06/11/2014
ÿþM o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i J F
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g V E U f 2 N E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V A A R T S T R A A T 2 3 T E 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n :
V A N : V a a r t s t r a a t 2 3 t e 8 6 3 0 V e u r n e
N A A R : V a a r s t r a a t 5 0 A t e 8 6 3 0 V e u r n e
F u r n i n v e s t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B e r n a r d J o y c e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2013
ÿþM a d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 0 0 8
; k ,
2 2 M U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 3 . 2 2 5 t e a a n v a a r d e n v a n D h r . G e r a r d
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N 1 J F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 2 3 t e 8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m h e t o n t s l a g S t r a e t e m a n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m o n t s l a g v a n B V B A E . C o m - H a n d l i n g m e t a l s v a s t e N o l f v a n a f 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n . v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . I w a n D e :
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
F u r n i n v e s t B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B e r n a r d J o y e
B i j i u g e i i i s i j h u t B é t g i s t i r - S e á i s b i u f f _ 3 1 y 0 7 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` / p o t b e h o u c a a n h B a l g i s S t a a t s b
1 9 A P R . 2 0 1 3
u G r i f f i è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 8 6 . 3 9 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I J F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : " T e 8 6 3 0 V e u r n e , V a a r t s t r a a t 2 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 a p r i l 2 0 1 3 g e a k t e e r d d o o r n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t t e V e u r n e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E V E S T I G I N G O V E R B R E N G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 8 6 3 0 V e u r n e , V a a r t s t r a a t 2 3 o v e r g e b r a c h t
t e h e b b e n .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
g e v e s t i g d t e 8 6 3 0 V e u r n e , V a a r t s t r a a t 2 3 "
2 . D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d v o o r d i e n w e r d e n o p g e m a a k t ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n s v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n e n u i t t e
b r e i d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" - d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e b o u w - e n v e r b o u w i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a n d e r e a c i t v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n "
3 , O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p ;
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n
d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e ;
i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T , W , t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e
g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f
m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , m e t n a m e : V a n I m p e A c c o u n t a n c y B V B A t e 8 0 0 0 B r u g g e , K a m v e s t 4 8 .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d d o o r n o t a r i s H e y v a e r t t e V e u m e o p o n g e z e g e l d p a p i e r
o m i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n g e l a s t t e w o r d e n .
F r a n k H e y v a e r t
n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e d a t a ( a r t i k e l 7 5 , 2 ° w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n )
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
"
~ a
~ t R u
e _ t n t
T B A N g V A N K t a © e n â N t i n
2 7 H O Y . 2 0 1 2
V E U R N E
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 7 6 1 1 *
1 t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 2 3 , 8 6 3 0 V e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V N i j f d d . 1 2 . 1 1 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n D h r . B l a n c k a e r t N i c o , M e v r , B o s s a n t B r i g i t t e e n B V B A M o t o r c e n t e r W e s t h o e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . b l a n c k a e r t N i c o , E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 7 :
F u r n i n v e s t B V B A , g e v e s t i g d t e V a a r t s t r a a t 5 0 A , 8 6 3 0 V e u m e m e t a l s g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r J a y I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e r n a r d J o y e ;
D h r , B e r n a r d J o y e , w o n e n d e t e W e i d e s t r a a t 1 , 8 6 7 0 W u l p e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N i j f N V d d . 1 2 . 1 1 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t F u r n i n v e s t B V B A b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 7 .
F u m i n v e s t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B e r n a r d J o y e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 30.08.2012 12539-0466-010
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 31.08.2011 11493-0025-009
29/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i V I
* 1 1 1 3 1 6 7 8 *
f 7 K 3 . V ü l 9
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 9 3 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I J F
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e s t r a a t 1 t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 : O n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r d e r s v a n M e v r . B a r b a r a B r i e l s e n D h r . I w a n D e N o l f .
2 : K w i j t i n g R a a d v a n B e s t u u r d e r s
3 : B e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r d e r D h r . B l a n c k a e r t N i c o , M e v r . B o s s a n t B r i g i t t e e n M o t o r c e n t e r W e s t h o e k . V o o r M o t o r c e n t e r W e s t h o e k w e r d D h r . B l a n c k a e r t N i c o b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N i j f N V .
N a d i e n i s R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d N i c o B l a n c k a e r t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r V a a r t s t r a a t 2 3 t e 8 6 3 0 V e u r n e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 27.08.2009 09683-0272-014
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.05.2008, NGL 31.07.2008 08520-0104-014