OKTOGONE BUSINESS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. OKTOGONE BUSINESS
Dénomination : OKTOGONE BUSINESS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.418.258

Publication

13/02/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

4. OZ, 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833.418.258

Benaming

(voluit) : SPARRiNG PARTNER

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Stationsstraat nummer 14/A, 8567 Spiere-Helkijn

(volledig adres)

Onderwerp akte: ALGEMENE VERGADERING-BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING-NAAMWIJZIGING DOELWIJZIGING STATUTENWIJZIGINGEN

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies op vijftien januari tweeduizend veertien, werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De enige vennoot bekrachtigt de zetelverplaatsing naar 8587 Spiere-Helkijn, Stationsstraat nummer 14/A, die besloten werd door de zaakvoerder op vijftien januari tweeduizend veertien

TWEEDE BESLISSING

De enige vennoot beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "OKTOGONE

BUSINESS".

VERSLAG

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans; de enige vennoot erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder blijft hieraan gehecht.

De enige vennoot keurt de balanstoestand afgesloten op eenendertig oktober tweeduizend dertien, uitsluitend in het vooruitzicht van de doelwijziging, goed.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap, zoals dat thans is

uiteengezet in artikel 3 van de statuten, te vervangen, als volgt:

De vennootschap heeft als doel, zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen

rekening, als tussenpersoon of voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten.

A/ Publiciteit, marketing, phoning, publicitaire prospectie en het beheer van een

gegevensbank;

B/ Alle activiteiten van een call-center, en onder meer:

" de bemiddeling, de franchising en de raadgeving in deze materie;

" de rekrutering, de selectie, de training, en de opvolging van personeel;

" de ontwikkeling, de aan- en verkoop, de huur, de installatie van hardware en software in dat verband;

4aa tete blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

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" de organisatie, de installatie, de constructie, de aan- en verkoop, de huur, de administratie en de ondersteuning van call-center platforms.

C/ Verkoop op afstand, per internet, van allerlei producten en diensten;

D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

FI Het beheer van een onroerend patrimonium voor eigen rekening; het beheer van een onroerend patrimonium voor rekening van derden.

G/ De verwezenlijking voor rekening van derden van activiteiten als tussenpersoon met betrekking tot het verkoop, aankoop, ruil, huur of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;

HI De verwezenlijking van bestuursactiviteiten over goederen die het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten verzekeren; de waarneming van de functie van syndicus over onroerende goederen en mede-eigendommen; I/ Het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten tussen kandidaat-verzekerden en een verzekeringsmaatschappij, kredieten en beleggingen onder alle vormen; J/ Het beheer en de uitbating van alle drankgelegenheden, cafés, tavernes, brasserieën, snack-bars, cafetaria's, sandwichbars, frietkoten, consumptiesalons, tea-room, snelle keukendiensten of kleine restauratie, alle traiteurdiensten en/of restaurants, huislevering of venterverkoop. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met restauratie in het algemeen of de Horeca, het organiseren van banketten en recepties, traiteurdiensten, inbegrepen de organisatie, het beheer en de uitbating van alle toerisme-, hotel-, vermaak en vrije tijdsactiviteiten, diverse kansspelen en andere spelen;

K/ De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de directe huur of in onderaanneming, in het groot of in detail van alle informaticamateriaal, het ontwerp, de assembleiing, de uitgave, de productie, de verspreiding, de ontwikkeling van producten, materiaal, benodigdheden, programma's verband houdend met informatica (hardware en software), het onderhoud, het behoud en het herstel, rechtstreeks of in onderaanneming, van computers en informaticamateriaal, de studie, het ontwerp en de analyse, de creatie, de realisatie en de productie en het behoud van informatica-applicaties en - programma's (software en hardware), de behandeling van informaticagegevens; L/ De plaatsing, het herstel, het onderhoud, de vervanging van alle verwarmings-, sanitair, elektrisch, climatisatiemateriaal en zonnepannelen.

IL Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de

e

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coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

El Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging

van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIERDE BESLISSING

Gelet op de verplaatsing van de zetel uit het Franse taalgebied naar het Nederlandse taalgebied, beslist de enige vennoot de statuten, opgesteld in de Franse taal, te vervangen door statuten opgesteld in het Nederlands en ze aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen, zoals het meermaals werd gewijzigd. Na gestemd te hebben over elk artikel afzonderlijk, besluit de enige vennoot dat de statuten van de vennootschap zullen luiden als volgt:

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CC

TITEL I: NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR

Artikel één : Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "OKTOGONE BUSINESS".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord « rechtspersonenregister » of de afkorting « RPR », gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel twee : Zetel

Deze zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, als

tussenpersoon of voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten.

A/ Publiciteit, marketing, phoning, publicitaire prospectie en het beheer van een

gegevensbank;

BI Aile activiteiten van een call-center, en onder meer:

" de bemiddeling, de franchising en de raadgeving in deze materie;

" de rekrutering, de selectie, de training, en de opvolging van personeel;

" de ontwikkeling, de aan- en verkoop, de huur, de installatie van hardware en software in dat verband;

" de organisatie, de installatie, de constructie, de aan- en verkoop, de huur, de administratie en de ondersteuning van call-center platforms.

C/ Verkoop op afstand, per internet, van allerlei producten en diensten;

D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te

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bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

F/ Het beheer van een onroerend patrimonium voor eigen rekening; het beheer van een onroerend patrimonium voor rekening van derden.

G/ De verwezenlijking voor rekening van derden van activiteiten als tussenpersoon met betrekking tot het verkoop, aankoop, rail, huur of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;

H/ De verwezenlijking van bestuursactiviteiten over goederen die het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten verzekeren; de waarneming van de functie van syndicus over onroerende goederen en mede-eigendommen;

II Het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten tussen kandidaat-verzekerden en een verzekeringsmaatschappij, kredieten en beleggingen onder alle vormen;

.1/ Het beheer en de uitbating van alle drankgelegenheden, cafés, tavernes, brasserieën, snack-bars, cafetaria's, sandwichbars, frietkoten, consumptiesalons, tea-room, snelle keukendiensten of kleine restauratie, alle traiteurdiensten en/of restaurants, huislevering of venterverkoop. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met restauratie in het algemeen of de Horeca, het organiseren van banketten en recepties, traiteurdiensten, inbegrepen de organisatie, het beheer en de uitbating van alle toerisme-, hotel-, vermaak en vrije tijdsactiviteiten, diverse kansspelen en andere spelen;

Ki De handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de directe huur of in onderaanneming, in het groot of in detail van alle informaticamateriaal, het ontwerp, de assemblering, de uitgave, de productie, de verspreiding, de ontwikkeling van producten, materiaal, benodigdheden, programma's verband houdend met informatica (hardware en software), het onderhoud, het behoud en het herstel, rechtstreeks of in onderaanneming, van computers en informaticamateriaal, de studie, het ontwerp en de analyse, de creatie, de realisatie en de productie en het behoud van informatica-applicaties en -programma's (software en hardware), de behandeling van informaticagegevens;

L/ De plaatsing, het herstel, het onderhoud, de vervanging van alle verwarmings-, sanitair, elektrisch, climatisatiemateriaal en zonnepannelen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

.Artikel vier: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die

beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel vijf: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00), vertegenwoordigd door tweeënzestig (62,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes : Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij zullen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste twintig dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, overeenkomstig artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het voorkeurrecht verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, zal toekomen aan de blote eigenaar. De aandelen die de blote eigenaar zo verkrijgt zullen hem in volle eigendom toekomen. De blote eigenaar zal zijn voorkeurrecht moeten uitoefenen ten laatste op de vijftiende dag na de openstelling van het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar zijn voorkeurrecht onbenut, zal datzelfde voorkeurrecht voor de resterende dagen toekomen aan de vrachtgebruiker. De aandelen die zo verkregen werden door de vruchtgebruiker, zullen hem toekomen in volle eigendom.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aan de andere vennoten, die reeds van hun recht van voorkeur gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid aangeboden. De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor

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bepaald, mogen slechts onderschreven worden door een vennoot, of door andere personen goedgekeurd bij beslissing genomen door minstens de helft van de vennoten die minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel zeven : Verzoek tot volstorting van het kapitaal.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de aandelen moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

De zaakvoerder(s) kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.

Artikel acht : Aandelen op naam - Register - Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam. Ze zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden

aangetekend:

1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2) de gedane stortingen;

3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijvingen in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Artikel negen : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de

vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt de blote eigenaar vertegenwoordigd door de vruchtgebruiker, met uitzondering van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

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Artikel tien : Aandelen en obligaties - Overdracht van aandelen

De vennootschap mag aandelen en obligaties uitgeven. Zij zullen steeds op naam zijn.

Voorkooprecht bil overdracht en overgang

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge overlijden zijn onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders.

Onder overdracht van aandelen onder de levenden wordt verstaan elke eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals een vruchtgebruik of pand.

Met de overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang ingevolge wettelijke erfopvolging, testamentaire erfopvolging en/of contractuele erfstelling bedoeld. Onder aandelen wordt verstaan: alle aandelen op naam, en alle titels die recht geven op de verkrijging van aandelen, met inbegrip van obligaties.

Aandeelhouder is degene die titularis is van effecten zoals hierboven vermeld.

De uitoefening van dit voorkooprecht wordt geregeld als volgt

1. De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden, brengt de zaakvoering hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte. Bij een overgang van aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder de zaakvoering op de hoogte van de overgang ingevolge overlijden. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van de nalatenschap en geldt als aanbod.

In dit aangetekend schrijven vermelden de overdrager onder de levenden en de rechtverkrijgenden ingevolge overlijden het aantal betrokken aandelen, de prijs en de aankoopvoorwaarden per aandeel.

Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.

2. Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de zaakvoering per aangetekend schrijven aangezegd aan alle aandeelhouders die het recht hebben tot uitoefening van het voorkeurrecht.

3. De aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1., in wat volgt "de aanboddatum" genoemd, om de zaakvoering per aangetekend schrijven mee te delen dat zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen; zij vermelden daarbij of zij het door de aanbieder geformuleerde prijsvoorstel aanvaarden.

De uitoefening van het voorkooprecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het geheel van de aangeboden aandelen.

Meerdere aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden.

Gebeurt geen dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, dan worden de betrokken aandeelhouders geacht te hebben afgezien van hun voorkooprecht.

Na het verstrijken van de gestelde termijn brengt de zaakvoering de aanbieder per aangetekend schrijven op de hoogte.

4. Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 30 eerste lid blijkt dat verscheidene aandeelhouders zich aanmelden als kandidaat-overnemers, deelt de zaakvoering dit onverwijld per aangetekend schrijven mee aan de betrokken partijen met opgave van de identiteit van de kandidaat-overnemers.

De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen vanaf de datum van verzending van deze mededeling om, in onderling overleg, te bepalen in welke verhouding zij de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om de zaakvoering van deze beslissing op de hoogte te brengen, eveneens per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan deze kennisgeving worden de aandeelhouders,

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kandidaat-overnemers, geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun participatie in het kapitaal.

5° Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld onder punt 40, brengt de zaakvoering de aanbieder onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van het feit of zij de voorgestelde prijs en voorwaarden aanvaarden of niet.

Indien geen aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik willen maken, deelt de zaakvoering dit mee aan de aanbieder, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen gedurende één jaar te rekenen vanaf de aanboddatum aan dezelfde prijs en voorwaarden.

6° Indien in de melding voorzien onder punt 50 geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de aandelen, komt de verkoop tot stand op de datum van de ontvangst door de aanbieder van het aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen moet de betaling van de prijs uiterlijk zes maanden na de aanboddatum plaatsvinden.

is er daarentegen in de hiervoor aangehaalde melding betwisting omtrent de prijs van de aandelen, hetzij omdat omtrent de voorgestelde prijs onenigheid bestaat, hetzij omdat de beoogde overdracht onder kosteloze titel moet geschieden, dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de aanbieder, die alle eraan verbonden rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag vervreemden noch met enig recht mag bezwaren tot zes maanden na de aanboddatum.

7° Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkooprecht het prijsvoorstel van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, zoals uiteengezet in punt 5° hierboven, om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.

Indien binnen deze periode geen overeenkomst wordt bereikt hieromtrent, wordt deze taak opgedragen aan een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft die uitspraak doet als in kort geding.

De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven meedelen aan alle belanghebbende partijen, en dit uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanboddatum.

Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op het ogenblik van de verzending van de prijsbepaling door de deskundige.

De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanboddatum. Op het ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen overgedragen aan de kopers.

Aanbieder en overnemers dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt voor zijn aanstelling, elk voor de helft op voorwaarde dat de door de deskundige bepaalde prijs geen afwijking vertoont van twintig procent of meer van de door de aanbieder voorgestelde prijs. Is de prijs van de deskundige minstens twintig procent lager dan de door de aanbieder vastgestelde prijs, dan vallen gemelde kosten volledig ten laste van de aanbieder. Is de vastgestelde prijs minstens twintig procent hoger, dan vallen voormelde kosten ten laste van de overnemers.

8° Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder inachtname van voormeld voorkooprecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het ogenblik dat voormelde voorkoopprocedure volledig werd nageleefd.

Goedkeuringsclausule

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer het voorkooprecht niet werd uitgenoegend of niet kon wordern uitgeoefend ingevolge wettelijke uitzonderingen, of omdat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend ten aanzien van alle ter overdacht aangeboden aandelen, dient elke overdracht van aandelen onder de levenden de voorafgaande goedkeuring te bekomen van de mede-aandeelhouder, indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, of de meerdeheid van de aandeelhouders, beslissend met twee derden meerderheid van stemmen onder aftrek van de overgedragen aandelen, indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt. Daartoe moet de betrokken aandeelhouder de zaakvoering per aangetekende brief op de hoogte brengen van zijn voornemen tot overdracht evenals van het aantal aandelen dat hij wenst te vervreemden met aanduiding van de prijs die hij ervoor vraagt en de betalingsmodaliteiten van deze prijs, waaronder de termijnen en gebeurlijke rente. In dezelfde aangetekende briefmoet de overdrager de identiteit opgeven van de eventuele overnemers.

Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de zaakvoering per aangetekend schrijven aangezegd aan alle aandeelhouders.

De aandeelhouders dienen zich over dit verzoek uit te spreken binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van het verzoek om goedkeuring, en zo dit niet gebeurt, kan de overdracht vrij plaatsvinden volgens wat in voornoemde kennisgeving te lezen staat. Indien de aandeelhouders de goedkeuring weigeren, kunnen zij binnen een termijn van drie maanden die ingaat na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als koper aanduiden, mits deze aanvaard worden als aandeelhouders door de medeaandeelhouder of de meerderheid der aandeelhouders, beslissend met dezelfde meerderheid als voorzien in lid één.

Deze personen moeten de aandelen binnen voornoemde termijn verkrijgen, hetzij tegen de door de overdrager gevraagde prijs, of ingeval met de overdrager geen overeenkomst kan afgesloten worden, tegen een prijs die bepaald wordt door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen of bij gemis aan overeenstemming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft, uitspraak doende in kort geding. Het ereloon van de deskundige is voor rekening van de overdrager.

De zaakvoering kan betalingstermijnen opleggen, die afhankelijk van de prijs redelijk bepaald moeten worden, maar niet langer dan vijf jaar mogen duren, mits in dit geval op alle openstaande bedragen van rechtswege een rente loopt gelijk aan de wettelijke rentevoet. Zolang de prijs, in hoofdsom en rente, niet volledig gekweten is door de overnemer, heeft de overdrager op bedoelde aandelen een pandrecht dat zal worden aangetekend in het aandelenregister.

Bij overdracht van aandelen onder de levenden ten kosteloze titel moet de overdrager van de aandelen zich houden aan alle voorgaande verplichtingen en zal de overnameprijs

vastgesteld worden door een deskundige op de hierboven ngehaalde wijze.

Elke overdracht van aandelen die in strijd met dit artikel zou gebeuren, is nietig en zal niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap, die derhalve het recht zal hebben om de overschrijving ervan in het register van aandelen te weigeren en de toegang tot de algemene vergadering te ontzeggen.

Bij overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder de zaakvoering inlichten van het overlijden en haar een verzoek richten om als aandeelhouders aanvaard te worden.

