v o r e n g e n o e m e n d e o n d e r w e r p e n d r u k k e n e n v e r s p r e i d e n .
D e p r o d u c t i e , o n d e r h o u d , g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n c o n s u l t a n c y o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e a a n e n v e r k o o p v a n t e l e m a t i c a p r o d u c t e n e n d i e n s t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d
D e a a n e n v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g e n c o n s u l t a n c y m b t i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n k u n s t v o o r w e r p e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a d v i e s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r w i s s e l i n g , v e r h u r i n g , c o m m i s s i e h a n d e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e o o k m o g e n h e b b e n
H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g - o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t o p t r e d e n a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e r o e r e n d e a c t i v a a a n d e r d e n k a n v e r h u r e n
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
H e t b e l e g g e n v a n e i g e n v e r m o g e n i n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n e n g e l d l e n i n g e n
H e t k o p e n , h u r e n , p a c h t e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , v e r p a c h t e n o f o p a n d e r e w i j z e v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n o f e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n ( z e l f s h o o f d e l i j k ) o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n b a n k e n , d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n / o f v e n n o t e n
H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d p a t r i m o n i u m
P r o m o t i e , o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
H e t b e h e r e n , b e s t u r e n , b e l e i d s m a t i g b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n , o n g e a c h t h u n d o e l ;
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
H e t o n d e r z o e k , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
} i e t a a n l e g g e n , o o r d e e } k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r b e s t g e p a s t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a ! d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n z a a k v ó é r d e r ,
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v o l m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r n i e t s t a a t a c t i v a ! p a s s i i v a , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
, ~ "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g