13/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
! 1 1
+ 1 2 0 1 1 3 9 5
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
l v o l u i t ) v e r k o r t l
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 6 . 1 1 2 . 9 7 0
N I S M A N A G E M E N T
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
8 5 6 0 W e v e l g e m , M e n e n s t r a a t , 4 6 8
O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r A l a i n M a h i e u t e M o e s k r o e n o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t e e r t s d a a g s g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M o e s k r o e n D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , « N I S M A N A G E M E N T » m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M e n e n s t r a a t , 4 6 8 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s g e v i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e m a a k t o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , K a r e l D e p o o r t e r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
« E . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 9 . 0 7 3 , 1 9 e u r o i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o
K u u r n e , 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
K a r e l D e p o o r t e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e f o r m u l e e r d o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) h e d e n v o l g e s t o r t w o r d t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e h e e r N i c o l a s S t r y p s t e e n h e e f t h e t b e d r a g v a n z i j n o n d e r s c h r i j v i n g v o l g e s t o r t , h e t z i j z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r s t o r t i n g v a n d i t b e d r a g o p d e b a n k r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j d e b a n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B n p P a r i b a s F o r t i s z o d a t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e v e s t i g d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t v a n b o v e n v e r m e l d e b a n k .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t z i j d e h e e r N i c o l a s S t r y p s t e e n , m e t h e t o o g o p e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t g e b r a c h t a a n h e t d o e l , d e d u u r e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l e n d e p e r s o n a l i t e i t d e r a a n d e e l h o u d e r , h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , n o c h a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a . A a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n t o e g e k e n d t e g e n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g :
a . a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n
c . a r t i k e l 2 1 1 p a r a g r a a f 2 , 2 1 2 e n 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e
s t e l l e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . : A a r d - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : " N I S
M A N A G E M E N T " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M e n e n s t r a a t , 4 6 8 .
H i j m a g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l -
h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e i n d e b i j l a g e n
v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n
e n b i j h u i z e n , b u r e l e n e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 3 . : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z o w e l i n B e l g i e a l s h e t
b u i t e n l a n d :
a ) a l l e m o g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n , d i e n s t e n e n a d v i e z e n o p v l a k v a n l o g i s t i e k , h a n d i i n g t r a n s p o r t l a n g s d e w e g , v i a h e t w a t e r e n v i a d e l u c h t d o o r m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t m i d d e l e n e n d i t z o w e l o p o r g a n i s a t o r i s c h , a d m i n i s t r a t i e f e n b e d r i j f e c o n o m i s c h v l a k .
b ) a l l e m o g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n , d i e n s t e n , l a d e n e n l o s s e n v a n v r a c h t w a g e n s e n s c h e p e n .
c ) s t o c k a g e v a n g o e d e r e n , b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n , z o a l s v e r p a k k i n g , g r o e p a g e , h e r v e d e l i n g , d i s t r i b u t i e , c o n d i t i o n e r i n g , c o n t a i n e r v e r h a n d e l i n g , t r a n s p o r t v a n g o e d e r e n e n v e r w e r k i n g v a n p r o d u c t e n v a n d e r d e n .
d ) v e r h u r i n g v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n v o o r s t o c k a g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n
e ) a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t a l s d o e l d e u i t b a t i n g v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n , h e t z i j a l s v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r , v e r v o e r a g e n t , v e r v o e r e i g e n a a r e n / o f c o m m i s s i o n a i r e x p e d i t e u r .
f ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , h e t o n t w i k k e l e n , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g e n , h e t v e r h u r e n , l e a s e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r , r a n d a p p a r a t u u r , s o f t w a r e , k a n t o o r m a c h i n e s e n m e u b i l a i r e n a n d e r e e l e k t r i s c h m a t e r i e e l . D i t z o w e l a l s k l e i n - e n g r o o t h a n d e l .
h ) h e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n e n n e t w e r k e n , i n c l u s i e f s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e .
i ) h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n s o f t w a r e e n i n f o r m a t i c a - o p l o s s i n g e n , w a a r o n d e r d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e z e s o f t w a r e e n i n f o r m a t i c a - o p l o s s i n g e n e v e n a l s d e d i e n s t e n e n a d v i e z e n b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i e b e h e e r .
j ) h e t v e r l e n e n v a n i n t e r n e t d i e n s t e n z o a l s w e b h o s t i n g , d o m e i n n a a m - r e g i s t r a t i e , v e r h u r e n v a n d e d i c a t e d s e r v e r s , w e b d e s i g n e n w e b o n t w i k k e l i n g .
k ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l d o o r b e m i d d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t t r a d i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t g e l i j k w e l k e g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n , o n d e r h u n m e e s t v e r s c h e i d e n v o r m e n .
I ) h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , k l e i n e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n z o n d e r w i n s t o o g m e r k , g r o e p s p r a k t i j k e n , z e l f s t a n d i g e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
m ) a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d e r s e n w e r k n e m e r s
n ) m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
o ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d e b o u w , v e r b o u w i n g e n , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n a l l e r h a n d e r o e r e n d e w a a r d e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , a r b i t r a g e v a n d e r g e l i j k e w a a r d e n . B o v e n d i e n k a n z i j f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . A r t i k e l 4 . : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 3 . : Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r d e r m a n d a t e n b e p a a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a l t i j d , z o n d e r d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r h e t w i j z i g e n d e r s t a t u t e n t e m o e t e n n a l e v e n , m a a r m e t h e t a k k o o r d v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r b e s t a a n , o v e r g a a n t o t h e t b e n o e m e n v a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . I n d i t l a a t s t e g e v a l b e p a a l t z i j d e d u u r d e r m a n d a t e n e n g e b e u r l i j k d e m a c h t e n d e r n i e u w e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , s t e l t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 4 . : E e n z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r . A l d e a k t e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e w e t , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 5 . : M e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
Z i j n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s d a n v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t , b e s l i s t e n h a n d e l t z o a l s d e r a a d v a n b e s t u u r i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r d i e n i e t k a n a a n w e z i g z i j n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a a n e e n a n d e r z a a k v o e r d e r v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s a a n d e s t e m m i n g d e e l t e n e m e n , b i j e e n v o u d i g e b r i e f , p e r t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e g e a d r e s s e e r d e e n e e n s c h r i f t e l i j k b e w i j s v a n v e r z e n d i n g a a n d e z i j d e v a n d e v e r z e n d e r .
E e n z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r a l d u s o v e r n i e t m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r . D e
n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g .
D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n , i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e i d a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
A r t i k e l 1 8 : J a a r v e r g a d e r i n g e n .
I e d e r j a a r , o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
V a l t d e z e d a t u m o p e e n f e e s t d a g , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 5 . : B e s l u i t v o r m i n g - S t e m m i n g p e r b r i e f S t e m m i n g o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e .
T e n z i j w a n n e e r d e w e t o f d e s t a t u t e n e r a n d e r s o v e r b e s c h i k k e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t v e r l i e s v a n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r i n g i n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n e e n r o n d s c h r i j v e n w o r d e n v e r s t u u r d p e r
" b r i e f , p e r f a x , p e r e - m a i l o f p e r e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e
e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n a a r a l l e v e n n o t e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t o v e r d e a g e n d a p u n t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w a r d e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
V a n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n d e t w e e a l i n e a ' s d i e v o o r a f g a a n k a n a f g e w e k e n w o r d e n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
ó E l k e v e n n o o t k a n s t e m m e n p e r b r i e f d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r i n d e a g e n d a i s o p g e n o m e n m e t o p g a v e v a n a l l e t e n e m e n b e s l u i t e n . V o o r e l k t e n e m e n b e s l u i t a f z o n d e r l i j k d i e n t d e v e n n o o t z i j n
a a n v a a r d i n g o f v e r w e r p i n g e r v a n a a n t e d u i d e n . E e n v o o r w a a r d e l i j k e a a n v a a r d i n g o f a a n v a a r d i n g m e t
0
v o o r b e h o u d w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n v e r w e r p i n g . D e s t e m b r i e f d i e n t d o o r d e v e n n o o t g e d a g t e k e n d e n
o n d e r t e k e n d t e w o r d e n e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t m i n s t e n s v i j f d a g e n o p v o o r h a n d . D e z e s t e m b r i e f m a g d o o r d e v o o r z i t t e r s l e c h t s g e o p e n d w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g z e l f .
e ª% t N a a s t d e s t e m m i n g p e r b r i e f i s e v e n e e n s d e s t e m m i n g o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e t o e g e l a t e n m i t s v o l d a a n w o r d t a a n d e e v e n t u e e l d o o r d e z a a k v o e r i n g o p g e l e g d e v e r e i s t e n v a n i d e n t i f i c a t i e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g .
e t A r t i k e l 2 7 . : B o e k j a a r .
e t
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 9 . : A a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n e e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
: r . 7 3 I n d i e n e r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r z i j n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
B i j g e b r e k a a n m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t g e r e s e r v e e r d e n d e a n d e r e h e l f t u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 0 : V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . A r t i k e l 3 1 . : V e r d e l i n g .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n .
~ V o o r - à e o u d e r a a , n h e t B e l g i s c h
~ l S t a a t s b a d '
;
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r N i c o l a s S t r y p s t e e n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s A l a i n M a h i e u
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e o m v o r m i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m v o r m i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g