10/02/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
R e m i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N G E K O M E N T E R G R I F F I E R E C H T B A N K R E O F I T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
v i m
* 1 4 0 3 8 6 3 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 3 . 8 4 7 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o t o C o p y w r i t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e r n i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 0 0 N i e u w k a p e l i e , N i e u w k a p e l l e s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e t e l e p e r o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 3 7 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E E . A . I n s p e c t e u r a i " .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t o C o p y w r i t i n g " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - K E N N I S N A M E V A N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( 3 6 . 7 2 6 , 5 6 E u r ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 3 . 6 7 2 , 6 6 E u r ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e n o t u l e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r l e t t e r l i j k h e t g e e n v o l g t :
" N a b e r a a d s l a g i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e k r a c h t i g i n g d o o r d e t e o r g a n i s e r e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m v o o r 3 6 . 7 2 6 , 5 6 ¬ a a n b e l a s t e r e s e r v e s u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 . D i t s t e m t o v e r e e n m e t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 0 5 / 0 5 / 2 0 1 2 z o a l s b l i j k t u i t d e n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g N B B B a l a n s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e z e u i t k e r i n g h o u d t i n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d e z e s o m 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l i n h o u d e n e n b i n n e n d e 1 4 d a g e n v a n a f t o e k e n n i n g z a l d o o r s t o r t e n n a a r h e t O n t v a n g k a n t o o r B e l a s t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e u i t k e e r b a a r g e s t e l d e d i v i d e n d e n v o o r 9 0 % w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e l f d e w i j z e m e d e p a r t i c i p e r e n i n d e z e v e r r i c h t i n g .
D e z e o p e r a t i e g e b e u r t b l j g e v o l g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r t e n d a t h i e r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n m e t d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 3 . 0 5 3 , 9 0 E ( = 9 0 % v a n 3 6 . 7 2 6 , 5 6 ¬ ) . "
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 3 3 . 0 5 3 , 9 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 5 1 . 6 5 3 , 9 0 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( 3 6 . 7 2 6 , 5 6 E u r ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( 3 . 6 7 2 , 6 6 E u r ) , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 3 3 . 0 5 3 , 9 0 E u r ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g i s v a n U i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G S T O R T I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
? a .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 8 7 3 8 1 5 9 1 9 7 6 3 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e a l i t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e h e e r A l e x a n d r e N o t t e a u e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 5 1 . 6 5 3 , 9 0 E u r ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t . ( 5 1 . 6 5 3 , 9 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t n u m m e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) .
l e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l s t o r t
Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A B k a n t o o r b u r g . B V B A , D i e n s t e n c e n t r u m U n i z o C B B , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , F o c h l a a n 2 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
T o m D e g r y s e ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ` a a t i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e