27/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r r i , i j É ( ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e _
n a n e e r I e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f I I I ! f f 1 1 ! I 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ! 1 1 1 1 1 1 1 !
* 1 4 1 0 7 3 6 8 *
b e c a a r B e l ! S t a a
J
# . . . . . c . . 0 . . . . a . . . z . . . . 7 1 _ , i 1 . . : . . . . . ) m i r r i t
R e c h t b a n k v a n K o o n h n c i e l G e r :
1 6 $ 1 E 1 2 0 1 4
A f c i p t i p i f i g u R N E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 4 . 6 2 8 . 4 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O B L E S A V O U R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t 5
8 6 3 0 V E U R N E
O n d e r w e r p a k t e : C r e a t i e p r e f e r e n t e a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « N O B L E S A V O U R Y » m e t z e t e l t e V e u r n e , H a n d e l s s t r a a t : 5 B T W B E 0 8 6 4 . 6 2 8 . 4 0 5 , R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d ' n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e L e d e g e m o p A C H T E N T W I N T I G A P R I L T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d o p h e t l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 2 t e r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t :
A l l e a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g ;
E E R S T E B E S L U I T C R E A T I E P R E F E R E N T E A A N D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r e f e r e n t e a a n d e l e n t e c r e ë r e n d o o r o m z e t t i n g v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) g e w o n e a a n d e l e n i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n .
D e z e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 5 5 9 ) t o t e n m e t z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) , t e r w i j l d e o v e r b l i j v e n d e g e w o n e a a n d e l e n g e n u m m e r d z u l l e n z i j n v a n é é n t o t e n m e t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g .
I e d e r a l d u s g e c r e ë e r d p r e f e r e n t a a n d e e l z a l d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s h e t r e c h t o p e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d , o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n g e v e n s a m e n p e r a f g e s l o t e n b o e k j a a r r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d o p v o o r w a a r d e d a t d e t o t a l e g e c u m u l e e r d e b r u t o c a s h f l o w v a n ( i ) d e n v N o b l e S a v o u r y , ( i i ) d e n v N o b l e C h o c o l a t e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , H a n d e l s s t r a a t 5 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e 0 4 6 5 . 5 4 8 , 1 3 4 e n ( i i i ) d e b v b a N o b l e s c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r w e g 3 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k 0 8 3 3 . 6 9 2 . 3 3 3 ( h i e r n a d e ' G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w ' g e n o e m d ) v o o r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r h o g e r i s o f g e l i j k i s a a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) ,
D e z e a a n d e l e n z i j n p r e f e r e n t m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 3 0 , : d a a r n a w o r d e n h e t o p n i e u w g e w o n e a a n d e l e n m e t v o l l e d i g d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e a n d e r e ; g e w o n e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 8 ' a p r i l 2 0 1 4 , w a a r i n ; d e b e p e r k t e d u u r v e r a n t w o o r d w o r d t .
D e z e n i e u w g e c r e ë e r d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z u l l e n t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e , a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
T e n g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e c r e a t i e v a n p r e f e r e n t e a a n d e l e n , b e s l i s t d e . v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L P R E F E R E N T E A A N D E L E N .
m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l v i j f t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n e n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) g e w o n e a a n d e l e n . D e a a n d e l e n w o r d e n v a n e e n v o l g n u m m e r v o o r z i e n . D e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g t o t e n m e t z e s h o n d e r d t w i n t i g , t e r w i j l d e o v e r b l i j v e n d e g e w o n e a a n d e l e n g e n u m m e r d z i j n v a n é é n t o t e n m e t v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ?
A R T I K E L T V V E E E N D E R T I G : S T E M R E C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l t w e e ë n d e r t i g t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
I e d e r a a n d e e l , h e t z i j g e w o o n , h e t z i j p r e f e r e n t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e a a n d e e l h o u d e r d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t b e s c h i k t o v e r z o v e e l s t e m m e n a i s a a n d e l e n , " A R T I K E L V E E R T I G B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T R E S E R V E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v e e r t i g t e v e r v a n g e n a l s
" H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e " n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O n d e r d i t v o o r b e h o u d e n g e b e u r l i j k a n d e r e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n w o r d t d e w i n s t a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ?
A R T I K E L V E E R T I G B I S B E T A L I N G V A N D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n a r t i k e l v e e r t i g b i s i n t e v o e g e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
' D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n i n d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n v a n d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n o p d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e w i j z e e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g h i e r n a i n v e r b a n d m e t d e p r e f e r e n t d i v i d e n d g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
I e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l g e n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e o v e r i g e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d a a r b o v e n g e v e n d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n s a m e n p e r a f g e s l o t e n b o e k j a a r r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d , o p v o o r w a a r d e d a t d e t o t a l e g e c u m u l e e r d e b r u t o c a s h f l o w v a n ( i ) d e n v N o b l e S a v o u r y , ( i i ) d e n v N o b l e C h o c o l a t e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , H a n d e l s s t r a a t 5 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t a f d e l i n g V e u r n e 0 4 6 5 . 5 4 8 . 1 3 4 e n ( i i i ) d e b v b a N o b l e s c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R e g i n a W a u t e r w e g 3 , e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k 0 8 3 3 . 6 9 2 . 3 3 3 ( h i e r n a d e « G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w ' g e n o e m d ) v o o r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r h o g e r i s o f g e l i j k i s a a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) ,
H i e r b i j w o r d t o n d e r d e b r u t o c a s h f l o w v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t a a n , d e w i n s t v a n , h e t b o e k j a a r ( c o d e 9 9 0 4 ) , v e r m i n d e r d m e t d e o n t t r e k k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 7 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r b o e k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 6 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 6 7 ) , e n v e r m i n d e r d m e t d e i n h e t v e r l e d e n t e v e e l b e t a a l d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 7 7 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e a f s c h r i j v i n g e n ( c o d e 6 3 0 ) v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( h i e r n a ` B r u t o C a s h F l o w N o b l e S a v o u r y ' g e n o e m d ) .
D e z e l f d e d e f i n i t i e w o r d t g e h a n t e e r d v o o r d e b r u t o c a s h f l o w v a n d e n v N o b l e C h o c o l a t e s .
V o o r d e b v b a N o b l e s c o w o r d t o n d e r b r u t o c a s h f l o w v e r s t a a n , d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r ( c o d e 9 9 0 4 ) , v e r m i n d e r d m e t d e o n t t r e k k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 7 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r b o e k i n g u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g ( c o d e 6 8 0 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 6 7 ) e n v e r m i n d e r d m e t d e i n h e t v e r l e d e n t e v e e l b e t a a l d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ( c o d e 7 7 ) , v e r m e e r d e r d m e t d e a f s c h r i j v i n g e n ( c o d e 6 3 0 ) v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r e n v e r m e e r d e r d m e t e v e n t u e l e c o m m i s s i e s t o e g e k e n d i n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
D e s g e v a l l e n d i s h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d g e l i j k a a n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i e c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e
8 % - v a n d e G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w x B r u t o C a s h F l o w N o b l e S a v o u r v
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G e c u m u l e e r d e B r u t o C a s h F l o w
D e z e a a n d e l e n z i j n p r e f e r e n t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 3 0 , d a a r n a w o r d e n h e t o p n i e u w g e w o n e a a n d e l e n m e t v o l l e d i g d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e a n d e r e a a n d e l e n . "
A R T I K E L D R I E E N V E E R T I G : B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p h e t e i n d e v a n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l d r i e ë n v e e r t i g v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
. . . . m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n h e t b e s c h i k b a r e s a l d o n i e t v o l d o e n d e i s o m d e k a p i t a a l w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n b i j v o o r r a n g w o r d e n t e r u g b e t a a l d . "
D E R D E ' B E S L U I T V A S T S T E L L I N G D A T D E O M Z E T T I N G I N P R E F E R E N T E A A N D E L E N V E R W E Z E N L I J K T W E R D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) g e w o n e a a n d e l e n i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r b e t r e k k i n g o p h e b b e n d e f i n i t i e f g e w o r d e n z i j n .
T e n g e v o l g e v a n h e t c r e ë r e n v a n g e z e g d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e z e p r e f e r e n t e a a n d e l e n t o e t e b e d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t :
- l n r u i l v o o r v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) g e w o n e a a n d e l e n w o r d e n v i e r e n t w i n t i g ( 2 4 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 5 9 - 6 8 2 , t o e g e k e n d a a n d e m a a t s c h a p S e n i o r P a r t n e r s , v o o r n o e m d ;
- I n r u i l v o o r é é n ( 1 ) p r e f e r e n t a a n d e e l w o r d t é é n ( 1 ) p r e f e r e n t a a n d e e l , g e n u m m e r d 5 8 3 , t o e g e k e n d a a n m e v r o u w C a r i n e D e p r e z , v o o r n o e m d ;
- I n r u i l v o o r z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) g e w o n e a a n d e l e n w o r d e n z e v e n e n d e r t i g ( 3 7 ) p r e f e r e n t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 8 4 - 6 2 0 , t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i e k D e s t r o o p e r , v o o r n o e m d
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 2 B E T R E K K E L I J K D E E F F E C T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r a a n d e e l h o u d e r k e n n i s m a g n e m e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n k u n n e n u i t g e v e n , h e t z i j d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d o o r o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e e f f e c t e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . E l k e e f f e c t h o u d e r z a l d e o m r u i l i n g k u n n e n v r a g e n , o p e i g e n k o s t e n , h e t z i j i n e f f e c t e n o p n a a m , h e t z i j i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n , v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
V O O R U I T T R E K S E L ,
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , ' a c h t s t e a f d e l i n g V e u r n e :
1 . A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 ;
2 , H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 a p r i l 2 0 1 4 m b t d e c r e a t i e v a n
p r e f e r e n t e a a n d e l e n ;
3 . D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
" N o o r - b e h o u d e n a a n h e t 5 e l g i s c h
S t a a t s b f a d
_ 7 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e