12/08/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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I I I 1 1 1 1
* 1 3 1 2 6 4 8 6 *
N E E R G E L E G D
M N P E U R B E L G E
f l 5 - 0 8 - 2 0 1 3 R E C H
H E L G I S C H S T l t l I T w Q L A L ; - - -
2 . ? . 0 7 . 2 0 1 3
e ~ , r »
K O O L E L E
F ~ i T T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 8 4 3 . 3 4 6 . 8 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E W K O U T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ; n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i
; ; v a n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E W K O U T E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n ;
n j R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : ; 0 8 4 3 . 3 4 6 . 8 0 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
' 1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n
a a n g e z i e n a a n d e v o o r w a a r d e n w e r d v o l d a a n d i e g e s t e l d z i j n d o o r a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t n a m e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n , u i t g e n o m e n v o o r z i e n i n g e n v o o r k o s t e n d i e d e o n t b i n d i n g m e t z i c h m e e b r e n g t , z o a l s
, b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n s t e m t m e t d i t b e s l u i t .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f , w a a r o n d e r h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e G e n t , K o u t e r d r e e f , g e b e u r t _ '
d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A c t i v a d i e z i c h u i t e n o f d o e n b l i j k e n n a d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r o n d e r
m e e r n a g e n o e m d e t e r u g g a a f v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n , z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , '
c o m p a r a n t e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d .
3 . I n g e v o l g e d e t o e b e d e l i n g v a n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r k a n d e ?
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
D e a c t i v a g a a n o v e r o p d e a a n d e e l h o u d e r m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n . D e
a a n d e e l h o u d e r t r e e d t d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e
b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A " , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t ; ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u m a R e a l E s t a t e " , g e v e s t i g d t e 1 5 0 2 L e e n b e e k ' B o s l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 0 5 8 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r d e h e e r B e r t G r u g e o n , w o n e n d e t e L e m b e e k , B o s l a a n 7 ; D i e n t e n g e v o l g e k o m t o o k e e n e i n d a a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , m e t n a m e : d e b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R M A " , v o o r n o e m d ,
; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t
e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g o o k h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s .
V E R K L A R I N G
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e c o m p a r a n t e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A T E X I " , 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t I a a n 1 8 0 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n e e n ° s c h u l d e i s e r o f a a n d e e l h o u d e r t o e k o m e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w , ' J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K l u i s d r e e f 1 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2013
ÿþM o d W o r d i t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i e g ~ . _ g _ r f v a n
d e a k t e
E E R G E L E G - D
1 1 - 4 . ) - i , ~ ~ C á ~
2 5 - 0 7 - 2 0 1 3 E L G I S C H S T A A T S
- 9 . 0 7 . 2 0 3 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
G r i f f i e
V t
b e h a
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B e l ' S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 3 4 6 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W K O U T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a r t 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E W K O U T E R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r - n e m i n g s n r 0 8 4 3 . 3 4 6 . 8 0 3 , B T W - p l i c h t i g o n d e r n r B E 0 8 4 3 . 3 4 6 . 8 0 3 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n m e t Z E S H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p Z E V E N H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O , ( 7 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ' z a l g e s c h i e d e n , z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g w o r d e n a f b e t a a l d .
2 / E n t e r s t o n d w o r d t o p d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g i n g e - ' s c h r e - ' v e n d o o r d e a a n w e z i g e i n s c h r i j v e r : d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t c h a p " M A T E X I " , z i j n d e d e a f k o r t i n g v a n " M A A T S C H A P P I J T O T E X P L O I T A T I E V A N I M M O B I L I E N " , v o o r n o e m d , v o o r Z E S H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n Z E S H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n r 3 6 3 / 1 2 1 5 8 2 6 / 6 8 b i j I N G B e l g i ë N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i l a a t s t a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ; z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
3 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g w e r d a f b e - t a a l d , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t Z E V E N H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 7 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
4 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 7 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
5 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I l l I I I l l I I I ( I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
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M O N I T E U R B E L G E N
1 3 - 0 2 . 2 0 1 2 - ~ ~ ~ ' r : i _ E t á i ~ E : ; = ~ r ~
E L G I S C H S T A A T S B L A D
- 1 0 2 , 7 0 1 2
R 1 R C l - + " K O O P H A N D E L
G x i t f [ e ; I , i K
O n d e r n e m i n g s n r : g L i 3 . 3 L i e . $ D 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W K O U T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 7 9 0 W A R E G E M , F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N , 1 8 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M I C H E L E H O S T E , t e G e n t , o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I L M A P R O J E C T D E V E L O P M E N T , i n h e t k o r t W I L M A , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t , 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m W E L M A - K A I R O S i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e c k e r s , t e A n t w e r p e n , o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 5 1 7 - 3 7 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s R e n é V a n D e n B e r g h , t e A n t w e r p e n , o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 3 0 2 9 0 ;
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
M e v r o u w V a n e r i n e n , J u l i e D i r k C a t h e r i n e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p z e v e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 1 1 1 4 - 2 4 4 1 2 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t , 1 7 , b u s 1 . 1 .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n d o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
2 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I G R O U P , g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 1 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m R E G I O N A L E B O U W W E R K E N , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M u l l e r , t e W a a s m u m n s t e r , o p a c h t t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 8 1 1 1 1 - 2 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r , t e M e u l e b e k e , o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 6 9 7 6 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
M e v r o u w V a n e r r n e n , J u l i e , v o o r n o e m d .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r l e e n d o p v i j f e n t w i n t i g t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d i e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N E W K O U T E R " .
D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s o n m i d d e l l i j k g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " , o f
i n a f k o r t i n g " N . V : ' .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n i n h e t b i j z o n d e r : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e o f e r f p a c h t g e v e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
D e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l u g e m b i j $ ë t f f é l g i e l i S t f f a t s l s l a d = ' 2 1 7 0 2 / 2 C T 1 2 " - A i i i i ë x ë " s ` d ü 1 V I ó n i t e u r l ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t u d i e f a s e e n d e a a n b e s t e d i n g v a n b o u w p r o j e c t e n , l e i d i n g , t o e z i c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e u i t v o e r i n g , d e r e a l i s a t i e v a n v e r k a v e l i n g e n e n h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r ;
H e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
A l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n v e r m o g e n s p l a n n i n g ;
H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f g e m a n d a t e e r d e , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
D e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 1 8 0 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t ,
I n b r e n g i n g e l d
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I L M A P R O J E C T D E V E L O P M E N T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O V I J F E N T A C H T I G C E N T ( 6 1 . 4 9 3 , 8 5 E U R ) , w a a r v o o r h a a r n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I G R O U P , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n Z E S E U R O V I J F T I E N C E N T ( 6 , 1 5 E U R ) , w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 8 5 - 0 5 7 7 6 0 3 - 3 1 b i j I N G B e l g i ë , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E W K O U T E R " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t o n s i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a a t r e k e n i n g a a n w i j s t , m a a k t d e z u i v e r e j a a r l i j k s e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d a t d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n t e n l a s t e g e l e g d w o r d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i t i n e e n o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - z o n d e r d a t d a a r b i j é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n u i t g e s l o t e n w o r d e n .
U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d
~ Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n e e n j a a r n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ) z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a d e r i n g d i e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t ) o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d i t i s e e n v e r g a d e r i n g d i e g e e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n o p h a a r a g e n d a h e e f t ) w o r d t b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t e i s t o f d e w e t h e t b e p a a l t .
D e b i j e e n r o e p i n g s p r o c e d u r e t o t a l d e z e v e r g a d e r i n g e n g e s c h i e d t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n u n a n i e m v e r k l a r e n d a t z e z i j n b i j e e n g e k o m e n m e t v e r z a k i n g a a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n b i j e e n r o e p i n g s p r o c e d u r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d t ,
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m o e t e n , o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g h u n i n z i c h t o m a a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e e d e l e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r v u l l i n g v a n v o o m o e m d e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( w a a r d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n r e g e l s t o e p a s s e l i j k z i j n ) v e r g a d e r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n n e e m t z e h a a r b e s l u i t e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g n i e t d o o r s l a g g e v e n d ) ,
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e o v e r i g e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t w e n s e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n ( o f z e n u b e s t e m d z i j n t o t v o o r l e g g i n g a a n d e r e c h t b a n k o f v o o r e e n a n d e r d o e l ) w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e l e d e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; h u n m a n d a a t k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
O o k n i e t - a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n v e r k o z e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - h e r k o z e n e n a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g e n i s o v e r g e g a a n o f b e s l o t e n h e e f t g e e n d e s b e t r e f f e n d e b e n o e m i n g t e v e r r i c h t e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , d o c h e e n b e z o l d i g i n g k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a s t g e s t e l d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e v e r r i c h t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , d i t e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n e l k e e n , z e l f s n i e t - b e s t u u r d e r o f n i e t - a a n d e e l h o u d e r , g e h e e l o f g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t a f s t a a n v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l d e z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z e a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ( b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ) .
O n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n o n v e r m i n - d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o f d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s
V o o r -
" e h o u a n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e i n g e e n e n k e l g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l a t e n b l i j k e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g , z i j n d e e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 ) e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) .
E n o n m i d d e l l i j k n a v o o r g a a n d e o p r i c h t i n g w e r d g e h o u d e n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E W K O U T E R " , w a a r a a n a l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , e v e n t u e e l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , d e e l n a m e n e n d i e b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o o t :
1 . h e t a a n t a l l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e p a a l d o p t w e e ;
2 . v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n l o p e n d e t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n :
2 . 1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J L H S E R V I C E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , F a z a n t e n l a a n , 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 4 7 1 . 3 3 3 ,
2 . 2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R M A , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t , 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , M e v r o u w V a n e r m e n , J u l i e D i r k C a t h é r i n e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p z e v e n t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 1 1 1 4 2 4 4 1 2 , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t , 1 7 , b u s 1 . 1 , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- d e v o l m a c h t ;
- h e t b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g