10/12/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e v a n a e a k t e
N P P R G i . : I W )
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 D E C 2 0 1 4
G e n t A f d e l i u i g i s t e n
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 1 1 E © u 2 6 3 3 3 3 o
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r C a r l P O L F L I E T , n o t a r i s t e O o s t e n d e , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N L I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t i j n S t r e u v e l s l a a n _ 7 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 2 . 6 9 3 . 9 3 0 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e Q u a g h e b e u r t e O o s t e n d e o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 3 2 5 5 - 1 2 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e I a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C a r l P o l f l i e t t e O o s t e n d e o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 9 5 6 0 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . K a p i t a a I v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 7 8 . 5 7 0 , 7 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( £ 1 1 3 . 5 7 0 , 7 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 3 . 1 8 1 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 4 9 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n v i e r h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 4 1 4 . 3 2 9 , 3 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . .
I n b r e n g
D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r N i c o l a s L I N D E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
A I v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A R A G E C A S I N O - K U R S A A L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 9 1 , B T W - n u m m e r B E - 0 4 0 5 . 2 6 9 . 2 6 5 , R P R G e n t a f d e l i n : O o s t e n d e ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
1 1
1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n B I t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & C - I N V E S T " m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 6 9 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 6 6 . 9 1 1 , R P R G e n t a f d e l i n g O o s t e n d e .
a a n h e t V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
S t a a t s b l a d D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r d e H e e r N i c o l a s L I N D E N v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 4 9 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j
v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r d e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A R A G E C A S I N O - K U R S A A L " .
t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 0 . 4 0 0 , 0 0 ) v o o r d e t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & C - I N V E S T " >
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e H e e r N i c o l a s L I N D E N , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d r i e d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 3 . 1 8 1 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e z e d r i e d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 3 . 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t L o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T W E E D E B E S L U I T - - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 4 1 4 . 3 2 9 , 3 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( E 1 1 3 . 5 7 0 , 7 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( £ 5 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A A N P A S S I N G A R T I K E L I N S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 5 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 5 9 8 ) a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 5 2 7 . 9 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 . 5 9 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; "
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E H E T G E W I J Z I G D V R A A G R E C H T E N D E G E W I J Z I G D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d v r a a g r e c h t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d i t a l s v o l g t :
D e h u i d i g e t e k s t o n d e r d e t i t e l " v r a a g r e c h t " i n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó d r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t d o o r v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j è e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a I d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 ' - e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
n n é f g l s c ~
S t a a t s b l a d
m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n . " V I H D E B E S L U I T O P D R A C H T - V O L M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n " v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k . .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s C a r i P O L E L I E T .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .