05/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 7 3 6 0 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 6 4 5 5 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e l e D e g r a v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t E l o o i s t r a a t ( S T A ) 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T t e S t a d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 ° M e v r o u w D E G R A V E N e l e M i e k e A n n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 0 4 2 5 4 2 4 . 7 5 ) , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B o u t t e l i s i e r W i m A c h i e l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t - E l o o i s t r a a t 4 7 .
2 ° D e h e e r D E G R A V E M a r c G e r a r d M a r c e l , g e b o r e n t e S t a d e n o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 5 0 4 1 6 3 9 3 . 0 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W y n s b e r g h e A n n y C o r n e l i a , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p v i j f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , H o u t h u l s t s t r a a t 2 1 .
o n d e r e l k a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t e n d e s t a t u t e n h e b b e n o p g e s t e l d v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « N e l e D e g r a v e » , g e v e s t i g d t e S i n t E l o o i s t r a a t ( S T A ) 4 7 , 8 8 4 0 S t a d e n , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n N E G E N D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 9 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 2 5 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , h e b b e n c o m p a r a n t e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r s , h e t f i n a n c i e e l p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d o n d e r d e r a n g d e r m i n u t e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k d e e l s i n n a t u r a e n d e e l s i n g e l d z o a l s h i e r n a v e r m e l d , w e r d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r M a r c D e g r a v e : v i j f a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
- d o o r m e v r o u w N e l e D e g r a v e : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 . 2 4 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
H e t z i j i n t o t a a l : n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l . Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d g e s t o r t e n w e l a l s v o l g t .
I . I N S C H R I J V I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 2 5 0 ) o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E U R ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r M a r c D e g r a v e , v o o r n o e m d : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r m e v r o u w N e l e D e g r a v e , v o o r n o e m d : h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) v a n d e n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n .
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d e e n s t o r t i n g g e d a a n w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 1 7 3 1 0 3 5 8 5 4 0 0 3 g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B A N K o p d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g N o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I . I N B R E N G I N N A T U R A :
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s , o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r v a n l e z i n g w o r d t g e g e v e n .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , a a n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s , h e e f t h e t d o o r a r t i k e l 4 4 4 v a n d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g o p g e m a a k t , b e t r e f f e n d e d e v o o r n o e m d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d t e W e v e l g e m o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n l u i d e n d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A N E L E D E G R A V E m e t i n b r e n g i n n a t u r a k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e v e r h o g e n m e t d e o v e r n a m e v a n h e t i n v e s t e r i n g s k r e d i e t o p n a a m v a n m e v r o u w N e l e D e g r a v e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ;
3 . D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d e w a a r d e n w a a r t o e
d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t h e t s a l d o v a n h e t o v e r g e n o m e n i n v e s t e r i n g s k r e d i e t o p n a a m v a n m e v r o u w N e l e D e g r a v e .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e B V B A P A N E L P L A S T n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t
9 . 1 2 5
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A N E L E D E G R A V E e n d e
o v e r n a m e v a n h e t i n v e s t e r i n g s k r e d i e t a d 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p n a a m v a n m e v r o u w N e l e
D e g r a v e , w o r d t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w N e l e D e g r a v e . D e z e t o e k e n n i n g d o e t g e e n
a f b r e u k a a n d e h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e n z o a l s d e z e v o o r t v l o e i e n u i t h e t t o e p a s s e l i j k
h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t
k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
v e r t e g e n w o o r d i g d ( e x u l t i m o ) d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r
N e e r l e g g i n g .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e .
A . M e v r o u w N e l e D e g r a v e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n , s a m e n m e t m e d e g a a n d e l e n i n g :
G e m e e n t e L i c h t e r v e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n n i j v e r h e i d s c o m p l e x ( b e s t a a n d e u i t w e r k p l a a t s , k a n t o o r g e b o u w , g a r a g e s t e l p l a a t s e n m a g a z i j n e n ) o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n a a n d e I n d u s t r i e l a a n + 3 8 , + 3 0 , 4 0 , 4 2 e n 3 8 , k a d a s t r a a l g e k e n d s e c t i e E , n u m m e r s 5 5 6 / G , 5 0 9 / S , 5 0 1 / Z , 5 0 1 / A / 2 e n 5 5 6 / K , v o o r e e n g r o o t t e v a n t w e e h e c t a r e d r i e ë n t w i n t i g a r e a c h t e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 2 h a 2 3 a 5 8 c a ) .
B e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e E n u m m e r s 5 0 9 / S , 5 0 1 / Z , 5 0 1 / A 2 , 5 5 6 / G , 5 5 6 / H e n d e e l v a n n u m m e r 5 0 1 / S .
A l s m e d e d e l e n i n g a a n g e g a a n b i j K B C B a n k o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n v o o r e e n o o r s p r o n k e l i j k k r e d i e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r k r e d i e t n u m m e r 7 2 6 - 4 6 2 6 0 3 4 - 8 7 , m e t e e n h u i d i g o p e n s t a a n d s a l d o v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 7 5 . 0 0 0 E U R ) .
B l i j k e n s s c h r i j v e n d e d a t o n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h e e f t K B C B a n k z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d m e t o n d e r h a v i g e i n b r e n g .
B . M e v r o u w N e l e D e g r a v e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t o p h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n t e b r e n g e n :
- d u i z e n d e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A N E L T I M , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , I n d u s t r i e l a a n 3 8 , B T W B E 0 4 3 5 . 4 5 3 . 9 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) ;
- v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A N E L P L A S T , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , I n d u s t r i e l a a n 3 8 , B T W B E 0 8 2 0 . 2 3 0 . 4 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « N e l e D e g r a v e » . D e v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S i n t E l o o i s t r a a t 4 7 , 8 8 4 0 S t a d e n .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g ï e o f i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e e x p l o i t a t i e v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e t e h u r e n , v e r h u r e n , d o o r v e r h u r e n , t e b o u w e n , h e r s t e l l e n e n v e r a n d e r e n , a l s o o k h e t m a n a g e m e n t e n b e h e e r e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n r i c h t i n g e n m o g e n a a n k o p e n , i n p a c h t n e m e n , h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l d o e l i n a l l e s e c t o r e n e n d i t d o o r h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n e n / o f p a r t i c i p a t i e s , d e z e i n p a n d t e g e v e n , t e v e r k o p e n o f t e r u i l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , a d v i e z e n v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h e , e c o n o m i s c h e e n t e c h n i s c h e a a r d e n a l l e w e l k d a n i g e d i e n s t e n o f b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k b o r g s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r v o o r w e r p .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d e , z o a l s v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , m a g h e t d o e l u i t b r e i d e n o f i n t e r p r e t e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d n e g e n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 . 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 3 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n . B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . A r t i k e l 1 9 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n
a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 0 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . A r t i k e l 2 2 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n
w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
M e v r o u w D E G R A V E N e l e M i e k e A n n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n , S i n t - E l o o i s t r a a t 4 7 .
H a a r m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e
c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t e n
F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r o e d e r s , B V B A , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 1 3 7 . 4 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R . D e s p i e r r e , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L u i k B - V e r v o l g
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R K E S E L N o t a r i s C h r i s t o p h e K I N T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d