03/04/2012
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i I I U 1 I I H 1 1 l 1
* 1 2 0 6 7 6 0 9 *
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B
B E L G E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 1 2 B R U G G E (
c l e i i n g U r e u t
o p : 1 W i n i
A A T S B L . / ' G r i f f i e n e ' e
M O N l T E U
2 6 - 0 3 -
L G I S C H S T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 1 2 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E M A D E C O
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e g e w e g 1 5 7 C - 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
H e d e n o p v r i j d a g 0 2 m a a r t 2 0 1 2 i s b i j e e n g e k o m e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n n a a r :
K a p e l l e s t r a a t 1 1 7
8 0 2 0 O o s t k a m p
A l s m e d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 ( z e s ) j a a r
D e h e e r W i l m s L u c i e n
Z e e d i j k 8 3 1 b u s 2 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O p g e m a a k t e n g e s l o t e n t e O o s t k a m p , 0 2 m a a r t 2 0 1 2
( g e t e k e n d ) , d e h e e r B e r t o n F i l i p - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r W i l m s S t a n y - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d ) , d e h e e r B e k e L u c - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/06/2015
ÿþ1 - j
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
f f i e v e n t d e a k t e _
E F 1 G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
: . 2 0 8 J U N 2 0 1 5
G e n t A f c ~ e i l i f g B r u g g e
D 9 g r i f f i e r
f i - r ï k k ( I
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 1 2 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e m a d e c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l l e s t r a a t 1 1 7 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
( i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v e r l o p e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r L u c B e k e , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 7 C - D e h e e r D u b a e r e M a r c w o n e n d e t e 8 7 0 0 T e l t , M e u l e b e e k s e s t e e n w e g 2 3
- D e h e e r S t a n y W i l m s w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , D e H e i d e 9 - D e h e e r F i l i p B e r t o n w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , R o b e r t s - J o n e s s t r a a t 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e z e p e r s o n e n , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n
t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
( i i ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r n a a s t b e s l i s t o m d e h e e r L u c i e n W i l m s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 8 3 1 b u s 2 3 , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
( i i i ) D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e r e n B e r t o n F i l i p , W i l m s S t a n y , e n B e k e L u c , a l l e n v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( g e t . ) L u c B e k e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e