19/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e r b j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
R E c u T B A b n i V A i ~ t s r . r
i A i u i f l i ~ u i A i A u u i A u
* 1 1 0 5 9 7 8 2 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . 7 A P R . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 8 7 : 7 9 7
B e n a m i n g : N O D O D O N O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s r o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r s t e e n w e g 2 8
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e , n o t a r i s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e , o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t b i j e e n g e k o m e n i s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O D O D O N O " m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , l e p e r s t e e n w e g 2 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 9 8 7 . 7 9 7 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n v o o r n o t a r i s J o o s t E E M A N t e G e n t b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 1 - 1 4 / 0 0 0 7 5 2 7 , s t a t u t e n o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
e n m e t a l s e n i g e a a n d e e l h o u d e r M e v r o u w J O N C K H E E R E K a t h y M a r i a A l b e r t i n e , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p
n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 8 . 1 9 - 0 6 8 . 8 6 ) , w o n e n d e t e 8 6 2 0
g .
N i e u w p o o r t , R a m s k a p e l l e s t r a a t 6 .
T i t u l a r i s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E
S T A T U T E N
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n
o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O v e r c i a n n s m a a t r e g e l
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
I l A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g ; ;
d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . _
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n
; j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p
d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t w i n t i g u u r .
A a n p a s s i n a v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l e l f t e w i j z i g e n a l s
v o l g t :
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s
= . a l s . h e t _ b e l a n g - v a n d e _ v e n n o o t s c h a p z u l k 5 : v e r e i s t : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ . _ _ . - _ " _ _ , _ _ _ _ _ _ . : _ w _ _ = . _ _ : _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m C t l 2 . 1
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n i r T o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
- D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S t e p h a n M O U R I S S E .
N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e + G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g