08/04/2015
ÿþ1 1
5 0 5 0 9 6 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e V R . 1 1 t h A R E C H T B A N K V A N B O O P H A f l D E L
2 6 M A R I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g ° Y L r B N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f i D
M m W o r d 1 1 . 1
o n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 7 3 1 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U Y G E N S & Z O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S t e e n b e r g e n 1 2 1 2 4 3 0 L a a k d a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e t a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p 1 3 m a a r t , 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t l i - A A b l i j k t d a t
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U Y G E N S & Z O O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 4 3 0 L a a k d a l , S t e e n b e r g e n . 1 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 . 7 3 1 . 1 6 4 , i s b i j e e n g e k o m e n .
- d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e ' b e s l u i t e n :
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g I n " N a v i l "
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 6 7 0 K o k s i j d e , M a r i e - J o s é s t r a a t 1 1 .
3 / O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n .
4 / A a n v u l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
a . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e a a n v u l l i n g w o r d t g e g e v e n ;
b . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l a l s v o l g t :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v a n a l l e m o g e l i j k e m o d e
a r t i k e l e n , m o d e a c c e s s o i r e s a l s k u n s t v o o r w e r p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
I m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e m o d e a r t i k e l e n , m o d e a c c e s s o i r e s a l s k u n s t v o o r w e r p e n i n d e m e e s t
r u i m e z i n .
O n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t m o d e a r t i k e l e n , m o d e a c c e s s o i r e s
a l s k u n s t v o o r w e r p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , ;
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ;
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t i n g e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e ,
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
5 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 1 V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e u i t e e n z e t t i n g v a n h a a r v o o r z i t t e r a a n h o o r d e n v o o r j u i s t e r k e n d .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n v a n " H u y g e n s & Z o o n " n a a r " N a v i l " .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 6 7 0 K o k s i j d e , M a r i e - J o s é s t r a a t 1 1 .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n :
D e h e e r H U Y G E N S H e r m a n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 1 2 . 0 6 0 6 1 . 8 3 , w o n e n d e t e 2 4 3 0 L a a k d a l , S t e e n b e r g e n 1 2 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n : d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I m m o c o r n e r " , v o o r w i e b e n o e m d w o r d t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : v o o r n o e m d e m e v r o u w G E R I T S M a d e l e i n e d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e v u l l e n z o a l s v o o r m e l d i n d e a g e n d a .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e z e d o e l w i j z i g i n g h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t , I n d i t v e r s l a g w o r d t d e d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d . B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , e n d u s o p g e m a a k t b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r , k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a n y J a c o b s " t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 6 0 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G
1 1 D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n ' b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T O U R N I E R .
\ / ' o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g