23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 31.03.2014, NGL 16.07.2014 14317-0045-010
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 31.03.2013, NGL 30.10.2013 13650-0105-012
24/04/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 1 8 . 9 4 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : N . D . K . S . S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d e s t r a a t 6 8 - 8 8 4 0 S T A D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t t e S t a d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r t e l e g g e n
t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N . D . K . S . S E R V I C E S , w a a r v a n d e , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 4 0 S t a d e n , D i k s m u i d e s t r a a t 6 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 0 1 8 . 9 4 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ' d e z a a k v o e r d e r s , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . 1 3 i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a = g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
, D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s ; h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , ' a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a i s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A N . D . K . S . S E R V I C E S , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t e d e n , . D i k s m u i d e s t r a a t 6 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 7 . 9 4 6 , 6 4 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f ( n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n ) v a n - 2 . 3 7 4 , 2 4 E U R .
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ' t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n i s d e v e r e f f e n i n g m o g e l i j k i n d i e n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s - s c h u l d e i s e r s a k k o o r d g a a n o m n i e t m e e r a c t i e f h u n v o r d e r i n g t e i n n e n i n d e m a t e d a t h e t a a n w e z i g e a c t i e f d a a r t o e o n t o e r e i k e n d i s .
R o e s e l a r e , 2 7 m a a r t 2 0 1 3 .
( g e t e k e n d )
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n l u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 4 b e h o u d e n a s a r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n
v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r s , o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l :
1 . M e v r o u w D E S M E D T A n n e l l e s , g e b o r e n t e T o r h o u t o p v i e r e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 7 . 2 4 1 3 8 - 8 2 , w o n e n d t e 8 8 2 0 T o r h o u t , W e r k e n s t r a a t b u s 4 ;
2 . M e v r o u w G E S Q U I E R E N a n c y , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p t w e e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 2 . 0 2 - 4 2 0 . 9 7 , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , D i k s m u i d e s t r a a t 6 8 .
M e v r o u w D e s m e d t e n M e v r o u w G e s q u i e r e , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d e n e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r s a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n ;
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s a l s v o l g t v a s t
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j m o g e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
Z i j m o g e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h u n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s s a m e n o p t r e d e n d .
V i j f d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g
l u i d t « N . D . K . S . S E R V I C E S » . » .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n k e l
n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . » .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t t e S t e d e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T i t e c a A c c o u n t a n c y , t e R o e s e l a r e , e v e n a l s a a n
h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e K E N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; h o m o l o g a t i e v o n n i s v e r e f f e n a a r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 24.08.2012, NGL 18.10.2012 12612-0465-011
11/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i § a - S t á â t " s 1 i 1 â d - - 1 1 / Q T / Z U 1 2 " = A n n ë x é s d u M o r i i f e u r b è l g é
, u . a e
\ s i n f 2 y e l l u
' 4 e c l e r g e l e g t i t e r g r i f f i e v a n n c r e c h t b a n k v a n k w a p , h a n w e l B r u g g e ~ a , c ~ e d i E ? g t e O o s t e n a e
O p i J L I 2 9 1 2 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 1 8 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . D . K . S . S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a l i e s t r a a t 3 2 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 1 2 j u n i 2 0 1 2 h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A N . D . K . S . S e r v i c e s b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n a f h e d e n , t e w i j z i g e n v a n d e F a l i e s t r a a t t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m n a a r d e D i k s m u i d e s t r a a t 6 8 t e 8 8 4 0 S t a d e n .
