NAUSIKAA

Dénomination : NAUSIKAA

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 444.872.088

Publication

27/06/2014

�� Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

in

i IIIII IIllhI l Ufli II

*14125098*

gui

MQNITE{

2 0 _0

ELG1SCH

JR BELGE

NEERGELEGD

3- 2014 3 0 MEI 2014

STAATSBLAD Reeme van KOOPHANDEL

Gent, afd, KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0444872088

Benaming

(voluit) : NAUSIKAA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mariastraat 16, 8800 ROESELARE

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BENOEMING ZAAKVOERDER AD HOC

Blijkens bijzondere algemene vergadering van 27 mei 2014 wordt de heerTournicourt Lieven, Mariastraat

16, 8800 Roeselare aangesteld als onbezoldigd zaakvoerder ad hoc.

Gedaan te Roeselare 27 mei 2014

Samson Ann

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2014 : KO124904
31/05/2013 : KO124904
01/06/2012 : KO124904
03/06/2011 : KO124904
27/03/2015

��mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*15045973

111111

NEERGELEGD

1 7 MW 2015

Rechtbank DEL

Gent, afd, KORTRIJK

ri le

Ondernomingsnr : 0444.872.088

Benaming (voluit) : NAUS1KAA

(verkort)

1i Rechtsvorm : BV ow BVBA

Zetel : Mariastraat 16

8800 Roeselare

i: Onde erp akte : BVBA: kapitaalverhogingen herformulering statutaire bepalingen aanneming nieuwe statuten

1: Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester KATHLEEN VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare; (standplaats Rumbeke), op 18 september 2014, houdend de buitengewone algemene vergadering van dei

ik vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAUSIKAA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare,, Mariastraat 16, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

'' Eerste besluit i! De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van

negenenzeventig duizend tweehonderd zevenendertig euro vijftig cent (� 79.237,50) om het te brengen van

negentien duizend achthonderd euro (E 19.800,00) op negenennegentig duizend zevenendertig euro vijftig cent; 11(E 99.037,50).

i; De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal; i1 gepaard gaan met de uitgifte van vierhonderd tachtig (480) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde: 11 rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis !1 vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen tegen 11 de globale prijs van negenenzeventig duizend tweehonderd zevenendertig euro vijftig cent (� 79.237,50) - hetzij

(afgerond) honderd vijfenzestig euro (E 165,00) per aandeel - en elk aandeel zal onmiddellijk volledig volgestort; :I worden.

i1 Tweede besluit

Nadat de enige vennoot:

1i - heeft vastgesteld dat het, zowel statutair als wettelijk voorziene voorkeurrecht in casu niet van toepassing

;1 is: ?i - en verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van onderhavige;

11 vennootschap,

;i beslist hij uitdrukkelijk:

- deel te nemen aan deze kapitaalverhoging;

;i - en derhalve in te schrijven op alle vierhonderd tachtig (480) nieuwe aandelen van onderhavige; vennootschap tegen de globale prijs van negenenzeventig duizend tweehonderd zevenendertig euro vijftig; cent (� 79.237,50) en onder de hoger gestelde voorwaarden.

1: De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat elk aandeel waarop aldus werdi ingeschreven, volledig volgestort is.

Voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere: rekening met nummer BE41 6718 6001 5310 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap; i; "EUROPABANK", met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 170, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze: financi�le instelling op 17 september 2014, dat mij, ondergetekende notaris, door voornoemde comparant! overhandigd is met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier. Over die rekening kan alleen worden; ; beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft; 1; gemeld.

Derde besluit

Voorafgaande verklaring

:i De comparant verklaart:

1) dat op datum van 15 september 2014 door de bijzondere algemene vergadering - in toepassing van artikel 5371 W1B92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 - werd besloten tot uitkering ent

� betaalbaarstelling van een tussentijds dividend van een totaal bruto-bedrag van honderd vierennegentig;

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mat 17.7

duizend vierhonderd vijfentwintig euro (� 194.425,00) aan voornoemde vennoot, en dit door onttrekking aan' de beschikbare reserves van de vennootschap.

2) dat de enige vennoot op 15 september 2014 principieel heeft toegezegd bij wijze van intentieverklaring om het te ontvangen netto-dividend van honderd vierenzeventig duizend negenhonderd twee�ntachtig euro vijftig cent (� 174.962,50) integraal aan te wenden voor de intekening op de nagemelde kapitaalverhoging door inbreng in geld, in toepassing van artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, conform het derde agendapunt.

3) dat hij de aangifte en tijdige betaling van de verlaagde roerende voorheffing van tien procent (10%) binnen de 15 dagen na het besluit tot dividenduitkering zal realiseren.

Kapitaalverhoging

In toepassing van artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, besluit de algemene vergadering tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd vierenzeventig duizend negenhonderd twee�ntachtig euro vijftig cent (� 174.982,50) om het te brengen van negenennegentig duizend zevenendertig euro vijftig cent (� 99.037,50) op een bedrag van tweehonderd vierenzeventig duizend twintig euro (� 274.020,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde per aandeel. lnschriiving en volstorting

Voornoemde enige vennoot verklaart uitdrukkelijk deel te nemen aan deze kapitaalverhoging en verklaart in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van het door hem ontvangen netto-dividend, hetzij honderd vierenzeventig duizend negenhonderd twee�ntachtig euro vijftig cent (� 174.982,50).

De inschrijver verklaart dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en volstort is door storting in geld en dat in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen, deze volstorting, hetzij honderd vierenzeventig duizend negenhonderd twee�ntachtig euro vijftig cent (� 174.982,50), gedeponeerd werd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAUSIKAA", met nummer 6451037064-72 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "Bank J. Van Breda & C�", met zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voormelde instelling op 18 september 2014, dat mij, ondergetekende notaris, door voomoemde comparant overhandigd is met liet verzoek het te willen bewaren in haar dossier, Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Aldus beschikt de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde over een som van honderd vierenzeventig duizend negenhonderd twee�ntachtig euro vijftig cent (� 174.982,50).

Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen.

Kennisgeving door de Notaris

Ondergetekende notaris heeft de comparant gewezen op artikel 537 WIB92, inzonderheid op het 5e, 68 en 79 lid ervan in verband met de latere kapitaalvermindering:

I een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.

Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen acht jaar na de laatste inbreng in kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2�, beschouwd als een dividend. Het tarief van de personenbelasting en van de roerende voorheffing bedraagt, voor de verleende of toegekende dividenden:

1� tijdens de eerste vier jaar volgend op de inbreng, 15 pct.

2' tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.

3' tijdens hef zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct.

ln afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht en het tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of toegekende dividenden:

1� tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 15 pct.

2� tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.

3� tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pct."

Vier+ e besluit

De vergadering stelt de effectieve verwezenlijking van voormelde kapitaalverhogingen vast en besluit dan ook tot aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door de hierna volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vierenzeventig duizend twintig euro (� 274.020,00) en is verdeeld in zeshonderd (600) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.".

Vijfde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, be�indiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit.

Zesde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

" de genomen besluiten en hun gevolgen;

�% de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-,behougen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

y

Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft;

" de door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) opgelegde verplichtingen. Deze tekst zal tevens gelden als co�rdinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap draagt de naam "NAUSIKAA".

Artikel 2 - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 -- Doel

De vennootschap heeft als burgerlijk doel;

" de burgerlijke werkzaamheden van boekhouder erkend door het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) vermeld in de artikelen 3B en 49 van de wet van 22 april 1999, te weten:

- de organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent;

- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;

- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden,

" studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financi�le, fiscale en sociale en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden,

" de juridische raadgeving in het algemeen, en in het bijzonder op het vlak van het vennootschapsrecht of het m ilieubescherming srecht.

�% juridische dienstverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

�% de vennootschap mag optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

" de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen, of als commissaris inzake opschorting,

" haar activiteiten omvatten deze die behoren tot het wettelijk monopolie van de door het BIBF erkende boekhouders en fiscalisten, voor zover ze verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep, en meer bepaald:

- bijstand voor de vestiging van een zelfstandige of het oprichten van een onderneming;

- de raadgeving in de informatica;

- de hulp in de procedures voor het bekomen van premies, subsidies en tegemoetkomingen;

- de evaluatie van een onderneming en haar aandelen;

- de raadgeving in overgangen en nalatenschappen in verband met ondernemingen;

- de bijstand in wederoprichting van ondernemingen (gerechtelijk akkoord);

- het vervaardigen van financi�le plannen;

- syndicus doch geen makelaar in onroerend goed.

De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend.

De vennootschap mag alle hierna opgesomde verrichtingen doen voor zover ze rechtsreeks of onrechtstreeks

verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn

met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder BIEF:

" de vennootschap kan een patrimonium van zakelijk rechten van volle eigendom, vruchtgebruik, of erfpacht op onroerende goederen uitbouwen en aile daarmee samenhangende handelingen verrichten, welke ondermeer omvatten: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; enkel voor eigen rekening en voor zover deze activiteiten de burgerlijke aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen.

" het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm

Op de laatste blz, van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-,behougen aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, enkel voor eigen rekening en voor zover deze activiteiten de burgerlijke aard van de vennootschap niet in het gedrang brengen.

De opsomming van de doestellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, De artikelen 39,5� en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die door de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - omhaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vierenzeventig duizend twintig euro (t_ 274.020,00) en is verdeeld in zeshonderd (600) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 - De algemene vergadering

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de vierde donderdag van de maand maart om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens ais het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissaris(sen) en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��nlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 13 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen de dag v��r het houden van de statutaire vergadering.

Artikel 13 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van;

- de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

Artikel 15 - Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan ��n vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De on bekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 19 - Beraadslaginq - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-,behouden aan het Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist,

Artikel 21 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten, met dien verstande dat:

- de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan lid moet zijn van het Beroepsinstituut van Erkende

Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Wanneer het bestuursorgaan evenwel uit slechts twee leden zou bestaan, moet ��n lid benoemd

worden onder de leden van het BIBF en mag het tweede lid een accountant IAB of bedrijfsrevisor IBR of persoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die op grond van internationale verdragen of mits wederkerigheid als gelijkwaardig wordt erkend met die boekhouder of boekhouder-fiscalist in Belgi�, evenwel met dien verstande dat het lid van het BIBF echter steeds over een doorslaggevende stem moet beschikken bij de beslissingen van het bestuursorgaan.

- de aan de vennootschap in het kader van artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 toevertrouwde boekhoudkundige opdrachten slechts in naam en voor rekening van de vennootschap kunnen uitgevoerd worden door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid bezit van boekhouder of boekhouder-fiscalist, hetzij een hoedanigheid die als gelijkwaardig wordt erkend in Belgi� of in het buitenland.

Wanneer een door het BIBF erkende rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een natuurlijke persoon, zelf lid van het Beroepsinstituut van de Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger, die alsdan belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder / zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder(s) wordt(worden) benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt, met dien verstande dat:

" niet-statutaire zaakvoerders te allen tijde door de algemene vergadering kunnen afgezet worden;

" statutaire zaakvoerders slechts kunnen ontslagen worden met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Statutaire zaakvoerder

- Mevrouw SAMSON Anti Lucienne Alberta, boekhoudster, geboren te Elsene op 25 juni 1966 (nummer identiteitskaart: 591.4968231.90 - rijksregisternummer: 66.06.25-346.41), ongehuwd, wonende te 8800 Roeselare, Mariastraat 13 bus 11, werd tot statutair zaakvoerder benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen. Artikel 22 - Bestuursbevoegdheid

Onder voorbehoud van hetgeen vermeld in de eerste alinea van voorgaand artikel voor wat betreft boekhoudkundige opdrachten, heeft iedere zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling welke nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die door het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de uitoefening van een dee! van zijn(hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Het betreft volmachtdragers, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van boekhouder(-fiscalist).

De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk niet ingeschreven zijn op het tableau van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van boekhouder(-fiscalist). In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

Artikel 23 - Vertegenwoordigingsbevoeqdheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatete blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

, behou�ien aan het Belgisch Staatsblad

Onder voorbehoud van hetgeen vermeld in de eerste alinea van artikel 21 voor wat betreft boekhoudkundige^ opdrachten, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24 - Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een deskundige. De vergoeding van de deskundige komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de deskundige medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 25 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende Jaar.

Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een(de) zaakvoerder(s). Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in zelfde Wetboek gestelde voorwaarden.

Artikel 26 Verdeling van het resultaat

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen aangelegde reserves en overgedragen resultaten.

Artikel 27 - Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap, Dat verslag wordt in de agenda vermeld, Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��nlvierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het in het Wetboek van vennootschappen bepaalde bedrag, ken iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28 - Vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt ��n of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan wordt(worden) de in functie zijnde zaakvoerder(s) van rechtswege als vereffenaar(s) beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behou�Een aan het Belgisch Staatsblad

vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. y

De vereffenaar(s) treedt(treden) evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van zijn (hun) benoeming. Hij(Zij) beschikt(beschikken) over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt (leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt(verdelen) de vereffenaar(s) de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Zevende en laatste besluit

De vergadering geeft:

-- opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd.,

-- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/05/2010 : KO124904
29/05/2009 : KO124904
16/05/2008 : KO124904
26/04/2007 : KO124904
02/10/2006 : KO124904
02/05/2006 : KO124904
19/01/2005 : KO124904
20/07/2004 : KO124904
30/07/2003 : KO124904
27/06/2003 : KO124904
24/06/2003 : KO124904
07/09/1991 : KO124904

Coordonnées
NAUSIKAA

Adresse
MARIASTRAAT 16 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées NAUSIKAA

Coordonnées
NAUSIKAA