NIRAMORE

Dénomination : NIRAMORE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 600.998.340

Publication

26/03/2015

�� Mad Want 11,1 ,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

NLEl G1zL~GU

Griffie Rechtbank Koophandel

16 MRT 2015

Gent Afggifft Brugge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hoogstraat 26 - 8700, TIELT

(volledig adres) INTERNATIONALE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL-WIJZIGING VAN DE NATIONALITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP-AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT- WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL-AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN EN WIJZIGING AANTAL AANDELENWIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERINGAANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN- ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS-BEKRACHTIGING EN GOEDKEURING VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA OP 31 DECEMBER 2014

Onderwerp akte

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "NIRAMORE INTERNATIONAL S.A ", met statutaire zetel te Groothertogdom Luxemburg, 2086 Luxemburg, Route d'Esch 412F, nog niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar rechtmatig ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Luxemburg onder nummer: B 44463, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard INDEKEU -- Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op dertien maart tweeduizend vijftien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

VASTSTELLING VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering stelt vast dat de effectieve maatschappelijk zetel voortaan in Belgi�, te 8700 Tielt, Hoogstraat nummer 26, gevestigd is, door beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "NIRAMORE INTERNATIONAL S.A." de dato 11 maart 2015.

Bilgevolg, is de vennootschap aan de Belgische wetgeving onderworpen.

TWEEDE BESLISSING

VASTSTELLING VAN DE JURIDISCHE VORM

De vergadering stelt vast dat de vennootschap d� vorm van een naamloze vennootschap heeft

aangenomen.

DERDE BESLISSING

VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN HET KAPITAAL EN WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN De vergadering stelt vast dat het gestorte kapitaal vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) bedraagt,

Na de nominale waarde van de aandelen te hebben afgeschaft, beslist de vergadering om het aantal aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd te wijzigen, zodat het kapitaal vanaf heden vertegenwoordigd zal worden door negenduizend (9.000) aandelen verdeeld tussen de drie aandeelhoudsters a; rato van een/derde zijn de drieduizend aandelen voor elk van de aandeelhoudsters.

VIERDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "NIRAMORE".

ql

+15045182*

II

Ondernerningsnr Benaming

(voluit) : NIRAMORE

(verkort) :

00 998

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen in dit verband.

VIJFDE BESLISSING

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 559 van het

Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel

van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten

per 31 december 2014,

Wijziging van het doel

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te vervolledigen door , zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen _rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden

-Kopen, verkopen, doorverkopen, verhuren, de activiteit van vastgoedmakelaar, verbouwen, inrichten, renoveren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende en roerende goederen.

-Alle onroerende goederen exploiteren en meer bepaald verkavelingen cre�ren en ontwikkelen.

-Het tot stand brengen van een vastgoedpatrimonium, het ontwikkelen, promoten en beheren van elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer ,bepaald: verwerven, vervreemden, de handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen, prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis, in eigen naam en in naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit maatschappelijk doel of die rechtstreeks of indirect bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen.

-Het hypothekeren van onroerende goederen en het verpanden van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds

-Het borg stellen -- in functie van haar belangen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden, met inbegrip van de beheerders, de vennoten, het personeel en de aangestelden van de vennootschap.

-Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven en meer bepaald technisch, commercieel of administratief advies verstrekken in de ruimste betekenis van het woord, met uitzondering van advies voor het beleggen van geld en dergelijke, raad geven, bijstand verlenen en rechtstreeks of onrechtstreeks diensten leveren op administratief en financieel vlak en op het vlak van de verkoop, de productie, de organisatietechnieken en handelsdistributie en meer algemeen van het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle diensten- en managementactiviteiten in de ruimste betekenis van die begrippen, aan gelijk welke natuurlijke of rechtspersonen; alle mandaten uitvoeren in de vorm van studies inzake organisatie, deskundigenonderzoeken, technische of andere handelingen en advies op eender welk domein dat dee! uitmaakt van haar maatschappelijk doel.

-Het oprichten van een roerend patrimonium, het ontwikkelen, beheren en realiseren van alle roerende transacties van welke aard ook, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle roerende rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen, al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel van rechtspersonen of bedrijven in het binnen- of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.

De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn,

De vennootschap Kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financi�le of andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkt op of analoog is met haar maatschappelijk doel of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of financi�le instellingen.

Ze mag alle handels-, industri�le en financi�le, onroerende en roerende transacties uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of haar ontwikkeling kunnen bevorderen, met uitzondering van transacties met roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt voor banken en beursvennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De bovenstaande opsomming is niet beperkend.

' Indien het vervullen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden van

toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar optreden, wat betreft het vervullen van die handelingen, ondergeschikt aan het verwezenlijken van die voorwaarden.

Alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd om dit maatschappelijk doel te interpreteren."

ZESDE BESLISSING

WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist, na beraadslaging, de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om

deze te brengen tot de laatste zaterdag van de maand maart van ieder jaar om 11 uur, en dit voor de eerste

maal in 2015.

ZEVENDE BESLISSING

AANNEMING VAN DE NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de

Belgische wetgeving, besluit de vergadering als volgt een nieuwe versie van de statuten aan te nemen:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt " NIRAMORE ".

Maatschappelijke zetel

De Maatschappelijke zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Hoogstraat, 26.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden

-Kopen, verkopen, doorverkopen, verhuren, de activiteit van vastgoedmakelaar, verbouwen, inrichten, renoveren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van aire onroerende en roerende goederen.

-Alle onroerende goederen exploiteren en meer bepaald verkavelingen cre�ren en ontwikkelen.

-Het tot stand brengen van een vastgoedpatrimonium, het ontwikkelen, promoten en beheren van elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen, prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis, in eigen naam en in naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit maatschappelijk doel of die rechtstreeks of indirect bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen.

-Het hypothekeren van onroerende goederen en het verpanden van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds.

-Het borg stellen in functie van haar belangen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden, met inbegrip van de beheerders, de vennoten, het personeel en de aangestelden van de vennootschap.

-Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven en meer bepaald technisch, commercieel of administratief advies verstrekken in de ruimste betekenis van het woord, met uitzondering van advies voor het beleggen van geld en dergelijke, raad geven, bijstand verlenen en rechtstreeks of onrechtstreeks diensten leveren op administratief en financieel vlak en op het vlak van de verkoop, de productie, de organisatietechnieken en handelsdistributie en meer algemeen van het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle diensten- en managementactiviteiten in de ruimste betekenis van die begrippen, aan gelijk welke natuurlijke of rechtspersonen; alle mandaten uitvoeren in de vorm van studies inzake organisatie, deskundigenonderzoeken, technische of andere handelingen en advies op eender welk domein dat deel uitmaakt van haar maatschappelijk doel.

-Het oprichten van een roerend patrimonium, het ontwikkelen, beheren en realiseren van alle roerende transacties van welke aard ook, met inbegrip van die welke betrekking hebben op aile roerende rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen, al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel van rechtspersonen of bedrijven in het binnen- of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke toegelaten ' functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.

De vennootschap kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financi�le of andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkt op of analoog is met haar maatschappelijk doel of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen,

Ze kan ook alle leningen toekennen of aile door derden toegekende leningen garanderen, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of financi�le instellingen.

Ze mag aile handels-, industri�le en financi�le, onroerende en roerende transacties uitvoeren die rechtstreeks of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of haar ontwikkeling kunnen bevorderen, met uitzondering van transacties met roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt voor banken en beursvennootschappen.

De bovenstaande opsomming is niet beperkend.

Indien het vervullen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar optreden, wat betreft het vervullen van die handelingen, ondergeschikt aan het verwezenlijken van die voorwaarden.

Alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd om dit maatschappelijk doel te interpreteren

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd duizend euro (500.000,00 E), vertegenwoordigd door negen duizend (9.000) maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde. Ze zijn genummerd van 1 tot 9.000.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de laatste zaterdag van de maand maart om 11 uur.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de eigenaars van aandelen op naam de Raad van Bestuur drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen hetzelfde termijn, moeten een attest neerleggen, op de zetel van de vennootschap, van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld,

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit

ten minste het minimum aantal van bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor

hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde

kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten

die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd: '

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande

beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur,

alleen handelend,

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de

perken van hun volmacht handelen.

Ja " 1/oore behoudene aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ACHTSTE BESLISSING

' BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering beslist, ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijk zetel van de vennootschap, om het mandaat van de huidige bestuurders van de vennootschap te be�indigen en nieuwe bestuurders voor een periode van zes jaar, beginnend vanaf de datum van de verwezenlijking van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, te benoemen, ten kosteloze titel,

De vergadering benoemt een volgende nieuwe bestuurders:

-.Mevrouw COLLE Cecile, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26;

-De heer VANHOUTTE Hendrik, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26;

-.Mevrouw VANHOUTTE Marie C�line, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Edith Cavellstraat 180;

-.Mevrouw VANHOUTTE Anne-Ren�e wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26;

-Mevrouw VANHOUTTE Beatrice, wonende te 8300 Knokke-Heist, de Kerchovelaan 7.

NEGENDE BESLISSING

STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA -- BEKRACHTIGING EN GOEDKEURING

De vergadering beslist de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2014 (24h00), te

bekrachtigen en goed te keuren, waarvan een gecertificeerde kopie hier aangehecht zal blijven.

Zij bevestigt dat de boekhoudkundige staat beantwoordt aan de financi�le toestand van de vennootschap op

de dag van de verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar Belgi�.

TIENDE BESLISSING

BEVOEGDHEIDSDELEGATIE

De comparanten verklaren als bijzonder mandataris van de vennootschap aan te stellen, met macht van substitutie ACCOVER te Werv�k, 110, Laagweg om over te gaan tot de eventuele wijziging van de inschrijving van de huidige vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en eventueel bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd v��r registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer

Voor eensluidend analytisch uittreksel

G�rard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, STAAT VAN ACTIVA EN

PASSIVA.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
NIRAMORE

Adresse
HOOGSTRAAT 26 8700 TIELT

Code postal : 8700
Localité : TIELT
Commune : TIELT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées NIRAMORE

Coordonnées
NIRAMORE