12/05/2011
ÿþI I I I I I I V I I I I I I I I I I I 1 1 f f I 1 i I 1 f f I I I
* 1 1 0 7 1 8 9 8 +
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R U E L . N E E R G E L E G D t e r G R I ? P i E - d e i
D I R E C T I 9 N + .
R E C I i T A N K ` J A N K O O P H A N D E L " i t
_ 5 - 0 5 _ ' t - n 9 i B R U G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 8 A A R , 2 0 1
G i e k
B E L G I S C H S T A R T : _ ; B _ r B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 2 0 4 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y R I A M E N R O B E R T P A U W E L S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , V r a m b o u t s t r a a t 1 3 , b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m , t h a n s B e e n r e m o p d e r t i g ' m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e 4 o p 4 a p r i l 2 0 1 1 , g e b o e k t d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , ' b o e k 2 1 8 , b l a d 9 7 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o , d e e a i n s p e c t e u r a i . L A G A . ( g e t e k e n d ) B i l l i a u B . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e . A a n s p r a k e l i j k h e i d M Y R I A M E N R O B E R T P A U W E L S , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e V r a m b o u t s t r a a t 1 3 , b u s 1 .
O p g e r i c h t a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a u r i c e . H e n r i Q u a g h e b e u r , d e s t i j d s t e O o s t e n d e , o p a c h t t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , b e k e n d g e m a a k t i n . d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , o n d e r n u m m e r 2 5 3 1 1
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P i e r r e T h o m a s , ' d e s t i j d s t e B r u g g e , o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 0 0 3 3 0 1 8 0 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 5 2 0 4 8 3 0
B T W - n u m m e r : 4 0 5 2 0 4 8 3 0
V o l g e n d e b e s l s i s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o . 2 9 m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t h a n d e l t o v e r d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n : o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n :
g e n o m e n . "
2 / D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t h a n d e l t o v e r d e g e p l a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e z i e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A C L E P P E , K E U N E N E N P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , m e t k a n t o o r t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n . B a u w e n s s t r a a t 1 9 b u s 1 .
l u i d e n a l s v o l g t :
« 4 . C O N C L U S I E .
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " M Y R I A M E N " R O B E R T P A U W E L S " , V r a m b o u t s t r a a t 1 3 b u s 1 , 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 0 4 . 3 1 2 , 4 4 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 1 . 7 9 7 , 7 1 E U R O .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t :
- e r e e n v e r s c h i l i s t u s s e n d e i n d i v i d u e e l t o e w i j s b a r e k l a n t e n l i j s t e n d e a l g e m e n e r e k e n i n g h a n d e l s v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 . 8 3 7 , 4 3 d a t n a a r o n w a a r d e d i e n t g e b o e k t t e w o r d e n ;
- g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t d e k o s t e n d i e u i t d e v e r e f f e n i n g z u l l e n v o o r t v l o e i e n .
V o o r h e t o v e r i g e g e e f t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r , i n . z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n ; w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t i k m i j n i e t k a n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n . l a t e n t e p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h r S t a a t s b l a d
B r u g g e , 3 0 " m a a r t 2 0 1 1 ,
B V B A C L E P P E , K E U N E N E N P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n
( g e t e k e n d )
P E T E R V A N D E W A L L E , z a a k v o e r d e r . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e
v e n n o t e n . Z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M Y R I A M E N R O B E R T P A U W E L S e n b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
z o d a t z i j v a n a f h e d e n e n k e l n o g z a l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
M e v r o u w M y r i a m P a u w e l s , v o o r n o e m d .
H i e r a a n w e z i g , e n d i e h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t M e v r o u w M y r i a m P a u w e l s , v o o r n o e m d , a l s l a s t h e b b e r a d h o c o m h e t
v e r z o e k s c h r i f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , t o t
b e v e s t i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i e s l e c h t s i n f u n c t i e k a n t r e d e n
i n d i e n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n M e v r o u w M y r i a m P a u w e l s , v o o r n o e m d , d o o r d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i s :
d e H e e r V i n c e n t P a u w e l s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e z e v e r e f f e n a a r t r e e d t s l e c h t s i n f u n c t i e o n d e r d e d u b b e l e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n i e t -
b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n M e v r o u w M y r i a m P a u w e l s , v o o r n o e m d , d o o r
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n z i j n
b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
6 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r
' d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g , v e r l e n e n m e t o f z o n d e r
v e r t a l i n g v a n a i l e v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
. . m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
" B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
7 / I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A e n i s i n v e r e f f e n i n g . "
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n M e v r o u w M y r i a m P a u w e l s , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e o v e r h a a r b e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r z o u b l i j k e n .
N O T A R I S P H I L I P P E V A N L A T U M T E B E E R N E M ( O E D E L E M )
H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d o o r
e e n b e d r i j f s r e v i s o r , k o p i e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e