NUMBER4, AFGEKORT : NR4

Dénomination : NUMBER4, AFGEKORT : NR4

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 866.177.435

Publication

15/09/2014

�� idcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111W11111 Il

Vr beht

aai

Bel Staa

11

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingsnr: 0866177435

Benaming

(voluit) NUMBER 4

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 8970 POPERINGE, Diepemeers 45

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester: Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper op 29 augustus 2014, momenteel ter registratie, neergelegd op het registratiekantoor te leper, blijkt dat volgende beslissingen met ��nparigheici van stemmen' werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00 E) om het te brengen van zeshonderd ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (661.500,00� ) op negenhonderd en ��n duizend vijfhonderd euro (901.500,00� ) door inbreng in geld van het overeenkomstig bedrag, dit evenwel zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Verzaking aan de formaliteiten en termijn van het voorkeurrecht

Voor zoveel als nodig verklaren aile aandeelhouders, alhier vertegenwoordigd als voormeld, te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, in verband met de uitoefening van het voorkeurrecht.

Inschrijving

Op de kapitaalsverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de huidige aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit en dit als volgt:

1/ De Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST', voornoemd en alhier vertegenwoordigd ais voormeld, verklaart in deze tussen te komen en na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat en volledig kennis te hebben van de financi�le toestand van de vennootschap - in te schrijven voor een globaal bedrag van honderd tachtig duizend euro (180.000,00 E);

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FASHION PLUS", voornoemd en alhier vertegenwoordigd ais voormeld, verklaart in deze tussen te komen en na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat en volledig kennis te hebben van de financi�le toestand van de vennootschap - in te schrijven voor een globaal bedrag van zestig duizend euro (60.000,00 E);

Bewijs van deponering

De verschijners, hier vertegenwoordigd als voormeld, verklaren en erkennen dat op deze kapitaalsverhoging ten bedrage van totaal tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00 E) er op heden integraal wordt ingeschreven, hetgeen aldus correspondeert met het globale genoemde bedrag van tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00 E), hetzij een bedrag van honderd tachtig duizend euro (180.000,00� ) waarop wordt ingeschreven door "SHOPINVEST" en een bedrag van zestig duizend euro (60,000,00 � ) waarop wordt ingeschreven door "FASHION PLUS". Dit globale bedrag werd gestort - te weten honderd tachtig duizend euro (180.000,00 door de vennootschap "SHOPINVEST", voornoemd, en zestig duizend euro (60.000,00 E) door de vennootschap "FASHION PLUS", voornoemd en staat derhalve gedeponeerd op een bijzondere rekening nommer 6E78 0017 3265 1786 op naam van de vennootschap "NUMBER 4" bij "BNP PARIBAS FORTIS" met: zetel te Brussel.

De aandeelhouders, huidige inschrijvers, verklaren uitdrukkelijk er kennis van te hebben dat het kapitaal op heden volledig geplaatst en volgestort is.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financi�le instelling, werd aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan deze bezorgd am in het dossier van de notaris bewaard te worden,

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke, thans volledig werden volstort en aldus integraal ter beschikking zijn van de vennootschap, worden voor zoveel als nodig uitdrukkelijk aanvaard door de alhier geldig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

v" ertegenwoordigde inbrengers, in dezetussenkomende In hun hoedanigheid van hukiige aandeelhouders van ; de vennootschap.

Vergoeding

De vergadering bevestigt, zoals supra reeds uiteengezet, dat huidige inbrengen geschieden zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch middels een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal ; ; van de vennootschap thans negenhonderd en ��n duizend vijfhonderd euro (901.500,00 E) bedraagt, thans nog ' steeds vertegenwoordigd zijnd door ��n miljoen en vijfenzeventig duizend zeshonderd en tien (1.075.610) aandelen..

DERDE BESLUIT:

Als gevolg van het bovengemelde besluit de algemene vergadering thans artikel vijf (5) van de statuten, aangaande het kapitaal van de vennootschap, aan te. passen als volgt:

"Artikel 5 KAP1TAAL AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negerihInderd en ��n duizend vijfhonderd euro (901.500,00 E).

Het wordt vertegenwoordigd door ��n miljoen en vijfenzeventig duizend zeshonderd en tien (1.075.610) aandelen, allen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder ��n / ��n miljoen en vijfenzeventig duizend zeshonderd en tiende deel (1/1.075.610 de) van het kapitaal vertegenwoordigend:

VIERDE BESLUIT " I

De algemene vergadering beslist thans over te gaan tot de benoeming van ��n nieuwe bijkomende bestuurder en benoemt in die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twintig (2020):

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "W.Fashion 2000", met zetel te 1020 Brussel, Atomiumlaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0466.812.104, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de vennootschap "NUMBER 4" door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de Heer WOUTERS Henricus Paul Maria, geboren te Lier op ��n , maart negentienhonderd zestig, identiteitskaartnummer 591-1514714-64 geldig tot vijfentwintig augustus , tweeduizend en vijftien, nationaal nummer 60.03.01-107.77, wonende te 2270 Herenthout, Herentalsesteenweg 81b;

Dit mandaat zal door de vennootschap "W.Fashion 2000", voornoemd, onbezoldigd warden uitgeoefend.

De aldus nieuw benoemde bestuurder, te weten de vennootschap "W.Fashion 2000", in deze vast ; vertegenwoordigd als voormeld, heeft voorafgaandelijk aan heden schriftelijk verklaard primo, dit bestuursmandaat te aanvaarden zo zij naar aanleiding van huidige vergadering mocht worden benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en secundo, niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

" neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Aile punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Mieke Breyne, Geassocieerd notaris

GELIJKTIJDIG NEERGELEGD

een expeditie, afgeleverd vd�r registratie, van het proces-verbaal van statutenwijziging dd. 29 augustus

2014;

- een exemplaar van de geco�rdineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

Dehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 15.02.2014, NGL 24.02.2014 14046-0108-040
16/12/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Me! word 11.1

Li'e ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111MMEll

Ondernemingsnr : 0866.177.435 Benaming

(voluit) : Number 4 (verkort) : NR4

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Diepemeers 45, 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - kennisname wijziging vaste vertegenwoordigers bestuurders - ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurders - ontslag en benoeming voorzitter

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 oktober 2013:

"De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de volgende persoon als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 september 2013 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

-De heer Etienne Kaesteker wonende te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. "

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 15 oktober 2013:

"De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van Shopinvest NV, met maatschappelijke zetel te Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het, nummer 0440.907.956 betreffende het ontslag van de heer Etienne Kaesteker als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Shopinvest NV en de benoeming van de heer Hans Van Rijckeghem wonende te 9080 Lochristi, Bunder 4 als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Shopinvest NV en dit met ingang van 1 september 2013.

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van ECG NV, met maatschappelijke zetel te Diepemeers 45, 8970 Poperinge en ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder het nummer 0425.179.407 betreffende het ontslag van de heer Hans Van Rijckeghem als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder ECG NV en de benoeming van mevrouw Ann Boterdaele wonende te 9950 Waarschoot, Arisdonk 141 A, als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van ECG NV en dit met ingang van 1 september 2013.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van ECG NV als dagelijks en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 september 2013. ECG NV blijft wel haar bestuurdersmandaat in de vennootschap vertier uitoefenen en legt enkel haar dagelijks bestuursmandaat alsook vertegenwoordigingsmandaat van de vennootschap neer. De raad van bestuur bedankt haar voor haar bewezen diensten in het kader van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van de volgende vennootschappen als dagelijks en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 september 2013:

-VYNK BVBA, met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 6, ingeschreven in het, rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0458.874.930, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Van Puymbroeck, wonende te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 6.

-SHOPINVEST NV, met maatschappelijke zetel te Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendemionde onder het nummer 0440.907.956, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Rijckeghem, wonende te 9080 Lochristi, Bunder 4.

y

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het mandaat zal automatisch een einde nemen bij de be�indiging van hun besttiursmandaat. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Shopinvest NV als voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang van 1 september 2013.. De raad van bestuur bedankt haar voor haar bewezen diensten.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van volgende persoon als voorzitter van de raad van bestuur:

-De heer Etienne Kaesteker wonende te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1.

Het mandaat van de voorzitter gaat in op 1 september 2013 en zal automatisch een einde nemen bij de be�indiging van zijn bestuursmandaat,

SHOPINVEST NV

Bestuurder

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Hans Van Rijckeghem

Bij-lagen-bij-hetItetgistrh4Stantstitatt 1-6112f2OY3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd.de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam" en handtekening

'

08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 15.02.2013, NGL 06.03.2013 13056-0596-035
10/01/2013

��Mod Worp 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IflhI1Ii~i13u0iii

6949*

u

ICI

0.1

Ondernemingsnr : 0866.177.435

Benaming

(voluit) : Number 4

(verkort) : NR4

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diepemeers 45, 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 17 november 2012:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd gegeven door de vennootschap Geert Van Droogenbroeck Comm. V. met ingang van 1 januari 2013.

De vergadering bedankt de vennootschap Geert Van Droogenbroeck Comm. V. voor bewezen diensten."

ECG NV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Hans Van Rijckeghem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/11/2012

��Y Mad Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor l

behoud

aan h

Beigis

Staatst

*ia iesea0 II

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

0866.177.435

Numher4 Nr4

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diepemeers 45, 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks en gedelegeerd bestuurder - Benoeming voorzitter Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 3 september 2012:

"De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, met ingang vanaf heden, 3 september 2012, de naamloze vennootschap ECG met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Diepemeers 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder het nummer 0425.179.407 en vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Rijckeghem, te benoemen tot dagelijks en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal automatisch een einde nemen bij de be�indiging van het bestuurdersmandaat en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen Shopinvest NV, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder het nummer 0440.907.956 en vast vertegenwoordigd door de heer Etienne Kaesteker te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur gaat in op 3 september 2012 en zal automatisch een einde nemen bij de be�indiging van zijn bestuurdersmandaat en zal onbezoldigd uitgeoefend worden. "

ECG NV

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door Hans Van Rijckeghem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/09/2012

��Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

Maf Wart) 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de - , e

I IIt1 hit 11111 llhI 11111111111111111 t It,! III

" 12153116*

Ondernemingsnr : 0866177435 Benaming

(voluit) : Number 4 verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8970 Poperinge, Diepemeers 45

(volledig adres)

Onderwerp akte ; KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester: Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper op achtentwintig augustus tweeduizend en twaalf, momenteel ter registratie neergelegd op het registratiekantoor te leper, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van de aanwezige stemmen werden genomen.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen om het te brengen van ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ) tot een bedrag van zeshonderd ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (661.500,00 � ), dit door uitgifte en creatie van totaal negenhonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd en tien (975.610) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n I negenhonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd en tiende deel (1/975.610de) van de kapitaalsverhoging vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze kapitaalsverhoging zal VOLLEDIG GESCHIEDEN door INBRENGEN IN GELD, dit mits creatie van totaal negenhonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd en tien aandelen, zoals supra gemeld, allen zonder aanduiding van nominale waarde, te verdelen onder de inbrengers in verhouding tot hun respectievelijke inbreng en die volledig volstort aan de inbrengers worden toegekend, alles zoals hierna uiteengezet.

Er wordt terstond op alle voornoemde nieuwe aandelen ingeschreven, en wel als volgt

Voorafgaandelijke verklaring bij de hierna beschreven inbrengen in geld : Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht, verzaking aan de formaliteiten en termijn van het voorkeurrecht.

Voor zoveel als nodig heeft de huidige aandeelhouder, alhier geldig vertegenwoordigd, in haar volmacht uitdrukkelijk verklaard te verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht �n aan de formaliteiten en termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, in verband met de uitoefening van dit voorkeurrecht, dit voor wat betreft het gedeelte van de kapitaalsverhoging waarop niet in geld door haar wordt ingetekend.

Bovendien heeft de enige aandeelhouder, hier voornoemd, in haar volmacht verklaard uitdrukkelijk gedeeltelijk afstand te doen van haar recht in te tekenen op de kapitaalverhoging in geld.

De enige genoemde aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart zich akkoord dat de overige inbrengen in geld, hierna beschreven gebeuren door de vennootschappen "ECG" en "E5-MODE", hierna verder genoemd, in de nagemelde verhoudingen.

a. Inschrijving

Op onderhavige kapitaalsverhoging ten bedrage van totaal zeshonderd duizend euro (600.000,00 � ) wordt, zoals supra reeds uiteengezet, integraal in geld ingeschreven door de navolgende inbrengers :

1) De Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST', hier voornoemd en thans enige aandeelhouder van de vennootschap, neemt deel aan voorbeschreven kapitaalsverhoging door een inbreng in geld in de vennootschap "Number 4", hierna bepaald, ten bedrage van tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd twee�nvijftig euro (269.252,00 � ), mits creatie en uitgifte van totaal vierhonderd zevenendertig duizend achthonderd en acht (437.808) aandelen, allen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd twee�nvijftig euro (269.252,00 � )"

Inbreng

De Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", voornoemd, en alhier als inbrengende vennootschap vertegenwoordigd door Mevrouw WAILLY Catherine, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato' drie�ntwintig augustus tweeduizend en twaalf, verklaart in deze tussen te komen en - na lezing gehoord te; hebben van wat voorafgaat en volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van

deze vennootschap en zich akkoord te verklaren met de wijze van vergoeding in aandelen voor deze inbreng, in:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

te schrijven op onderhavige kapitaalsverhoging middels een inbreng in geld voor een bedrag van tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd twee�nvijftig euro (269252,00 � ).

Bewijs van deponering

De Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", voornoemd, en alhier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart en erkent dat een bedrag van tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd twee�nvijftig euro (269.252,00 � ) werd gestort door laatst genoemde vennootschap, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE 39 0016 7832 5019 op naam van de vennootschap "Number 4" bij BNP PARIBAS FORTIS,

Het bewijs van deponering, afgeleverd door gemelde financi�le instelling, werd aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan deze bezorgd om in het dossier van de notaris bewaard te worden.

2) De Naamloze Vennootschap "ECG", met zetel te 8970 Poperinge, Diepemeers 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper onder nummer 0425,179.407, neemt deel aan voorbeschreven kapitaalsverhoging door een inbreng in geld in de vennootschap "Number 4", hierna bepaald, ten bedrage van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ), mits creatie en uitgifte van totaal tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd en ��n (268.901) aandelen, allen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ).

Inbreng

De Naamloze Vennootschap "ECG", voornoemd, en alhier als inbrengende partij vertegenwoordigd door Mevrouw WAiL.L.Y Catherine, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato drie�ntwintig augustus tweeduizend en twaalf, verklaart in deze tussen te komen en - na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat en volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van deze vennootschap en zich akkoord te verklaren met de wijze van vergoeding in aandelen voor deze inbreng, in te schrijven op onderhavige kapitaalsverhoging middels een inbreng in geld voor een bedrag van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ),

Bewijs van deponering

De Naamloze Vennootschap "ECG", voornoemd, en alhier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart en erkent dat een bedrag van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ) werd gestort door haar, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE 39 0016 7832 5019 op naam van de vennootschap "Number4" bij BNP PARIBAS FORTIS.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door gemelde financi�le instelling, werd aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan deze bezorgd om in het dossier van de notaris bewaard te worden.

3) De Naamloze Vennootschap "E5-MODE", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0402.792.005, neemt deel aan voorbeschreven kapitaalsverhoging door een inbreng in geld in de vennootschap "Number 4", hierna bepaald, ten bedrage van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ), mits creatie en uitgifte van totaal tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd en ��n (268.901) aandelen, allen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ).

Inbreng

De Naamloze Vennootschap "E5-MODE", voornoemd, en alhier als inbrengende partij vertegenwoordigd door Mevrouw WAILLY Catherine, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato drie�ntwintig augustus tweeduizend en twaalf, verklaart in deze tussen te komen en - na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat en volledig kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van deze vennootschap en zich akkoord te verklaren met de wijze van vergoeding in aandelen voor deze inbreng, in te schrijven op onderhavige kapitaalsverhoging middels een inbreng in geld voor een bedrag van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ).

Bewijs van deponering

De Naamloze Vennootschap "E5-MODE", voornoemd, en alhier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart en erkent dat een bedrag van honderd vijfenzestig duizend driehonderd vierenzeventig euro (165.374,00 � ) werd gestort door haar, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE 39 0016 7832 5019 op naam van de vennootschap "Number 4" bij BNP PARiBAS FORTIS.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door gemelde financi�le instelling, werd aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan deze bezorgd om in het dossier van de notaris bewaard te worden.

b, Aanvaarding

De hiervoor beschreven inbrengen in geld, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden voor zoveel als nodig uitdrukkelijk aanvaard door de huidige aandeelhouder van de vennootschap "Number 4", alhier vertegenwoordigd als voormeld.

e, Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in geld vergoed worden door toekenning aan de respectievelijke inbrengers ervan van volgend aantal aandelen, hierna samenvattend weergegeven

-) aan de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", voornoemd ;

� vierhonderd zevenendertig duizend achthonderd en acht (437.808) aandelen;

-) aan de Naamloze Vennootschap "ECG", voornoemd

� tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd en ��n (268.901) aandelen;

-) aan de Naamloze Vennootschap "E5-MODE", voornoemd

� tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd en ��n (268.901) aandelen;

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zeshonderd ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (661.500,00 � ) bedraagt, thans vertegenwoordigd door ��n miljoen en vijfenzeventig duizend zeshonderd en tien (1.075.610) aandelen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van bovengemelde besluit de algemene vergadering thans artikel vijf (5) van de statuten, aangaande het kapitaal van de vennootschap, aan te passen als volgt ;

"Artikel 5 KAPITAAL - AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (661.500,00 E).

Het wordt vertegenwoordigd door ��n miljoen en vijfenzeventig duizend zeshonderd en tien (1.075.610) aandelen, allen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder ��n 1 ��n miljoen en vijfenzeventig duizend zeshonderd en tiende deel (1.11075.610 de) van het kapitaal vertegenwoordigend."

VIERDE BESLUIT :

De algemene vergadering neemt thans akte van de beslissing van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LOCOFIN", bestuurder van de vennootschap, welke bij monde van zijn vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat dal de vennootschap "LOCOFIN" uitoefent binnen de vennootschap "Number 4" voorafgaandelijk aan heden schriftelijk heeft laten weten met ingang van heden ontslag te willen nemen als bestuurder van de vennootschap "Number 4",

De vergadering stelt dit ontslag vast met ingang van achtentwintig augustus aanstaande, dit zoals voormeld. Kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat zal aan de bestuurder verleend worden op hel ogenblik van de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist thans over te gaan tot de benoeming van vier bestuurders en benoemt in die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en achttien (2018) :

1/De Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid "VYNK", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0458.874.930, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit bestuursmandaat binnen de vennootschap "Number 4", door de Heer VAN PUYMBROECK Yves, nationaal nummer 71.09.06 351-53, wonende te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 6;

2/De Naamloze Vennootschap "ES-MODE", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hoogkamerstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0402.792.005, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit bestuursmandaat binnen de vennootschap "Number 4", door de Meer BOECKX Ronald, nationaal nummer 58.10.22-343.91, wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 222;

3/De Naamloze Vennootschap "ECG", met zetel te 8970 Poperinge, Diepemeers 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te leper met ondernemingsnummer 0425.179.407, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit bestuursmandaat binnen de vennootschap "Number4", door de Heer VAN RIJCKEGHEM Hans, nationaal nummer 69.06.13-070.52, wonende te 9080 Lochristi, Bunder 4;

4/ De Commanditaire Vennootschap "Geert VAN DROOGENBROECK", met zetel te 9470 Denderleeuw, Bordeleenstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0836.894.026, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit bestuursmandaat binnen de vennootschap "Number4" door de Heer VAN DROOGENBROECK Geert, nationaal nummer 69.10.31-339.56, wonende te 9470 Denderleeuw, Bordeleenstraat 4;

Alle voornoemde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus benoemde bestuurders, te weten de vennootschappen "VYNK", "E5-MODE", "ECG" en "Geert VAN DROOGENBROECK", vast vertegenwoordigd als voormeld, hebben voorafgaandelijk aan heden ieder voor zich schriftelijk verklaard primo, dit bestuursmandaat te aanvaarden zo zij naar aanleiding van huidige vergadering mocht worden benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en secundo, niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist thans met ��nparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN REVISEURS d'ENTREPRISES", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0428.837,889, die aanduidt als vertegenwoordiger de Heer Thomas VERT-LAMME, als commissaris voor de boekjaren eindigend op ��nendertig augustus tweeduizend en twaalf, ��nendertig augustus tweeduizend en dertien en ��nendertig augustus tweeduizend en veertien.

Aan deze zopas benoemde commissaris zal een mandaatvergoeding van vierduizend euro (4.000,00 E), exclusief indexatie en Belasting over de Toegevoegde Waarde, per jaar worden toegekend.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Johanna De Witte

4

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Gelijictijd�g n��rg�l�gd :R�

- een expeditie, afgeleverd v��r registratie, van het proces-verbaal van statutenwijziging dd. 28 augustus 24312.

Bijlagen bij 7��t Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

07/12/2011

�� ?Md 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IINIPoIN I d III I IIIII

'11184030*

E i

sl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Johanna DE WITTE, notaris met standplaats te leper, op vijftien november tweeduizend en elf, dragend; volgend registratierelaas : Geboekt zestien blad geen verzending te IEPER de 16 NOV 2011 boek 176 blad 83 vak 9 Ontvangen Vijfentwintig euro (25,00 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) De Ontvanger a.i.; Jean-Pierre Lemaire" blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een' bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een Naamloze Vennootschap evenals van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN REVISEURS D'ENTREPRISES", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77, bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0428.837.889, hier vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme,! bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Mazars Bedrijfsrevisoren CVBa, met maatschappelijke zetel Marcel Thirylaan 77 bus 4, 1200 Brussel, vertegenwoordigd door Thomas Verhamme, werd aangesteld door de zaakvoerder van de BVBAMatrix Belgium om ingevolge artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de staat van actief en passief.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van actief en passiva per 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de: vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige; overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-passief volgens deze staat van actief bedraagt 366.655 EUR en is 428.155 EUR kleiner dan het: minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Na omzetting zal de vennootschap zich bevinden in de situaties zoals omschreven in de artikelen 633 en' 634 Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van artikel 634 kan elke belanghebbende in rechte de; ontbinding van de vennootschap vragen.

Gent, 14 november 2011.

MAZARS BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Thomas Verhamme

Bedrijfsrevisor."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT :

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een Naamloze Vennootschap waarvan de naam,;

het doel en de duur initeel dezelfde zullen zijn ai die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Het kapitaal van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 � ) is vertegenwoordigd door twee�nvijftig (52) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde ieder van ��n / twee�nvijftigste; (1 /52 ste) deel van het kapitaal, te weten negenendertig (39) gewone kapitaalsaandelen met stemrecht en:

dertien (13) preferente kapitaalsaandelen zonder stemrecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

' Ondernemingsnr : 0866.177.435

Benaming

(voluit) : MATRIX BELGIUM

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 8970 Poperinge, Diepemeers 45

Onderwerp akte : OMVORMING NAAR EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - NAAMSWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMING BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder zal ��n aandeel van de Naamloze Vennootschap ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de twee�nvijftig (52) aandelen van de Naamloze Vennootschap als volgt toebedeeld :

1) aan de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST', alhier vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, vijfentwintig (25) kapitaalsaandelen met stemrecht;

2) aan de Heer Etienne Kaesteker, voornoemd, alhier tegenwoordig, die aanvaardt, veertien kapitaalsaandelen met stemrecht en dertien preferente kapitaalsaandelen zonder stemrecht, zijnde totaal zevenentwintig (27) kapitaalsaandelen;

Deze omzetting geschiedt op grand van :

- de artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

- artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

DERDE BESLUIT :

De algemene vergadering besluit een kapitaalvermindering door te voeren ten bedrage van achtentachtig

duizend vijfhonderd euro nul eurocent (88.500,00 � ) om het te brengen van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 � ) op ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ) door incorporatie van een geleden verlies overeenkomstig artikel 614 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT :

De zaakvoerder van de vennootschap, te weten de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LOCOFIN", met zetel te 9080 Lochristi, Bunder 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0479.307.880, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit bestuursmandaat binnen de vennootschap "MATRIX BELGIUM", door de Heer VAN RIJCKEGHEM Hans, voornoemd, is alhier niet in persoon aanwezig, doch heeft voorafgaandelijk aan huidige vergadering schriftelijk verklaard dat zo er naar aanleiding van huidige vergadering zou worden beslist tot omzetting van de vennootschap "MATRIX BELGIUM" naar een Naamloze Vennootschap, de vennootschap "LOCOFIN" ontslag neemt als zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MATRIX BELGIUM" wegens de omzetting van deze vennootschap in een Naamloze Vennootschap.

De vergadering stelt dit ontslag vast.

De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van twee bestuurders en benoemt zij in die functie, voor een termijn, ingaand op heden am te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien (2017) :

1/De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LOCOFIN", met zetel te 9080 Lochristi, Bunder 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0479.307.880, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit bestuursmandaat binnen de thans omgevormde vennootschap "MATRIX BELGIUM", door de Heer VAN RIJCKEGHEM Mans, voornoemd;

2/De Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST" te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondememingsnummer 0440.907.956, in deze vast vertegenwoordigd voor de uitoefening van dit bestuursmandaat binnen de thans omgevormde vennootschap "MATRIX BELGIUM", door de Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd;

Beide voornoemde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aldus benoemde bestuurder, te weten de vennootschap "LOCOFIN", vast vertegenwoordigd als voormeld door de Heer VAN RIJCKEGHEM Hans, voornoemd, heeft voorafgaandelijk aan heden schriftelijk verklaard primo, dit bestuursmandaat te aanvaarden zo zij naar aanleiding van huidige vergadering tot omzetting van de vennootschap mocht worden benoemd tot nieuwe bestuurder van de omgevormde vennootschap en secundo, niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

De Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd, alhier in persoon aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist thans de naam van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam van de vennootschap zal luiden als volgt : "Number4" of dus afgekort "Nr4", dit alles zoals verder bepaald in het elfde besluit.

OPSCHORTING VAN DE VERGADERING :

Vervolgens wordt de vergadering opgeschort teneinde de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap "Number 4" - thans bestaande uit 1) de vennootschap "SHOPINVEST' vast vertegenwoordigd door de Heer Etienne Kaesteker, voornoemd, en alhier in persoon aanwezig en 2) de vennootschap "LOCOFIN" vast vertegenwoordigd door de Heer Hans Van Rijckeghem, voornoemd, en alhier niet in persoon aanwezig doch geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato veertien november tweeduizend en elf - toe te laten de verslagen op te stellen in toepassing van artikelen 559 en 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT

a. De algemene vergadering wordt weer aangevat en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de uitbreiding en herformulering van het maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

b. De algemene vergadering beslist tot uitbreiding en herformulering van het bestaande doel van de vennootschap, zodoende dat de nieuwe tekst aangaande het doel van de vennootschap zal luiden ais volgt

"De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- de aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de groothandel, de vertegenwoordiging, de fabricatie en de omvorming van alle welkdanige producten, zowel technische als cosmetische producten, in het bijzonder voor de textielnijverheid, de leerlooierijen, de metaalnijverheid alsook om het even welke handels-, industri�le, onroerende of financi�le handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met dit voorwerp, het aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren, valoriseren, makelen, uitrusten, in leasing nemen en geven van alle immobili�n zowel gebouwde als ongebouwde onroerende goederen;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van : textiel, ceremomie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen evenals het inrichten van modeshows en dit in het bijzonder voor grote maten;

- klein- en groothandel in garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en beddengoed, dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, fournituren, naaigaren, band, lint, meubilair, binnenhuisdecoratie en aanverwanten; - het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

- alle studi�n en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- de uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten;

Hoger vermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan niet haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken niet, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen."

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dit door creatie van negenenveertig duizend negenhonderd achtenveertig (99.948) bijkomende aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap uiteindelijk zal zijn samengesteld uit honderd duizend (100.000) aandelen, waarvan vijfentwintig duizend (25.000) preferente kapitaalsaandelen zonder stemrecht en vijfenzeventig duizend (75.000) kapitaalsaandelen met stemrecht.

De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Elk der huidige aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap zal de fractiewaarde van zijn huidige aandelen in de vennootschap derhalve zien verminderen, in ruil waarvoor hij een hoeveelheid van deze nieuw gecre�erde aandelen ontvangt, dit in verhouding tot zijn aandelenbezit in de vennootschap voorafgaandelijk aan de huidige operatie inhoudende een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Concreet betekent dit dat, in ruil voor een vermindering van de fractiewaarde van de bestaande twee�nvijftig (52) aandelen er thans, met goedkeuring van alle partijen, negenenveertig duizend negenhonderd achtenveertig (99.948) bijkomende aandelen worden gecre�erd van de Naamloze Vennootschap, welke als volgt worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

1) aan de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST', alhier vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, achtenveertig duizend en twee�nvijftig (48.052) kapitaalsaandelen niet stemrecht;

2) aan de Heer Etienne Kaesteker, voornoemd, alhier tegenwoordig, die aanvaardt, zesentwintig duizend negenhonderd en negen (26.909) kapitaalsaandelen met stemrecht en vierentwintig duizend negenhonderd zevenentachtig (24.987) preferente kapitaalsaandelen zonder stemrecht, zijnde totaal ��nenvijftig duizend achthonderd zesennegentig (51.896) kapitaalsaandelen;

Derhalve is de aandelenstructuur onder de aandeelhouders na het doorvoeren van een vermindering van de fractiewaarde van de aandelen door creatie van bijkomende aandelen, thans de volgende :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt nog steeds ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ), doch is thans ingevolge de vermindering van de fractiewaarde van de aandelen - vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen allen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder ��n / honderd duizendste deel (1/100.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en toekomende aan de bestaande aandeelhouders als volgt :

-aan de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", voornoemd, achtenveertig duizend en zevenenzeventig (48.077) kapitaalsaandelen met stemrecht;

-aan de Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd, zesentwintig duizend negenhonderd drie�ntwintig (26.923) kapitaalsaandelen met stemrecht en vijfentwintig (25.000) kapitaalsaandelen zonder stemrecht, zijnde totaal ��nenvijftig duizend negenhonderd drie�ntwintig (51.923) kapitaalsaandelen.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de Raad van Bestuur inzake de voorgenomen wijziging van de rechten verbonden aan effecten, dit overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, en dit zoals deze wijziging verder wordt bepaald in het elfde besluit, hierna uitgewerkt.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist - na kennisname van het vereiste verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen met goedkeuring van alle partijen tot omzetting van alle vijfentwintig duizend (25.000) kapitaalsaandelen zonder stemrecht in kapitaalsaandelen met stemrecht. Deze vijfentwintig duizend (25.000) omgezette kapitaalsaandelen met stemrecht worden afgenomen en toebedeeld aan de bestaande aandeelhouder in verhouding tot het aantal kapitaalsaandelen zonder stemrecht welke deze aandeelhouder bezat voorafgaandelijk aan de omzetting.

Dit betekent concreet dat na de omzetting, het kapitaal van de vennootschap nog steeds ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ) bedraagt en vertegenwoordigd is door honderd duizend (100.000) aandelen allen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder ��n / honderd duizendste deel (1/100.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en toekomende aan de bestaande aandeelhouders als volgt :

-de Naamloze Vennootschap "SHOPINVEST", voornoemd, alhier vertegenwoordigd als voormeld, blijft en erkent na de omzetting nog steeds eigenaar te zijn van achtenveertig duizend en zevenenzeventig (48.077) kapitaalsaandelen met stemrecht;

-de Heer KAESTEKER Etienne, voornoemd, alhier tegenwoordig, erkent na de omzetting thans eigenaar te zijn van ��nenvijftig duizend negenhonderd drie�ntwintig (51.923) kapitaalsaandelen, evenwel thans allen met stemrecht.

NEGENDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar van de vennootschap, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2011 en normaliter afloopt op 31 december 2011, te verlengen en dit af te sluiten op 31 augustus 2012.

Als gevolg van deze beslissing beslist de algemene vergadering dat het boekjaar van de vennootschap, zoals thans voorzien in artikel 24 van de statuten, wordt gewijzigd en voortaan zal lopen van 1 september van elk jaar om te eindigen op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

TIENDE BESLUIT :

Ingevolge de wijziging van het boekjaar, zoals hiervoor opgenomen in het negende besluit, beslist de algemene vergadering thans om de jaarvergadering van de vennootschap, welke thans overeenkomstig artikel 11 van de statuten plaats vindt op de derde maandag van de maand juni om veertien uur met ingang van heden te houden op 15 februari van elk jaar om veertien uur, behoudens het geval dat deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, in welk geval de jaarvergadering op de volgende werkdag plaats zal vinden.

De eerstkomende jaarvergadering, welke zal plaatsvinden na het afsluiten van het lopend boekjaar per 31 augustus 2012, zal derhalve doorgaan op 15 februari 2013, behoudens in het geval deze dag een zondag of wettelijke feestdag mocht zijn, in welk geval deze jaarvergadering pas de volgende werkdag zal plaatsvinden.

ELFDE BESLUIT :

De algemene vergadering beslist, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd en rekening houdende met de voorafgaandelijk genomen beslissingen, de statuten van de omgezette vennootschap thans vast te stellen als volgt, hierna bij uittreksel weergegeven :

1.rechtsvorm en naam : De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Number4", hetzij afgekort "Nr4".

2. zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Diepemeers 45.

3.duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. identiteit van de oprichters : /

5. - 6. Kapitaal - samenstelling :

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 � ).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd duizend (100.000) aandelen, allen zonder aanduiding van een

nominale waarde, ieder ��n/honderd duizendste deel (100.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

7. Begin en einde boekjaar : Het boekjaar begint op ��n september van elk jaar en eindigt op eenendertig augustus van het daaropvolgende jaar.

8. aanleggen reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening resterend saldo :

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Niet ge�nde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-iten was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding en vereffening

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(-s) pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

9. Bestuur :

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, welke worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zolang het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling,

door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee

(2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 16 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

VOORZITTERSCHAP

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is, of bij niet-

benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht

volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in

toestemmen te vergaderen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproepingsbrief.

BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij enkele meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ��nparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.

NOTULEN

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen, die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezigen. Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven. Afschriften of uittreksels zijn ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

BEVOEGDHEID

a) algemeen :

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan ��n of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal de gedelegeerd-bestuurder zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden.

De raad van bestuur mag insgelijks in of buiten zijn schoot ��n of meer directeurs, onderdirecteurs, secretarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan hij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs en/of gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 21 van de statuten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF AMBTSBEEINDIGING VAN BESTUURDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbe�indiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken, of die personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbe�indiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, overeenkomstig de voorschriften terzake van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform het wetsartikel terzake in het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien een commissaris wordt benoemd wordt bij de aanvang van de opdracht van de commissaris een

bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering, dit overeenkomstig het Wetboek van

Vennootschappen.

11. Doel:

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden :

"De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

- de aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de groothandel, de vertegenwoordiging, de fabricatie en de omvorming van alle welkdanige producten, zowel technische als cosmetische producten, in het bijzonder voor de textielnijverheid, de teerlooierijen, de metaalnijverheid alsook om het even welke handels-, industri�le, onroerende of financi�le handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met dit voorwerp, het aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren, valoriseren, makelen, uitrusten, in leasing nemen en geven van alle immobili�n zowel gebouwde als ongebouwde onroerende goederen;

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van : textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen evenals het inrichten van modeshows en dit in het bijzonder voor grote maten;

- klein- en groothandel in garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en beddengoed, dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, fournituren, naaigaren, band, lint, meubilair, binnenhuisdecoratie en aanverwanten; - het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

- alle studi�n en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

- het stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- de uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten;

Hoger vermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin.

Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.

Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

12. Jaarvergadering

-) jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijftiende februari om veertien uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft deze vergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

-) oproeping - vorm

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

-) toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

-) schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen ��nparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. -) toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

-) vertegenwoordiging van aandeelhouders

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Ieder aandeel geeft in principe recht op ��n stem, behoudens de preferente aandelen zonder stemrecht welke uiteraard geen stemrecht genieten.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

-) verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met "

betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met

de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TWAALDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Johanna De Witte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Gelijktijdig neergelegd :

-een expeditie van het proces-verbaal dd. 15/11/2011;

-verslag zaakvoerder aangaande de omzetting van de vennootschap;

-verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap met hierbij gevoegd de staat

van actief en passief;

-verslag van de Raad van Bestuur ex. art. 559 Wetboek van Vennootschappen;

-verslag van de Raad van Bestuur ex. art. 560 Wetboek van Vennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 19.07.2011 11309-0184-011
03/03/2015

��Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Diepemeers 45, 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel bit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 16 februari 2015:

'De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het mandaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren R�viseurs d'entreprises", commissaris van de vennootschap, ten einde loopt onmiddellijk na huidige vergadering van aandeelhouders.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren R�viseurs d'Entreprises", met maatschappelijk zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 / 4, ingeschreven in het RPR te Brussel, onder het nummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, bedrijfsrevisor, als commissaris aan te stellen voor een periode van 3 jaar, waarbij de boekjaren eindigend op 31 augustus 2015, 31 augustus 2016 en 31 augustus 2017 worden gecontroleerd. "

Shopinvest NV

Dagelijks en gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Hans Van Rijckeg hem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MoG Word 11.1

�%

rei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1 I 1

*1503320

Ondernemingsar : 0866.177.435

Benaming

(voluit) : NUMBER 4

(verkort) :

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2011

��Vooi behoui

aan h

Belgis Staatst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866.177.435

Benaming

(votuit) : Matrix Belgium

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baanstknokstraat 19, 8790 1.+lce�iMm

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder, zetelverplaatsing

Uittreksel uit notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 1 oktober 2010:

" De vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door de heer Yves Chanterie, met ingang van heden.

De vergadering beslist thans over te gaan tot benoeming van volgende zaakvoerder:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Locofin, met zetel te Bunder 4, 9080 Lochristi, hebbende als ondememingsnummer 0479.307.880, vertegenwoordigd door de heer Van Ryckeghem Hans, vaste vertegenwoordiger. "

Uittreksel uit de notulen van de beslissing van de zaakvoerder, dd. 1 oktober 2010:

" De maatschappelijke zetel van de Vennootschap wordt met ingang van heden verplaatst van. Baanstknokstraat 19, 8790 Waregem naar Diepemeers 45, 8970 Poperinge."

Locofin BVBA

Enige zaakvoerder

Vast vertegenwoordigd door

Hans Van Ryckeghem. "

I1I llhI 1111111111 II1 1111111111111fl II 11

" uoosoa~*

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

30. 12. 2410

RECHSB h NpK_TR4OKHANDEL

Mod 2.5

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.06.2010, NGL 22.11.2010 10610-0391-010
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 31.08.2009 09696-0228-010
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 01.07.2008 08326-0259-009
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 26.06.2007 07289-0071-009
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 27.06.2006 06326-5120-012

Coordonnées
NUMBER4, AFGEKORT : NR4

Adresse
DIEPEMEERS 45 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : POPERINGE
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

NUMBER4, AFGEKORT : NR4

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées NUMBER4, AFGEKORT : NR4

Coordonnées
NUMBER4, AFGEKORT : NR4