NEVRO CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NEVRO CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.958.412

Publication

19/09/2014
ÿþbied Word III

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent

10 SEP. 2014

Griffie

Afdelino VEURNE

811

*14172530*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Cindernerilingsnr Benaming 0863958412

tvoitid,

Rechtsvorm

Zetel

Onderwerp akte -

NEVRO Consulting

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

8620 Nieuwpoort, Zeedijk, 0120-0003

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING DOEL - BENOEMING(EN) - WIJZIGING STATUTEN





Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, op drie september

tweeduizend veertien, ter registratie op het Registratiekantoor DENDERMONDE 1, dat werd gehouden de

Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NEVRO

Consulting", met vennootschapszetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk, 0120-0003, RPR 0863958412.

Was aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige aandeelhouder die eigenaar is van alle honderd

zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen, en die tevens de enige in functie zijnde niet-

statutaire zaakvoerder is, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt:

EERSTE RESOLUTIE : Wijziging doel

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen in de volgende activi-teiten:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- de activiteiten van tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, hypothecaire en andere leningen, het

uit-oefenen van alle bankverrichtingen en distributie van financiële instrumenten.

- de activiteiten van verzekeringstussenpersoon en/of verzekeringsbemiddeling

- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en

ondernemingen van alle aard.

De vennootschap mag :

- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;

- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitba-

ten en te geide maken;

- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of

deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden

of ver-enigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of

deelnemingen be-heren, valoriseren en te gelde maken.

- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,

ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een

be-lang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,

voorschotten toe-staan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

TWEEDE RESOLUTIE: Neerlegging verslag

In het kader van de gemelde doelwijziging wordt op de vergadering neergelegd : het Bijzonder Verslag van

de zaakvoerder de dato veertien augustus tweeduizend veertien, met aangehecht een tussentijdse staat van

activa en passiva afgesloten per eenendertig juli tweeduizend veertien, in het kader van de doelwijziging van de

vennootschap, en dit in toe-passing van artikel 287, le alinea, van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en zal aan huidige akte gehecht blijven om

ermee geregistreerd te worden.

DERDE RESOLUTIE : Wijziging statuten

De vergadering beslist om het artikel drie van de statuten te vervangen, teneinde het in overeenstemming

brengen met de voormelde beslissingen.

VIERDE RESOLUTIE: Benoeming(en)  regeling der machten

Benoeming mede-zaakvoerder

Op os laatele biz en 1_1J4r ,,e,in,E;wEr-, Recto ilarrr en horeciz-dlighld Cli iC netrumerrlerene, polOr's hete' 22r de pelsr-J`cr)nE

be,oegci de rechtspersoon erri aanzien "an tierden te ,,e rtegeroA,00rd ge n

\Iers.) en hncdenino

Voor-

behouden e,an bat Belgisch

Staatsblad

De vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe mede  niet-statutaire zaakvoerder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

Mevrouw NELIS Sigi, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat 92, bus 102.

Dit mandaat mag bezoldigd worden. De eventuele vergoeding wordt beslist- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering. Zij heeft deze aanstelling aanvaard.

Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA NEVRO Consulting voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegen-woordigd zijn door: de heer NEUS Eddy, wonende te 9420 Erpe-Mere, Grote Gentweg, 33. Hij heeft deze aanstelling aanvaard.

Regeling der machten

De zaakvoerders worden in het bijzonder gemachtigd om elk afzonderlijk te handelen en de vennootschap rechtsgeldig te verbinden zonder enige beperking.

VIJFDE RESOLUTIE Bijzondere machten

1/ Coördinatie der statuten - afkondiging

De vergadering verleent machtiging aan Notaris Alexandre PERS, om over te gaan tot de coördinatie der statuten en tot afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven, voor onbepaalde duur, aan de zaakvoerder en/of zijn aangestelden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuritbank Ondernemingen, alle for-maliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningnummers ook.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Verslag zaakvoerder met tussentijdse balans ; Coördinatie der statuten.

Nexandre PEÊ.RS,

Notaris te Aalst-Erennbodegem.

(-)1: de batste biz van Luik B vennekie., Recto r le,avn cn hoedanigheid van de nstrumenterende ht7-1,1'n de Pel'sn(er0

bevaegri de rechtspersoon ten aanzien van derden te vErregenudorchgen

Verso i\irn erh2nOtekerung

12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 10.12.2013 13679-0457-015
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 15.11.2012 12637-0261-015
28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 25.10.2011 11585-0435-015
22/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 17.11.2010 10607-0063-015
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 29.10.2009 09831-0112-015
21/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 22.09.2008, NGL 18.11.2008 08815-0306-015
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 26.09.2007, NGL 30.10.2007 07788-0148-014
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 27.09.2006, NGL 26.10.2006 06847-4879-015
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 28.09.2005, NGL 28.10.2005 05838-1508-012

Coordonnées
NEVRO CONSULTING

Adresse
ZEEDIJK 0120-0003 8620 NIEUWPOORT

Code postal : 8620
Localité : NIEUWPOORT
Commune : NIEUWPOORT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande