10/04/2014
ÿþ M a i W a r d 1 1 . 1
4 . a . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B M O P H A N D E L
J K
* 1 4 0 7 8 1 3 4 *
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 4 . 0 5 5 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) N O T A R I S P E T E R V E R S T R A E T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t 1 2 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , v e r v a n g e n d z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t u i t o e f e n e n d d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
K e n n i s n a m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e b e s l o t e n h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , i n t o t a a l ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n E 2 8 . 7 9 2 , 8 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E 4 7 . 3 9 2 , 8 0 , d o o r d e c r e a t i e v a n 1 . 5 4 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e r e k e n d p r o r a t a t e m p o r i s .
D E R D E B E S L U I T O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e z e a a n d e l e n i n g e l d e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r P e t e r V e r s t r a e t e , d o o r d e p o n e r i n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k , h e t g e e n b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
B e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 4 2 1 . 2 0 7 , 2 0 , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " .
V I E R D E B E S L U I T T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n b e l o p e v a n 4 2 1 . 2 0 7 , 2 0 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 4 7 . 3 9 2 , 8 0 o p E 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 , d o o r d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) , g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r n i e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f w e r d e n g e r e a l i s e e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p E 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 4 8 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 . 5 4 8 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
Z E V E N D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R G E L I J K L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n
[
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N o t a r i s I d e s V I A E N E
R o e s e l a r e
G e l i j k t i j d i g e n e e r i e g g i n g : e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.06.2013 13174-0458-015
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 25.06.2012 12205-0124-015
22/07/2011
ÿþ1
V b e h
a a
B e l S t a a
M o d 2 . 1
i j U e r . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r f e g g m g , t e r . - g r i f f i e . v _ a n d e a k t e
1
1 1 1 1
" i u i z s a s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 5 5 . 8 2 2
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : N O T A R I S P E T E R V E R S T R A E T E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A m a n d s s t r a a t , 1 2 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , v e r v a n g e n d e n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e , m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , w e t t e l i j k b e l e t , b l i j k t d a t d e v e n n o o t , u i t o e f e n e n d d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , t e n b e f o p e v a n 1 9 3 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , o m d i t t e b r e n g e n v a n 2 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n 1 9 3 , 4 0 ¬ a a n e l k a a n d e e l , v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , m e t u i t s l u i t i n g v a n r e s e r v e s v a n w e l k e a a r d o o k .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , o m d i t t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r .
4 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l i n v e r b a n d m e t h e t l o p e n d e b o e k j a a r : h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 0 , w o r d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g e n t e u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l , v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 2 e n z a l o v e r d i t v e r l e n g d e b o e k j a a r b e r a a d s l a g e n .
5 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 7 , 8 , 1 2 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t n i e u w e r e g l e m e n t N o t a r i s v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . C o p r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s I d e s V i a e n e , R o e s e l a r e
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 23.12.2010 10640-0150-015
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 29.01.2010 10028-0059-015
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 26.01.2009 09019-0262-016