09/06/2011
ÿþ* i i o e c a n "
O n d e r n e r n i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
L u i k B
Z e t e l :
0 8 0 9 . 4 6 3 . 8 1 2
N O R F O L K L I N E S H I P P I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
K r a n e n b u r g w e g 1 8 0 , 2 5 8 3 E R D e n H a a g
B i j k a n t o o r i n B e l g i ë : D o v e r l a a n 7 , B - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I I O N t T E U F c - . L 4 : .
D I R E C - - I C N
3 1 - 0 5 - 2 0 1 1
B E L G I S C , H S 7 A / 1 T S B L A D
B E S T U U R
n C Y
N Ë f 2 G i r L E G D t e r G R I F F I t o ~ t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T É z B R U G é e l ~ d e l i n g $ r u g g c ~ ~ ~
O r r r e t ' ~ L E ~
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Z 7 r x g r i t - f i ë F , "
H a d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G B I J K A N T O O R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G W E T T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G E R S B I J K A N T O O R
U I T T R E K S E L U I T D E A K T E V A N S T A T U T E N W I J Z I G I N G D D . 7 O K T O B E R 2 0 1 0
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r d e , d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n N o r f o l k l i n e S h i p p i n g B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e ' s - G r a v e n h a g e ( a d r e s : 2 5 8 3 E R ' s - G r a v e n h a g e , K r a n e n b u r g w e g 1 8 0 , h a n d e l s r e g i s t e r n u m m e r : 2 7 1 1 1 6 7 7 ) , b i j b e s l u i t d e d a t o 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
T e r u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t v e r k l a a r d e d e c o m p a r a n t e d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 l i d 1 k o m t t e l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e n a a m d : D F D S S e a w a y s B . V . "
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 9 A U G U S T U S 2 0 1 0
H e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
D e a f t r e d i n g e n h e t e e r v o l l e o n t s l a g v a n d h r . T h o m a s W o l d b y e a l s b e s t u u r d e r v a n N o r f o l k l i n e S h i p p i n g B . V .
m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s .
D e a f t r e d i n g e n h e t e e r v o l l e o n t s l a g v a n d h r . L a r s B j o r n O l s e n a l s b e s t u u r d e r v a n N o r f o l k l i n e S h i p p i n g B . V .
m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s .
H e t v o o r s t e l o m P e d e r G e l l e r t P e d e r s e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r v a n N o r f o l k l i n e
S h i p p i n g B . V . a a n t e s t e l l e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
H e t v o o r s t e l o m J a c o b J o h a n S c h i p p e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r v a n N o r f o l k l i n e
S h i p p i n g B . V . a a n t e s t e l l e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e r n e n g o e d g e k e u r d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E D I R E C T I E R A A D D D . 4 O K T O B E R 2 0 1 0
G e l e t o p d e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n N o r f o l k l i n e S h i p p i n g B . V . i n D F D S S e a w a y s B . V . , b e s l u i t e n d e z a a k v o e r d e r s o m d e n a a m v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l e g e n t e D o v e r l a a n 7 , B - 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 4 6 3 8 1 2 , p e r 7 o k t o b e r 2 0 1 0 v a n N o r f o l k l i n e S h i p p i n g Z e e b r u g g e t e v e r a n d e r e n i n D F D S S e a w a y s B . V .
V e r v o l g e n s b e v e s t i g e n d e z a a k v o e r d e r s h i e r b i j h e t o n t s l a g ( i ) p e r 1 5 a u g u s t u s v a n d e h e e r L . B . O l s e n , w o n e n d e t e K o l i b r i e l a a n 5 , 2 5 6 6 X W D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) e n ( i i ) p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 v a n d e h e e r T . W o l d b y e , w o n e n d e t e S c h o u w w e g 6 5 d , 2 2 4 3 B H W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 8 1 , 6 ° b ) v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r l e e n t h e n h i e r b i j t e v e n s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D a a r n a a s t b e v e s t i g e n d e z a a k v o e r d e r s h i e r b i j d e b e n o e m i n g p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v a n d e h e e r J a c o b J o h a n S c h i p p e r , w o n e n d e t e T u i n f l u i t e r i a a n 2 2 , 2 5 6 6 8 K D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) e n v a n d e h e e r P e d e r G e l l e r t P e d e r s e n , w o n e n d e t e E g e v e j 1 6 , D K - 2 6 8 0 , S o l r o e d S t r a n d ( D e n e m a r k e n ) , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 8 1 , 6 ° b ) v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r J . J . S c h i p p e r e n d e h e e r P . G . P e d e r s e n v o o r n o e m d z u l l e n i n h e t a l g e m e e n b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e r k z a a m h e d e n v a n h e t b i j k a n t o o r t e v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z i j n b e v o e g d o m , p e r t w e e v a n h e n g e z a m e n l i j k , h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n v o o r w a t b e t r e f t d e a c i t i v t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
D e d i r e c t i e r a a d b e s l u i t h i e r b i j o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w L i v i a M a r i a , b e v o e g d v o o r h e t a a n g a a n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t p e r s o n e e l s l e d e n v o o r h e t b i j k a n t o o r , t e h e r r o e p e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e h e e r J . J . S c h i p p e r D e h e e r P . G . P e d e r s e n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- A k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; d d . 7 o k t o b e r 2 0 1 0 v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e .
- D o o r l o p e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n D F D S S e a y w a y s . B . V . n a p a r t i ë l e s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 7 o k t o b e r
2 0 1 0 v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e .
- N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 a u g u s t u s 2 0 1 0 , g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d + v o o r z i e n v a n e e n b e ë d i g d e v e r t a l i n g m e t l e g a l i s a t i e .
- N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e d i r e c t i e r a a d d d . 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d .
"
O p d e l a a t s l a b l z . v a n L u i k 3 v . r n > e d e n : R e c ; , o : N a a m . e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g