D e z a a k v o e r d e r s ,
G h e s q u i è r e N a n c y D e s m e d t A n n e l i e s
03/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 26.08.2011, NGL 28.10.2011 11588-0584-011
20/03/2015
ÿþM a d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 1 8 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . D . K . S . S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i k s m u i d e s t r a a t 6 8 , 8 8 4 0 S t a d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N O P 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 , O N T S L A G E N
K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R , S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
L S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g ,
Z i j n v e r s c h e n e n
1 . M e v r , N a n c y G e s q u i e r e , h o u d s t e r v a n 6 0 a a n d e l e n 6 0
2 . M e v r . A n n e l i e s D e s m e c i t , h o u d s t e r v a n 6 0 a a n d e l e n 6 0
H e t z i j t o t a a l h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n 1 2 0
M e v r o u w N a n c y G e s q u i e r e w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , t e r w i j l M e v r o u w A n n e l i e s D e s m e d t a l s s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s w o r d t a a n g e s t e l d ,
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t d e v o o r z i t t e r n i e t h e t b e w i j s v o o r t e
l e g g e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
I I .
A g e n d a .
1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n d e
p e r i o d e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 t o t h e d e n ,
2 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o m t r e n t h e t v e r l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 , O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
l l l . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n d e p e r i o d e 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 t o t h e d e n .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n o n s d e j a a r r e k e n i n g v o o r o v e r h e t b o e k j a a r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , w e l k e g e p u b l i c e e r d w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s t b l a d . D e j a a r r e k e n i n g , d e b i j g e v o e g d e g e d e t a i l l e e r d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e v e r d u i d e l i j k i n g v a n d e d i v e r s e b a l a n s p o s t e n e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n g e v e n e e n d u i d e l i j k b e e l d v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n o n s e v e n e e n s d e j a a r r e k e n i n g v o o r o v e r d e p e r i o d e v a n a f 0 1 / 0 4 ) 2 0 1 4 t o t h e d e n , w e l k e r e k e n i n g e n g e l i j k z i j n a a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 w e l k e i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d b e s p r o k e n t e r s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r s m e l d e n g e e n b i j z o n d e r e r i s i c o ' s e n / o f o n z e k e r h e d e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p z i c h n i e t o p p a s s e n d e w i j z e h e e f t i n g e d e k t o f v e r z e k e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\ 1 1 \ 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
/ o o r - J e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o t e n h u n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g c o u r a n t n i e t m e e r o p e i s e n e n k w i j t s c h e l d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e j a a r r e k e n i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t h e t v e r s l a g v a n d e . v e r e f f e n a a r s .
I V . B e s p r e k i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e v e n n o t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s d d , 2 2 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
V . B e s l i s s i n g e n .
1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t
- D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 4 a p r i l 2 0 1 0 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n d r i k D e b u c q u o y t e D i k s m u i d e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 0 4 - 2 7 / 0 0 6 1 0 2 9 , e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e K i n t t e S t a d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
- D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , m e v r o u w N a n c y G e s q u i e r e e n m e v r o u w A n n e l l e s D e s m e d t , v o o r n o e m d , w e r d b e v e s t i g d b i j v o n n i s , u i t g e s p r o k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 9 a p r i l 2 0 1 3 .
- H e t v e r z o e k t o t t o e l a t i n g v a n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t v e r z o e k t o t b e v e s t i g i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f , w e r d b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n l e p e r o p 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 .
- D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r e n s t e l t d e v e r d e l i n g v a n h e t g e r e a l i s e e r d a c t i e f v o o r .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
- Z i j k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n m e v r o u w N a n c y G e s q u i e r e e n m e v r o u w A n n e l i e s D e s m e d t , v o o r h u n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A N . D . K . S . S e r v i c e s , i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s t o t e n w o r d e n e n d a t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
- Z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , b i j m e v r o u w N a n c y G e s q u i e r e , w o n e n d e t e D i k s m u i d e s t r a a t 6 8 , 8 8 4 0 S t a d e n , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
V I . N a v o o r l e z i n g v a n d e n o t u l e n , d o o r d e s e c r e t a r i s , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 9 . 0 0 u , n a d a t d e z e w e r d g e o p e n d o m 1 8 . 0 0 u ,
D e V o o r z i t t e r , D e s t e m o p n e m e r e n s e c r e t a r i s ,
M e v r . N a n c y G e s q u i e r e M e v r . A n n e l i e s D e s m e d t
S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e