10/06/2014
ÿþL - - - - - - -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R -
3 0 - 0 5 -
2 0 t 4
N E E R G E L E G D
t 5 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K C , r ï f f i e
I W ' ~ I ~ ~ N ~ t l ~ t l A B m I ~ ~ N N
* 1 6 1 9 1 7 5
L G I S C H S T A A T S B L A L
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d p a r k I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 a p r i l 2 0 1 4
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , e n L u m a R e a l E s t a t e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G r u g e o n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t ; e n
D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n V a n d e M a e l e .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 a p r i l 2 0 1 4
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a n n a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L u m a R e a l E s t a t e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t G r u g e o n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
D e B l a u w h o e v e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n V a n d e M a e l e .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2013
ÿþ " - 7 : " . " " = " " - - z M o d w o r d 1 1 . 1
- i l Î i ~ ~ ~ _ . a - , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
s t a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d d i t i d v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
O B O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d p a r k l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n r e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 m e i 2 0 1 3
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t p e r v e r g i s s i n g m e v r o u w A n n e C a l l e n s w e r d b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L u m a R e a l E s t a t e B V B A . E r w e r d e e n f o u t i e f r i j k s r e g i s t e r n u m m e r v e r m e l d b i j d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L u m a R e a l E s t a t e B V B A a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 . H i e r b i j b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t B e r t G r u g e o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d b e n o e m d v a n L u m a R e a l E s t a t e B V B A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t e g e l e g e t e r g r i l & v a n d e R e t h t i l a r r t v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
1 4 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D P A R K I l
( v e r k o r t ) :
* 1 3 0 1 5 2 4 +
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O O R D P A R K I l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t n r 2 7 ; o n d e m e m i n g s n r 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1 R P R A n t w e r p e n ; B . T . W . n r 8 E 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / O p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s a a n z o c h t o m v o o r a f e e n v e r s l a g o p t e m a k e n i n z o n d e r h e i d o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . B i j z i j n v e r s l a g v a n 2 1 d e c e m b e r l a a t s t h e e f t v o o r n o e m d e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e e r M o r e e l s , T o n y , b e d r i j f s r e v i s o r o p z e l f d e a d r e s , g e v o l g g e g e v e n a a n v o o r m e l d v e r z o e k , w e l k v e r s l a g i n z i j n b e s l u i t e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V N o o r d p a r k I l b e s t a a t u i t e e n . g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e N V W i l m a P r o j e c t D e v e l o p m e n t o p d e N V N o o r d p a r k I l v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t h i e r d o o r v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 . E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m . N a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l a l d u s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n l . 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
M e r k o p d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V N o o r d p a r k I l z i c h a k k o o r d h e b b e n v e r k l a a r d m e t h e t f e i t d a t d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V N o o r d p a r k I l , b i j g e v o l g k a n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
T e n s l o t t e m e r k e n w i j o p d a t d e N V N o o r d p a r k l l o n s e e n a a n t a l v e r a n t w o o r d i n g s s t u k k e n l a a t t i j d i g h e e f t b e z o r g d , w a a r d o o r w e d i t v e r s l a g n i e t b i n n e n d e w e t t e l i j k v a s t g e l e g d e t e r m i j n k o n d e n o p s t e l l e n . "
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 1 d e c e m b e r l a a t s t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r i n z i j u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t - ° s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n k e u r t d e z e g o e d . .
2 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë e r e n v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n i t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l k o m e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
3 1 I s t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I L M A P R O J E C T D E V E L O P M E N T " , i n h e t k o r t " W I L M A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t n r 2 7 ; B . T . W . - o n d e m e m i n g s n r B E 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r n a v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a : d e i n b r e n g e r h e e f t p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e e n v o r d e r i n g o p N O O R D P A R K H N V , g r o o t T W E E H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G E U R O E E N E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 0 2 . 6 8 8 , 8 1 ) , v e r l o p e n r e n t e i n b e g r e p e n ; d e z e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t o n d d o o r t o e g e s t a n e l e n i n g e n , i n t r e s t d r a g e n d e n m e t k o r t e t e r m i j n k a r a k t e r . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g z a l t e n b e l o p e v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l v a n N O O R D P A R K 1 1 N V . D e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e ; i n g e b r a c h t v o o r e e n w a a r d e v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ; m i t s t o e k e n n i n g v a n e e n v e r g o e d i n g a a n d e i n b r e n g e r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a l l e o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t v e r z o e k d a a r v a n a k t e t e w i l l e n v e r l i j d e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k é é n i t w i n t i g - d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 . - 1 . d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - ' w a a r d e v a n é é n f t w i n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
6 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g e n a a n d e b e s t u u r - i d e r s t e r u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I 3 e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþA
5
M o l P I F 1 1 . 1
Ï _ r t î f ~ f ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 3 5 9 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 b D E C . 7 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) . N o o r d p a r k I I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 / 1 2 / 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n , d . i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 :
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 2 , 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y M o r e e l s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l t e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
C a r m a B V B A , v e r t . d r , C a r l V a n d e n E y n d e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n , i n s t r u m e e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n " e n a i n r i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
20/08/2012
ÿþ M o d W r e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 8 A U ( , Z 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o o r d p a r k I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J L H S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - L u c H e r t o g h e , a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
L u m a R e a l E s t a t e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s l a a n 7 , 1 5 0 2 L e m b e e k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 0 5 8 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t G r u g e o n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l a a n v a a r d w o r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J L H S e r v i c e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - L u c H e r t o g h e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
2 . N a b e s p r e k i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7
L u m a R e a l E s t a t e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s f a a n 7 , 1 5 0 2 L e m b e e k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 0 5 8 . 1 6 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t G r u g e o n .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , ' S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n i e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 1 4 3 ] 5 8 *
1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2015
ÿþ M o d W o o d 1 1 . 1
a u s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M O N I T E U R B E L G E
2 . 9
I B E L G I S C H
N E E R G E L E G D
2 6 D E C , 2 n 1 k
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G r i f f i e a f d . K O R T R I J K
i
C
C 1 - 2 0 1 5
S T A A T S B L A D
1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D P A R K I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g - m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O O R D P A R K I l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ; o n d e m e m i n g s n r 0 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k ; B . T . W . n r B E 8 3 6 . 1 2 4 . 2 6 1 ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n f i n e v a n a r t i k e l 3 5 d e r s t a t u t e n :
" O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e b e u r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t e n d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a i s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r - e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l s o o k h e t v o o r s t e l u i t g e w e r k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n d e p l a a t s z a l w o r d e n g e s t e l d v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e e v e n t u e e l z o u d e n b e s t a a n o f o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 / D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r M A T E X 1 C I T Y D E V E L O P M E N T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , m e t o n d e m e m i n g s - n r - B . T . W . B E 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n , n a a r a a n l e i d i n g w a a r v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n r e c h t s w e g e o v e r g a a t o p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ,
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t - i s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h - ' t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n n r 1 8 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B L A U W H O E V E " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B l a u w d r e e f n r 1 8 7 ; B T W - o n d e m e m i n g s n r B E 0 8 1 0 . 4 7 2 . 0 1 8 , R P R G e n t , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
6 1 T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r g o e d , n e e m t d e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s , e n b e s l u i t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n o v e r h u n m a n d a a t t o t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6 1 - V o o r b e h o u d e n
a a n h e t m r
B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 1 6 7 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 5 - 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 3 6 1 2 4 2 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ;
D A T :
1 / 1 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I L M A P R O J E C T D E V E L O P M E N T , i n h e t k o r t W I L M A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t n r 2 7 ; B . T . W . - o n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 6 0 . 6 3 1 . 8 1 8 R P R A n t w e r p e n ;
2 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I G R O U P , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t - l a a n n r 1 8 0 ; o n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 R P R K o r t r i j k ; B . T . W . n r B E 4 3 5 . 4 7 7 . 9 3 6 ;
E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P H E B B E N O P G E R I C H T .
2 / N a a m : " N O O R D P A R K I I " .
3 / Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 .
4 / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n i n h e t b i j z o n d e r : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e o f e r f p a c h t g e v e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ; " d e a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n ;
" l e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t u d i e f a s e e n d e a a n b e s t e d i n g v a n b o u w p r o j e c t e n , l e i d i n g , t o e z i c h t e n c o ö r d i n a t i e v a n d e u i t v o e r i n g , d e r e a l i s a t i e v a n v e r k a v e l i n g e n e n h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r ;
" h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
" a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n v e r m o g e n s p l a n n i n g ;
" h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o f g e m a n d a t e e r d e , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D P A R K I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
" h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
" d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t - i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
" h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
5 / D u u r : e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 / H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n , c o m p a r a n t e s u b 1 ° h e e f t i n g e s c h r e v e n o p n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E E N N E G E N T I G E U R O V I J F E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 6 1 . 4 9 3 , 8 5 ) ; c o m p a r a n t e s u b 2 ° h e e f t i n g e s c h r e v e n o p é é n a a n d e e l e n b e t a a l d e h i e r o p Z E S E U R O E N V I J F T I E N C E N T ( ¬ 6 , 1 5 ) .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n r 0 6 8 - 8 9 2 7 6 2 7 - 6 5 b i j D E X I A B A N K N V , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s m e i l a a t s t a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
7 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , w a a r v a n h e t a a n t a l l e d e n m i n s t e n s h e t w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l m o e t b e d r a g e n . E e n b e s t u u r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . N a z i j n o n t s l a g i s h i j e c h t e r v e r p l i c h t z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a n d e r s z i n s , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r , m a a r e e n a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l s l e c h t s z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t d e r b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , n i e t o v e r s c h r i j d t . D e b e s l i s s i n g e n d e r r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n b e p e r k t t o t é é n r e c h t s h a n d e l i n g o f t o t e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . E l k e a l g e m e n e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n i s v e r b o d e n . O n v e r m i n d e r d d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f a a n g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s a r t i k e l 1 7 e n 1 8 d e r s t a t u t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , h e t z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e d e l e g e e r d z i j n d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r g a a n d a r t i k e l , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o f v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n ( d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l / z u l l e n d r a g e n ) , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , o p g e d r a g e n w o r d e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n d e r r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t d r a g e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n . W a n n e e r d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
8 / D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p e l k e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n v i n d e n n o r m a a l p l a a t s i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p , z o n i e t i n d e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 . O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a g e l k e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d
h e e f t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p
é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n . O v e r d e n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t , i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d e r v e r g a d e r i n g . B e h a l v e i n d e g e v a l l e n u i t d r u k k e l i j k i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n u i t z o n d e r i n g e n .
9 / H e t b o e k j a a r d e r v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E e r s t e b o e k j a a r : v a n a f 9 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 0 / O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , d o c h m o e t h e r n o m e n w o r d e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n . O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l d e r r a a d v a n b e s t u u r . G e e n u i t k e r i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s b e s l u i t e n o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e d i v i d e n d e n d i e b i n n e n v i j f j a a r v a n a f h u n o p e i s b a a r h e i d n i e t o p g e v r a a g d w e r d e n , z i j n v e r j a a r d . N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l l e a a n d e l e n h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e k a p i t a a l s i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g w e r d e n v o l s t o r t . H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B E N O E M I N G E N . N a d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i s e n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p a l d u s v a s t g e s t e l d z i j n , h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i c h i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n H e e r V a n d e V y v e r e , P h i l i p p e J o s e p h G e r a r d R a c h e l , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r i j k s r e g i s t e r n r 5 0 . 0 2 . 1 9 1 1 1 - 9 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 5 0 7 6 6 7 5 - 1 2 , g e b o r e n t e T i e l t o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K a s t e e l s t r a a t n r 1 4 , d a a r t o e d o o r z e l f d e v e r g a d e r i n g a a n z o c h t . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . B i j g e h e i m e s t e m m i n g w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J L H S E R V I C E S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 4 0 H o v e , F a z a n t e n l a a n n r 2 0 , B . T . W . - o n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 7 5 . 4 7 1 . 3 3 3 R P R A n t w e r p e n ; b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n : H e e r H e r t o g h e , J e a n - L u c M a r i e N i c o l e R a o u l , r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 . 0 1 . 0 5 - 2 3 7 . 5 7 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 5 4 0 H o v e , F a z a n t e n l a a n n r 2 0 , d i e a a n v a a r d t .
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d C A R M A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t n r 1 2 , o n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 R P R G e n t , b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s p e r s o o n : H e e r V a n d e n E y n d e , C a r l O m e r , r i j k s r e g i s t e r n r 6 8 . 0 4 . 0 9 2 5 5 . 5 8 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 ; d i e a a n v a a r d t ;
2 . B i j g e v o l g w o r d t e e n p a r i g b e s l o t e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , i n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t C A R M A B V B A a a n g e s t e l d i s a l s v o o r z i t t e r d e r r a a d v a n b e s t u u r e n d a t J L H S E R V I C E S a a n g e s t e l d i s a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , h e t g e e n d o o r h e n i s a a n v a a r d ;
V O L M A C H T . C A R M A B V B A e n J L H S E R V I C E S B V B A , v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n 1 ) H e e r P e e t e r s , F r a n c k y , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o t u s l a a n 2 e n 2 ) H e e r D u b o s c h , T o n y , w o n e n d t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , O p p e r s t r a a t 4 8 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .