22/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 2 ~ ~ 4 N E E R G E L E G D
T A A T S R I A n 1 3 K I . 2 6 1 4
R e c h t b a r e i ~ ~ D O R p R i ~ m D E L
M O N I T E U R B E L G E
I 6 - t z E L G I S C H S
I I I I 1 w n u 1 2 1 1 1 1 i u u R 1 1 1 1 u 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 , 9 9 5 . 0 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O B B E L T R A D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; N i j v e r h e i d s l a a n 6 2 C
8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G K E N N I S N A M E V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D D O E L W I J Z I G I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N - G E N
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N ,
O p D E R T I G S E P T E M B E R ,
T e D e e r l i j k , o p h e t k a n t o o r _
V o o r O n s , M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O B B E L T R A D E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , N i j v e r h e i d s l a a n 6 2 C , B T W B E 0 8 6 5 . 9 9 5 . 0 1 6 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) .
O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p 9 j u n i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 7 - 0 5 / 0 0 9 9 0 1 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 1 5 / 0 1 0 8 3 3 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 1 - 0 8 / 0 0 0 9 4 6 9 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g i n h e t b e z i t , z i j n v a n n a v e r m e l d s a n t a l a a n d e l e n :
1 / D e h e e r S A G A E R T X a v i e r A l b e r i c M a r i e t t e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 3 0 - 1 8 1 , 4 3 , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , A b d i s A g n e s s t r a a t 2 7 .
E i g e n a a r v a n a c h t e n v e e r t i g ( 4 8 ) a a n d e l e n ,
2 / M e v r o u w D E L O - G E J e a n e t t e C e l i n a , t h a n s o n g e h u w d , n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , g e b o r e n t e H a r e l b e k e o p 1 2 m e i 1 9 4 0 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 . 0 5 . 1 2 - 1 0 2 . 2 5 , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k , ( M a r k e ) , T e r D u i n e n s t r a a t 3 3 .
E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
3 / M e v r o u w D E G A N G D e l p h i n e F l o r a D e n i s e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 9 a p r i l 1 9 7 8 , m e t : n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 4 . 0 9 - 0 1 6 . 2 2 , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , A b d i s A g n e s s t r a a t 2 7 , E i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
T O T A A L : v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l , Z i j n a a n w e z i g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r :
- D e h e e r S A G A E R T X a v i e r , v o o r n o e m d ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a c a r A u t o " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , K l o o s t e r d r e e f 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 9
0 8 3 9 . 2 2 8 . 8 5 5 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S A G A E R T
X a v i e r , v o o r n o e m d .
V O L M A C H T
D e v e n n o t e n , v o o r n o e m d o n d e r d e v e r s c h i j n e r s s u b 2 e n 3 , w o r d e n h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r S A G A E R T X a v i e r , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d a t e r e n d v a n 1 9
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e a a n h u i d i g e a k t e z u l l e n g e h e c h t w o r d e n o m s a m e n e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e
w o r d e n ,
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S A G A E R T X a v i e r , v o o r m e l d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n
b u r e a u .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . N a a m s w i j z i g i n g i n I M A G I L I G H T S .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a i s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
3 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
4 . - V o o r s t e l o m h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
5 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a :
- l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n . m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n k e n n i s g e v i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n .
- l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W , V e n n .
6 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( C V O A ) i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) " I M A G I L I G H T S " m e t d e z e l f d e a c t i v i t e i t , d u u r , d o e l e n k a p i t a a l a l s d e C V O A , n a d e w i j z i g i n g e n h i e r v o o r g e s t e m d .
7 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
8 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e B V B A .
9 . - L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7
W . V e n n . , h o u d e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n
- V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n , d e f a b r i c a t i e e n d e u i t b a t i n g ,
h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r e n
i n s t a l l a t i e s , l e i d i n g e n , o n d e r d e l e n e n a u t o m a t i s e r i n g s m a t e r i a a l .
- H e t l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n , D i t o m v a t o n d e r m e e r d e l o k a l i s a t i e v a n
l a a g s p a n n i n g s k a b e l s e n p i j p e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e k a b e l s .
- H e t o n t w e r p e n e n m a k e n v a n m a c h i n e s a l s o o k h e t i n s t a l l e r e n v a n h y d r a u l i s c h e e n p n e u m a t i s c h e
i n s t a l l a t i e s .
- H e t f a b r i c e r e n e n p l a a t s e n v a n l i c h t r e c l a m e s , v e r l i c h t e a a n w i j z i n g s b o r d e n e n u i t h a n g b o r d e n .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , h u i s h o u d t o e s t e l l e n .
D e h a n d e l i n a l l e t o e s t e l l e n , a p p a r a t u u r e n m a t e r i a a l i n v e r b a n d m e t o f i n a a n v u l l i n g m e t d e
h a n d e l i n g e n h i e r v o o r b e p a a l d ,
- V e r v a a r d i g i n g e n b e w e r k i n g v a n a n d e r g l a s ( i n c l u s i e f t e c h n i s c h e g l a s w e r k ) ,
- V e r v a a r d i g i n g v a n d r a a d l o z e v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ,
- V e r v a a r d i g i n g v a n l a m p e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n e l e k t r i s c h e g l o e i l a m p e n e n b u i z e n e n v a n e l e k t r i s c h e g a s o n t l a d i n g s l a m p e n e n
b u i z e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n h a n g l a m p e n e n l u s t e r s , t a f e l - , b e d - e n b u r e a u l a m p e n e n s t a a n d e l a m p e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n l o o p l a m p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r v a a r d i g i n g v a n s c h i j n w e r p e r s .
- V e r v a a r d i g i n g v a n b u i t e n v e r l i c h t i n g e n s t r a a t v e r l i c h t i n g ( m u v s ï g n a l i s a t i e l i c h t e n ) .
- A l l e a a n n e m i n g e n o f o n d e r a a n n e m i n g e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e n d i t a l l e s i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n .
- H e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e t e c h n o l o g i e e n e c o n o m i s c h e s t u d i e - o f e n g i n e e r i n g b u r e a u , i n z a k e i n d u s t r i a l i s e r i n g e n i n v e s t e r i n g , p r o d u c t d i v e r s i f i c a t i e , n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n , e n i n h e t b i j z o n d e r i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ,
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r b e t e r e n v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n m e t h e t o o g o p e e n r a t i o n e l e r e n e r g i e - o f g r o n d s t o f f e n g e b r u i k o f e e n v e r b e t e r d e b e s c h e r m i n g v a n h e t l e e f m i l i e u .
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n t e c h n o l o g i s c h e i n n o v a t i e s t o t a a n h u n i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t o p s p o r e n v a n g e s c h i k t e p a r t n e r s v o o r r e a l i s a t i e s .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n w e t t e l i j k i s v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n . - H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m .
- H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d o f e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o p v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . "
- A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e s t e m d e d o e l w i j z i g i n g .
1 0 . V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B V B A .
1 1 . M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
l i . D a t a l l e a a n d e l e n v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k c m e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t g e e n b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g d i e n t g e l e v e r d t e w o r d e n e n d e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g o f b i j v o l m a c h t , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
1 [ I . D a t g e e n e n k e l e s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e r z i c h t e g e n v e r z e t d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m g e z e t w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t m e e r d a n t w e e j a a r b e s t a a t .
I V . D a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V . D a t o m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e n e n g o e d g e k e u r d t e w o r d e n m e t ' d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n e n d e d o e l w i j z i g i n g e v e n a l s d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g i n B V B A m e t v i e r l v i j f d e v a n d e s t e m m e n .
V I . D a t a a n g e z i e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e v e r g a d e r i n g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D a a r o p g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t n e b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n i M A G I L I G H T S .
T W E E D E B E S L U I T : B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 7 - 1 5 / 0 1 0 8 3 3 0 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n , m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 1 , n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
D E R D E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ; d e a a n d e l e n z u l l e n v o o r t a a n e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l h e b b e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t v a s t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 3 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t v a s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h i e r n a n i e u w a a n v a a r d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G I N B V B A
V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e C V O A i n e e n B V B A , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 4 6 . 4 2 6 . 8 6 0 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n f i n e , d e H e e r D u j a r d i n P i e t , B e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 8 . B E S L U I T
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 7 2 4 . 7 4 6 , 4 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t e n b e l o p e v a n 3 5 0 . 8 3 8 , 0 3 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n b e h o u d e n s d e n i e t i n r e k e n i n g g e b r a c h t e p r o v i s i e v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n o v e r h e t a a n s l a g j a a r 2 0 1 5 ( a d 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d e n i e t g e b o e k t e c o m m i s s i e l o n e n v o o r d e p e r i o d e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 t e n b e l o p e v a n 1 9 . 8 2 9 , 3 5 E U R . H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n d e C V O A N O B B E L T R A D E b e d r a a g t a l d u s 2 3 1 . 0 0 8 , 6 8 E U R .
l k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e h o e v e e l h e i d e n d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d o p g e n o m e n i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 ( a d 3 6 0 . 3 2 5 , 0 0 E U R )
O p d e l a a b a t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d c o n t r o l e u i t t e v o e r e n v e r m i t s m i j n o p d r a c h t p a s v e r k r e e g n a b a l a n s d a t u m .
! k d i e n t e v e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e e n m o g e l i j k i n n i n g s r i s i c o m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ( a d 3 6 . 0 5 7 , 7 6 E U R ) a a n g e z i e n i k o v e r g e e n i n f o r m a t i e b e s c h i k m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e b e t r o k k e n e n .
V ô ô r d e o m z e t t i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b i j g e v o l g v e r h o o g d w o r d e n v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n d e C V O A N O B B E L T R A D E b e d r a a g t 2 3 1 . 0 0 8 , 6 8 E U R p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n á k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n b e l o p e v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n à k a p i t a a l v e r h o g i n g , a d 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v o l s t a a t a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d b i n n e n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e C V O A N O B B E L T R A D E n a a r e e n B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W e v e l g e m , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . ( g e t e k e n d ) "
O M Z E T T I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M A G I L I G H T S " , w a a r v a n h e t k a p i t a a l , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e z e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , n a d e a a n p a s s i n g e n h i e r v o o r , e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
D e B V B A " I M A G I L I G H T S " b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 9 9 5 . 0 1 6 w a a r o n d e r d e C V O A i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , e v e n a l s a l l e m a c h t i g i n g e n e n e r k e n n i n g e n w e l k e a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n d e r w e l k e i n s t a n t i e w e r d e n v e r l e e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e C V O A w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e B V B A , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D o o r h e t f e i t v a n d e o m z e t t i n g v a n d e C V O A w o r d t h e e l h a a r v e r m o g e n , r o e r e n d e n o n r o e r e n d , a c t i e f e n p a s s i e f , l i c h a m e l i j k e n o n l i c h a m e l i j k , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d a t a l l e s z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , e i g e n d o m v a n d e B V B A , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e C V O A .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v b ó r d e o m z e t t i n g , a r a t o v a n é é n a a n d e e l v a n d e B V B A v o o r é é n a a n d e e l v a n d e C V O A ,
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
- a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 1 2 3 p a r a g r a a f é é n , d e r d e l i d , e n 1 2 4 , p a r a g r a a f t w e e v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k o v e r d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
- d i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e o n d e r d e v e r s c h i j n e n d e n g e v o r m d e B V B A , g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s m a a r d e e e n v o u d i g e v o o r t z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n o n d e r h e n r e e d s b e s t o n d , o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n C V O A .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a l 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E r : E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e t o t o p h e d e n b e s t a a n d e C V O A :
1 / D e h e e r S A G A E R T X a v i e r , v o o r n o e m d ;
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a c a r A u t o " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r S A G A E R T X a v i e r , v o o r n o e m d .
D e o m z e t t i n g v o o r a f g a a n d g o e d g e k e u r d , s t e l t i m m e r s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b e s t u u r v a n d e B V B A z a l t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 / D e h e e r S A G A E R T X a v i e r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 6 9 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 9 . 3 0 - 1 8 1 . 4 3 , w o n e n d e t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , A b d i s A g n e s s t r a a t 2 7 , h i e r a a n w e z i g ;
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a c a r A u t o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 1 0 B e l l e g e m , K l o o s t e r d r e e f 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 9 . 2 2 8 . 8 5 5 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S A G A E R T X a v i e r , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w i e h i j z i c h s t e r k m a a k t
Z i j a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d . A C H T S T E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o p h e d e n , d a t e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g i n h o u d t , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D O E L W I J Z I G I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 9 ,
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e s t a t u t e n h i e r n a a a n v a a r d w o r d e n a a n g e p a s t o n d e r a r t i k e l 3 a a n d e g e s t e m d e
d o e l s u i t b r e i d i n g .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a l s v o l g t v a s t :
" U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N .
A r t i k e l é é n : n a a m - r e c h t s v o r m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E
A A N S P R A K E L I J K H E I D .
H a a r n a a m l u i d t : " I M A G I L I G H T S " .
A r t i k e l t w e e : z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , N i j v e r h e i d s l a a n 6 2 C .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë e n i n h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l d r i e : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e a a n - e n v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n , d e f a b r i c a t i e e n d e u i t b a t i n g ,
h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r e n
i n s t a l l a t i e s , l e i d i n g e n , o n d e r d e l e n e n a u t o m a t i s e r i n g s m a t e r i a a l .
- H e t l e g g e n v a n k a b e l s e n v a n d i v e r s e l e i d i n g e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r d e l o k a l i s a t i e v a n
l a a g s p a n n i n g s k a b e l s e n p i j p e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e r l e i e l e k t r i s c h e k a b e l s .
- H e t o n t w e r p e n e n m a k e n v a n m a c h i n e s a l s o o k h e t i n s t a l l e r e n v a n h y d r a u l i s c h e e n p n e u m a t i s c h e
i n s t a l l a t i e s .
- H e t f a b r i c e r e n e n p l a a t s e n v a n l i c h t r e c l a m e s , v e r l i c h t e a a n w i j z i n g s b o r d e n e n u i t h a n g b o r d e n .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a i l e , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , h u i s h o u d t o e s t e l l e n .
D e h a n d e l i n a i l e t o e s t e l l e n , a p p a r a t u u r e n m a t e r i a a l i n v e r b a n d m e t o f i n a a n v u l l i n g m e t d e
h a n d e l i n g e n h i e r v o o r b e p a a l d ,
- V e r v a a r d i g i n g e n b e w e r k i n g v a n a n d e r g l a s ( i n c l u s i e f t e c h n i s c h e g l a s w e r k ) .
- V e r v a a r d i g i n g v a n d r a a d l o z e v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- V e r v a a r d i g i n g v a n l a m p e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n e l e k t r i s c h e g l o e i l a m p e n e n b u i z e n e n v a n e l e k t r i s c h e g a s o n t l a d i n g s l a m p e n e n
b u i z e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n h a n g l a m p e n e n l u s t e r s , t a f e l - , b e d - e n b u r e a u l a m p e n e n s t a a n d e l a m p e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n l o o p l a m p e n .
- V e r v a a r d i g i n g v a n s c h i j n w e r p e r s .
- V e r v a a r d i g i n g v a n b u i t e n v e r l i c h t i n g e n s t r a a t v e r l i c h t i n g ( m u v s i g n a l i s a t i e l i c h t e n ) .
- A l l e a a n n e m i n g e n o f o n d e r a a n n e m i n g e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e n d i t a l l e s i n d e m e e s t
u i t g e b r e i d e z i n .
- H e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
- D e o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
- D e u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e t e c h n o l o g i e e n e c o n o m i s c h e s t u d i e - o f e n g i n e e r i n g b u r e a u , i n z a k e i n d u s t r i a l i s e r i n g e n i n v e s t e r i n g , p r o d u c t d i v e r s i f i c a t i e , n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n , e n i n h e t b i j z o n d e r i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ,
- H e t v e r b e t e r e n v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n m e t h e t o o g o p e e n r a t i o n e l e r e n e r g i e - o f g r o n d s t o f f e n g e b r u i k o f e e n v e r b e t e r d e b e s c h e r m i n g v a n h e t l e e f m i l i e u .
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n t e c h n o l o g i s c h e i n n o v a t i e s t o t a a n h u n i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t o p s p o r e n v a n g e s c h i k t e p a r t n e r s v o o r r e a l i s a t i e s .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n w e t t e l i j k i s v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n . - H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ,
- H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d o f e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l I n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o p v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
- H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l a l o f n i e t g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t ,
A r t i k e l v i e r : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
' O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
A r t i k e l t i e n : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e l e i d i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
A r t i k e l e l f : b e v o e g d h e d e n b e s t u u r
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d c e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E x t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l t w a a l f : b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
A r t i k e l v e e r t i e n : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i e d e r j a a r g e h c u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 . 0 0 u u r i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
A r t i k e l v i j f t i e n : v e r l o o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . H i j m a g z i c h o o k d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e s t i e n : b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r o p .
A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n d i v i d e n d k a n u i t k e r e n , b i j k o m e n d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s k a n t o e k e n n e n , o f d i e o o k d e w i n s t k a n o v e r d r a g e n n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o f a a n w e n d e n t o t h e t s p i j z e n v a n r e s e r v e f o n d s e n v a n a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e a a r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o c r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d ,
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n n i e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e n c m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r H i m p e " t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , T u l p e n l a a n 1 6 7 - 1 6 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f c r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n l 3 T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
T e r s t e m m i n g g e l e g d w o r d e n a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S L O T
1 . E e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e w e r d v e r s t u u r d a a n d e v e r s c h i j n e r s b i j e m a i l v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a ' s 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n d e a k t e .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s N o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e v e r s c h i j n e r s t o e g e l i c h t .
4 . W a a r m e r k i n g
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t w a a r m e r k t d e n o t a r i s v o o r w a t b i j h u i d i g e a k t e v e r s c h e n e n p a r t i j e n b e t r e f t , d a t d e i d e n t i t e i t h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n
5 . D i v e r s e V e r k l a r i n g e n
- D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g r e c h t s b e k w a a m t e z i j n e n n i e t i n s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g o f o n b e k w a a m h e i d t e v e r k e r e n n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e a a n g e v r a a g d t e h e b b e n .
- D e v e r s c h i j n e r s b e v e s t i g e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n c t a r i s h e n o p p a s s e n d e w i j z e h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , p l i c h t e n e n l a s t e n d i e u i t d e z e a k t e v o o r t v l o e i e n e n h e n o p o n p a r t i j d i g e m a n i e r a d v i e s h e e f t g e g e v e n , Z i j v e r k l a r e n d e z e a k t e e v e n w i c h t i g t e v i n d e n e v e n a l s a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e e r u i t v c o r t v l o e i e n e n v e r k l a r e n d e z e u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
R e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
D a t g e z i e n d e a g e n d a u i t g e p u t i s , d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n w o r d t o m n e g e n u u r d e r t i g .
W A A R V A N A K T E ,
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s g e t e k e n d s a m e n m e t o n s , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e S A E Y
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , v á ô r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 W . R e g . :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- V e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n . , e n b e d r i j f s r e v i s o r ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n .
- V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
n b e h o u d e n
' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g