Dit moet gedaan worden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder. Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de zaakvoering per aangetekend schrijven aangezegd aan alle aandeelhouders.

De aandeelhouders dienen zich over dit verzoek tot aanvaarding uit te spreken binnen de twee maanden na het verzoek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien de aandeelhouders de aanvaarding weigeren, kunnen zij binnen een termijn van drie maanden die ingaat na het verstrijken van de in voorgaand lid bedoelde termijn, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als koper aanduiden, mits deze aanvaard worden als aandeelhouders door de medeaandeelhouders of meerderheid der aandeelhouders beslissend met twee derden meerderheid van stemmen, onder aftrek van de aandelen aangehouden door de overledene. Voor de prijsbepaling en het verdere verloop wordt verwezen naar de bedingen bevat in voorgaand paragraaf dat hier mutatis mutandis van toepassing is.

TITEL IH: BESTUUR-TOEZICHT

Artikel elf: Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt. Niet statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder, alleen optredend.

Artikel twaalf: Salaris

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd.

Artikel dertien: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel veertien : Vaste vertegenwoordiger

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Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel vijftien : Benoeming en bevoegdheid

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel zestien: Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Hij kan wel schriftelijk stemmen.

Artikel zeventien : jaarvergadering

Ieder jaar, op elke tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel achttien Bijeenroeping

De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan door de zaakvoerder(s) en de commissarissen, indien er zijn, zoals voorzien door de wet.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel,

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uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de zaakvoer(s) en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Aan iedere ander opgeroepen persoon zal kosteloos een afschrift van deze stukken worden overgemaakt indien zij zulks verzoeken.

Is de enige vennoot tevens de enige zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bije,enroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Nochtans zal een vergadering die de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt, doordat al de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

Artikel negentien : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot volmacht geven aan een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemmeling en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

Artikel twintig : Agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder en commissaris hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel eenentwintig: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel tweeëntwintig : Wijze van stemmen

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten is bepaald. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt

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aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van Vennootschappen is het toegestaan om een louter schriftelijke algemene vergadering te houden.

De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de vennoot, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Over personen wordt op de algemene vergadering zelf geheim en schriftelijk ingestemd. Over zaken wordt op de algemene vergadering bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel drieëntwintig: Schorsing van stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel vierentwintig : Verloop van de Algemene vergadering - Notulen

Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

yerloop

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluitover de geldige samenstelling ervan.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

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De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die erom verzoeken. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door de zaakvoerder.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in. de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL VI: INVENTARIS - JAARREKENING RESERVE - WINSTVERDELING Artikel vijfentwintig: Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften dienaangaande. De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingregels die door hem zijn vastgesteld. Zolang de vennootschap niet in vereffening is gesteld, of anderszins genoopt is haar bedrijf stop te zetten wordt bij die vaststelling ervan uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel zesentwintig: Bestemming van de winst - Reserve

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, dat toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

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Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de

balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de

jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en

ontwikkeling.

TITEL VII: ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel zevenentwintig: Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op gelijk welk moment ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Artikel achtentwintig: Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaar treedt pas in functie na de bevestiging van de benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel negenentwintig: Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van

vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

Artikel dertig: Wijze van vereffening

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Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden: 1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen;

30 alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel eenendertig: Keuze van woonplaats

Iedere vennoot, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekking met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, oproepingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Artikel tweeëndertig : Wetboek van Vennootschappen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING

De enige vennoot geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Hij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de lcruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager waarbij de vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de diverse tarieven terzake, alsook aan Fiduciaire Vandelanotte, te 7500 Tournai, avenue de Maire, 101, vertegenwoordigd door de Heer Jonathan DERDEYN of een zijner medewerkers, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling.

..,

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1+ kopij, gecoördineerde statuten, cheque.

De notaris Sylvie DELCOUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor'-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

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05/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Volet .B



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III

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe te

Fr, 2 7 JAN, 2014

N° d'entreprise : 0833.418.258 Dénomination

(en entier) : SPARRING PARTNER (en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : chaussée du Risquons-Tout numéro 24/1 à 7700 Mouscron

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL ,at,r.

Conformément à l'article 2 des statuts, la gérant a décidé de transférer le siège social de la société actuellement établi à 7700 Mouscron, chaussée du Risquons-Tout numéro 1 boîte 1, vers 8587 Spiere-Helkijn, Stationsstraat numéro 14/A.

Compte tenu de la résolution précédente, l'établissement et la traduction des statuts seront reportés, suite au transfert du siège social en région Flamande du pays, à une assemblée générale suivante à tenir par devant notaire.

Le requérant

Christophe DESCHIEVER

Gérant

Mentionner-sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0833.418.258

Dénomination

(en entier): IMMOSSUR

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée du Risquons-Tout 24/1 à 7700 Mouscron

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte : RATIFICATION DEMISSION  MODIFICATION OBJET SOCIAL  MODIFICATION DENOMINATION TRANSFERT SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE STATUTS

D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le vingt huit décembre deux mil douze, il a été décidé :

Première résolution

Vu la cession des parts sociales par Monsieur Pascal LOOSVELT, ci-après cité, l'associé unique prend acte de la démission de sa fonction de gérant non-statutaire de la société, à la date de ce jour, dei Monsieur LOOSVELT Pascal Gaston, né à Mouscron le vingt huit novembre mil neuf cent cinquante huit, (registre national numéro 581128 075-89), divorcé, domicilié à 7700 Mouscron, rue du Nouveau Monde numéro 376. L'associé unique accepte cette démission. L'associé unique, par un vote spécial, donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire, Monsieur Pascal LOOSVELT, prénommé, pour l'exécution de son mandat ayant pris cours le vingt quatre janvier deux mil onze, jusqu'à ce jour.

L'associé unique révoque également le mandat de gérant de Monsieur Dominique Michel SAQUET, né à Tournai le treize mars mil neuf cent soixante trois, (registre national numéro 630313051-30), domicilié à 7640 Antoing, rue de Laplaigne numéro 16, avec effet à la date du premier février deux mil douze, lequel gérant n'est plus actif depuis le premier février deux mil douze

L'associé unique, par un vote spécial, donne pleine et entière décharge au gérant révoqué, Monsieur Dominique SAQUET, prénommé, pour l'exécution de son mandat ayant pris cours le premier décembre deux mil onze, jusqu'au premier février deux mil douze.

Deuxième résolution L'associé unique dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance; l'associé unique reconnaît avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport de la gérance demeure ci-annexé.

Troisième résolution

L'associé unique approuve, uniquement en vu de la modification à l'objet social et donc sans l aucune reconnaissance; la situation active et passive arrêtée au trente septembre deux mil douze

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Quatrième résolution

L'associé unique décide d'étendre l'objet social en ajoutant à l'article 3 des statuts, sous le titre I, point L, les points suivants :

« M/ la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, et notamment, par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres côtés ou non côtés, dans toutes sociétés ou entreprises, constituées ou à constituer, sous quelques formes que ce soit, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou autres ;

N/ la prestation de service, les conseils en organisation ;

0/ la société peut effectuer toutes opérations commerciales ou financières de nature à faciliter la réalisation de l'objet social sans modifier le caractère commercial de la société ;

P/ l'immobilier pour compte propre, gestion de tout patrimoine immobilier;

Q/ la réalisation pour compte de tiers d'activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de

commerce ;

RI la réalisation d'activités d'administrateur de biens assurant la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété ;

S/ la conclusion de contrats d'assurances entre candidats assurés et une entreprise d'assurances, les crédits et placements de toute forme ;

T/ la publicité, le marketing, le phoning, la démarche publicitaire et la gestion de base de données;

U/ toutes activités de call-center et notamment :

" la négociation, le franchising et le conseil en cette matière ;

" le recrutement, la sélection, le training, le suivi du personnel ;

" le développement, l'achat, la vente, la location, l'installation de hardware et software s'y rapportant ;

" l'organisation, l'installation, la construction, l'achat, la vente, la location, l'administration et le support des plates-formes call-center. »

Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en « SPARRING PARTNER ».

Sixième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social vers 7700 Mouscron, chaussée du Risquons-

Tout numéro 24.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique décide la (re}formulation des dispositions statutaires concernant : le nom de la société et l'objet social de la société, ainsi que la reformulation des statuts quant à la tenu des assemblées générales à distances et à la liquidation de la société en un seul acte.

L'associé unique décide d'adopter les modifications suivantes aux statuts conformément aux résolutions prises ci-avant.

Après avoir traité et approuvé chaque article séparément, l'assemblée générale décide que les articles 1, 3, 21 et 25 des statuts de la société seront modifiés, en ce qui concerne les paragraphes ci-après spécifiés, comme suit :

ARTICLE UN -- FORME JURIDIQUE --- DENOMINATION

La société est une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et est dénommée « SPARRING PARTNER ».

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a comme objet:

I. Activités spécifiques

A/ L'achat, la vente, la construction, la location de biens immobiliers pour compte propre et

tiers ;

)

)

V

.? r' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge B/ La gestion d'immeubles, agence immobilière, activités de syndic;

C/ Les promotions immobilières;

D/ Marchand de biens;

E/ La gestion, le conseil, la consultance et le management, dans le sens le plus large ;

F/ La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de

patrimoine ;

G/ Toutes les opérations en tant qu'agent commercial indépendant de banque ou de banque

d'épargne, en matière de tout placement, tout crédit et toute assurance ;

H/ Toutes les opérations en tant que courtier en crédit et en tant qu'intermédiaire en

assurance ;

1/ La gestion et l'exploitation de tout débits de boissons, cafés, tavernes, brasseries, snackbars, cafétarias, sandwicheries, friteries, salons de consommation, tea-rooms, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante. Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs, de jeux divers de hasard ou d'autres jeux divers ;

i/ Le commerce, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location en direct ou en sous-traitance, en gros ou en détail de tout matériel informatique, la conception, l'assemblage, l'édition, la production, la diffusion, le développement de produits, matériel, équipement, logiciels dans le domaine de l'informatique (hardware et software), l'entretien, la maintenance et la réparation en direct ou en sous-traitance d'ordinateurs et de matériel informatique, l'étude, la conception et l'analyse, la création, la réalisation et la production et la maintenance d'applications et de programmes informatiques (software et hardware), le traitement de données informatiques ;

K/ Le placement, la réparation, l'entretien, le remplacement de tous matériels de chauffage, de sanitaire, d'électricité, de climatisation, de panneaux solaires ;

L/ Toutes activités en rapport direct ou indirect avec le call-center, ventes par téléphone.

M/ La prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit, et notamment, par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres côtés ou non côtés, dans toutes sociétés ou entreprises, constituées ou à constituer, sous quelques formes que ce soit, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou autres;

N/ La prestation de service, les conseils en organisation ;

0/ La société peut effectuer toutes opérations commerciales ou financières de nature à

faciliter la réalisation de l'objet social sans modifier le caractère commercial de la société ;

P/ L'immobilier pour compte propre, gestion de tout patrimoine immobilier;

Q/ La réalisation pour compte de tiers d'activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat,

l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de

commerce ;

R/ La réalisation d'activités d'administrateur de biens assurant la gestion de biens

immobiliers ou de droits immobiliers, la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété ;

S/ La conclusion de contrats d'assurances entre candidats assurés et une entreprise

d'assurances, les crédits et placements de toute forme ;

T/ La publicité, le marketing, le phoning, la démarche publicitaire et la gestion de base de

données;

U/ Toutes activités de call-center et notamment :

" la négociation, le franchising et le conseil en cette matière ;

" le recrutement, la sélection, le training, le suivi du personnel ;

" le développement, l'achat, la vente, la location, l'installation de hardware et software s'y rapportant ;

" l'organisation, l'installation, la construction, l'achat, la vente, la location,

l'administration et le support des plates-formes call-center_

Il. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier propre:

:1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

111. Activités générales:

A/ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

C/ Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de liquidateur;

E/ Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ La prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de

tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux

produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

II Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

M La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE VINGT ET UN  TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les décisions à une assemblée générale sont prises à la simple majorité, sauf aux assemblées générales spéciales et extraordinaires, où les décisions doivent être prises selon les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l'assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l'associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée. L'associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l'on puisse vérifier l'identité de l'associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l'assemblée générale oralement ou par écrit.

Prorogation de l'assemblée générale ordinaire

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Droit de question

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Il est tenu un registre spécial dans lequel les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Sauf au cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

ARTICLE VINGT-CINQ  DÉSIGNATION D'UN/DE LIOUIDATEUR(S)

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du/des gérant(s) alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera/n'entreront en fonction qu'après que sa/leur nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix.

Le patrimoine de la société sera affecté en premier lieu au remboursement des dettes et à couvoir des frais de liquidation, selon une répartition qui doit être approuvé préalablement par le tribunal de commerce.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

En outre, les biens en nature encore présents seront distribués de la même manière.

Y . á

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette situation inégale et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied de stricte égalité, soit par l'appel de versements complémentaires sur les parts non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181;

3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

Huitième résolution

L'associé unique tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 +copie,

chèque, statuts coordonnés

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Dottignies

20/12/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0833.418.258 Dénomination :

(en enter) : IMMOSSUR

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : chaussée du Risquons-Tout numéro 24/1 à 7700 Mouscron

Objet de l'acte : RATIFICATION DÉMISSION  MODIFICATION OMET SOCIAL  MODIFICATION DE STATUTS

D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Sylvie Delcour, notaire associé, à Mouscron ex Dottignies, le premier décembre deux mil onze, il a été décidé :

PREMIERE RESOLUTION

Vu la cession des parts sociales par Mademoiselle Valérie LEGRAND, ci-après citée, l'assemblée générale approuve sa démission du mandat de gérant statutaire de Mademoiselle LEGRAND Valérie Nicole Tilmante Micheline, née à Tournai le dix sept août mil neuf cent quatre-vingt deux, (registre national numéro 82081736035), célibataire, domiciliée à 7500 Tournai, rue Beyaert numéro 7111, avec effet rétroactif au trente et un octobre deux mil onze.

L'assemblée générale, par un vote spécial, donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire, Mademoiselle Valérie LEGRAND, prénommée, pour l'exécution de son mandat ayant pris cours le vingt quatre janvier deux mil onze, jusqu'au trente et un octobre deux mil onze.

L'assemblée générale approuve la démission du mandat de gérant non-statutaire de Monsieur YSENBAERT Pieter Simon Jules, né à Kortrijk le onze mars mil neuf cent septante deux, (registre national numéro 720311245-85), célibataire, domicilié à 7500 Tournai, chaussée de Douai numéro 57, avec effet rétroactif au premier mars deux mil onze.

L'assemblée générale, par un vote spécial, donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire, Monsieur Pieter YSENBAERT, prénommé, pour l'exécution de son mandat ayant pris cours le vingt quatre janvier deux mil onze, jusqu'au trente et un octobre deux mil onze.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale appelle aux fonctions de garants non-statutaires, avec effet à partir de ce jour : - Monsieur Christophe Charles DESCHIEVER, né à Croix (France) le vingt sept décembre mit neuf cent septante et un, de nationalité française, (registre national numéro 711227499-72), célibataire, domicilié à 7700 Mouscron, rue de l'Egalité numéro 40, prénommé, ici présent, et qui, accepte son mandat ;

- Monsieur Dominique Michel SAQUET, né à Tournai te treize mars mil neuf cent soixante trois, (registre national numéro 630313051-30), domicilié à 7640 Antoing, rue de Laptaigne numéro 16.

Les mandats sont gratuits, sauf décision contraire de l'assemblée.

Les garants sont nommés jusqu'à révocation.

Conformément à l'article 13 des statuts, chaque gérant peut engager valablement la société.

De plus, l'assemblée générale décide que la mandat de gérant de Monsieur Pascal LOOSVELT ne sera plus qualifié de statutaire, mais il exercera à compter de ce jour, son mandat de gérant à titre de gérant non-statutaire et donc nommé jusqu'à révocation.

TROISIEME RESOLUT1ON

L'assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance; I'assemblée générale reconnaît avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport de la gérance demeure ci-annexé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve, uniquement en vu de ta modification à l'objet social et donc sans aucune reconnaissance; la situation active et passive arrêtée au trente septembre deux mil onze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'étendre l'objet social en ajoutant à l'article 3 des statuts, sous le titre I, les points

suivants :

« I/ La gestion et l'exploitation de tout débits de boissons, cafés, tavernes, brasseries, snack-bars, cafétarias, sandwicheries, friteries, salons de consommation, tea-rooms, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante. Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs, de jeux divers de hasard ou d'autres jeux divers ;

J/ Le commerce, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location en direct ou en sous-traitance, en gros ou en détail de tout matériel informatique, la conception, l'assemblage, l'édition, la production, la diffusion, le développement de produits, matériel, équipement, logiciels dans le domaine de l'informatique (hardware et software), l'entretien, la maintenance et la réparation en direct ou en sous-traitance d'ordinateurs et de matériel informatique, l'étude, la conception et l'analyse, la création, la réalisation et la production et la maintenance d'applications et de programmes informatiques (software et hardware), le traitement de données informatiques ;

K/ Le placement, la réparation, l'entretien, le remplacement de tous matériels de chauffage, de sanitaire, d'électricité, de climatisation, de panneaux solaires ;

LI Toutes activités en rapport direct ou indirect avec le call-center, ventes par téléphone. »

SIXIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide la (re)formulation des dispositions statutaires concernant : l'objet social de la

société et la gérance.

L'assemblée générale décide d'adopter les modifications suivantes aux statuts conformément aux résolutions prises

ci-avant.

Après avoir traité et approuvé chaque article séparément, l'assemblée générale décide que les articles 3 et 13 des

statuts de la société seront modifiés, en ce qui concerne les paragraphes ci-après spécifiés, comme suit :

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a comme objet:

I. Activités spécifiques

A/ L'achat, la vente, la construction, la location de biens immobiliers pour compte propre et tiers ;

8/ La gestion d'immeubles, agence immobilière, activités de syndic ;

C/ Les promotions immobilières ;

D/ Marchand de biens ;

E/ La gestion, le conseil, la consultance et le management, dans le sens le plus large ;

F/ La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine ;

G/ Toutes les opérations en tant qu'agent commercial indépendant de banque ou de banque d'épargne,

en matière de tout placement, tout crédit et toute assurance ;

H/ Toutes les opérations en tant que courtier en crédit et en tant qu'intermédiaire en assurance ;

1/ La gestion et l'exploitation de tout débits de boissons, cafés, tavernes, brasseries, snack-bars, cafétarias, sandwicheries, friteries, salons de consommation, tea-rooms, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante. Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs, de jeux divers de hasard ou d'autres jeux divers ;

J/ Le commerce, L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location en direct ou en sous-traitance, en gros ou en détail de tout matériel informatique, la conception, l'assemblage, l'édition, la production, la diffusion, le développement de produits, matériel, équipement, logiciels dans le domaine de l'informatique (hardware et software), l'entretien, la maintenance et la réparation en direct ou en sous-traitance d'ordinateurs et de matériel informatique, l'étude, la conception et l'analyse, la création, la réalisation et la production et la maintenance d'applications et de programmes informatiques (software et hardware), le traitement de données informatiques ;

K/ Le placement, la réparation, l'entretien, le remplacement de tous matériels de chauffage, de sanitaire, d'électricité, de climatisation, de panneaux solaires ;

L/ Toutes activités en rapport direct ou indirect avec le call-center, ventes par téléphone. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier propre:

Al La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

BI La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

DI. Activités générales:

A/ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non

B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

CI Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de liquidateur ;

E/ Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ La prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens

généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de

nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

I/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

ARTICLE DOUZE  ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou par plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat.

Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire I + copie, chèque, statuts

coordonnés

Le requérant

Notaire associé Sylvie Delcour à Dottignies

Réservé

" au 'Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/02/2011
ÿþ Mod 2.0

grálét±lB1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





Réservé Iia~u~i~uuuues~i

au *uoasoa+

Moniteur

belge















en reprise : 0 s 33 . Lg " 58

Dénomination :

(en entier) : IMMOSSUR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : chaussée du Risquant-Tout 2411 à 7700 Mouscron

Obiet de l'acte : CONSTITUTION-STATUTS-DECLARATIONS-NOMINATIONS.

Tribunal de Commerce de TournaiK~2011

9 p7 Qe

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D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie Delcour à Mouscron ex Dottignies, en date du vingt quatre janvier deux mil onze, il résulte qu'ont comparu :

1. Monsieur LOOSVELT Pasçal Gaston, né à Mouscron le vingt huit novembre mil neuf cent cinquante huit, (carte d'identité numéro 590-8569078-27, registre national numéro 581128 075-89), divorcé, domicilié à 7700 Mouscron, rue du Nouveau Monde numéro 376.

2. Mademoiselle LEGRAND Valérie Nicole ',limante Micheline née à Tournai le dix sept août mil neuf cent quatre-vingt deux, (carte d'identité numéro 590-6593734-88, registre national numéro 820817360-35), célibataire, domiciliée à 7500 Tournai, chaussée de Douai numéro 105.

Nommés ci-après "fondateurs".

CONSTITUTION

Les comparants ont requis le notaire soussigné de passer l'acte authentique de constitution de la société commerciale qu'il constitue sous la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée selon le droit belge, dénommée « IMMOSSUR s, dont le siège social sera établi à 7700 Mouscron, chaussée du Risquons-Tout numéro 24/1, et qui aura un capital de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par soixante deux (62) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

PLAN FINANCIER

Avant la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la société à constituer est justifié.

RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS

Le notaire instrumentant a informé les fondateurs des dispositions légales concernant le plan financier et concernant la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est constituée' avec un capital manifestement insuffisant.

Quasi-apport

Le notaire instrumentant a informé les comparants du fait que, si, dans les deux ans à compter de la constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un comparant, à un/des gérant(s) ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale décidant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Dans ce cas, préalablement à ladite assemblée générale un rapport sera établi, soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le(s) gérant(s), ainsi qu'un rapport spécial établi par ce(s) gérant(s).

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront de la manière suivante :

APPORT EN ESPECES

Les soixante deux (62) parts sociales sont souscrites en espèces au prix de trois cents euros (¬ 300,00) par part comme suit:

1/ Monsieur Pascal LOOSVELT, précité sub 1, souscrit cinquante (50) parts sociales au prix global de quinze mille euros (¬ 15.1000,00), qu'il libère partiellement à concurrence d'un/tiers ;

2/ Mademoiselle Valérie LEGRAND, précitée sub 2, souscrit douze (12) parts sociales au prix global de trois mille six cents euros (E-3.600,00), qu'elle libère partiellement à concurrence d'un/tiers.

Preuve de dépôt

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

* en vue de la libération partielle de soixante (62) des parts sociales ainsi souscrites, à concurrence d'un tiers, un montant total de six mille deux cents euros (E 6.200,00) a été versé.

l'ensemble de ces versements ou six mille deux cents euros (E 6.200,00) a été déposé sur un compte particulier numéro 068.-8918852-20 auprès de la Banque Dexia Banque, à Bruxelles, ouvert au nom de la société en voie de constitution.

Le notaire soussigné déclare avoir reçu l'attestation de cet établissement financier prouvant que le montant de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00) à été versé sur le compte particulier prénommé. Le notaire soussigné confirme donc le dépôt du capital libéré à concurrence de six mille deux cents euros (¬ 6.200,00).

Indemnisation  acceptation

Les parts sociales ainsi souscrites sont attribuées de la manière suivante :

* cinquante (50) parts sociales, partiellement libérées, sont attribuées à Monsieur Pascal LOOSVELT, précité sub 1, qui accepte ;

douze (12) parts sociales, partiellement libérées, sont attribuées à Mademoiselle Valérie LEGRAND, précitée sub 2, qui accepte.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, les comparants constatent'que le capital de la société est entièrement souscrit et libéré partiellement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ensuite, les comparants déclarent établir les statuts de la société comme suit:

" STATUTS

TITRE 1 FORME JURIDIQUE  NOM  SIEGE  OBJET  DUREE

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE  DENOMINATION

La société est une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et est dénommée

« iMMOSSUR ».

ARTICLE DEUX  SIEGE

Par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut être transféré en

Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne.

Par simple décision de l'organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et des entrepôts en

Belgique et à l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société e comme objet: .

I. Activités spécifiques

AI L'achat, la vente, la construction, la location de biens immobiliers pour compte propre et tiers ;

B/ La gestion d'immeubles, agence immobilière, activités de syndic ;

C/ Les promotions immobilières ;

D/ Marchand de biens ;

EI La gestion, le conseil, la consultance et le management, dans le sens le plus large ;-

F/ La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine ;

G/ Toutes les opérations en tant qu'agent commercial indépendant de banque ou de banque d'épargne, en matière de tout placement, tout crédit et toute assurance ;

W Toutes les opérations en tant que courtier en crédit et en tant qu'intermédiaire en assurance. Il. Gestion d'un patrimoine mobilier et Immobilier propre:

N La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et

aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser fe rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

Rr

e B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions,

ç~ d'obligations, de bons de caisse ou d'autrés valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

III. Activités générales:

e .AI L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

D4 B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers,

Sel sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus

Sel large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à

di des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

Cl Donner des conseils de nature financière, technique; commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services,

N que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et

p d'administration générale ;

Dl Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des

- mandats de liquidateur ;

EI Développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres

immobilisations incorporelles durables et annexes ;

cd

F/ La prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement

Gd quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

el If Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

'oe La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou

l partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque

manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.

Sel La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle

prp jugera les mieux appropriées à cet effet.

d La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et

les conseils d'investissement. -

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la Société même

ne satisfasse pas à ces dispositions.

ARTICLE QUATRE  DURÉE

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le

dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

TITRE II  CAPITAL

ARTICLE CINQ -. CAPITAL

Le capital social s'élève á dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) et est représenté par soixante deux (62) parts

égales sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un soixante-deuxième (1162ième) du capital. Elles

sont numérotées de un (1) à soixante deux (62).

Le capital peut être augmenté ou diminué conformément aux dispositions légales.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur fes parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins

de la société et aux moments qu'elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts

pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L'associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de

l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif.

Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et resté infructueux

pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui

réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais

entrainés par la vente, seul le solde sera remboursé à l'associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut,

elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-

après dans les statuts.

Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire lors d'une augmentation du capital, doivent être offertes par préférence aux

associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. -

Le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentiel sera de vingt jours minimum, sous réserve de ce qui est dit ci-après pour l'usufruitier.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis qui est porté à la connaissance

clà des associés par lettre recommandée.

ÿ Au cas où la part est grevée d'usufruit, le droit de préférence sera exercé par le nu-propriétaire. Les parts nouvelles ainsi acquises reviendront au nu-propriétaire en pleine propriété. Le nu-propriétaire devra exercer son droit de souscription préférentiel au plus tard le quinzième jour après l'ouverture du droit de souscription. Faute pour le nu-propriétaire de recourir

. y à son droit de préférence, l'usufruitier pourra exercer son droit de préférence durant les jours restant à courir. Les parts

sociales que l'usufruitier recevra dans ce cas, lui reviendront en pleine propriété.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus, ne peuvent l'être que par un associé ou par toute autre personne sous réserve d'une décision prise par au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital.

e TITRE III  TITRES

ARTICLE SIX  ÉMISSION DE PARTS ET.D'OBLIGATIONS

clà La société peut émettre des parts et des obligations. Ces titres sont nominatifs et portent un numéro d'ordre.

clà Ils seront inscrits dans un registre. Des certificats constatant ces inscriptions, seront délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE SEPT  DROIT DE PRÉEMPTION

Sauf convention contraire entre parties, les associés ne peuvent, partiellement ou intégralement, céder leurs parts à un

tiers ni à un ou à plusieurs coassociés, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Par une cession des parts au sens de l'alinéa précédent, on entend outre le transfert de propriété à titre onéreux, aussi

r+ l'établissement d'un droit réel tel qu'un usufruit ou un gage.

eq

N A. Premier tour

N A cet effet, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée aux coassociés: le nombre de parts qu'il envisage céder,

fe prix proposé et, le cas échéant, le nom, le prénom, la profession et le domicile ou le siège du/des candidat(s)-cessionnaire(s), ainsi que toutes autres conditions importantes.

Le cas échéant, cette lettre recommandée sera contresignée par le(s) candidat(s)-cessionnaire(s) et cette notification vaut, pendant toute la période de vente, offre irrévocable de vente par le candidat-cédant, au prix et éventuelles conditions proposés, au profit des coassociés.

Pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite, les coassociés disposent d'une période de deux mois, prenant cours à la date de l'envoi de l'offre de vente par le(s) candidat(s)-cédant(s).

cd

Gd L'exercice du droit de préemption à la totalité des parts proposées se fait proportionnellement au nombre des parts que

chaque associé possède.

A défaut de réponse dans ie délai susmentionné, le coassocié en question est réputé avoir renoncé à son droit de

el

préemption.

.~~ B. Second tour

Ce Si un ou plusieurs des coassociés n'exercent pas leur droit de préemption, ce droit revient aux autres associés qui ont

déjà exercé leur droit de préemption, soit proportionnellement au nombre des parts qu'ils possèdent, soit en toute autre

D. Vente et paiement

Si le droit de préemption a été exercé sur la totalité des parts proposées, une convention de vente est présumée être conclue entre les parties concernées, le troisième jour après la date postale de la notification par lettre recommandée du résultat du droit de préemption.

Sauf accord contraire entre les parties, le paiement du prix interviendra au plus tard trois mois après la conclusion de cette convention de vente.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

clà nro ortion à convenir entre les candidats-cessionnaires du second tour, et cependant un délai d'un mois à partir de la

otification dont question ci-après.el

" A cet effet, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée aux associés qui ont exercé leur droit de préemption, et

ce dans un délai de huit jours après l'expiration du premier tour.

C. Résultat de l'exercice du droit de préemption

ÿ Dans les huit jours après l'expiration du second tour, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée à tous les

associés concernés le résultat final de l'exercice du droit de préemption.

cd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2011= Annexes du Moniteur belge

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

E. Renonciation au droit de préemption

"

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou s'il a expiré du fait qu'il n'a pas été exercé sur la totalité des parts offertes en vente ou s'il ne peut pas être exercé en raison d'exceptions légales, les associés candidats-cessionnaires sont censés renoncer à leur droit de préemption, le droit de préemption expire dans sa totalité et la clause d'agrément prévue ci-après est mise en Suvre. La clause d'agrément ci-après est également applicable en cas de cession à titre gratuit.

ARTICLE HUIT  CONDITIONS D'ACCEPTATION D'ASSOCIÉS EN CAS DE CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou ne peut pas être exercé suite à des exceptions légales, ou s'il a expiré du fait qu'il n'a pas été exercé sur la totalité des parts proposées ou en cas de cession à titre gratuit, la cession des parts entre vifs est uniquement autorisée moyennant l'agrément exprès de/des (I')autre(s) associé(s) conformément à la procédure ci-après.

A. Procédure du droit d'agrément détermination de la valeur

Par lettre recommandée, le candidat-cessionnaire et le candidat-cédant demandent au(x) coassocié(s) d'agréer la cession des parts et d'accepter le cessionnaire en tant qu'associé.

Dans le mois de la réception de cette lettre recommandée, le candidat-cédant et la majorité des autres associés désigneront de commun accord un expert qui sera chargé de l'évaluation des parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai d'un mois, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, et ce à la requéte de la partie la plus diligente.

Dans les deux mois suivant l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés.

La moitié des frais et des honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation, sera supportée par le candidat-cédant et l'autre moitié par les/l'autre(s) coassocié(s).

B. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, la cession de parts entre vifs ne sera autorisée que moyennant

l'assentiment exprès, préalable et écrit de l'autre associé.

La décision de ce dernier sera notifiée au candidat-cédant par lettre recommandée dans le mois suivant la réception du

rapport d'évaluation de l'expert.

Le refus de l'autorisation est sans recours.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, le coassocié concerné est censé ne pas approuver la cession. En cas de refus, l'associé opposant s'engage à racheter lés parts dont la cession et l'agrément de l'associé ont été proposés, sauf si, dans le délai imparti pour la notification du refus, l'associé opposant propose lui-méme un candidat-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-après.

Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s'il exerce son droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D du présent article.

C. Plus de deux associés

Si la société comprend plus de deux associés, la cession de parts à des tiers sera uniquement autorisée moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant fes trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L'assemblée générale appelée à délibérer sur la cession des parts à des tiers est convoquée par le(s) gérant(s), sur requête du candidat-cédant. L'assemblée aura lieu dans le mois suivant la réception du rapport d'évaluation de l'expert. Dans les quinze jours suivant l'assemblée, la décision doit être notifiée par lettre recommandée au candidat-cédant. Le refus de l'agrément est sans recours.

Au cas où la cession et l'approbation comme associé n'est pas approuvée, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont ia cession et l'approbation de l'associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, sauf fe droit des associés non opposants de racheter eux-mêmes les parts dont la cession et l'approbation de l'associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, ceci sauf accord contraire.

Les associés qui doivent décider de la cession des parts et l'approbation de l'associé ont te droit, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, de proposer ensemble eux-mêmes un candidat-cessionnaire, au prix et aux conditions exposés ci-après.

Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s'il exerce son droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D.

D. Prix et paiement

En cas d'agrément du candidat-cessionnaire en tant qu'associé, le prix par part est le prix déterminé dans la notification du droit de préemption.

En cas de refus d'agrément du candidat-cessionnaire en tant qu'associé, le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert, sauf si ce prix est supérieur au prix déterminé dans la notification du droit de préemption, le prix étant alors celui déterminé dans la notification du droit de préemption.

Si le prix déterminé darts le rapport d'évaluation de l'expert est inférieur au prix proposé par le candidat-cessionnaire, la vente aux associés opposants ou au tiers-cessionnaire qu'ils ont proposé sera faite au prix déterminé par l'expert, sauf si, dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'évaluation, le candidat-cédant renonce à la cession de ses parts par lettre recommandée adressée au(x) associé(s) opposants et au tiers-cessionnaire qu'il(s) a/ont éventuellement proposé.

Sauf accord contraire entre les parties, le prix en cas de cession de parts entre vifs est payable, par les associés opposants ou par l'acheteur qu'ils ont proposé, dans les trois mois suivant le refus du candidat-cessionnaire.

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de fa propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en

demeure des intérêts au taux,d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du

paiement effectif.

ARTICLE NEUF  CONDITIONS D'ACCEPTATION D'ASSOCIES SUITE AU DÉCES D'UN ASSOCIÉ

En cas de décès d'un associé, la société continuera de plein droit entre les associés survivants.

Pour être agréés comme associés, les héritiers et/ou les légataires des associés décédés seront toujours soumis à

l'approbation des autres associés, conformément à la procédure prévue ci-après.

A. Procédure d'agrément

La procédure d'agrément ou de refus des héritiers et/ou légataires peut être introduite tant par ces derniers que par un

ou plusieurs des associés survivants.

La demande faite par les héritiers et/ou légataires, à adresser à l'organe de gestion de la société par une lettre

recommandée à la poste, sera assortie d'une déclaration d'héritage signée par un notaire belge, montrant clairement la manière

dont les parts de l'associé défunt sont dévolues. -

S'ils ne peuvent obtenir la qualité d'associé du fait qu'ils sont refusés par les/l'associé(s) survivant(s), ils ont droit à la

valeur des parts transmises conformément à l'évaluation par l'expert désigné comme décrit ci-après.

Le refus d'agrément est sans recours.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois qui suivent la demande recommandée à cet effet, les héritiers

et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société

B. Évaluation de la valeur de rachat

Dans les quinze jours de la réception de la demande recommandée de rachat, t'associé/la majorité des associés et les héritiers et/ou légataires/la majorité des héritiers et/ou légataires désigneront de commun accord un expert qui sera chargé d'évaluer les parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai de quinze jours, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Dans ie mois de l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés et les héritiers et/ou légataires.

La moitié des frais et des"honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation, sera supportée par les héritiers et/ou légataires et l'autre moitié par les/l'autre(s) coassocié(s).

C. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant.

Le refus d'agrément est sans recours.

En cas de refus, l'associé restant est obligé de racheter les parts des héritiers et/ou légataires, sous réserve de la

possibilité dont dispose l'associé qui refuse, de proposer lui-même avant l'expiration du délai dans lequel le

refus droit être notifié, un tiers-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-dessus.

Ce Les héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers cessionnaire.

ÿ La décision de l'associé restant, soit l'acceptation des héritiers etlou légataires, soit le rachat des parts, soit la reprise

..0 par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, dans un mois et quinze jours après la réception du

s" rapport de l'expert.

ÿ D. Plus de deux associés .

S'il reste plusieurs associés survivants, le/les gérant(s) convoque(nt) dans les quinze jours après la réception du rapport

p de l'expert, une assemblée générale qui devra délibérer de l'acceptation ou du refus des héritiers et/ou légataires. La décision

X d'accepter les héritiers et/ou légataires comme associés sera prise avec l'accord d'au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont l'acceptation est proposée.

le Le refus de l'agrément est sans recours.

r Au cas où la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt n'est pas approuvée, les

CU associés opposants doivent racheter les parts dont ta cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé

CU défunt est demandée, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, sauf le droit des associés non opposants de

0 racheter aussi les parts dont la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt a était demandée, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, tout ceci sauf accord contraire.

1 pLes associés qui doivent décider de la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt ont le

- droit de proposer, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, ensemble un candidat-cessionnaire, au prix

` i et aux conditions exposés ci-après.

eqLes héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers- cessionnaire.

Ó La décision, soit l'acceptation des héritiers et/ou légataires, soit le rachat par les associés opposants, soit la

vp reprise par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, au cours du mois suivant

` i l'assemblée.

I E. Prix et paiement

cd

el Le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert.

- Sauf accord contraire entre les parties, le prix sera payé dans les trois mois qui suivent le refus des héritiers et/ou

cd légataires comme associé(s).

- Le transfert de la propriété des parts en question intervient de plein droit le jour du refus.

et En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en

ril demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du

te paiement effectif. '

Tij

ei: F. Associé unique

CU Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour de la répartition des parts ou de la délivrance des légats relatifs à ces parts, les droits liés à ces parts

seront exercés par les héritiers et/ou légataires qui en sont valablement entrés ou mis en possession, proportionnellement à

41 leurs droits dans la succession.

En cas de succession en déshérence, la succession revient à l'Etat et la société est dissoute de plein droit.

tND ARTICLE DIX  INDIVISIBILITÉ DES PARTS ET DES OBLIGATIONS

cd Les parts et obligations sont indivisibles vis-à-vis de la société.

" Lorsqu'un titre appartient à plusieurs propriétaires, la société est habilitée à suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne en soit désignée comme propriétaire par rapport à ta société.

Les copropriétaires sont obligés de se faire représenter par un mandataire commun et d'en informer la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, sauf en cas d'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, ie nu-propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE ONZE  SAISIE

Les héritiers, légataires ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant n'auront jamais, pour quelque raison que ce soit, le droit de faire apposer les scellés sur les pièces ou documents de la société, ni de faire dresser un inventaire des biens et avoirs sociaux.

" TiTRE IV  ADMINISTRATION  CONTROLE

ARTICLE DOUZE  ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou par plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat. "

Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de fa personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. "

Sont désignés en qualité de gérants statutaires :

- Monsieur LOOSVELT Pascal Gaston né à Mouscron le vingt huit novembre mil neuf cent cinquante huit, (carte d'identité numéro 590-8569078-27, registre national numéro 581128 075-89), divorcé, domicilié à 7700 Mouscron, rue du Nouveau Monde numéro 376, ici présent et qui accepte, et qui déclare ne pas être frappé d'une quelconque interdiction d'exercer son mandat ;

Mademoiselle LEGRAND Valérie Nicole Tilmante Micheline née à Tournai ie dix sept août mil neuf cent quatre-vingt deux, (carte d'identité numéro 590.6593734-88, registre national numéro 820817380-35), célibataire, domiciliée à 7500 Tournai, chaussée de Douai numéro 105, ici présente et qui accepte, et qui déclare ne pas être frappée d'une quelconque interdiction d'exercer son mandat.

ARTICLE TREIZE  POUVOIRS DU GÉRANT

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il yen a plusieurs, alont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.

Leur pouvoir comprend tout ce que la toi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale. En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

e ARTICLE QUATORZE  MANDATS

Les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux, associés ou non, dont les pouvoirs sont limités à un ou à

plusieurs actes juridiques ou à une série d'actes juridiques.

ARTICLE QUINZE  FiN DU MANDAT DE GÉRANT  CONSÉQUENCES

Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société,

e même s'il est associé.

Cette règle vaut également en cas d'interdictionjudiciaire, de faillite ou d'insolvabilité d'un gérant; la survenance d'un de

9 9

ces événements justifie la fin immédiate de la fonction d'un gérant.

Lorsque, à cause de décès ou pour quelque raison que ce soit, un gérant quitte sa fonction, l'administration sera

assurée par le(s) gérant(s) restant(s).

Si, cependant, il n'y a plus de gérant, l'associé qui possède le plus de parts, devra, dans le mois qui suit la démission de

la fonction, convoquer une assemblée générale chargée de pourvoir au remplacement du dernier gérant démissionnaire.

r-i ARTICLE SEIZE  PROCES-VERBAL DU/DES GÉRANT(Sl

r-i Les décisions du/des gérant(s) sont consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par au moins la majorité

eq des gérants qui ont participé aux délibérations.

eq Les copies ou extraits-à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

ARTICLE DIX-SEPT  CONTROLE

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige ou que

l'assemblée générale en décide la nomination.

Tout commissaire est nommé par l'assemblée générale des associés pour une durée de trois ans.

ce Leur mandat prend fin immédiatement après l'assemblée générale de l'année où il expire.

L'assemblée générale détermine les émoluments des commissaires en tenant compte des normes de contrôle

imposées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments consistent en une somme fixe établie au début et pour la

cd

Gd durée de leur mandat. Elle peut être modifiée moyennant l'accord des parties. Le commissaire peut aussi être chargé de travaux exceptionnels et missions particulières tels que prévus dans le Code des sociétés et pour cela être rémunéré. En

dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage, sous quelque forme que ce soit, de la te

u société.

ril

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de

t contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

TITRE V  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

en ARTICLE DIX-HUIT  RÉUNION  CONVOCATION

C L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année, le deuxième vendredi du mois de juin à quatorze heures,

au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les assemblées générales, tant spéciales qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou à l'endroit désigné dans

les avis de convocation.

CID

Un gérant et un commissaire; s'il y en a, peuvent en outre convoquer une assemblée générale à tout moment

cd

Outre les convocations prévues par les présents statuts, la convocation est également obligatoire sur la demande

d'associés représentant au moins un cinquième du capital social. Dans un tel cas, la convocation aura lieu dans les trois

semaines qui suivent la demande.

Convocation

Les convocations pour toute assemblée générale 'contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux

dispositions légales.

Envol de documents

En même temps que la convocation, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui

doivent leur être transmis en vertu du Codes des sociétés, sauf si les intéressés renoncent à ces formalités.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui

en font la demande.

Décisions par écrit

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée

générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE  REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLÉE

Chaque part donne droit à une seule voix, sauf dans les cas de suspension du droit de vote prévus par la loi.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire qui ne doit pas être un associé lui-même, ou émettre leur

vote par correspondance. A cet effet, la convocation devra comprendre le texte des décisions proposées que tes associés

peuvent approuver ou rejeter.

Lorsque l'assemblée ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale. Il ne

peut pas les déléguer.

ARTICLE VINGT  BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toute assemblée générale est présidée par le doyen d'âge des gérants en fonction ou, en cas d'absence de celui-ci,

par la personne choisie par les associés présents.

ARTICLE VINGT ET UN  TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

11 est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les décisions à une assemblée générale sont prises à fa simple majorité, sauf aux assemblées générales spéciales et

extraordinaires, où les décisions doivent être prises selon les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Prorogation de l'assemblée générale ordinaire

L'organe de gestion e le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde -

assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Droit de question

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés

à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement

préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils ont le droit

de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

Procès-verbaux

r , Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

e demandent.

Il est tenu un registre spécial dans lequel les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés.

ª% CLes décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

Sauf au cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les extraits à produire

e en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

TITRE V1 EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS -- AFFECTATION DU BÉNÉFICE

ARTICLE VINGT-DEUX  EXERCICE SOCIAL

D4 L'exercice commence chaque année le premier janvier et est clôturé le trente et un décembre de la même année.

ARTICLE VINGT-TROIS  INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Conformément à la loi, la gérance dressera à fa fin de chaque exercice social un inventaire ainsi que les comptes

annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'assemblée générale décide de la répartition de bénéfice.

Le bénéfice net tel qu'il ressort du compte de résultats, ne peut être utilisé qu'en tenant compte des dispositions légales

N quant à la formatièn de la réserve légale et la fixation du montant distribuable. Aucune distribution ne peutétre faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les

^~ réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, ii faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

iª% d Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement; "

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti

des frais de recherche et de développement.

Gd

TITRE VII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-CINQ  DÉSIGNATION D'UN/DE LIQUIDATEUR(SZ

et En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du/des gérant(s) alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entrera/n'entreront en fonction qu'après que sa/leur nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de ta liquidation à la simple majorité des voix.

et Le patrimoine de la société sera affecté en premier lieu au remboursement des dettes et à couvoir des frais de

'r. liquidation, selon une répartition qui doit être approuvé préalablement par le tribunal de commerce.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

d En outre, les biens en nature encore présents seront distribués de la même manière.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette'situation inégale et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied de stricte égalité, soit par l'appel de versements complémentaires sur les parts non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.

TITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT-SIX  ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS

Toutes les difficultés et tous les différends qui pourraient surgir quant à l'interprétation et l'exécution des présents statuts, soit entre associés, soit entre ces derniers et des héritiers, légataires ou ayants droit d'un associé défunt, seront

obligatoirement tranchés parle tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel la société a établi son siège.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé,

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ARTICLE VINGT-SEPT DISPOSITIONS LEGALES

Il est référé aux dispositions légales pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-HUIT-- ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur qui n'a pas signifié valablement à la société son domicile en Belgique,

est censé avoir élu domicile au siège de la société, où tous actes pourront leur être valablement signifiés ou notifiés et où la

société n'aura d'autre obligation que de garder ces actes à disposition des destinataires.

DÉCLARATIONS DES COMPARANTs

FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, les dépenses, les indemnités et les charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont à la charge de la

société ou qui lui sont imputés en raison de la constitution de celle-ci, s'élèvent approximativement à un montant de neuf

cents euros (¬ 900,00).

SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège de fa société sera établi à 7700 Mouscron, chaussée du Risquons-Tout numéro 24/1.

PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mil douze.

La première assemblée annuelle aura lieu au mois de juin de l'année deux mil treize.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et approuvés par

la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte

constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les comparants déclarent qu'ils élisent domicile à leur lieu de résidence.

NOMINATIONS  aCCEPTATIONS

GÉRANT - acceptation

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont demandé à nous, notaire, de prendre acte de la

nomination en tant que gérant non-statutaire de Monsieur YSENBAERT Pieter Simon Jules né à Kortrijk le onze mars mil

neuf cent septante deux, (carte d'Identité numéro 590-9362398-81, registre national numéro 720311245-85), célibataire,

domicilié à 7500 Tournai, chaussée de Douai numéro 57, qui déclare accepter le mandat de gérant et qui déclare ne pas être

frappé d'une quelconque interdiction d'exercer son mandat.

Le gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans tes actes judiciaires et extrajudiciaires.

ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

La rémunération éventuelle des gérants sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale.

DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GÉRANT

Les gérants, tant statutaires que non-statutaire, sont nommés à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à

la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, ils agiront comme

mandataires de t'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, ils agiront comme organe de la société

conformément aux dispositions statutaires et légales.

Commissaire

Ii n'est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions légales et statutaires en la

matière.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps: expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

Le requérant,

le notaire associé Sylvie Delcour à Dottignies

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 31.08.2015 15569-0315-016
24/02/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
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Adresse
STATIONSSTRAAT 14A 8587 SPIERE-HELKYN

Code postal : 8587
Localité : Helchin
Commune : ESPIERRES-HELCHIN
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Région : Région flamande