18/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l 1 1 1 1 . 8 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B i S t r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 0 6 3 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 1 0 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s P a t r i c k D o n c k t e L o - R e n i n g e o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s ' g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r g e l i j k m a t i g e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D e v o o r l i g g e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e o p t i m a l i s a t i e v a n d e f i n a n c i e e l : e c o n o m i s c h e s t r u c t u u r e n b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e l a g e i n t e r e s t v o e t o p t e e r t ; d e v e n n c o t s c h a p e r v o o r o m h a a r w e r k i n g v o o r n a m e l i j k t e f i n a n c i e r e n m e t e x t e r n k a p i t a a l ,
B o v e n d i e n z a l d e e n i g e v e n n o o t d e g e l d e n g e b r u i k e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n b e l a s t i n g s c h u l d e n . G e z i e n 1 d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c a s u z e e r n a u w v e r b o n d e n i s m e t d e p e r s o o n v a n d e e n i g e v e n n o o t i s h e t . b e l a n g r i j k v o o r h e t i m a g o e n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e e n i g e v e n n o o t o v e r d e n o d i g e : m i d d e l e n b e s c h i k t o m z i j n b e l a s t i n g s c h u l d e n t e v o l d o e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t a l l e v o o r m e l d e e l e m e n t e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d a n o o k g o e d .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n ` h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d o p d e w i j z e e n d a t a d i e d e z a a k v o e r d e r z a l b e k e n d m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n d e v e r v a n g i n g . v a n d i t a r t i k e l d o o r n a v o l g e n d n i e u w a r t i k e l :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g ( 2 0 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s P a t r i c k D O N C K
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : [ a c t e . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 29.08.2013 13504-0240-013
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 13.06.2012 12168-0446-013
20/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
, t i ~ . â
a , v ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
© n d e m e r n i n g s n r : 0 8 3 5 . 0 6 3 . 8 9 2
i i I 1 i J A N , 2 0 : 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : N o t a r i s i t t i á c h a ë i M e r t e n s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 1 0
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s D i r k D E W A E L E t e G e l u w e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ' G e b o e k t t e P O P E R I N G E d e 1 0 J A N 2 0 1 2 d r i e b l a d ( e n ) t w e e v e r z . B o e k 4 4 6 b l a d 0 2 v a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E . A . I N S P E C T E U R ( g e t . ) V A N G A M P E L A E R E B . '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B e r t i n P o u s e e l e , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n l i e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
' D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A N O T A R I S M I C H A E L M E R T E N S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e h e e r M i c h a ë l M E R T E N S , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 8 5 . 0 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l
& d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n z w a a r d r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 9 2 5 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A N O T A R I S M I C H A E L M E R T E N S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A N O T A R I S M I C H A E L M E R T E N S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 '
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l a a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T
G w c e l a ' s t e i 3 l Z v a n L L i ' , 4 F i r ; " n - ! L z , n R e c t o l ' 3 é 3 a ^ . 1 G ' ' = ! " ~ E . ! c ! Z f ÿ t 1 E , . . v a , ' d 8 i s s r u r i l e r . t e r c ' 1 L . Y . p e r s o r o ' ) r ; r c a " l .
F t m r a s p e r s e . o n t a ' ^ ~ " d ~ T . ' 2 " a e r . 1 . = . i ^ e , " , c , . . ; e r : _ " , 1 E n ' : . ' l r : t l Ç j t , , n
' d f , ' s L ' . . " . ' . 1 ' : e ! . a i i t E i r s
u
V o o r - I L u i k B - V e r v o l g
t . b e h o u d e n i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g
1 a a r t h e t s v e r g a d e r i n g p p j g
B e t g i s c h Î d u i z e n d e u r o ( E 3 8 5 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e n v i j f S t a a t s b l a d i d u i z e n d e u r o ( E 4 0 5 0 0 0 , 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 9 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e H e e r M i c h a ë l M e r t e n s v o o r n o e m d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 5 0 0 0 , 0 0 ) .
D i e n t e n g e v o l g e z u l l e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 9 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M i c h a ë l M e r t e n s i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 5 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 0 2 5 9 e v a n h e t k a p i t a a l .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 2 5 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . '
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t h a a r b i j l a g e n + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s D i r k D e w a e l e
4 o a e l a a t s t e l } I z v a r ? L u i k B v ~ r o n e > d e n R e c t a r N a a r r h o e d a n i g h e i d v a n d e < < 3 s t r i F r n e r l t e r e r l C t E 9 F l o t a r E s h e t z i j f e E 1 d e j d e r s ó r o ) ' t r { Y E a f r h e ' . , p Q n t j d J r e C ? t s , n . e r s O D = . " , t e n ? a ' i z ' e I l v a n d e r d e n , A v n ^ f t e ç l e r ! ' > t s ' ; o E u l g E n
. ' 4 B ^ 1 - i 3 i i i f e i - e r ' ^ t i
30/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 5 . 0 6 3 . 8 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 0 0 l e p e r , A m b a c h t e n s t r a a t 1 0 O n d e r w e r p a k t e : Q u a s i - i n b r e n g ( a r t . 2 2 0 e n 2 2 2 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
N e e r l e g g i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 v a n d e C V B A B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , T e r R e i g e r i e 7 b u s 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r B e r t i n P O U S E E L E .
M i c h a ë l M E R T E N S , z a a k v o e r d e r
I I ( l u i ~ u i u n ~ j 1 5 u n w u w i W i w
V c
b e h c a a r B e l t S t a a l
/ E P E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e [ d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþ
` L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I C I I t l 9 1 V I I I I N Y I I I N 9 N
" 1 1 0 5 6 1 3 9 *
b e a 1 3 1 S t ~
I V
O n d e r n e m i n g s n r : D g m , ~ c n G i
B e n a m i n g : N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t e n s t r a a t 1 0
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s A n n A l l a e r t e I e p e r 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d
` G e b o e k t v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 3 0 M R T 2 0 1 1 , b o e k 1 7 4 b l a d 8 5 v a k 1 8 . O n t v a n g e n :
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e ' , b l i j k t d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p
w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 - N a a m - V o r m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m ` N o t a r i s M i c h a ë l M e r t e n s ' .
2 - Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 I e p e r , A m b a c h t e n s t r a a t 1 0 , e n k a n s l e c h t s g e v e s t i g d
z i j n i n d e s t a n d p l a a t s v a n d e n o t a r i s . D e z e t e l k a n , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g e m e e n t e w a a r i n d e s t a n d p l a a t s v a n d e n o t a r i s i s g e v e s t i g d .
3 - D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d w o r d t v e r k r e g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 - O p r i c h t e r :
D e H e e r M E R T E N S M i c h a ë l M a r i a F r a n s J o z e f , n o t a r i s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 6 2
n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 2 . 1 5 2 7 9 - 0 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w L a m o r a l C a r o l i n e , w o n e n d e t e 8 9 0 0 I e p e r ,
A m b a c h t e n s t r a a t 1 0 .
5 - K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l :
D e o p r i c h t e r s c h r i j f t i n o p h e t k a p i t a a l v o o r z i j n v o l l e d i g b e d r a g , e n v e r k l a a r t z i j n i n s c h r i j v i n g t e v o l s t o r t e n
d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n E 2 0 0 0 0 , 0 0 v 6 e i r d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 8 0 - 0 1 9 8 6 0 0 - 1 5 g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n E 2 0 0 0 0 , 0 0 , t h a n s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n
1 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
7 - B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e s t u k k e n
t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 A P R . 2 0 1 1
r i f f i e
L u i k B - V e r v o l g
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n , z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r , e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
8 - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g - V e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
V e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e k t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
9 - B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , d i e s t e e d s v e n n o o t m o e t z i j n e n d e h o e d a n i g h e i d v a n N o t a r i s b e z i t .
D e H e e r M i c h a ë l M e r t e n s v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f v e r h i n d e r i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , z a l h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e o v e r e e n k o m s t i g d e n o t a r i s w e t a a n g e s t e l d e p l a a t s v e r v a n g e r . D e z a a k v o e r d e r i s r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g . I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e ( e n i g e ) z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z a l z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r .
D e w e r k v e r d e l i n g , a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r h e t g e p r e s t e e r d e w e r k , i n c l u s i e f e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n a l s z a a k v o e r d e r , e n t e r u g b e t a l i n g e n v a n k o s t e n e n v a c a t i e s k u n n e n w o r d e n v a s t g e s t e l d i n e e n s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e n o t a r i s e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . I 0 - D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d e n o t a r i s , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n , d i e o p h e t n o t a r i a a t t o e p a s s e l i j k z i j n .
1 1 - J a a r v e r g a d e r i n g :
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
E l k e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r é é n s t e m .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t i c h t i n g .
N o t a r i s A n n A L L A E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e k $ e n e a a n e t l e e i g i s c h S t a a t s b l a d
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.09.2016, NGL 25.10.2016 16663-0305-015