10/09/2014
ÿþM a t \ N a m ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L G I S C H S T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 6 9 6 4 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N 1 J C K A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r e m d r e e f 6 6 - 8 7 5 0 W i n g e n e ( v o i f e d i g a d r e s )
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 à 1 1 1 1 . 1 ) 0 1 1 1 1 1 1 1 V I O N I T E U R
N E E R G E L E G D g p e f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 1 4 2 5 A U G 2 0 1 4
G r i f f i e
A S R
_ " _ , , , r u g g e
D e g r i f f i e r
V o c b e h o i . a a n E 3 e l g i S t a a t E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p t w i n t i g a u g u s t u s .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r N a a m l o z e '
V e n n o o t s c h a p 4 N U C K A N ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , B r e m d r e e f 6 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s , d e s t i j d s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 6 a u g u s t u s
2 0 0 0 , b e K e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a u g u s t u s e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 8 3 0 -
1 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g é é r i m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d
d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s J a n s s e n s o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 1 5 o k t o b e r e r n a '
o n d e r n u m m e r 0 4 1 4 5 3 5 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e e n h e e f t a i s B . T . W . - n u m m e r B E - :
0 . 4 7 2 . 5 9 5 . 4 8 0 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 7 2 . 5 9 5 . 4 8 0 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d a m 1 0 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N D A E L E E r i c , h i e r n a
g e n o e m d e
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n d e ' ,
a a n d e l e n n a h u n i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r n i e l d
1 . D e h e e r V A N D A E L E E r i c F e r n a n d L o u i s , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 8 7 5 0
W i n g e n e , B r e m d r e e f 6 6 .
H o u d e r v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) a a n d e l e n .
2 . D e h e e r V A N D A E L E A n d r é L o u i s C a m i e l , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 7 m a a r t 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 8 0 0 0
B r u g g e , W e r f s t r a a t 4 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r E r i c V a n d a e l e i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
H U I D I G E S A M E N S T E L U N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . D e h e e r V A N D A E L E E r i c , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r V A N D A E L E A n d r é , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 ) V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 7 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n 1 - l e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n s e p t e m b e r t o t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " e n v e r v a n g i n g d o o r " H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j e a n " .
2 ) W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n
; " d e t w e e d e v r i j d a g v a n f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r " e n v e r v a n g i n g d o o r d e w o o r d e n " d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m
e l f u u r " ,
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
O p d e I s a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n n i e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . -
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s é n b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p z i j n h i e r a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
g e z e g d , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r
a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
P u n t 1 V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 7 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 v a n
d e a g e n d a .
P u n t 2 W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i
o m e l f u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 2
v a n d e a g e n d a .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g