NAVONA

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : NAVONA
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 875.358.880

Publication

01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.08.2013, NGL 27.09.2013 13596-0344-010
17/07/2012
ÿþI3en;xmirsl G+ewtrui Vandekerckhove ee Ci2,

(verl:ore) :

ReWI .svv¬ I vcomotsch p cnd.t fir" rta

leiel VnverziCt â bus 22

886o Lenti lede

andartverp akte ; KAPITAALSVERHOGING DOOR INCORPORATIE BESCHIKBARE RESERVES

OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

ONTSLAG en KWIJTING ZAAKVOERDER

BENOEMING VAN NIEUWE ZAAKVOERDER

NAAMSWIJZIGING

VERPLAATSING ZETEL

DOELWIJZIGING

(HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN

AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATU-TEN

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

Tekst :

In het jaar TWEE DUIZEND EN TWAALF.

Op TWEEENTWINTIG JUNI,

Voor mij, Tom CLAERHOUT, geassocieerd notaris te Izegem, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc SAGON & Tom CLAERHOUT, geassocieerde notarissen", met zetel te Izegem, Gentsestraat 36, RPR Kortrijk 0889.844.841.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "GEERTRUI VANDEKERCKHOVE & Cie, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendelede, Vijverzicht, 6 bus 22.

Opgericht blijkens onderhandse akte te Izegem, op 15 juli 2005, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van koophandel te Kortrijk op 1 augustus 2005, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna, onder nummer 05115378, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn op de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2007, inhoudende de zetelverplaatsing, neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel van Kortrijk op 22 januari 2008, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 31 januari daarna, onder nummer 08018047.

op ele uK`:;t. t'I? l'ir I !1iF, #3 Ue'1yieicl?;1 ' Recto : Naam t'E` h9edílnlfjhrffi val ce i'e(zïj van .á# bevoegd de fè:ctiepeteoor ten c5a11210t1 van ce ;icf tt:gCrt:rgcf ;.`C.s;t:ilgEn

Verso . Naari fiaii^tei" clilrg

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

((II(11tIl1 ~u~iiiwiWuwu~II '11111

riaizsizs"

MONITEUR BELGE

10 -07- 2012 ELGISCH ETAATSBLAD

NE;ER MELEOD

29, 08. 2012

REG ANK KOOPHANDEL

i'S U



Qrtderneº%r,ingsnr BK.)375.358.880

Bijlagen-bij het Belgiseh-Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du

Bijlagen bij het Belgiseh Staatsblad - 17/07/2012 - Annexes du Moniteu

mod 11.1

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van Mevrouw Geertrui

Vandekerckhove, hierna vernoemd

Gezien het beperkt aantal vennoten warden er geen andere leden in

het bureau opgenomen.

ll. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn hier aanwezig, de hierna genoemde vennoten die verklaren

titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1.De heer DUMOULEIN Dirk Daniël, geboren te Kortrijk op 2 november

1962, (nummer identiteitskaart 591-0709588-38, nationaal nummer

62.11.02-269.80), echtgenoot van mevrouw VANDEKERCKHOVE Geertrui Maria Paula, geboren te Izegem op 28 oktober 1962, (nummer identiteitskaart 591-0244012-62, nationaal nummer 62.10.28068.76), wonende te 8860 Lendelede, Vijverzicht 6 bus 22.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Izegem op 4 november 1983 onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van enig huwelijkscontract,

ongewijzigd tot op heden

Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.

Titularis van vier (4) aandelen

2.Mevrouw VANDEKERCKHOVE Geertrui Maria Paula, geboren te Izegem op 28 oktober 1962, (nummer identiteitskaart 591-424401262, nationaal nummer 62.10.28-068.76), echtgenote van de voornoemde heer DUMOULEIN Dirk Daniël, wonende te 8860 Lendelede, Vijverzicht 6 bus 22.

Titularis van vier (4) aandelen

3. De heer DUMOULEIN Valentiin, ongehuwd, geboren te Izegem op 10 juni 1985, (nationaal nummer 85.06.10-069,03), wonende te 8870 Izegem, Bellevuestraat 107 bus 5.

Titularis van twee (2) aandelen,

Samen zijnde de totaliteit (10) van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

Voornoemde Mevrouw Geertrui Vandekerckhove, is hier eveneens aanwezig in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, Ill. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

B. Oproepingen van de vennoten en van de zaakvoerder

De drie (3) vennoten, (inclusief de vennootizaakvoerder), verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met

eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE

RESERVES

Op laatste bic var Luik k3 vermelden - Recto :Naar« en nnedaizi¬ theld van de instrumante.ends rzot<:r=e, hr:S2i},=an pc=,

bevoegd de rectr2spe;ecorr tan elaitzieit van ciercen te ti" ertetsor,anofrt Vsyso : Neem er, han^tE4 Gi3is°g

mod 11.1

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zestien duizend honderd euro (16.100,00¬ ) om het kapitaal te brengen van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00¬ ) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00¬ ) en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans

achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00¬ ) bedraagt,

vertegenwoordigd door tien aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT  VERSLAGGEVING OMVORMING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 24 april 2012, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, opgesteld op 15 mei 2012, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2012, opgemaakt in toepassing van artikel 778 juncto 776 van het Wetboek van Vennootschap.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"De staat van activa en passiva van de VOF "Geertrui Vandekerckhoveen Cie" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8860 Lendelede, Vijverzicht 6 bus 22, afgesloten per 31 maart 2012, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het instituut van de Accountants en de belastingconsulenten.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van ¬ 26.199, 38 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 18.600.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derder onontbeerlijk acht.

Dit vetslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen

Gent 15 mei 2012

BV BVBA Bonne Accountancy

Vertegenwoordigd door

Dhr. Erik Bonne

Accountant IAB".

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een uitgifte aan deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur beige

r.i,, [t` I<.'fTL;l: Vii.' i.clf $ vïr5t'un`',8E3 .RE.[io : Naam ¬ t1 tl0ei]?.?ig:icd itts[4lisrt?n1e'elit}e ntlf.:t};" . i'8T%.1} van de :,e'-'o:o/rli£+I`'

i7Cdgltgd t" 3^,1+?sjSG'fsoori _Bf7 Irlll"!_1?l'3 +':K'1 eeTC:e^ Sé +lGt}2Ç]~:t1 `Cirt" !}fs'i

Vorsu Naara =1a11riíe.l.emg+rtg

" mod111

voar- t3 :hauden aa,; he Bebí:;iih St.aaieklad

DERDE BESLUIT- OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering komt vervolgens met eenparigheid van stemmen tot het besluit de vennootschap onder firma "Geertrui Vandekerckhove & Cie" om te vormen tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen,

Er wordt geen verandering aangebracht in de duur en de activiteit

van de vennootschap. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en vermeerderingen, behoudens de kapitaalsverhoging, die werd gerealiseerd voor de omvorming.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omvorming van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid geschiedt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2012.

Alle daden en handelingen die sinds die datum door de vennootschap onder firma gesteld en verricht werden, worden geacht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gesteld en verricht te zijn.

Het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18,600,00¬ ).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tien aandelen zonder nominale waarde, waarvan de rechten worden bepaald in de statuten hierna vermeld. Iedere vennootschap zal voor één aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap onder firma, één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen, als volgt:

1. vier (4) aandelen worden toegekend aan de heer DUMOULEIN Dirk, voornoemd , die aanvaardt

2, vier (4) aandelen worden toegekend aan Mevrouw VANDEKERCKHOVE Geertrui, voornoemd , die aanvaardt

3, twee (2) aandelen worden toegekend aan de heer DUMOULEIN Valentijn, voornoemd , die aanvaardt.

Dienvolgens wordt er uitdrukkelijk bedongen dat , uit fiscaal oogpunt, de onder de comparanten gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een ,vennootschap onder firma al voorheen onder hen bestond.

:Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omvorming geschiedt onder het voordeel van:

A. de artikelen 776 en volgende van het wetboek vennootschappen

B. artikel 210 en volgende van het wetboek van inkomstenbelasting

C. artikel 121 van het wetboek van registratierechten Voor zoveel als nodig verklaren de vennoten dat de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid alle fiscale

verbintenissen en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft

genomen bij de oprichting.

VIERDE BESLUIT ONTSLAG ENIGE ZAAKVOERDER

Ingevolge de omvorming van de vennootschap onder firma, vervalt het

zaakvoerdersmandaat van voornoemde Mevrouw Geertrui

Vandekerckhove in de vennootschap onder firma, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte. De algemene vergadering besluit bijgevolg :tot ontslag van de enige zaakvoerder en kwijting voor de uitoefening van haar zaakvoerderfunctie tot op aktedatum.

biz van Luifr. BB vermelaen : Recta: Naam en hoedaniohaid van de InstrurnenteLende netart:, heimi van o psr. o:c:,i1. bevoegd de rechtspeso n tea aanzien van herder te vortaperv,eold,ger'

Verso : Naam en hanctet,ernng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad-17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

mod 11.1

VIJFDE BESLUIT  BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER De algemene vergadering benoemt voornoemde Mevrouw Geertrui Vandekerckhove, die hier medeverschijnt en die aanvaardt, als enige zaakvoerder, niet-statutair en voor onbeperkte duur.

ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "NAVONA" en overeenkomstig artikel één (1) van de statuten aan te

passen; .

ZEVENDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit artikel drie (3) van de statuten aan te passen, waarbij de zetel overgebracht wordt naar de Slagmeersenstraat 74 te 8870 Izegem.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel drie (3) eerste alinea van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Slagmeersenstraat 74."

ACHTSTE BESLUIT " - WIJZIGING DOEL

De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, beide voormeld in het kader van de omvorming van de vennootschap, het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de tekst van artikel vier van de statuten door de tekst hierna:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De ` thuisverpleging van zieke of gewonde personen, verzorging van ouderlingen, mindervaliden en RVT-

patienten (Rust en verzorgingstehuis-patienten

Bijstand verlenen aan stervenden en opbaren van lijken Verkoop en verhuring van verzorgingsartikelen, schoonheidsproducten en toebehoren

- Verkoop en verhuring van medisch materiaal en

toebehoren

Alle activiteiten van toerisme en vrijetijdsbesteding ten behove van zieken, ouderlingen en mindervaliden

Uitbating van rust  en verzorgingstehuis

Uitoefenen van een praktijk in eigen naam of in opdracht van derden aangaande de verwerking van administratieve gegevens in de meest uitgebreide zin en met behulp van alle middelen, noodzakelijk om het doel te bereiken, zoals bijhouden en opvolgen van documenten, offertes,

bestellingen, opstelling van brochures en er lamecampagnes. Voorbereiding van boekhoudkundige

eevens. r en hulp verschaffen bij computer en software

problemen

Bijscholing geven in software programma's

Commerciele ondersteuning via telesales, demonstraties, prospectie en logistieke steun bij de commercialisering van allerhande produkten zoals ondermeer food en nonfood alsook allerhande diensten

Opmaken van websites en computerprogramma's

De vennootschap mag handelszaken opkopen of overnemen met het oog deze zelf uit te baten of met het doel van wederverkoop,

Bijlagen-bi} het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

pr;;s:e hsz von Lui={ sk~ ve.i+ne,0en " Recto : h:3ari, Pn hoeáse" lghe,d van de in;1TUlria.lte,endP iK'trlS van aw Dsr.: i.4'fVi4'i'

bé'voeqd de rec% Sper: oOr, 8e Amen e'Sn CFe',oOri 3? vr Oz' ;É# r" +lftorClFgre i

Verso ' N;,.111 en Ui3dtekenir g

mod ii.i

De uitbating van een schoonheidsinstituut met algemene lichaamsverzorging, massage, zonnebank, sauna, jacuzzi, turkse baden, stoom- en modderbaden, wellness, manicure en pedicure, ed

Het voeren van journalistieke opdrachten, het afnemen van interviews, het schrijven van artikels, naslagwerken, boeken zowel fictie als non-fictie, evenals het opstellen van brochures, folders, reclamecampagnes, ed

- Het. voeren van audiovisuele opdrachten, het maken van reportages, ed

Het voeren van diensten die informatica gerelateerd zijn, zoals het schrijven van programma, software, de aan- en verkoop van hardware en software, de herstelling en onderhoud van hardware, het ontwikkelen en verkopen van websites, databanken, ed.

- Het maken van grafische ontwerpen: zoals o. a.

h uisstijlontwerp, brochure, affiche, catalogus,

wordsjabloon, powerpointsjabloon, letterontwerp, ,..

De reclamevormgeving: door middel van advertenties, radiospotjes, tv-spotjes, baanreclame, gevelbekleding, (gepersonaliseerde) gadgets, reclamegeschenken,

Het plaatsen van advertenties (met of zonder ze zelf te ontwerpen), mediaruimte

Het maken van websites, digitale mailings, social media, mixed media

De aan- en verkoop, het ontwerpen, drukken, ed van wenskaarten, decoratie, schilderijen, Consultancy-opdrachten en opleiding in alle vakgebieden beschreven in het doel.

Alle immobiliare operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen onder meer: de aankoop, de verkoop, de ruiling, het huren en verhuren, de expertise, het beheer, de omvorming of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de bebouwde kom en dit door middel van lotisering,

lfidJE'- beok1d0C1 aan het 1 I'srglscll

S°eatsbiad

~~'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende , onroerende en financiële verrichtingen kan uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen louter ais investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Op d:: 1. at.ste 1xz van Lu' B ren 1den :,Recta : Naam en hoedansgheid fan tja imMemeltasende notaris luitzij +rzat oer-<,-bevoegd de recht paraoor, teel' en awil %t a cserden te vailegen eil03d:Ç" 

Verso : Naam en hanz:iteke,ling

mod 11.1

De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder,

volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere

vennootschappen of ondernemingen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van termen"

NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze, zowel inhoudelijk als terminologisch, aan te passen aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en aan de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan `zullen luiden als volgt:

STATUTEN ARTIKEL EEN - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming dragen "NAVONA". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Slagmeersenstraat 74. Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

ARTIKEL TWEE - De vennootschap heeft als doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De thuisverpleging van zieke of gewonde personen, verzorging van ouderlingen, mindervaliden en RVT-

patienten (Rust en verzorgingstehuis-patienten

Bijstand verlenen aan stervenden en opbaren van lijken

Verkoop en verhuring van verzorgingsartikelen,

schoonheidsproducten en toebehoren

Verkoop en verhuring van medisch materiaal en toebehoren

Aile activiteiten van toerisme en vrijetijdsbesteding ten behove van zieken, ouderlingen en mindervaliden

Uitbating van rust  en verzorgingstehuis

Uitoefenen van een praktijk in eigen naam of in opdracht van derden aangaande de verwerking van administratieve gegevens in de meest uitgebreide zin en met behulp van alle middelen, noodzakelijk om het doel te bereiken, zoals bijhouden en opvolgen van documenten, offertes,

bestellingen, opstelling van brochures en

reclamecampagnes. Voorbereiding van boekhoudkundige gegevens.

Vertaalwerk en hulp verschaffen bij computer en software problemen

Bijscholing geven in software programma's

Commerciele ondersteuning via telesales, demonstraties, prospectie en logistieke steun' bij de commercialisering van. allerhande produkten zoals ondermeer food en nonfood alsook allerhande diensten

Opmaken van websites en computerprogramma's

De vennootschap mag handelszaken opkopen of overnemen met het oog deze zelf uit te baten of met het doel van wederverkoop.

Op dc laatste var) Luik 3 v¬ nnak en : recto " Naam en hoeianigilei van ce ¬ tinti ¬ ¬ it ¬ encic notam hetzij van d p r o olntc ¬

bcvoaad de m c 1., pc.,$oor ten aenziunvan der le ve te,9e-r4vcoídigeo1

Vemo hàndtehessirg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 = Annexes du Moniteur belge

VSu,-behouden aan hek Mglscn 5t,aatsbiad

" I Voor- I behouden j zen het ,

se! ,,.?:l)sch I

~

Staatsblad

mod 11,1

De uitbating van een schoonheidsinstituut met algemene lichaamsverzorging, massage, zonnebank, sauna, jacuzzi, turkse baden, stoom- en modderbaden, wllness, manicure en pedicure, ed

Het voeren van journalistieke opdrachten, het afnemen van interviews, het schrijven van artikels, naslagwerken, boeken zowel fictie als non-fictie, evenals het opstellen van brochures, folders, reclamecampagnes, ed

Het voeren van audiovisuele opdrachten, het maken van reportages, ed

Het voeren van diensten die informatica gerelateerd zijn, zoals het schrijven van programma, software, de aan- en verkoop van hardware en software, de herstelling en onderhoud van hardware, het ontwikkelen en verkopen van websites, databanken, ed.

Het maken van grafische ontwerpen: zoals o.a.

huisstijlontwerp, brochure, affiche, catalogus,

wordsjabloon, powerpointsjabloon, letterontwerp,

De reclamevormgeving: door middel van advertenties, radiospotjes, tv-spotjes, baanreclame, gevelbekleding, (gepersonaliseerde) gadgets, reclamegeschenken, ...

