22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14309-0402-032
10/09/2014
ÿþ - ç g M o d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 - 1 . ! g l 3 1 1 3 , 1 i 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 1 S E P , 2 0 1 4
G r i f f i e
A f d A l i n f l V P I I P M E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 7 7 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V I D O N N V -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A l b e r t I l a a n 7 8 , 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 A U G U S T U S 2 0 1 4 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 1 1 . 0 0 U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m C V B A E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e m o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G E N T e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E E L E N , w o n e n d e t e A s t s t r a a t 5 5 , 8 7 9 0 W A R E G E M , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
C O R S M I T G . C . A . M .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2013
ÿþr { ~
V ç b e h ç
a a r B e l l S t a m
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i g a N w o r i m f f l M M I r
I N t t u u t M i N T H a ( A 1 1 1 7 1 1 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 A U 6 , 2 0 1 3
l e i r i e s u u
O n d e m e m i n g s n r : 0 B 6 4 . 1 7 7 . 3 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V I D O N N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m ! o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I I w a n 7 8 , 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 9 J U N I 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E V E U R N E I
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , e e n s g e z i n d , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- D e h e e r C O R S M I T G e r a r d u s C h r i s t i a n u s A d r i a n a M a r i a , m e t w o o n p l a a t s t e W i l h e l m i n a s t r a a t 5 ,
4 7 4 4 B H B O S S C H E N H O O F D , N e d e r l a n d
- D U Y N I E H O L D I N G B V , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e K o r t s t e e k t e r w e g 5 7 A , 2 4 0 7 A J A L P H E N A A N D E N R I J N ,
N e d e r l a n d ( N L 0 0 1 0 5 3 9 6 6 6 0 1 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M U I J T J o h a n n e s H i l b e r t , m e t
w o o n p l a a t s t e J u r a s t r a a t 1 6 , 3 4 4 6 D G W O E R D E N , N e d e r l a n d
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 9 J U N I 2 0 1 3 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L T E V E U R N E
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e i , e e n s g e z i n d , o m d e h e e r C O R S M I T G e r a r d u s C h r i s t i a n u s A d r i a n a M a r i a , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
C O R S M I T G , C . A . M . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e l e z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : 1 V a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : { V a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 12.07.2013 13319-0189-033
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 09.07.2013 13277-0426-033
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 18.07.2012 12324-0402-031
02/09/2011
ÿþ M n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 1 1 3 4 0 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 1 7 7 3 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V I D O N N . V .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t ! l a a n 7 8 , 8 6 3 0 V e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t B V B A D E R Y C K E , C A T R Y & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , 8 5 0 0 K O R T R I J K e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 7 1 7 . 0 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r t i n D E R Y C K E , w o n e n d e t e S n e p p e s t r a a t 1 A , 8 8 6 0 L E N D E L E D E t e h e r b e n o e m e n t o t c o r n m i s s a r i s - r e v i s o r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
G . C . A . M . C O R S M I T , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 0 . 2 1 0 9 / 2 0 1 f _ A n n e x - e s - d
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6 t e i k . w i l M e D l e r r o m l s i g i : : e k e t e , : : r C á e P P e k e i i t e g t e i l e l e g i e i t ï > ÿ t t r i N i i e t l ï t e e r e e l S W i k e i e f e e z e 1 k [ w o )
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02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.08.2009, NGL 29.08.2009 09654-0152-036
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.05.2008, NGL 22.09.2008 08741-0092-018
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 29.09.2007, NGL 29.10.2007 07787-0331-018
13/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 09.09.2006, NGL 06.10.2006 06832-5337-016
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 10.09.2005, NGL 30.09.2005 05804-2308-015
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0571-037
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