22/05/2014
ÿþ m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I Y
" 1 4 1 ~ 9 5 0 ~ "
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I I I
b e i
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B e S t a ;
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l Q e n t
1 3 M O ! 2 0 1 4
A r a q i 4 E u R N E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 8 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o r u i t ) : N O B L E C H O C O L A T E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 5
8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « N O B L E C H O C O L A T E S » m e t z e t e l t e V e u r n e , H a n d e l s s t r a a t 5 , B T W B E 0 4 6 5 . 5 4 8 . 1 3 4 , R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p A C H T E N T W I N T I G A P R I L T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 2 b l i j k t d a t :
A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G S T A T U T E N
A R T I K E L 2 4 B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n e n d e d u u r v a n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n t e v e r l e n g e n m e t 1 3 j a a r , n l . t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 3 0 , a l s v o l g t
" D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n i n d e p l a a t s e n d i e ! i d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r : 3 i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n v a n d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n o p d e d o o r d e w e t i v o o r z i e n e w i j z e e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g h i e r n a i n v e r b a n d m e t d e p r e f e r e n t ; ' d i v i d e n d g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
I e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l g e n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e o v e r i g e . k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d a a r b o v e n g e v e n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n s a m e n p e r a f g e s l o t e n b o e k j a a r r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d , o p v o o r w a a r d e d a t d e t o t a l e g e c u m u l e e r d e b r u t o c a s h f l o w v a n ( I ) d e n v N o b l e C h o c o l a t e s , ( i i ) d e n v N o b l e S a v o u r y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , H a n d e l s s t r a a t 5 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R V e u r n e , ' 0 8 6 4 . 6 2 8 . 4 0 6 e n ( i i i ) d e b v b a N o b l e s c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ; R e g i n a W a u t e r w e g 3 , e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r R P R K o r t r i j k 0 8 3 3 . 6 9 2 . 3 3 3 ( h i e r n a , ; d e ` G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w ' g e n o e m d ) v o o r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r h o g e r i s o f g e l i j k i s a a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H i e r b i j w o r d t o n d e r d e b r u t o c a s h f l o w v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t a a n , d e w i n s t v a n ' h e t b o e k j a a r ( c o d e 9 9 0 4 ) , v e r m i n d e r d m e t d e o n t t r e k k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g . ( c o d e 7 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r b o e k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 6 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e . v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 6 7 ) , e n v e r m i n d e r d m e t d e i n h e t v e r l e d e n t e v e e l b e t a a l d e . v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 7 7 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e a f s c h r i j v i n g e n ( c o d e 6 3 0 ) v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( h i e r n a ` B r u t o C a s h F l o w N o b l e C h o c o l a t e s ' g e n o e m d ) .
D e z e l f d e d e f i n i t i e w o r d t g e h a n t e e r d v o o r d e b r u t o c a s h f l o w v a n d e n v N o b l e : S a v o u r y .
V o o r d e b v b a N o b l e s c o w o r d t o n d e r b r u t o c a s h f l o w v e r s t a a n , d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r ( c o d e 9 9 0 4 ) , v e r m i n d e r d m e t d e o n t t r e k k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 7 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r b o e k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 6 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 6 7 ) e n v e r m i n d e r d m e t d e i n h e t v e r l e d e n t e v e e l b e t a a l d e ? v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 7 7 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e a f s c h r i j v i n g e n ( c o d e 6 3 0 ) v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r e n v e r m e e r d e r d m e t e v e n t u e l e c o m m i s s i e s t o e g e k e n d i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
D e s g e v a l l e n d i s h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d g e l i j k a a n :
8 % v a n d e G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w x B r u t o C a s h F l o w N o b l e C h o c o l a t e s
G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w
D e z e a a n d e l e n z i j n p r e f e r e n t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 3 0 , d a a r n a w o r d e n h e t o p n i e u w g e w o n e a a n d e l e n m e t v o l l e d i g d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e a n d e r e a a n d e l e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a c h t s t e a f d e l i n g V e u r n e :
1 , A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 ;
2 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o b r - i r h u c i a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ Y ; . t ~ i
1 i ~ L . 3 i : : ~ L ~ L : i d
r : c c l 3 t b a n k é 3 i D E C . v j j ! ~ r ` , , " , ~ t i i . ~ i ,
i 0 2 0 1 4
A f d e l i n g r i
V É 1 0 E R N E
1 1 1 I M A M i 9 R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 4 8 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O B L E C H O C O L A T E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 5
8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « N O B L E C H O C O L A T E S » m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , H a n d e l s s t r a a t 5 B T W B E 0 4 6 5 . 5 4 8 . 1 3 4 , R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p E E N E N T V V I N T I G , N O V E M B E R T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t 1 s t e ' k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 2 b l i j k t d a t :
A i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
v e e r t i e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n . ; ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d a t h e t b o e k j a a r d a t z a l i n g a a n o p é é n d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
V e r v o l g e n s z a l h e t b o e k j a a r t e l k e n s t e r u g a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T - J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
Z o z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d e n a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n . A r t i k e l z e s t i e n B i j e e n k o m s t - T o e l a t i n g
A r t i k e l z e s t i e n , e e r s t e z i n w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r , i n d e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . " A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g - B o e k i a a r b e s c h e i d e n
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t h e t e e r s t e b e s l u i t v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
H e t b o e k j a a r d a t i s i n g e g a a n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
H e t b o e k j a a r d a t z a l i n g a a n o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n z a l e i n d i g e n . o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
V e r v o l g e n s z a l h e t b o e k j a a r t e l k e n s t e r u g a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ?
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l l i n g V e u r n e :
1 , A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g