04/04/2014
ÿþ i d e d W o r d l i i
L A * l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 7 5 3 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O T A R I S S E R G E V A N D A M N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
z e i e $ 3 6 6 1 3 D e P a n n e , W e s i n o e W a a n 6 Z
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P a u l D a l l e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o k s i j d e / O o s t d u i n k e r k e d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S S E R G E V A N D A M M E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , W e s t h o e k l a a n 6 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G E U R O Z E S E N V I J F T I G E U R O C E N T ( ¬ 1 5 5 . 5 5 5 , 5 6 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e V I J F T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G E U R O Z E S E N V I J F T I G E U R O C E N T ( E 1 5 . 5 5 5 , 5 6 ) , i n t o t a a l H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , I e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p h t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n s c h r i j v i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e H e e r V A N D A M M E S e r g e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e s o m v a n H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
H e t g l o b a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g , z i j n d e H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t o p d e b i j z o n d e r e v e n n o o t s c h a p s r e k e n i n g B E 9 2 0 6 8 8 9 9 3 8 3 6 2 3 b i j B E L F I U S B A N K , o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S S E R G E V A N D A M M E " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t a 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r É É N / H O N D E R D S T E ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G S T A T U T E N I N Z A K E H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A R I K E L Y J J . E ; . K A E L T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
T e g i l 3 a t t e . 0
. 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 j i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" t v o o r b e h o u d e n
a a n h e t i i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U 1 Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K u n n e n s l e c h t s v e n n o o t w o r d e n o f b l i j v e n : p e r s o n e n d i e h e t b e r o e p v a n n o t a r i s u i t o e f e n e n e n v o l d o e n a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e O r d e d e r N o t a r i s s e n , e n d i e m e t d e s t a t u t e n z u l l e n i n s t e m m e n . " V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T - C O Ö R D I N A T I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o t i r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) N o t a r i s P a u l D A L L E
A f g e l e v e r d v é d i r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E l v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t o b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 7 5 3 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v a l u l t ) ; N O T A R I S S E R G E V A N D A M M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t h o e k t a a n 6 6 , 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N - -
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F r a n k H e y v a e r t , N o t a r i s t e V e u r n e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s t e D e P a n n e , w e t t e l i j k b e l e t , d e d a t o E E N E N D E R T I G O K T O B E R T W E E D U I Z E N D T W A A L F " t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n " d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n , a l h i e r l e t t e r l i j k g e c i t e e r d :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T 1 G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r t e r u g s t o r t i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l .
H e t v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v o o r l o p i g n i e t u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r , m a a r w o r d t g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e l k e t e n v r o e g s t e k a n v r i j g e m a a k t w o r d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g I n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d h e t n o d i g e t e d o e n t e r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V e r v o l g e n s g e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s F r a n k H e y v a e r t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e V e u r n e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F r a n k H e v y a e r t t e V e u r n e
w e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d
* e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 3 1 . 1 0 , 2 0 1 2
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M o d W a n t 1 1 . 1
U H
" 1 2 1 0 5 5 Z 0 "
t j i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e