NICK DEL'HAYE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. NICK DEL'HAYE
Dénomination : NICK DEL'HAYE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.044.911

Publication

29/04/2014 : IE040153
04/06/2014
ÿþVoor- - behoudet

aan het

Belgisch Staatsblal

Ondernemingsnr : 0477044911

Benaming

(voluit) : NICK DEL'HAYE

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : KEMMELSTRAAT 1, 8956 KEMMEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL

UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2014 , BLIJKT :

DE VERGADERING BESLUIT DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP TE VERPLAATSEN NAAR:

FRENCHLAAN 22, 8900 IEPER

EN DIT VANAF HEDEN.

DEL'HAYE NICK

ZAAKVOERDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mal Werd 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



14 114

ell

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/10/2014
ÿþOndernemingsnr : 0477,044.911

V Benaming (voluit) : NICK DEL'HAYE

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Frenchlaan 22

8900 leper

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Tekst

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATFEAU te leper op 24 september 2014, ter

registratie aangeboden,

Blijkt:

Dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap

" met beperkte aansprakelijkheid "NICK DEL'HAYE ", met zetel te 8900 leper, Frenchlaan 22; Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Michaël Mertens te leper op 19 maart 2002, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 april 2002, onder nummer 20020409-511 en ongewijzigd tot op heden.

De vergadering heeft achtereenvolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen: EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 26 augustus 20104 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd duizend euro (¬ 100.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tienduizend euro (¬ 10.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves..

De dividenden werden toegekend aan de heer Nick Del'haye voor een bruto-bedrag ten belope van honderd duizend euro (¬ 100.000,00)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 26 augustus 2014 en effectief uitbetaald aan de respectieve vennoot.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negentigduizend euro (¬ 90.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderd en achtduizend : zeshonderd euro (¬ 108.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door inbreng van gelden voortvloeiend ; uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van honderd duizend euro 100.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van tienduizend euro (¬ 10.000,00), hetzij aldus netto negentigduizend euro (¬ 90.000,00).

DERDE BESLUIT

De instrumenterende Notaris bevestigt dat een bedrag van negentigduizend euro (¬ 90.000,00)

voorafgaandelijk aan huidige kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE97 7480 2413 7949 bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22 september 2014 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vergadering verzoekt ons ondergetekende notaris, te akteren dat voorgaande kapitaalverhoging is verwezenlijkt zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderd en achtduizend zeshonderd euro (¬ 108.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, die ieder één/honciercizesentachtigste

van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot actualisering van de statuten door aanneming van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten en door schrapping van alle overbodige bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel):

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte---

r" Oci

lump

4



itd



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mot' 11.1

c >Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1-Naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "NICK

DELMAYE".

2-Zetel:

De zetel is gevestigd te 8900 leper, French laan 22.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar dan

ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

3-Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

4-Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en achtduizend zeshonderd

euro (¬ 108.600,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale

waarde, die ieder éérdhonderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5-Boek"aar

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jean

6-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een

tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een

gelijk recht voor elk aandeel.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun

volstorting.

7-Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, Zij worden benoemd

door de statuten of door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

De Heer DEL'HAYE Nick, voornoemd, wordt voor de duur van de vennootschap tot statutaire zaakvoerder

aangesteld.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de

vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij

besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de

statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen

benoemd en ontslagen.

De duur van het mandaat der zaakvoerder is onbeperkt.

Zijn mandaat kan bezoldigd worden.

Bevoegdheden

Ingeval er slechts één zaakvoerder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn, zullen zij elk afzonderlijk optredend, de vennootschap

vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap

aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de

vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin ais kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen

die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Vertegenwoordioingsmacht

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder;

ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te

treden voor alle handelingen.

Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan

gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd

de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

8-Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene

vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een

accountant.

9-Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de

binnen- of buitenzijde van de gebouwen en andere bouwwerken;

- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;

- Onderneming van het aanbrengen van chape;

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;

- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts;

- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

-

- Ondernenning voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;

- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor woning bestemde gebouwen, grond; Het nemen van aandelen en interessen in gelijk welke Belgische of buitenlandse zaken waarvan de activiteit al of niet, verband hebben met de bovenbeschreven activiteiten of die hun realisatie en ontwikkeling begunstigen. In de algemene regel mag de vennootschap elle daden stellen van burgerlijke ais commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doe

10-Jaarvercradering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede zaterdag van de maand februari om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent,

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Marc Benoot Accountant" te 8900 leper, Industrielaan Albert Dehem 5C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte statutenwijziging + gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Jan PLATTEAU



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/04/2013 : IE040153
17/02/2012 : IE040153
17/02/2011 : IE040153
23/02/2010 : IE040153
20/02/2009 : IE040153
19/02/2008 : IE040153
13/09/2007 : IE040153
26/02/2007 : IE040153
03/03/2006 : IE040153
17/02/2005 : IE040153
27/02/2004 : IE040153
26/02/2003 : IE040153

Coordonnées
NICK DEL'HAYE

Adresse
FRENCHLAAN 22 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande