NIEUW BRUGGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. NIEUW BRUGGE
Dénomination : NIEUW BRUGGE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 899.111.014

Publication

10/06/2014
ÿþ  ` ~~ Mad Word 11.1

'`.ii~~ s~s ; .~ -~.~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[MU

u

B

M4NITEU

3 0 -05 _LGISCH S

BELGE NEERGELEGD

- 2014 AATSBi_A 1 5 MEI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, ~afdORTRIJK

Ondernemingsnr : 0899.111.014

Benaming

(voruit) : Nieuw Brugge

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 3 april 2014

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van AYC BVBA, vast vertegenwoordigd door Adel ' Yahia, en Luma Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door Bert Grugeon, als bestuurders van de: vennootschap sinds 1 april 2014 en beslissen te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 april 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019:

 Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met ondernemingsnummerl

0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault; en

 De heer Frederik Van Damme, wonende te Kerkplein 22, 9750 Zingem.

De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap,

2.De aandeelhouders beslissen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingstoket met het oog op de inschrijving cg. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 april 2014

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Luma Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door Bert Grugeon, als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap sinds 1 april 2014 en beslist: met eenparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur sinds 1 april 2014. voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019:

Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met ondememingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault.

2.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van AYC BVBA, vast vertegenwoordigd door Adel Yahia, ais gedelegeerd bestuurder sinds 1 april 2014 en beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder sinds 1 april 2014 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019:

De heer Frederik Van Damme, wonende te Kerkplein 22, 9750 Zingem.

3.Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om aile documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondememingsloket

Op de laatste blz. van Lurk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

. k

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.



Julie Vanermen

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2014
ÿþModPDF11.1

fLuffç FE) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





BE LG1SCH STAATS

Ii



NEERGELEGD

9 lie, 2014

âchtbalk van legeANDFL-

. nuRTRIJIS

1 .1.3 -09 - 201



MON1TEU 3 B







ondernemingsnr : 0899.111.014

Benaming (voluit) : Nieuw Brugge

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Franklin Rooseveltlaan 180- 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Herbenoeming commissaris

Tekst

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 19 juni 2014

Vermits het mandaat van de commissaris vervalt, beslissen de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen als commissaris van de vennootschap met ingang van heden voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2017, dit is voor de boekjaren 2014,2015 en 2016:

- VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te Brusselsesteenweg 562, 9050 Gent (Ledeberg), vertegenwoordigd door Tony Moreels, bedrijfsrevisor.

De vergoeding van de commissaris zal vastgelegd worden in een afzonderlijk document.

Frederik Van Dam me

Gedelegeerd bestuurder

111111MNIP

Op de laatste bli:iierituirk B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheicf van de instrumenterende notarii,"Fiéteçiiri '''' Widd(cifriter

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/12/2013
ÿþ rood 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr: 0899.111.014 Benaming (voluit) : NIEUW BRUGGE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltlaan 180 8790 Waregem

Onderwerp akte :Aanpassing en wijziging statuten

;! Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christof Gheeraert te Gent Drongen, op 06/12/2013 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van= de naamloze vennootschap "NIEUW BRUGGE", gevestigd te 8790 Waregem, Franklin! Rooseveltlaan 180, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen

;i " kennisname van het verslag van de commissaris, aangaande de voorgenomen inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen

É De conclusies van het verslag van de commissaris luiden als volgt

"Besluiten

De inbreng in natura in het kader van de geplande kapitaalverhoging in de NV Nieuw Brugge! bestaat uit een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant van de NV Matexi City; Development op de NV Nieuw Brugge voor een bedrag van driehonderdvijfennegentigduizend;

;? driehonderd tweeënzestig euro (395.362,00 EUR).

' Het kapitaal wordt hierdoor verhoogd met een bedrag van driehonderdvijfennegentigduizend

driehonderd tweeënzestig euro (395.362,00 EUR) door uitgifte van tweeduizend tweehonderd;

(2.200) nieuwe aandelen op naam. Na de kapitaalverhoging zef het kapitaal aldus! negenhonderdtweeënvijftigduizend vierhonderd tweeënzestig euro (952,462,00 EUR), bedragen, vertegenwoordigd door 5.300 aandelen op naam.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur van de vennootschap! verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in,

k.

natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van; nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering; bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van! waardering leidt, nI. 395.362,00 EUR, tenminste overeenkomt met het aantal en de! fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, 2.200 aandelen zonder nominale waarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

:i Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak tea

;; doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet: over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen de in het huidig; verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging;

, van de NV Nieuw Brugge, bijgevolg kan het huidig verslag niet voor andere doeleinden! worden gebruikt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

hiLliiiiii ii lila

M

i

Ib

NEERGELEGD

12, 12, 2013

RECHeef(UUPH^ ANI]FL

7RIJI<

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

d mod 11.1

Voor-

1 behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Opgesteld te Gent op 25 november 2013"

" kennisname van het bijzolder verslag van het bestuursorgaan, waarin deze uiteenzet waarom zowel de inbreng ais de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag van de commissaris

" voorstel om het kapitaal te verhogen door inbreng van een vordering op de vennootschap ter belope van driehonderdvijfennegentigduizend driehonderdtweeënzestig euro (¬ 395.362,00), om het kapitaal aldus te brengen van vijfhonderdzevenenvijftigduizend honderd euro (¬ 557.[00,00) tot negenhonderdtweeënvijftigduizend vierhonderdtweeënzestig euro (¬ 952A62,00), door de uitgifte van 2.200 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving

" voorstel om de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen op honderdnegenenzeventig euro eenenzeventig cent (¬ 179,71) per aandeel

" inschrijving en volstorting

De naamloze vennootschap Matexi City Development, met zetel te 8790, Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, en ondernemingsnummer BE0460.631, verklaart te willen inschrijven op het volledige bedrag van de voormelde kapitaalverhoging, zijnde op een bedrag van driehonderdvijfennegentigduizend driehonderdtweeënzestig euro (¬ 395.362,00), hetgeen de vergadering verklaart te aanvaarden, De inschrijving voor het volledige bedrag van driehonderdvijfennegentigduizend driehonderdtweeënzestig euro (¬ 395.362,00) gebeurt door inbreng van een gedeelte van de schuldvordering die de naamloze vennootschap Matexi City Development heeft op de vennootschap, hetgeen eveneens door de vergadering wordt aanvaard.Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de vergadering de 2.200 nieuwe en volledig volgestorte aandelen toe te kennen aan de naamloze vennootschap Matexi City Development, die verklaart dit te aanvaarden.

" vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Christof Gheeraert,

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslagen commissaris en bestuursorgaan, en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2013
ÿþMal Word 11.1

_1 i=i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~

i III

[ epeegd ter gfre van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, Op

Griffie SEP. 2i

Ondemerningsnr : 0899.111.014

Benaming

(voluit) : Nieuw Brugge

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 27, 2018 Antwerpen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 april 2013

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem en dit met ingang van 1 september 2013.

AYC BVBA

Vast vert. dr. Adel Yahia

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vernielden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 04.09.2013 13574-0549-028
25/01/2013
ÿþ Mod Wo=d 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblai

Ondernemingsnr : 0899.111.014 Benaming

(voluit) : NIEUW BRUGGE

(verkort) :

1eergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel ie Aniwerpin, op

14 11V4, Z513

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 27 2018 Antwerpen

(volledig adres)

OnderWep akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden op acht en twintig december tweeduizend en twaalf door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "NIEUW BRUGGE", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat nr 27; ondernemingsnr 0899,111.014 RPR Antwerpen; B.T.W. nr BE899.111.014; dat de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ Op verzoek van de raad van bestuur werd de voornoemde commissaris aanzocht om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode'. van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 21 december laatst` heeft voornoem-'de CVBA, vertegenwoordigd door Heer Moreels, Tony, bedrijfsre-Ivisor op zelfde adres, gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng in natura in het kader van de geplande kapitaalverhoging in de NV Nieuw Brugge bestaat uit een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant van de NV Wilma Project Development op de NV Nieuw Brugge voor een bedrag van vierhonderdvijfennegentigduizend zeshonderd euro (495.600,00 EUR).

Het Kapitaal wordt hierdoor verhoogd met een bedrag van vierhonderdvijfennegentigduizend zeshonderd euro (495.600,00 EUR) door uitgifte van tweeduizend honderd (2.100) nieuwe aandelen op naam. Na de kapitaalever-hoging zal het kapitaal aldus vijfhonderdzevenenvijftig duizend honderd euro (557.100,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door 3.100 aandelen op naam.

Bij hot beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2 de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 495.600,00 EUR, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, 2.100 aandelen zonder nominale waarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Merk op dat aile aandeelhouders van de NV Nieuw Brugge zich akkoord hebben verklaard met het feit dat de ruilverhouding werd bepaald op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 september 2012.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen de in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze lnbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV Nieuw Brugge, bijgevolg kan het huidig verslag niet voor andere doeleinden worden gebruikt,

Ten slotte merken wij op dat de NV Nieuw Brugge ons een aantal verantwoordingsstukken laattijdig heeft bezorgd, waardoor we dit verslag niet binnen de wettelijk vastgelegde termijn konden opstellen."

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op 21 december laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

w

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen, en keurt deze goed.

21 De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met VIERHONDERD VIJF EN NEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 495.600,00), om het te brengen van EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61.500,00) op VIJFHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND EN HONDERD EURO (¬ 557.100,00), door het creëeren van twee duizend en honderd (2.100) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één! drieduizendhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigende, door inbreng van een gedeelte van een schuldvordering in rekening-courant. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf heden,

3/ Is tussengekomen en medeverschenen, de naamloze vennootschap "WILMA PROJECT DEVELOPMENT", in het kort "WILMA", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Generaal Lernanstraat nr 27; B.T.W.-ondememingsnr BE 0460.631.818 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd als voormeld; die verklaart in te schrijven op de tweeduizend en honderd (2.100) nieuwe aandelen voor een bedrag van VIERHONDERD VIJF EN NEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 495.600,00), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per dertig september tweeduizend en twaalf een vordering op NIEUW BRUGGE NV, groot VIER MILJOEN DRIEHONDERD EN ZES DUIZEND TWEEHONDERD VIERENZESTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (¬ 4.306.264,59), verlopen rente inbegrepen; deze vordering in rekening-courant ontstond door toegestane leningen, intrestdragend en met korte termijn karakter. Deze schuldvordering zal ten belope van VIERHONDERD VIJF EN NEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 495.600,00) worden geïncorporeerd in het kapitaal van NIEUW BRUGGE NV. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van VIERHONDERD VIJF EN NEGENTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 495.600,00);

-zoals deze inbreng beschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, mits toekenning van een vergoeding aan de inbrenger tweeduizend en honderd (2.100) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

41 De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot VIJFHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND EN HONDERD EURO (¬ 557.100,00), gesplitst in drieduizend en honderd (3.100) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/drieduizendhonderdste van het kapitaal verte-genwoordigende.

51 De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel 5. -1. der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND EN HONDERD EURO (¬ 557.100,00) en is verdeeld in drieduizend en honderd (3,100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizendhonderdste van het kapi~taa[:'

61 De vergadering verleent alle machtigingen aan de bestuurders ter uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de tekst der gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

B' Igisch

Staatsblad

'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 25.06.2012 12233-0260-025
02/07/2012
ÿþ(tir\ Mod Wmd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- II11 IIIU11111! II 1! 1 I I( IJ 1111

behouder " iaiisseo*

aan het

Belgiscf

Staatsbla

w



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie . t

Ondernemingsnr : 0899.111.014

Benaming

(voluit) : Nieuw Brugge

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 27, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder I voorzitter van de raad van bestuur Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 15 mei 2012

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van JLH Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Jean-Luc Hertoghe, als bestuurder van de vennootschap vanaf heden en besluiten te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap vanaf heden voor een periode van 2 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2014:

Luma Real Estate BVBA, met maatschappelijke zetel te Boslaan 7, 1502 Halle (Lembeek), met ondernemingsnummer 0844.058.168, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Grugeon.

Het mandaat van bestuurder zal aanvaard worden in een afzonderlijk document of door deelname aan de volgende raad van bestuur van de vennootschap.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15 mei 2012

1.De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van JLH Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Jean-Luc Hertoghe, als voorzitter van de vennootschap vanaf heden.

2.Na bespreking, beslist de raad van bestuur te benoemen als voorzitter vanaf heden voor een periode van 2 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2014:

Luma Real Estate BVBA, met maatschappelijke zetel te Boslaan 7, 1502 Halle (Lembeek), met ondememingsnummer 0844.058.168, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Grugeon.

3.Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Julie Vanemien, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 17 bus 1.1, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Julie Vanermen

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 07.11.2011 11605-0141-026
20/09/2011
ÿþMetl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ii1i ii i ui16 iiiii7 m9*i

*116

Ondernemingsnr : 0899.111.014

Benaming

(voluit) : Nieuw Brugge

Rechtsvorm :Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 27 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Benoeming Commissaris Tekst

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 20 juni 2011

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Athena Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door Erik Van Hoof, als bestuurder met ingang van heden en beslissen unaniem te benoemen als nieuwe bestuurder vanaf heden voor een periode van 3 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2014:

- CMDI BVBA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Roterijstraat 10, vast vertegenwoordigd door Adel Yahia.

2. Vermits het mandaat van de commissaris vervalt (Deloitte Bedrijfsrevisoren BV Cvba), beslissen de aandeelhouders unaniem te benoemen als commissaris met ingang van heden voor een periode van 3 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2014:

- VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudende te 9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg 562, vertegenwoordigd door Tony Moreels, bedrijfsrevisor.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20 juni 2011

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Athena Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door Erik Van Hoof, als gedelegeerd bestuurder vanaf heden.

2. Na bespreking, beslist de raad van bestuur te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden voor een periode van 3 jaar, dit is tot na de gewone algemene vergadering van het jaar 2014:

CMDI BVBA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Roterijstraat 10, vast vertegenwoordigd door Adel Yahia.

3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Julie Vanermen, wonende te 8790 Waregem, Stationsstraat 17 bus 1.1, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Julie Vanermen

Volmachtdrager

Jobetplee p,,. ,. e_n

*R+ r.rre/._.~ ~.. , î~c~~~r;:

SEP. 2011

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 31.08.2011 11533-0268-024
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 27.08.2010 10497-0434-027

Coordonnées
NIEUW BRUGGE

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 180 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande