10/06/2014
ÿþ i r
s e ' M a t W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w R u p e l m o n d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , e n L u m a R e a l E s t a t e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G r u g e o n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 4 e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t ; e n
A Y C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d k a n t v o e t w e g 8 4 , 2 5 4 0 H o v e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 7 9 2 . 2 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d e l Y a h i a .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L u m a R e a l E s t a t e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G r u g e o n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e . b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
A Y C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d k a n t v o e t w e g 8 4 , 2 5 4 0 H o v e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 9 2 . 7 9 2 . 2 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d e l Y a h i a .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n ' ' o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U
3 0 - 0 5 , _ L G I S C H S
B
L '
R B E L L E
2 0 1 4 A A T S B L A
I l l ï , 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 J 1 1 i j I I
N E E R G E L E G D
1 5 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
~ f h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
V o o r - , b e h o u d e n _ a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w R u p e l m o n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t 1 a p r i l 2 0 1 4 v a n :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a â t a n H a n n e c a r t .
2 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c g . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
0 2 - 0 7 - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D 1 2 i l J N I 2 0 1 4 . .
R e c h t b a n k . n K O O P H A N D E L G e R r i f i h t K O R T R I J K
I l
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
* 1 4 1 3 2 7 3 6 *
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
- 3 - 0 4 - 2 0 1 4 E L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
D 2 8 . 0 3 , 2 0 1 4
T R J J K _
I J I I R E 1 J 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w R u p e l m o n d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i V a n d e n E y n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n h a a r p l a a t s .
2 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p f a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , U i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s t o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c c ! . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e l o b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e i B g l g i s c ' s t a a t s b l i
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N E E R G E L E G D
2 4 . 1 2 . 2 0 1 3
R B C H T K O K P ~ ~ I A I ~ D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N I E U W R U P E L M O N D E
( v e r k o r t ) :
r i
i r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t D r o n g e n , o p 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I E U W R U P E L M O N D E " , g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
" k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g , d e
t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V N i e u w =
R u p e l m o n d e b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e N i l
M a t e x i C i t y D e v e l o p m e n t o p d e N V N i e u w R u p e l m o n d e v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ;
e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
ï H e t k a p i t a a l w o r d t h i e r d o o r v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
1 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 . 6 2 4 ) a a n d e l e n o p n a a m . N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l a l d u s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 2 4 a a n d e l e n o p n a a m .
; 1 B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e f ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n ; v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; ' n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ; , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n i i w a a r d e r i n g l e i d t , n l , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e = , f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 1 . 6 2 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e l ; d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g ; ; v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e N V N i e u w R u p e l m o n d e , b i g e v o l g k a n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ; ,
w o r d e n g e b r u i k t . ; ;
O p g e s t e l d t e G e n t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
" v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e r b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e e r i e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 . 6 2 4 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g
" v o o r s t e l o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p e e n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 , 5 0 ) p e r a a n d e e l
" i n s o h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e x i C i t y D e v e l o p m e n t , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 , W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8 , v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e o p e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
D e i n s c h r i j v i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e x i C i t y D e v e l o p m e n t h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n e v e n e e n s d o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n v a a r d . A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e 1 6 2 4 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e x i C i t y D e v e l o p m e n t , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n ,
" v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n t a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1
V c b e h < a a r B e l ! S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w R u p e l m o n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 :
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
O t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : L u m a R e a l E s t a t e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s l a a n 7 , 1 5 0 2 L e m b e e k , : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 0 5 8 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G r u g e o n ; e n
O t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o c r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , d . i , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 :
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , d l t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
L L u m a R e a l E s t a t e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s l a a n 7 , 1 5 0 2 L e m b e e k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 0 5 8 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G r u g e o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I 5 7 8 1 1 1 1 1 1 2 A * ~ I I
* 1 3 1
i
t l o e r g e l u g c l t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
0 B O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t
Y ~
' " V o o r -
' D e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2012
ÿþ M a l W o s à 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B i
S t e * 1 3 1 5 9 6 9 6 *
l i e o r g e { e g c l t e r g ~ ~ i f i k v a a d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 S E P . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w R u p e l m o n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J L H S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - L u c H e r t o g h e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n b e s l u i t e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
L u m a R e a l E s t a t e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s l a a n 7 , 1 5 0 2 H a l l e ( L e m b e e k ) , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 0 5 8 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t G r u g e o n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l a a n v a a r d w o r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A Y C B V B A
V a s t v e r t . d r . A d e l Y a h i a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 13.08.2012 12412-0521-029
16/11/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 07.11.2011 11603-0507-029
20/09/2011
ÿþ M a a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I " 1 1 1 6 1 6 9 6 " i f l
r a g t e r g r i f f i e v a n d e R e c ; L " c , c h a n d e l - t e A n t w e r p e n . c p
r . .
1 ~ P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i e u w R u p e l m o n d e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1
A l l e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A t h e n a R e a l E s t a t e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n H o o f , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 1 e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
- C M D I B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R o t e r i j s t r a a t 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d e l Y a h i a .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n A t h e n a R e a l E s t a t e N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n H o o f , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 5 m e i 2 0 1 1 .
2 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r v a n a f h e d e n , d i t i s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
- C M D I B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R o t e r i j s t r a a t 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d e l Y a h i a .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 31.08.2011 11509-0069-027
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 09.03.2015 15059-0119-026
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 31.08.2010 10516-0413-030
06/04/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 26.03.2010 10078-0495-030
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 30.09.2009 09797-0210-028
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 30.06.2008 08327-0080-023
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 27.06.2007 07308-0128-021
15/06/2015
ÿþw
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 0 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I E U W R U P E L M O N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 5
- D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n A d e l Y a h i a C o n s u l t B V B A ( h i e r n a " A Y C B V B A " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , V e l d k a n t v o e t w e g 8 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 7 9 2 . 2 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d e l Y a h i a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 .
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
P . G . V . C . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , S i n t - D o r o t h e a s t r a a t 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 2 8 . 7 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s D e G r o o t e .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w K e l l y P a t t y n , w o n e n d e t e L a r s t r a a t 1 5 / A 1 0 1 , 8 9 3 0 L a u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 5
- D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n A d e l Y a h i a C o n s u l t B V B A ( h i e r n a " A Y C B V B A " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , V e l d k a n t v o e t w e g 8 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 7 9 2 . 2 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d e l Y a h i a , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 .
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
P . G . V . C . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , S i n t - D o r o t h e a s t r a a t 4 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 2 8 . 7 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s D e G r o o t e .
- E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w K e l l y P a t t y n , w o n e n d e t e L a r s t r a a t 1 5 A 1 0 1 , 8 9 3 0 . L a u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W m d 1 1 . 1
r i q l e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 J U R I 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t . a G R I J K
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 06.09.2006 06776-3979-018
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.07.2016, NGL 20.07.2016 16336-0317-030