Het plaatsen van advertenties (met of zonder ze zelf te ontwerpen), mediaruimte

Het maken van websites, digitale mailings, social media, mixed media

De aan- en verkoop, het ontwerpen, drukken, ed van wenskaarten, decoratie, schilderijen, ...

Consultancy-opdrachten en opleiding in alle vakgebieden beschreven in het doel.

Alle immobiliare operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen onder meer: de aankoop, de verkoop, de ruiling, het huren en verhuren, de expertise, het beheer, de omvorming of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen ais gronden, zo op het platteland als in de bebouwde kom en dit door middel van lotssering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de

vennootschap alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen kan uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen louter ais investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar, goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,

industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Cp de ii3es;. !,!9 var Luil-; 8 verineldan Recta Naam en n'3edarigneId ....Jan ce ilmt,ut-jaritaoerere neer : fef.`E, von bevOegCi d4 recil.spe" szet; ter, a áiiz13F1 ,..,n ne 'der t- .Ecrl, ,ae}" ," " ," r,o1c],ye,e"

. kam eEî ilv`71-ic1,eE31'rEg

mvd 11.1

Jor,r-

bt;nnudnn `

aan ,

8b1~ i~~h 5tasatslalad

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,

volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere

vennootschappen of ondernemingen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van termen"

ARTIKEL DRIE - De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIER  Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EUR (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam, met ieder een breukwaarde van één/tiende.

ARTIKEL ' VIJF - In een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhéid kunnen er zowel aandelen als obligaties bestaan. Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer,

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Ingeval van vruchtgebruik zal de naakte eigenaar, behalve verzet, vertegenwoordigd zijn tegenover de vennootschap door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ZES -- De eigendom der aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat berust ten maatschappelijke zetel van de vennootschap. Dit register bevat de juiste aanduiding van iedere vennoot, alsmede het aantal maatschappelijke aandelen welke hem toebehoren met de gedane stortingen; de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom der obligaties blijkt uit de inschrijving in het register van obligaties gehouden ten maatschappelijke zetel van de vennootschap. Dit register bevat de juiste aanduiding van de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties; de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Iedere vennoot of belanghebbende derde zal kennis mogen nemen van dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het desbetreffend register, wordt aan de houders der effecten een CERTIFICAAT tot bewijs `hiervan overhandigd,

ARTIKEL ZEVEN - De overdrachten der maatschappelijke effecten worden op hun datum ingeschreven in het register der aandelen dan wel het register van obligaties,

De inschrijvingen zijn gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van afstand onder levenden en door de zaakvoerder en gerechtigden in geval van overdracht door sterfgeval.

De overdracht der effecten heeft slechts uitwerking tegenover de -vennootschap en tegenover derden vanaf de datum van hun inschrijving in voormelde desbetreffende registers.

ARTIKEL ACHT - De afstand onder levenden of de overdracht tengevolge van sterfgeval van de aandelen van een vennoot is, op straffe van nietigheid onderworpen aan de aanvaarding door minstens de helft der, vennoten bezittende minstens drie/vierden der aandelen, dit na aftrek van de rechten waarvan de afstand of de overdracht wordt voorgesteld.

Bijlagen bij- het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op tla Iaatee h,z van )w=ail._k3 ,:eir(ae#ctetE : Recto' Naam en ttoedaniqneid van ct, intrtisrce,ntzrerrde rtotam hetzij vara (te nereo(c,)nu'" r

tJC:,fSrgd rect3iS(?erSOOrt canZien Ycy denier tt? +!orteUCt1kï0ordICSeh

Verso . Naam en hc~ndteeniaig

mod 11,1

Deze aanvaarding is niet noodzakelijk indien de aandelen afgestaan en overgedragen worden : a) aan de vennoot, b) aan de echtgenote van de overdrager of de overledene, c) aan de rechtstreekse erfgenamen in opgaande en dalende lijn.

ARTIKEL NEGEN - In geval dat een afstand onder levenden van maatschappelijke aandelen niet aanvaard zou worden, zal de belanghebbende over geen enkel verhaal tegenover de genomen

beslissing beschikken en zal hij de vervroegde ontbinding van de vennootschap niet mogen vervolgen.

ARTIKEL TIEN - In geval van overdracht van aandelen door sterfgeval zullen de erfgenamen en legatarissen welke geen deelgenoten zijn, omdat zij de aanvaarding voorzien door artikel acht niet verkregen hebben, recht hebben op de waarde der over te dragen aandelen.

Te dien einde zullen zij er de wederinkoop mogen van verzoeken bij aangetekend schrijven gericht aan de zaakvoerder der vennootschap die er onmiddellijk een aangetekende kopie van zal sturen aan de onderscheiden vennoten.

Bij gemis van akkoord tussen partijen zal de afkoopprijs der maatschappelijke aandelen bepaald worden naar schatting door twee deskundigen aangewezen de ene door de maatschappij, de andere door de overlatende partij. Beide deskundigen zullen binnen de vijftien dagen van hun aanstelling hun schattingsprijs moeten kenbaar maken aan de maatschappij eensdeels, en aan de overlatende partij anderdeels. Slagen de twee deskundigen er niet in tot een overeenstemming te komen nopens het bedrag van hun schattingsprijs, dan zijn zij er toe gehouden binnen de drie dagen, die op de vijftien dagen volgen, een derde deskundige aan te stellen. De drie deskundigen moeten alsdan binnen de tien dagen die volgen op de aanstellingsdatum van de derde deskundige de schattingsprijs vaststellen bij meerderheid van stemmen.

ARTIKEL ELF - De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een vennoot, mogen onder welk voorwendsel het ook zij, de zegellegging niet eisen, noch inventaris verzoeken van de goederen of de waarden van de vennootschap, Zij moeten voor het uitvoeren hunner rechten - zich gedragen naar de jaarrekening en de boeken der vennootschap.

ARTIKEL TWAALF - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

Wanneer 'een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle

Bijlagen bij het Belgisch-Staatsblad -17107/2012 Annexes du Moniteur belge

Op de 1n.itsM h,z Van L:jiF. B veiineicieri " Recto ; N8an1 en hoc sallgheiri van Ce inSirUmc!7lerfentie notar,- I,e4'r_i2 "en -u iJetrfk&gdt~.-~. re cht pers-oer: ten r7il" %zÎefl e 37t CEerdGr te Lr{'^Cçjcr

V" ?3'SZ? " R4-11i tt:t,..e11:s'g

mod 11.1

lfane-

i bahouden

aa ttut

BeJ~;iM~h

5taa4sblad

L.

ti

verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare. volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks., een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat striidiq is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 § 1 Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een in artikel 259 § 1 Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL. DERTIEN - Het toezicht van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de vennoten eventueel bijgestaan door een erkend accountant, ten ware op grond van het Wetboek van Vennootschappen een commissaris is voorzien.

ARTIKEL VEERTIEN - De regelmatig samengestelde algemene - vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt conform de wettelijke bepalingen terzake aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Bijlagen bij het Belgisch -Staatsblad 17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op dd I8atstetr~ ~a~ I_~í~ f3 +serrrreIden ; Recto : Na~rri en hoe it,:,trü nenteiertcie nctan_ heízr; V4s: _ ^ net r

t5e4Qegd r8ci tfipc!`.$OOIE ten ~cetiií?íl van GrWrdt`t` te !+Ph.:et,L7dhoLLt.(j_'1

Verso tVaarn en huEinte[,s:aïng

mod 11.1

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke

besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerderizaakvoerders!college van zaakvoerders, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL VIJFTIEN -- De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

ARTIKEL ZESTIEN  Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke

vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Schrifteliike besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerderizaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten " en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge "





iDo {Ia ¬ aatst6 b'z +!a¬ ; !_ui¬ . ~ ver¬ reliten Recto' Naarn en hoe,dasn¬ g;1e¬ a .qan lnstrurrt?nte¬ erCle netar t" $tzi¬ 'liin ne

bevoegd de rtschzspersoofi re¬ ] rd¬ 1Giar1 ven damer, te verieyen" ;ssoFtCge ;

Verso . Neem en nanc1tCh4ni¬ -g

mod 11,1

worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL ZEVENTIEN  De zaakvoerder en de eventuele

commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap,

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende bes-lissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL ACHTTIEN - Het maatschappelijk jaar begint de eerste april en eindigt de éénendertigste maart van ieder jaar.

ARTIKEL NEGENTIEN - De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de eerste vrijdag van de maand augustus om vijftien uur. Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op.de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering,

ARTIKEL TWINTIG - Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, waardeverminderingen, afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL EEN EN TWINTIG - De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het onvermogen of het afsterven van één der vennoten.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zullen de zaakvoerders de vraag van de ontbinding van de vennootschap moeten voorleggen aan de algemene vergadering.

Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, zal de ontbinding mogen uitgesproken worden door de deelgenoten welke één/vierde der aandelen bezit,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

C~(iL^ it}its7(? 37i9_ Vo(' iuil ~ l'G-RmeIQera ;Recto 'Na%ïrlY en ilDedal'Kjneiti Y2Ci C P. II'=triAiY1e.)teYf'iYtc 17(llïins ttivY7i, ven ne

netend P?Ci?per,..i;flürs teil avé'zien~~~ ::E.` Qc.p t_ vsrt:'Ueily't_Ji" dlde% i;crse . î+laa:r er, hgnnt4l ariil,g

Voor-

' I" sril'illudex1

, z: an het

Bulgire caals'sslad

" ---~~

~.

mod 11.1

Indien het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk voorzien minimum bedrag, zal de vennootschap ontbonden kunnen worden op verzoek van elke belanghebbende. ARTIKEL TWEE EN TWINTIG - Ingeval van ontbinding zal de vereffening der vennootschap geschieden door de zorgen van de zaakvoerders, .ten ware de algemene vergadering, waarvan zij de machten en de vergoeding zou bepalen indien nodig, te dien einde één of meer vereffenaars aanduidde.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming,

De algemene vergadering bepaalt de manier van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen. Het batig saldo der vereffening na betaling der schulden en lasten van de vennootschap zal verdeeld worden tussen de vennoten ingevolge het aantal hunner wederzijdse aandelen, ieder aandeel een gelijk recht toekennende, ll. BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE "

VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG - ALGEMENE BEPALINGEN

Alle voorgaande artikelen van onderhavige statuten zijn van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde artikelen betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot aaléén beslist.

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel driehonderd vierenveertig van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het -afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG - DE ZAAKVOERDERS

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de zaakvoerder.

De enige vennoot kan ook zichzelf tot zaakvoerder benoemen of kan als zaakvoerders of medezaakvoerders één of meerdere derden benoemen.

De zaakvoerders door de enige vennoot benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kunnen te alle tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij zij benoemd zijn voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2012 -Annexes du Moniteur belge

Op ch-, hlz van LuiE. 8 verrnek5e1 : Recto, - Naar,l eV, E;oecianeeid van de iles.irumenterepde notarEe i5eïz% van

bevoegd rAchiw(}er.ápon ten a$r:zierllcarl oe-der l" ? vcrtegGCl3o,alttlçi'':1

Verso . Nuarn en hatidtEherlirig

. Voorbehouden aan het 3o1gitcYs Slaat&bltd

~

mod 11,1

voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde BVBA, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG 

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur beige

ARTIKEL DERTIG -- WOONSTKEUZE ARTIKEL EENENDERTIG - GEMEEN RECHT

ELFDE BESLUIT  OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder en aan ACCINVA bvba, te Nieuwpoort, Recollettenstraat 4, tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

VI. SLOTVERKLARINGEN

VII. BEVESTIGING IDENTITEIT

VII. SLUITING VAN DE VERGADERING

VERKLARING INZAKE RECHT OP GESCHRIFTEN

MINUUTHOUDER

De minuut van de akte zal bewaard worden door notaris Luc Sagan,

met standplaats te Izegem,

WAARVAN PROCES  VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en

toegelicht heeft de verschijner samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Aangeboden ter registratie.

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom CLAERHOUT, te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd

1, Expeditie van de akte ;

2, Verslag van de zaakvoerder met balans ;

3. verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva

Op de k33 c.ze +7 z val Luit, B vurereia::a Recto ; Na:iri' en h;iEAcimtn_iC! II1Sirgiïlent81Pt3C3e notant': van

bevoegd h:cfr:Spe,7s" oor` ten 7ei)'l.l?{1 :erCii:r 1; 'rrai`gf;r1"'r"td{QCo

Verso : ba" ari en hMrldtekening

29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.08.2015, NGL 24.09.2015 15597-0337-009

Coordonnées
NAVONA

Adresse
SLAGMEERSENSTRAAT 74 8870 IZEGEM

Code postal : 8870
Localité : IZEGEM
Commune : IZEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande