06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 02.04.2014, NGL 30.04.2014 14109-0469-009
21/05/2014
ÿþe
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a ` n d e _ a k t e
N P F P G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 2 M E I 2 0 1 4
G e n t A f c l e d i t r i f t i e r u g g e D e g r i f f i e r
I
9 1 0 3 7 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 1 0 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O E M E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - - O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G - V O L M A C H T
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " O E M E S " m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n c k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 , e n d a t o n d e r m e e r
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g o p 0 7 / 0 5 / 2 1 4 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
* O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r e n v e r l e n e n v a n k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , C A E R S J e n n y C h r i s t i a n e M a r i a
F r a n s , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 4 / 0 6 / 1 9 6 6 , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 . ( b e n o e m d
b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n
d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u n i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 6 1 8 1 0 1 0 7 4 3 4 )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
* S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d
- e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g i s
- d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , d a n w e l g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , e n z i j a k k o o r d g a a n m e t d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o - e n z e l f g e b e u r t
w o r d t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n e n h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o c t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" O E M E S " o p g e h o u d e n t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
b e w a a r d g e d u r e n d e e e n t i j d v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r t e n h u i z e v a n H E N D R I C K X J o ë l E l i s a b e t h L e o , g e b o r e n t e
S c h o t e n o p 2 5 / 0 7 / 1 9 5 9 , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 .
* V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d t a a n A U G U S T Y N S F i l i p , w o n e n d t e 2 9 4 0 H o e v e n e n ( S t a b r o e k ) , W i t v e n s t r a a t 8 6 V D 1 R e n / o f
z i j n m e d e w e r k e r s / a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k
t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/04/2014
ÿþ M a r i W o r d 1 1 . 1
E L V I A B I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N I T E U R
0 9 e t - r z B E L I S C H S T A
" E L G E
0 1 4 g i C H T B A R K U t e V I O P U t i n t l ,
8 E 1 1 1 g U L I t I O .
T S B L P I l t i l G t t t n D ?
G r i f f i e
l o t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 0 1 0 9 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O E M E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e f d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H e n d r i c k x J o ë l w o n e n d e t e Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
C a e r s J e n n y
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L . i i j j . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 21.09.2013, NGL 30.09.2013 13613-0165-010
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.05.2012, NGL 28.09.2012 12591-0269-010
18/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e s
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d r e i n g B r u g g e )
o p . 0 7 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e e e r .
l l
+ 1 2 1 0 7 4 3 @ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 0 1 0 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O E M E S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w C a e r s J e n n y w o n e n d e t e Z e e d i j k K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
H e n d r i c k x J o ë l
z a a k v o e r d e r
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 l i i i I I 1 1 I H i l
* 1 1 0 3 3 8 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 0 1 0 . 9 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O E M E S l E R G 7 . L E D t o r r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K l ' A i r ! K O : D P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : - m o i 6 F E B . 2 0 1 1
i f i í e g r i f f i e r ,
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 .
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
e l f , h e b b e n H E N D R I C K X J o ë l E l i s a b e t h L e o , g e b o r e n t e S c h o t e n o p v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d '
n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 . e n C A E R S J e n n y C h r i s t i a n e M a r i a !
F r a n s , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v i e r j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k -
K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 . v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t :
" O E M E S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 !
K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 .
A a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 3 . 0 1 0 . 9 5 7 t o e g e k e n d .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ;
é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 2 0 1 / 0 0 1 7 4 3 0 .
A A N D U I D I N G V A N D E A D M I N I S T R A T I E V E V E R G I S S I N G
I n d e z e a k t e w e r d e n v e r k e e r d e l i j k d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d :
- v o o r n o e m d e H E N D R I C K X J o ë l
- v o o r n o e m d e C A E R S J e n n y
H e t i s n a m e l i j k n o o i t d e b e d o e l i n g g e w e e s t d a t v o o r n o e m d e C A E R S J e n n y z o u w o r d e n b e n o e m d t o t ;
z a a k v o e r d e r , w a t d o o r d e c o m p a r a n t e n i n d e z e u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e v e s t i g d .
D e b e n o e m i n g v a n C A E R S J e n n y b e r u s t o p e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g i s s i n g / s l o r d i g h e i d .
V E R B E T E R I N G
D o o r d e c o m p a r a n t e n w o r d t k h a n s w e d e r z i j d s v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d d a t h e t n o o i t d e i n t e n t i e i s g e w e e s t d a t !
C A E R S J e n n y z o u w o r d e n b e n o e m d t o t ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k - v o e r d e r .
P a r t i j e n v e r z o e k e n t h a n s o m d e z e a d m i n i s t r a t i e v e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n . D e r h a l v e d i e n t i n d e a l g e m e n e !
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e o p r i c h t i n g d e p a r a g r a a f " B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r " ;
v o l l e d i g g e s c h r a p t t e w o r d e n e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
H E N D R I C K X J o ë l , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j v e r k l a a r t d e z e ;
o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n ;
v e r z e t .
D e v e r b e t e r i n g b e t r e f t s l e c h t s d e f o u t e v e r m e l d i n g b i j d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n h e e f t g e e n :
g e v o l g e n v o o r d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e r h a l v e z a l d e t e k s t v a n d e s t a u t e n o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : i g . d e i n s t r u m e n t e r e n d e _ _ _ . . . _ . _ _ _ . _ n o t a r i s , _ _ . . _ . . . . . . . . . . . . p
O p N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n h e t z i j v a n d e
e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 7 4 3 0 *
N E E R
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
° p ' 1 0 J A N . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
O i " 5 7
n g s n r : ~ ~ 3 ~ i ~ _ . . ~
m i n g " ` + + + V
( v o l u i t ) : O E M E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , ; P a a l s t r a a t 1 1 0 o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , D A T : e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n :
1 ) H E N D R I C K X J o ë l E l i s a b e t h L e o , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 5 / 0 7 / 1 9 5 9 , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ; Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 .
2 ) C A E R S J e n n y C h r i s t i a n e M a r i a F r a n s , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 0 4 / 0 6 / 1 9 6 6 ; w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ;
Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3 .
N a a m : O E M E S
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - K n o k k e 6 9 7 b u s 3 . 3
D o e l : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t
- V o e r e n v a n m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n g e v o l m a c h t i g d e i n a n d e r e v e n -
n o o t s c h a p p e n .
i - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i - s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
- D e h a n d e l i n g r o n d e n , w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n v o o r e i g e n e r e k e n i n g .
- V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . - O n r o e r e n d e l e a s i n g v a n w o n i n g e n , n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n t e r r e i n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . - P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . - M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e ;
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
- H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n t e b e s c h o u w e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e ; t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s b e t r e k k e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
' I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e h a a r h e t m e e s t ; g e s c h i k t b l i j k e n , z o w e l , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e ; v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n d i e h a a r d o o r d e w e t n i e t v e r b o d e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , ; k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , : a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n ( z o w e l i n v r u c h t g e b r u i k a i s i n v o l l e e i g e n d o m ) , o v e m e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n : s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) ! g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r b e h o u d e n a a n t o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
" E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n , m e t b e h o u d v a n e i g e n b e v o e g d h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : H E N D R I C K X J o ë l , e n C A E R S J e n n y , b e i d e n v o o r n o e m d
T o e z i c h t : E r w e r d b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n .
W i n s t v e r d e l i n g : O p d e z u i v e r e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g m a g o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t .
O v e r h e t o v e r i g e z a l b e s c h i k t w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a g e c h t e r n i e t b e s l i s s e n t o t u i t k e r e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n a p r i l ( 0 1 / 0 4 ) e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t ( 3 1 / 0 3 ) v a n i e d e r j a a r . T e n u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 3 1 1 0 3 / 2 0 1 2 ) .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t u u r ' s a v o n d s ( 2 0 . 0 0 u ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g e n v e r m e l d . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e h e e r A U G U S T Y N S F i l i p , w o n e n d t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , W i t v e n s t r a a t 8 6 V D 1 R w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n o m d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , v o o r h e t O n - d e m e m i n g s l o k e t , e n v o o r a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a f i t e i - t e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t a r t e n v a n d e o n d e r n e m i n g d i e g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l .
a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g