NOORDJOK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. NOORDJOK
Dénomination : NOORDJOK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 865.340.364

Publication

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 18.04.2013 13092-0265-010
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 26.04.2012 12103-0534-010
27/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NI *15032262* I il

Ondernemingsnr : 0865.340.364

Benaming (voluit) : Noordjok

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Sint Jansstraat 131 - 8840 Staden

Onderwerpen) akte : Statutenwijziging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een proces-verbaal opgemaakt door de notaris Christophe KINT te Staden op 02 februari 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Noordjok, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8840 Staden, Sint Jansstraat 131, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen zevenhonderdduizend euro (¬ 1.700.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zevenhonderd zestigduizend euro (¬ 2.760.000,00) op één miljoen en zestigduizend euro (¬ 1.060.000,00) en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag op ieder aandeel, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal. De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

De uitbetaling van de kapitaalvermindering met betrekking tot tweeduizend zevenhonderd achtenvijftig (2.758) aandelen waarvan de eigendom is opgesplitst in'vruchtgebruik en blote eigendom zal geschieden door boeking op rekening-courant in de boeken van de vennootschap op naam van de blote eigenaars voor de blote eigendom en van de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik.

De hier vertegenwoordigde blote eigenaars van de aandelen stemmen uitdrukkelijk in met de voornoemde uitbetalingsregeling van de kapitaalvermindering.

De vergadering besluit vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen en zestigduizend euro (¬ 1.060.000, 00) en is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd zestig (2.760) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLUIT  HERLEIDING WETTELIJKE RESERVE

De vergadering besluit de wettelijke reserves te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking naar de beschikbare reserves. De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden, onder dezelfde voorwaarde als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de aandeelhouders van het bedrag van de kapitaalvermindering, te weten, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vôôr de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.

DERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE DE OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER INAANDELEN OP NAAM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato drieëntwintig maart tweeduizend en elf en dit als volgt :

- de huidige tekst van de artikel acht van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een

volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van

de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

- de huidige tekst van artikel twintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst : "Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

VIERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE WIJZIGINGEN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de gewijzigde procedure tot bijeenroeping van de algemene vergadering, de gewijzigde vereffeningsprocedure en het gewijzigd vraagrecht zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en dit als volgt :

- de huidige tekst onder titel "bijeenroeping" in artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit,"

- de huidige tekst onder titel "vraagrecht" in artikel tweeëntwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen ,zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

- de huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen,

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van wettelijke voorwaarden.

Volt

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervnln

VIJFDE BESLUIT  VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZESDE BESLUIT  VERVROEGDE HERBENOEMINGEN

De vergadering besluit over te gaan tot de vervroegde herbenoeming van de huidige bestuurders, en herbenoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twintig

Af de naamloze vennootschap "DEBCON", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Frederik Debeil, voornoemd.

BI de Heer Stefan DEBEIL, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld.

C/ Mevrouw Katrien DEBEIL, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De bestuurders stellen vervolgens de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

- de Heer Alois Monsieurs.

Mevrouw Eveline Christiaens.

- Mevrouw Ann Hemeryck.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zij herbenoemt met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap "DEBCON", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Frederik Debeil, voornoemd, die aanvaardt, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd ais volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

ln overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Christophe KINT

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie akte statutenwijziging;

Exemplaar van de gecoördineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11099-0447-010
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 10.05.2010 10117-0459-010
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.03.2009, NGL 30.03.2009 09102-0113-010
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 08.03.2008, NGL 03.04.2008 08100-0280-010
19/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 17.03.2007, NGL 12.04.2007 07116-0345-010
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 11.03.2006, NGL 27.04.2006 06125-0992-011

Coordonnées
NOORDJOK

Adresse
SINT-JANSSTRAAT 131 8840 STADEN

Code postal : 8840
Localité : STADEN
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande