19/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
s u i i I I I ~ i i i N E E F I C - I E L E G i 7
1 3 9 3 0 9
i
- 7 , 0 6 . 2 0 1 3
R E C t i U t i f f 9 é K 4 O p H A N D E L
O M M '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 3 5 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I R V A N A I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 2 4 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 2 8 m e i 2 0 1 3 B o e k 4 7 5 b l a d 9 2 v a k 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n e g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N I R V A N A I N V E S T :
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 , 1 , V o o r g a a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r - s l a g e n b e d o e l d o n d e r p u n t 1 . 1 . o p d e a g e n d a .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
1 . 1 . 1 . h e t v e r s l a g o p 2 3 m e i 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , ; K e i z e r s t r a a t 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e ' 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , 1 e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B E S L U I T
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' N I R V A N A I N V E S T ' d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N i r v a n a C a p i t a l ' , v o o r n o e m d , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e : v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 3 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E a l s m e d e d e e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e ' L l o y d s t b s ' t e g e n a c t u e l e w a a r d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
i d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s .
E r d i e n t o p g e m e r k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e o p t e e r d h e e f t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e i n b r e n g g e z i e n d e i n b r e n g e r d e z e l f d e i s a l s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r ,
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` N I R V A N A I N V E S T ` v o o r e e n k a p i t a a l v a n ¬ : 1 3 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r h o o g d m e t d e a c t u e l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n "
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 . 2 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 3 m e i 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
- D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e a c t u e l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n p o r t e f e u i l l e L l o y d s t s b , w e l k e a a n g e h o u d e n w o r d t b i j B a n q u e L u x e m b o u r g , o p d a t u m v a n 2 3 m e i 2 0 1 3 b e d r a a g t : v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 4 . 8 3 7 . 3 5 0 , 6 4 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e p o r t f o l i o d i e h i j o p h e d e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g t o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l .
- O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o
v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 7 . 9 1 7 . 3 5 0 , 6 4 E ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 1 4 . 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 3 2 . 8 7 9 . 3 5 0 , 6 4 ¬ ) d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , N i r v a n a C a p i t a l B V B A v o o r n o e m d , v a n v o l g e n d e a c t i v a :
" E e n v a s t s t a a n d e e n z e k e r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n N i r v a n a C a p i t a l B V B A , m e t n a m e e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p N i r v a n a I n v e s t , e n d i t t e n b e l o p e v a n d e r t i e n m i l j o e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 0 8 0 . 0 0 0 E )
" E e n p o r t e f e u i l l e ' L l o y d s t s b ' d e w e l k e a a n g e h o u d e n w o r d t b i j B a n q u e d e L u x e m b o u r g m e t e e n a c t u e l e w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t " ( 4 . 8 3 7 . 3 5 0 , 6 4 ê )
D e k a p i t a a l v e r t l o g i n g g e b e u r t z o n d e s c r e a t i e v a n n i e u v i e a a n d e l e n .
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , N i r v a n a C a p i t a l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n v e r k l a a r t a l l e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v a i n t e b r e n g e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N i r v a n a I n v e s t e n a l d u s d e i n b r e n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n .
T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n d e g e d a n e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 3 2 . 8 7 9 . 3 5 0 , 6 4 q ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 4 . 9 0 0 . 6 2 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 3 2 . 8 7 9 . 3 5 0 , 6 4 ¬ ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 1 4 . 9 0 0 . 6 2 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e v i a a r d e v a n e l k é é n I v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 4 . 9 0 0 . 6 2 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , "
V I E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . ( . . . ) V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 4 m e i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2015
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e B e l g i s c s t a a t s i a l
N E E R G E L E G D
2 ~ i ; : ' . : ~ ~ , , . ~ ~
R e c h t b a r , ' , , , ~ ' n I K D O F H A N D E L
G e n t , - " 5 a - r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 3 5 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N i r v a n a I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s b o o m m o l e n s t r a a t 3 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t n a d e '
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- B V B A N i r v a n a C a p i t a l ( O N 0 8 8 5 . 6 2 5 . 8 3 6 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r s t r a e t e M a r c
- C h r i s t i a e n s A l a i n ( N N 6 1 0 4 0 4 2 9 3 2 3 )
- C l a e y s M a r t i n e ( N N 5 6 0 9 1 1 2 9 2 3 5 )
- V e r s t r a e t e M a r c ( N N 5 7 0 7 1 7 1 8 1 7 0 )
T e r z e l f d e t i j d w o r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- V e r s t r a e t e E m m e l i n e ( N N 8 2 0 5 1 2 1 0 8 2 8 )
- H u y s J o h a n ( N N 6 5 0 7 3 0 3 8 9 2 8 )
O p d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d a a n g e b o d e n a a n d e h e e r C h r i s t i a e n s A l a i n , d i e a a n v a a r d t . D a a r n a w o r d t d e h e e r H u y s J o h a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
A l l e n h i e r a a n w e z i g , d i e g o e d k e u r e n .
V e r s t r a e t e M a r c
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .