05/05/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALSVERHOGING
DOOR GELDELIJKE INBRENG - AANPASSING STATUTEN
ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, ingeschreven în het rechtspersonen-register te Brugge met ondernemingsnurnmer 0502.854.532 op 31 maart 2014 geregistreerd te Oostendel op 8 april 2014, 8 bladen, geen verzendingen, boek 764, blad 61, vak 14, ontvangen: vijftig euro, de adviseur Heidi GRYSON, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "NET & STORAGË SOLUTIONS", met zetel te 8740 Pittem, Puttensdreef 16 ingeschreven in het rechtspersonenregister ;te Brugge met ondernemingsnurnmer 0431.840.337, en BTW-nummer BE431.840.337, met I eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering bekrachtigt met het 00g op de aanpassing van de statuten hierbij
de beslissing genomen door de Raad van Bestuur op negenentwintig maart tweeduizend: : dertien en vervolgens de beslissing van de Raad van Bestuur van 1 februari 2014 om de; | maatschappelijke zetel van de vennootschap terug te verplaatsen van 8740 Pittem,;
Puttensdreef 16 naar 8740 Pittem, Tieltstraat 167. i
TWEEDE BESLUIT - EERSTE KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met;
TWEEHONDERD VDFENTWINTIGDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIENJ •CENT (225.041,14 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd! i zevenentachtigduizend euro (187.000,00 EUR) tôt VIERHONDERD ENj
TWAALFDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIEN CENT (412.041,14 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door i inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend
; tweehonderd vijfenzestig (5.265,00) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard |en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die
; in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze vijfduizend tweehonderd vijfenzestig (5.265,00) nieuwe aandelen zal in [geld worden ingeschreven tegen de prijs van zevenenveertig euro achtenveertig cent 1(47,48 EUR) per aandeel, waarvan:
- tweeënveertig euro vierenzeventig cent (42,742857 EUR) per aandeel zal ijgeboekt worden als kapitaal zijnde in totaal tweehonderd vijfentwintigduizend
j; eenenveertig euro (225.041,14 EUR)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor¬
behouden > aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
•FF
02 eu
•FF
mod 11.1
- en vier euro vierenzeventig cent (4,740524 ÈUR) per aandeel zal geboekt
! worden als uitgiftepremie zijnde in totaal vierentwintigduîzend negenhonderd
iachtenvtjftig euro zesentachtig cent (24.958,86 EUR).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort iten belope van honderd ten honderd (100%).
DERDE BESLUIT - AFSTAND VOORKEURRECHT
Aile aandeelhouders hebben onmiddellijk elk individueei en voor zichzeif verklaard j te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tôt inschrijving op deze i kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
VIERDE BESLUIT - INSCHRIJVING OP DE KAPITAAL-VERHOGING EN
, VOLSTORING VAN DE NIEUWE KAPITAALAANDELEN
I ïs alhier tussengekomen:
- De heer FIN KEN Klaus , (identificatienummer van het bisregister
162512712941), van Duitse nationaliteit, geboren te Rheydt Jetzt Mônchengladbach l (Duitsland) op 27 november 1962, echtgenoot van Mevrouw Andréa Maria KAPITZA, j wonende te Duitsland, 41063 Mônchengladbach, Winandsdelle 21.
Gehuwd te Mônchengladbach (Duitsland) op 19 juni 1986 onder het wettelijk ; stelsel naar Duîts recht, bij gebrek aan huwelïjkscontract en tôt op heden ongewijzigd
; aldus verklaard.
- De heer FIN KEN Christian , (identificatienummer van het bisregister 167521117109), van Duitse nationaliteit, geboren te Rheydt Jetzt Mônchengladbach | (Duitsland) op 11 december 1967, echtgenoot van Mevrouw Christine Margret
CONRADS, wonende te Duitsland, 41239 Mônchengladbach, Hirschweg 21.
Gehuwd te Mônchengladbach (Duitsland) op 9 oktober 1998 onder het wettelijk j stelsel naar Duîts recht, bij gebrek aan huwelïjkscontract en tôt op heden ongewijzigd | aldus verklaard.
î De heer FINKEN Klaus en de heer FINKEN Christian, beiden voornoemd hebben ; verklaard na lezing gehoord te hebben wat voorafgaat voiledig op de hoogte te zîjn van
! statuten en de financiële toestand van de vennootschap NET & STORAGE SOLUTIONS
len respectievelijk in te schrijven op de voorgenomen eerste kapitaalverhoging en op de ■ vijfduizend tweehonderd vijfenzestig nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap
tegen de prijs van zevenenveertig euro achtenveertîg cent (47,48 EUR) per
: kapitaalaandeei, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
i- de heer FINKEN Klaus, voornoemd op tweeduizend zeshonderd drieëndertig
(2.633,00) nieuwe kapitaalaandelen voor een inbreng ten bedrage van i HONDERDVDFENTWINTIGDUIZEND DRIEËNTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT
1(125.023,74 EUR).
i- en de heer FINKEN Christian, voornoemd op tweeduizend zeshonderd tweeëndertig ; (2.632) nieuwe kapitaalaandelen voor een inbreng ten bedrage van HONDERD
VIERENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENZEVENTIG EURO ZESENTWINTIG
JCENT (124.976,26 EUR).
2. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat
werd ingeschreven op de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng van geld ais volgt:
|- door de heer FINKEN Klaus, voornoemd een bedrag van i HONDERDVDFENTWINTIGDUIZEND DRIEËNTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG CENT : (125.023,74 EUR), welk bedrag hij voiledig heeft volstort door plaatsing op de hierna
jvermelde bijzondere rekening op naam van de vennootschap;
|- door de heer FINKEN Christian, voornoemd voor een bedrag van HONDERD
; VIERENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENZEVENTIG EURO ZESENTWINTIG
ÎCENT (124.976,26 EUR), welk bedrag hij voiledig heeft volstort door plaatsing op de
! hierna vermelde bijzondere rekening op naam van de vennootschap;
;De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder i aandeel waarop aldus werd ingeschreven volgestort is:
- in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%) zijnde in totaal
! tweehonderd vijfentwintigduîzend eenenveertig euro veertien cent (225.041,14 EUR) j - de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd ten honderd i (100%), zijnde in totaal vierentwintigduîzend negenhonderd achtenvijftîg euro ; zesentachtig cent (24.958,86 EUR).
3. De înbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.gestortop een..bijzondere.rekening .met.nummer. IBAN:.BE34. 7380
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor¬
behouden > aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
•FF
fi fi
in © in ©
un si
•FF
mod 11.1
4077 5990 op naam van de vennootschap Net 8i Storage Solutions bij KBC BANK NV
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 maart 2014, welk attest mij, Notaris, is overhandigd om in mijn dossier te bewaren.
VI3FDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING EERSTE
KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het fert dat voormelde kapitaalverhoging van TWEEHONDERD VDFENTWINTIGDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIEN CENT (225.041,14 EUR) effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans VIERHONDERD EN TWAALFDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIEN CENT (412.041,14 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderd veertig (9.640,00) kapitaalaandelen zonder nominale waarde die ieder één/negenduizend
zeshonderdveertigste (l/9.640ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT - PLAATSING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN
ONBESCHIKBARE REKENING UITGIFTEPREMIES
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vierentwintigduîzend negenhonderd achtenvijftîg euro zesentachtig cent (24.958,86 EUR) te piaatsen op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies', die zoals de andere inbrengen strekt tôt waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd worden of opgeheven worden op de wijze zoals vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
ZEVENDE BESLUIT - TWEEDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van VIERENWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (24.958,86 EUR) om het kapitaal te brengen van vierhonderd en twaalfduizend eenenveertig euro veertien cent (412.041,14 EUR) op VIERHONDERD ZEVENENDERTIGDUIZEND EURO (437.000,00 EUR) door ïncorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie. Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie of uitgifte van
nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLUIT - DERDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een derde maal te verhogen met ACHTENDERTIGDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIEN CENT (38.041,14 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd zevenendertigduizend euro (437.000,00 EUR) tôt VIERHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIEN CENT (475.041,14 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zîj zal gepaard gaan met de uitgifte van achthonderd negentîg (890,00) nïeuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze achthonderd negentîg (890,00) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van zesenvijftig euro achttien cent (56,18 EUR) per aandeel, waarvan:
- tweeënveertig euro vierenzeventig cent (42,743082 EUR) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal zijnde in totaal achtendertigduizend eenenveertig euro veertien cent (38.041,14 EUR)
- en dertien euro vierenveertig cent (13,44 EUR) per aandeel zal geboekt worden als uitgiftepremie zijnde in totaal elfduizend negenhonderd achtenvijftîg euro zesentachtig cent (11.958,86 EUR).
Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort
ten belope van honderd ten honderd (100%).
NEGENDE BESLUIT - AFSTAND VOORKEURRECHT
Aile aandeelhouders, ook de nieuwe pas toegetreden aandeelhouders hebben onmiddellijk elk individueel en voor zichzelf verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tôt inschrijving op deze kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
TIENDE BESLUIT - INSCHRIJVING OP DE KAPITAAL-VERHOGING EN
VOLSTORING VAN GELD
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor¬
behouden • aan het
Belgisch
Staatsblad
�y
"ô3
S ■fi
fi fi
un si
•FF
mod 11.1
ï. De vennootschap NSS SERVICES, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd,
heeft verklaard na lezing gehoord te hebben wat voorafgaat voiledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap NET & STORAGE SOLUTIONS en voor het volledige bedrag in te schrijven op de voorgenomen kapitaalverhoging zijnde op de achthonderd negentîg (890) nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap tegen de prijs van zesenvijftig euro achttien cent (56,18 EUR) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden als volgt:
Voor een inbreng ten bedrage van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), welk bedrag de vennootschap voiledig heeft volgestort door plaatsing op de hierna vermelde bijzondere rekening op naam van de vennootschap.
2. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat
ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volgestort is:
- în kapitaal ten belope van honderd (100%) zijnde in totaal achtendertigduizend
eenenveertig euro veertien cent (38.041,14 EUR) en;
- de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd (100%), zijnde in totaal elfduizend negenhonderd achtenvijftîg euro zesentachtig cent (11.958,86 EUR).
3, De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer IBAN: BE34 7380 4077 5990 op naam van de vennootschap Net & Storage Solutions bij KBC BANK NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 maart 2014, welk attest mij, Notaris, is overhandigd om in mijn dossier te bewaren.
ELFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING
KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat ook laatst gemelde kapitaalverhoging van ACHTENDERTIGDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIEN CENT (38.041,14 EUR) effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans VIERHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EENENVEERTIG EURO VEERTIEN CENT (475.041,14 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd dertig (10.530,00) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde die ieder één/tienduizend vijfhonderd dertigste (l/10.530ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
TWAALFDE BESLUIT - PLAATSING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN
ONBESCHIKBARE REKENING UITGIFTEPREMIES
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal elfduizend negenhonderd achtenvijftîg euro zesentachtig cent (11.958,86 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies', die zoals de andere inbrengen strekt tôt waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd worden of opgeheven worden op de wijze zoals vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
DERTIENDE BESLUIT - VIERDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een vierde maal te verhogen met een bedrag van ELFDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (11.958,86 EUR) om het kapitaal te brengen van vierhonderd vijfenzeventîgduizend eenenveertig euro veertien cent (475.041,14 EUR) op VIERHONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND EURO (487.000,00 EUR) door ïncorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.
Deze vierde kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie of uitgifte van
nieuwe aandelen.
VEERTIENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten în overeenstemming te brengen met de voorafgaandelîjke besluiten, beslist de vergadering artikel 2, eerste lid van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Tieltstraat 167."
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD
Z.EVENENTAÇHTÏGDyïZEND EM��: (487.000,00 EUR)._
Op de laatste blz. van LulkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
■* - -
' Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd dertig "(10.530)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizend vijfhonderd dertigste (l/10.530ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
VI3FTIENDE BESLUIT - Machtïqinq aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZESTIENDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en verleent aile machten aan ondergetekende notaris Bart Cluyse om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen overeenkomstig de hierbïj genomen besluiten, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
"ô3
S ■fi
fi fi
in © in ©
un si
•FF
— VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL— BART CLUYSE, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Expedîtîe van de akte
Een kopïj van de gecoôrdineerde statuten Een kopie van het bankattest
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening