22/07/2014
ÿþ~ E ' m o t
~ ( . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h e u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 5 3 8 . 7 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S L U C G H E S Q U I E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t
Z e t e l : T e r W a a r d e 4 2 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i e k e B r e y n e t e l e p e r o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d .
B L I J K T o n d e r m e e r d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C G H E S Q U I E R E " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g , B V B A N O T A R I S L U C G H E S Q U I E R E m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l a p e r , T e r W a a r d e 4 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 6 8 6 . 6 5 7 , 5 7 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 . 6 7 4 . 0 3 6 , 0 8 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
U i t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d , b e h o u d e n s d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ( e r e l o n e n e n k o s t e n v a n n o t a r i s , b o e k h o u d e r / a c c o u n t a n t e n b e d r i j f s r e v i s o r ) e n t w e e t e o n t v a n g e n f a c t u r e n v o o r o n d e r h o u d e n h e r s t e l a a n g e h u u r d e g e b o u w e n , w e l k e w e r d e n b e t a a l d n a h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B u r g . B V B A N O T A R I S L U C G H E S Q U I E R E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
R o e s e l a r e , 2 7 j u n i 2 0 1 4
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E
( g e t e k e n d ) "
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i
2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t w e r d e n b e s p r o k e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n . b i j _ d e . c o n c l u s i e s . d i a e r i n . v e r v a t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : H a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e l i i i 1 1 1 8 U 1 1
i
N V
0 8 J O L I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k a a n o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t a a n a l l e
v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n z o d a t t o t d e o n t b i n d i n g
e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n r i o g t s c h a p i n é é n a k t e k a n w o r d e n o v e r g e g a a n ;
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r , a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d .
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 ° I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e
a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f
c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
5 ° D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n
s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a a n d e e n i g e v e n n o o t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
h e d e n , w e r d v o o r g e l e g d .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e t o e l i c h t i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a
m e e r z i j n .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e j a a r r e k e n i n g e n b e s l u i t d e z e i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t i s d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n ,
g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e o n t v a n g e n , h e t g e e n h i j
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t , z o a l s h o g e r v e r m e l d , a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n ,
z o d a t e r o p h e d e n , n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t z i c h
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t h i j a f s t a n d t e d o e n
v a n d e t e r m i j n b e p a a l t i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e
g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n z i j n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 ,
p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
G e z i e n d e a f g i f t e v a n g o e d e r e n , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C G H E S Q U I E R E " , d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n
m i n s t e t i e n j a a r w o r d e n b e w a a r d i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r L u c G h e s q u i è r e t e l e p e r , R i j s e l s t r a a t 6 2 .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e
k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
a n d e r z i j d s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t e v e n t u e e l
m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
M i e k e B r e y n e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g