11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' . : ° : I s l i T c E - H U U S R -
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e i g i s c S t a a t s b l
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 6 J U N I 2 0 1 1 1
A A T S B L A I R e c h t b a n k
v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f a t e t i e t T R I J K
"
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 7 6 . 4 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) N I R O M E T A L ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l H e i r w e g 1 2 5 , 8 6 2 0 K r i u m e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p z e s '
j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g " N I R O M E T A L " , m e t z e t e l t e K u u m e , H e i r w e g 1 2 5 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 5 7 6 . 4 3 4 , B T N . ,
p l i c h t i g m e t n u m m e r B E 0 4 1 2 . 5 7 6 . 4 3 4 .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
L D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 e u r o .
2 . V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n 6 8 1 . 6 8 0 , 5 7 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 e u r o o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l d e e l s g e b e u r e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 , 1 9 7 , 3 4 e u r o d o o r a f n a m e v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e e l s v o o r e e n b e d r a g v a n 6 7 5 . 4 8 3 , 2 3 e u r o d o o r a f n a m e v a n d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s i n g e v o l g e v r o e g e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n z a l g e b e u r e n d o o r e e n t e g e n b o e k i n g o p d e b o e k h o u d r e k e n i n g 1 9 0 0 0 0 " v o o r s c h o t t e n o p a a n d e e l h o u d e r s " o p d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
3 . v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s w i j z i g i n g e n .
4 , t o e l a t i n g t o t a f n a m e u i t d e b e s t a a n d e g e w o n e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n 4 2 8 . 7 4 1 , 9 5 e u r o , d o o r e e n : t e g e n b o e k i n g o p d e b o e k h o u d r e k e n i n g 1 9 0 0 0 0 " v o o r s c h o t t e n o p a a n d e e l h o u d e r s " .
b ) D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l h i e r a a n w e z i g z i j n , e v e n a l s M e e s t e r E l l e n D e G e e t e r , v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r , z o d a t d e t e g e n w o o r d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e g e m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a
c ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
d ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
N a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r z i t t e r , d i e j u i s t w o r d t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e g e m e l d e a g e n d a e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 e u r o .
T w e e d e b e s l u i t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n z o a l s v o c r g e s t e l d i n p u n t 2 . o p d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r e e n t e g e n b o e k i n g o p d e b o e k h o u d r e k e n i n g 1 9 0 0 0 0 " v o o r s c h o t t e n o p a a n d e e l h o u d e r s " e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 1 9 7 , 3 4 e u r o z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 7 5 . 4 8 3 , 2 3 e u r o d o o r a f n a m e v a n d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s i n g e v o l g e v r o e g e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t v e r s c h i j n e r s e r o p d a t t e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m o e t
. . . . . . . . . ~ ^ ^ ^
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o - n - d e i - e - - r e k e n i n g o - - m - - t e - g e l - d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e
s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n .
D e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d
; i s o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 5 a a n d e l e n .
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o e l a t i n g t e g e v e n t o t e e n a f n a m e u i t d e b e s t a a n d e g e w o n e r e s e r v e s v o o r e e n
b e d r a g v a n 4 2 8 . 7 4 1 , 9 5 e u r o .
D i t b e d r a g w o r d t t e g e n g e b o e k t o p d e b o e k h o u d r e k e n i n g 1 9 0 0 0 0 " v o o r s c h o t t e n o p a a n d e e l h o u d e r s " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d M e e s t e r B e r n a r d B o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o z e s j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N i a a m e n h a n d t e k e n i n g