26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 23.06.2014 14204-0007-033
18/09/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c e ; , . L . " s i ) G r e f i e R e c h t b a n y
S U . ? ' M U
G e r e o p i n g 8 r u g g e
r i m e r
C G \
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
1 1 1 1
1 1 1 M 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W P O R T H A R B O U R N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - J a n s t r a a t 1 8 5 - 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t i n a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N i k o l a s V a n d e l a n o t t e t e v e r l e n g e n v o o r e e n v o l g e n d e p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 4 .
D e Z a a k v o e r d e r ,
H u l l y n c k N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
K a r e l V l a e m y n c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 E E R G 1 r L E G D t e r t e i : í t " 1 - i c i . u ~ .
R E C H T B A N K V A N 4 t Q O r H A A i D t ; L
B R U G G E ( A f d e i i n g B r t t c e e )
l l 2 0 1 3
g f e t e r
G r i f f i e
* 1 3 1 6 1 9 0 0 *
r
b 4
E S t
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 3 7 , 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1 - 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 .
B e s l i s s i n g :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T i e l t , K o r t r i j k s t r a a t 9 1 1 n a a r T i e l t , S i n t - J a n s t r a a t 1 8 5 , e n d i t v a n a f 1 j u i f 2 0 1 3 .
D e Z a a k v o e r d e r
H U L L Y N C K N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K a r e l V L A E M Y N C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü 1 V f ô n i t e u r f i è r e
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 04.06.2013 13152-0130-033
21/05/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1 - 8 7 0 0 T i e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n :
- B V B A B E L A R C O , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z o u t e l a a n 1 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 5 2 . 4 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r , M i e k e D h o n d t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r z e l f d e r t i j d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 :
- M O V A N E W P O R T I N V E S T C o m m . V , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 2 2 b u s 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 4 3 7 . 0 7 9 ,
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - D h r . D i r k V a n T o r n h a u t , w o n e n d e t e 9 8 8 0 G r a m m e n e , K o f t i e b e e k s t r a a t 1 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
D e Z a a k v o e r d e r
H I J L L Y N C K N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K a r e l V L A E M Y N C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S o d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e N
° p O j à e l % N
( d P S t I
b x . 1 n a l ,
6 M E 2 a 1 3 ~ 4 , V Q ( . ,
G r i f f i e ,
I l l I l i l 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 u ~ ~ u ~
1 7 6 9 5
I 1 N j " . . ' ~ ~ .
10/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
[ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I O N I T E U R N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E ( l e t B E L G E R E c H T B A N c V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d a t i n g B r u m e )
é 2 2 - 0 1 - 2 0 1 3 O p : 2 4 D E V z 0 i a
G I S C H S T . . " ' ` ~
, A T S L 3 L . A D G r i f f i P g
V c I t I l I J I I 1 I I l 1 t I I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ . E
b e h r a a i B e l d S t a a * 1 3 0 0 6 7 1 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N e w p o r t H a r b o u r I n v e s t
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1
8 7 0 0 T i e l t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W I T T E S A E L E , t e T i e l t , o p 1 9 d e c e m b e r , 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e v e r s c h i j n e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 7 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e " B V B A N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g I n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n
n a u w k e u r i g h e i d ;
3 , d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l ,
( 6 2 . 5 0 0 a a n d e l e n ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 0 , 0 0 E U R ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e :
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 2 . 5 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e " B V B A '
N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T " , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n "
i s .
O p g e m a a k t t e K o r t r i j k
o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
e e n C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , g e z a m e n l i j k t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V T - I N V E S T " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M O V A N E W P O R T I N V E S T " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
3 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L A E M Y N C K I N V E S T " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
4 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A S T I M M O " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
5 1 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F K V " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
6 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C E 2 C " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
7 / d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " M A D I N " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
8 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E R C K H A E R T M A N A G E M E N T " , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d e n i n t o t a a l g e w a a r d e e r d o p z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n ï
t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V T - I N V E S T ' , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M O V A N E W P O R T I N V E S T ' , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L A E M Y N C K I N V E S T " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A S T I M M O " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n T w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 , 5 0 0 , 0 0 ) ;
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F K V " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N I C E 2 C " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " M A D I N " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E R C K H A E R T M A N A G E M E N T " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
V o o r b e h o u d e n
n h e t ' e 1 J i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a A n h e t r ï 3 e l g : s c h S t a a t s b l a d m e r l 1 1 . 1
D e z e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n o p g e d e e l d i n a a n d e l e n K l a s s e A e n K l a s s e B o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( @ 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 4 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e ) m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T O P D R A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o é r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t û t é n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W i T T E S A E L E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.05.2012 12136-0584-030
13/01/2012
ÿþ" v ` \ _ ~
~
r ~ " ~ f
M a l 2 , 7
t i f E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g : : : : _ S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l ' f f i e d e a k t e
N I T E U R
R E c ' U N N E - R G E L E C , t e r G R I F F I E d e r
a 5 e 0
2 0 1 t ,
P , E H T E A N K V A N K 4 O P r - ; A N D E L T E
B " U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ;
2 ~ r D E C , g a g i f f i e r ,
* 1 2 0 1 1 3 3 6 *
1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1 - 8 7 0 0 T I E L T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n :
- N V P O O K I E I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 K o r t r i j k , W a r a n d e s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 6 9 2 . 3 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . M a r t i n e V a n G e e n b e r g h e .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r z e l f d e r t i j d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 :
- N V K E R C K H A E R T M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B i n n e n h o f 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 1 . 0 1 8 . 3 1 9 .
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - D h r . R o n a l d K e r c k h a e r t , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B i n n e n h o f 2 A , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
D e Z a a k v o e r d e r
H U L L Y N C K N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K a r e l V L A E M Y N C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a i
B E
S t a
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
' R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
B R U G G E ( A f d e t i n g B r u g g e )
o p : 1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
D e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1 - 8 7 0 0 T I E L T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 0 / 1 0 / 2 0 1 0 v a n :
- N V L u c a - I n v e s t m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , S i n t - A m a n d s t r a a t 8 b u s b i s , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 5 1 9 . 4 0 9 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r z e l f d e r t i j d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 0 / 1 0 / 2 0 1 0 :
- C V A M a d i n , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , H o o i t s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 3 . 0 4 6 2 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - M e v r . C a r o l e M a e s , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K e l k s t r a a t 2 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e Z a a k v o e r d e r
H U L L Y N C K N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K a r e l V L A E M Y N C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g ë
I t i j i n g e a ü i j - h u t B e t g i s c i t ' S t a - a t s t i t a - d - ÿÿ 2 7 / 0 9 > 2 0 1 1
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0399-014
27/06/2011
ÿþ"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1 - 8 7 0 0 T I E L T
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 1 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n " V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A " v e r t e g e n w o o r i d g d d o o r D h r . N i k o l a s V a n d e l a n o t t e t e b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
D e Z a a k v o e r d e r ,
H U L L Y N C K N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
K a r e l V L A E M Y N C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 9 5 1 9 7
V c b e h c a a n B e l ( S t a a t
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° P ' 1 5 J U N I 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n T i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþ( i a \ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 1 t 3 E t , E G i j T E R G M F F I E O E R "
~ E o e 2 2 - - 1 2 - 2 0 1 0 T e .
p e t i t i e t e r d e r t " , r
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 . ! 1 1 1
- L i n ~ E r , E C T f f V
' 0 1 - 2 0 1 1
~ c r _ c ~ ; f S C H S T A A T S f 3 t A p
B E S T U U ~ . - - " - - " - - -
T - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 9 / 1 - 8 7 0 0 T I E L T
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 o k t o b e r 2 0 1 0 b e n o e m t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 0 :
- N V F K V , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , E l s e n d o n k s t r a a t 1 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 7 4 0 . 3 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F r a n k B o s c h m a n
- N V L U C A - I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , S i n t - A m a n d s t r a a t 8 b i s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 5 1 9 . 4 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . C a r o l e M a e s .
D e Z a a k v o e r d e r
H U L L Y N C K N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K a r e l V L A E M Y N C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j b l i l i e e l l a g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 01.07.2010 10257-0465-016
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 27.08.2009 09666-0165-016
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 29.08.2008 08702-0129-014
25/06/2015
ÿþt o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E W P O R T H A R B O U R I N V E S T
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S i n t - J a n s t r a a t 1 8 5 , 8 7 0 0 T i e l t
V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4
B e s l i s s i n g :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 v a n F K V N V , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , E i s e n d o n k s t r a a t 1 4 6 , R P R A n t w e r p e n a f d . M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 4 7 . 7 4 0 . 3 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F r a n k B o s c h m a n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e r z e i f d e r t i j d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 :
- B V B A K . F . , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , E l s e n d o n k s t r a a t 1 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R A n t w e r p e n , a f d . M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 2 0 . 1 4 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - D h r . F r a n k B o s c h m a n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G y o t d r e e f 2 0 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
D e Z a a k v o e r d e r
H U L L Y N C K N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K a r e l V L A E M Y N C K
M L F S u u
l
I I
1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 4 . 3 3 7 . 9 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O n t s l a g & B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
E g r f Ê R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 1 5 1 2 J U N 2 0 1 5
M O N I T E U R
1 8 - 0 6 -
L r E G I S C - I S T , 4 A T S g e 0 A f d a r e f r g r u g g e , _ _ _ . _ _ - - - - - - - D e - g r i f f i e r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 09.07.2015 15287-0124-031