06/10/2014
ÿþe s \
M a f W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 w 0 9
I I H N !
V t b e h t
a a i
B e l l S t a a
D
f f l e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
. 2 0 7 k 2 3 S E P 2 0 1 4
E L G 1 S C H S r A A T S B L t i q n t A f d e l i e e u g 9 e
C O - g r i f f i e r
r i r e r
M O N I T E U R B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 8 2 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O O R D Z A N D M A R K T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , N o o r d z a n d s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s , t e B r u g g e ( A s s e b r o e k ) o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N O O R D Z A N D M A R K T , m e t z e t e l t e B r u g g e , N o o r d z a n d s t r a a t 4 , g e l d i g b e r a a d s l a g e n d m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a s t g e s t e l d e n b e s l i s t : 1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e h e e r V A N I M P E R u b e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K a m v e s t 4 8 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O O R D Z A N D M A R K T " , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r n i e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t " 8 . C o n c l u s i e s
H e t o n d e r z o e k d a t o n d e r g e t e k e n d e , V a n I m p e R u b e n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t u i t g e v o e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n N V W O O R D Z A N D M A R K T " l a a t v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d h r , & m e v r . R a f a ë l H o e v e n - A n n a L o y e n t e n b e l o p e v a n 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ;
2 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t w e z e v e r m e l d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n r e k e n i n g c o u r a n t b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d W i j d o e n g e e n u i t s p r a a k o v e r h e t r e c h t m a t i g e n b i l l i j k k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g ;
4 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g - p r i j s v a n 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e z e w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g ;
5 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e i n t o t a l i t e i t u i t 4 7 0 a a n d e l e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t , z i j n d e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . O n d e r g e t e k e n d e k a n t e r z a k e v e r k l a r e n d a t d e b e s t a n d d e l e n , d e e l u i t m a k e n d v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a c h t , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n w e r d e n g e w a a r d e e r d .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t . . k a d e r v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d i e n t s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w o r d e n v o o r g e l e g d , a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l b e s l i s s e n . B e i d e d o c u m e n t e n d i e n e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g ,
O p g e m a a k t t e B r u g g e , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
V a n I m p e R u b e n "
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d , e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n , n a t u r a v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O O R D Z A N D M A R K T " h e b b e n v e r k r e g e n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 7 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- l / ` I f ~ !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o k o m m a t w e e z e v e n z e s z e s ( ¬ 1 . 3 2 1 , 2 7 6 6 ) p e r a a n d e e l .
D i t a l l e s t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ,
1 / D e h e e r H O E V E N R a f a ë l G h i s l a i n M a r i e C o r n e l i u s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e H e r e n t o p d e r t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d - v i e r e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L O P E N A n n a M a r i a M a r g a r e t h a , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e M a a s e i k o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , G u i d o G e z e l l e f a a n 3 6 . , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 / M e v r o u w A n n a L O Y E N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w e r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n e n w e r d e n g e w a a r d e e r d o p i e d e r d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , h e e f t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w e r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n
- t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 3 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) a a n v o o r n o e m d e h e e r R a f a ë l H O E V E N , d i e d i t a a n v a a r d h e e f t e n - t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 3 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 1 0 , 5 0 0 , 0 0 ) a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w A n n a L O Y E N , d i e d i t a a n v a a r d h e e f t . D e z e v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e n a f z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 2 0 m a a r t , o m v i j f t i e n u u r , z e l f s i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s .
4 . a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" A r t i k e l 1 7
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s o f d i r e c t e u r s , d i e m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n z i j n g e l a s t ,
v e r g o e d i n g e n o f b e z o l d i g i n g e n i n g e l d e n / o f i n n a t u r a t o e k e n n e n , v a n d e a l g e m e n e k o s t e n a f t e n e m e n .
D e k o s t e n g e d a a n d o o r d e b e s t u u r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n h e n , n a v o o r l e g g i n g v a n d e
d a a r t o e s t r e k k e n d e b e w i j s s t u k k e n e n / o f o p f o r f a i t a i r e w i j z e , t e r u g b e t a a l d . "
5 . a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a : " A r t i k e l 2 3 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
A . R e c h t s g e d i n g e n ,
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a l s e i s e n d e o f a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s v e r v o l g d e n b e n a a r s t i g d .
B . H a n d t e k e n i n g e n
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r b i n d e n a l l e a k t e n , a n d e r e d a n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n .
D e a k t e n w a a r i n e e n m i n i s t e r i e e l o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n h e t b i j z o n d e r d e a k t e n v a n v e r k o o p , a a n k o o p o f r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a k t e n w a a r b i j h y p o t h e e k w o r d t g e v e s t i g d o f a a n v a a r d , b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e r i c h t , d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , h a n d l i c h t i n g e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , m e t a f s t a n d v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n d e m a c h t e n o f v o l m a c h t e n i n v e r b a n d m e t d e z e a k t e n , w o r d e n g e l d i g d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o n d e r t e k e n d e n d i e i n g e e n g e v a l , t e g e n o v e r d e r d e n , h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e n k e l o n t b o n d e n e n d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d z i j n e n k e l g e l d i g m i t s d e d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n . "
6 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B e r n a r d W a û t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g r e v i s o r
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .