05/12/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
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B e l S t a n
n j a & e : , ' ' i . . , : e s ~ ÿ ~ ~
I a ~ + C ' s i ` ~ T 3 ~ . ~ S , ' ~ l ~ _ 2 k L ~ ~ î ~ : # : ~ ~ k
0 2 0 1 t e 1 f f 0 3
V Y ' J 1 . I e d , V z i -
I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 2 9 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 0 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N & V F i n a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a r t e s t r a a t 3 4 A 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g n a m e e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n D a n i e l N i c o l a e s , w o n e n d e t e Z w a r t e s t r a a t 3 4 A t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) a l s z a a k v o e r d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a c h t i g i n g n a m e e n e i n d e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r M a r c V a e l , w o n e n d e t e E l z e n s t r a a t 2 4 9 1 1 2 S i n a a i , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o o k b e s l i s t d e N V M D G , m e t z e t e l t e E l z e n s t r a a t 2 4 9 1 1 2 S i n a a i , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a c h t i g i n g g a a t i n o n m i d d e l l i j k n a h e t s l u i t e n v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M D G n v , z a a k v o e r d e r , v o o r w i e o p t r e e d t
h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r c V e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2015
ÿþl l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o t d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N E i ~ : i i G % : i . . 4 ` - Z . 3 D l r . r . ~ " 1 _ . ~
v . 2 r . f : _ . a _
5 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 0 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N & V F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a r t e s t r a a t 3 4 A 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p 3 j a n u a r i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t , d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n M e v r o u w M a r g o t D e n d u y v e r - N i c o l a e s , w o n e n d e t e K a l f v a a r t 1 2 t e 8 9 0 0 I E P E R . D e m a c h t i g i n g g a a t i n v a n a f 3 j a n u a r i 2 0 1 5 . 1 T e v e n s w o r d t h i e r m e e h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n M D G N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r M a r c V a e l , ï E l z e n s t r a a t 2 4 , 9 1 1 2 S 1 N T - N 1 K L A A S .
O p g e s t e l d t e L o - R e n i n g e , o p 3 j a n u a r i 2 0 1 5
M a r g o t D e n d u y v e r - N i c o l a e s , z a a k v o e r d e r
- - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþ( i . d r
L u i k B
M A 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M ~ N D ' E ~ R i G N L
0 2 0 1 1
g E L G 1 C H S Û U R S ~
I I I M I ~ V N ~ I I Y V ~ V I ~ a ~ I P ~ V ~
" u o e ~ a a s "
G ' G E L E G D T E R G R I F F I E
. H T $ A M V A N E Q O P i l á A I V D E i ,
2 3 M E I 2 0 1 1
L A D
v i E u R e i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 0 3 . 4 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N & V F I N A N C E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , Z w a r t e s t r a a t 3 4 A
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N & V F I N A N C E , m e t z e t e l t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , Z w a r t e s t r a a t 3 4 A , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d , m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t :
1 . h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V E R H I L L E H i l d e A g n è s M a r i a C o r n e l i a , g e b o r e n t e l e p e r o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e ( R e n i n g e ) , Z w a r t e s t r a a t 3 4 / A 0 0 0 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 9 m e i 2 0 1 1 , t e v e n s w e r d h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
2 . t o t o m z e t t i n g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
H e t a a n b o d t o t o m z e t t i n g w e r d m e e g e d e e l d a a n a l l e v e n n o t e n .
M a x i m u m t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t k o n d e n w o r d e n o m g e z e t i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i n v e r h o u d i n g v a n é é n a a n d e e l m e t s t e m r e c h t v o o r é é n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t , z o n d e r m o g e l i j k h e i d v a n r e s t b r e u k e n . D e o m z e t t i n g s k o s t e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t d i e o m o m z e t t i n g v e r z o e k t .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e n a l l e v e n n o t e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e o m z e t t i n g v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t v a n m e v r o u w H i l d e V E R H I L L E i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e f i n i t i e f e n o n h e r r o e p e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e r e s t v a n d e t e r m i j n v a n o m z e t t i n g z o a l s d e z e d o o r d e w e t i s b e s c h r e v e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t c r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n :
- v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 . 2 1 7 ) n i e t o m g e z e t t e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , v a n c a t e g o r i e A ;
- t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) a a n d e l e n , v o o r t v l o e i e n d u i t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z u l l e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n u i t m a k e n , v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r s t e m r e c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k e n m e r k e n v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t e n d e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n z i j n d e v o l g e n d e :
a ) d e z e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ;
b ) d e z e a a n d e l e n k e n n e n g e e n s t e m r e c h t t o e a a n h u n t i t u l a r i s s e n , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 4 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
c ) d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B g e v e n r e c h t o p e e n b e v o o r r e c h t n i e t t e r u g v o r d e r b a a r d i v i d e n d v a n é é n e u r o v i j f e n t w i n t i g ( ¬ 1 , 2 5 ) p e r a a n d e e l , a l s o o k o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n w i n s t o v e r s c h o t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , v a n a f 1 9 m e i 2 0 1 1 ;
d ) d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v e r l e n e n e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g v e r m e e r d e r d , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t d e u i t g i f t e p r e m i e a l s o o k e e n r e c h t b i j d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o g e l i j k a a n h e t b e d r a g u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , m e t s t e m r e c h t ;
e ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e m o g e l i j k h e i d b e s c h i k k e n d e w e d e r k o o p t e e i s e n , h e t z i j v a n d e t o t a l i t e i t v a n h a a r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e t z i j v a n e e n b e p a a l d e s o o r t v a n d e z e a a n d e l e n , i e d e r e s o o r t v a n a a n d e l e n w o r d t o m s c h r e v e n o p g r o n d v a n d e u i t - , g i f t e d a t u m .
3 . d a t d e v e n n o o t s c h a p d e w e d e r i n k o o p k a n e i s e n v a n a l h a a r e i g e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e d e v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n i n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n , i n e e n '
n i e u w t o e t e v o e g e n l a a t s t e l i d :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n d e w e d e r i n k o o p e i s e n v a n a l h a a r e i g e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , e n d i t v o l g e n s
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d i n :
v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 . 2 1 7 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , v a n c a t e g o r i e A ;
- t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t ( 2 . 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v a n c a t e g o r i e B .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e w e d e r i n k o o p e i s e n v a n a l h a a r e i g e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , e n d i t v o l g e n s
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
5 . v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e -
r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e
v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n c l u s i e f g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e